本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

海越能源集團股份有限公司（以下簡稱“海越能源”或“公司”）于近日收到保薦機構方正證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“方正承銷保薦”）的《方正證券承銷保薦有限責任公司關于更換海越能源集團股份有限公司持續督導保薦代表人的函》。由于方正承銷保薦原委派的保薦代表人張杏超先生因工作變動，不再擔任海越能源的持續督導的保薦代表人。為保證公司持續督導相關工作的有序進行，方正承銷保薦決定委派許亞東先生（簡歷附后）接替張杏超先生的工作，繼續履行對公司的持續督導責任。

因2006年公司實施股權分置改革，方正承銷保薦擔任公司股權分置改革持續督導保薦機構，并委派張杏超先生擔任該項目的保薦代表人負責保薦工作。公司股權分置改革方案實施的股權登記日為2006年10月12日，方案實施日為2006年10月16日。截止目前，尚有原非流通股股東因尚未向股改方案中代墊股改對價股份的海口海越經濟開發有限公司歸還股改對價股份，其所持有限售流通股鎖定期滿后仍不能上市流通，方正承銷保薦將對公司股權分置改革未盡事項繼續履行持續督導職責。

本次變更后，公司股權分置改革項目持續督導保薦代表人為許亞東先生。

特此公告。

海越能源集團股份有限公司董事會

二〇二二年三月二十三日

附件：許亞東先生簡歷

許亞東，保薦代表人、司法職業資格，從事投資銀行業務多年，具有豐富的投資銀行項目經驗，主持或者參與的項目包括：北斗星通（002151）等再融資項目，格非科技（838964）、仁達咨詢（870311）等改制掛牌項目。

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