證券代碼：002879 證券簡稱：長纜科技 公告編號：2022-010

本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

長纜電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月17日召開了第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，并將該預案提交公司2021年度股東大會審議。現將該分配預案的基本情況公告如下：

一、2021年度利潤分配預案情況

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度母公司實現凈利129,465,432.92元，加上年初未分配利潤734,795,843.22元，減去2020年派發現金股利41,328,919.19元，實際可供股東分配的利潤為822,932,356.95元。

根據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，結合公司2021年度實際生產經營情況及未來發展前景，公司2021年度利潤分配預案如下：以公司的總股本193,107,640股扣除公司回購專用賬戶持有股份4,001,587股后的股本189,106,053股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.20元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本，預計派發現金41,603,331.66元人民幣。若在分配方案實施前公司總股本發生變化的，將按照分配總額不變的原則相應調整。

以上利潤分配預案符合相關法律、法規的規定，符合公司利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報計劃以及做出的相關承諾。

二、本次利潤分配預案的決策程序

1、董事會審議情況

公司第四屆董事會第九次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，并將該預案提交公司2021年度股東大會審議。

2、監事會意見

監事會認為：公司2021年生產經營狀況良好，業績符合預期，董事會制定的利潤分配預案，既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》對現金分紅的相關規定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。同意通過該分配預案，并同意將該預案提交公司2021年度股東大會審議。

3、獨立董事意見

公司2021年生產經營狀況良好，業績符合預期，董事會制定的利潤分配預案，既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》對現金分紅的相關規定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。我們同意通過該分配預案，并同意將該事項提交公司2021年度股東大會審議。

三、其他說明

1、本次利潤分配預案需經股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險；

2、本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

四、備查文件

1、長纜電工科技股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議

2、長纜電工科技股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議

3、長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見

特此公告。

長纜電工科技股份有限公司董事會

2022年03月17日

證券代碼：002879 證券簡稱：長纜科技 公告編號：2022-012

長纜電工科技股份有限公司關于續聘

2022年度審計機構的公告

本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2019年***次臨時股東大會

長纜電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月17日召開的第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第八次會議審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，天健會計師事務所（特殊普通合伙）能夠恪盡職守，嚴格執行獨立、客觀、公正的執業準則，同意續聘該事務所為2022年度審計機構。現將相關情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務從業資格，具有多年上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，能夠較好滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求。其在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，能夠遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關規定，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表審計意見。為保證審計工作的連續性，公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，承辦公司2022年度的審計等注冊會計師法定業務及其他業務，2022年在審核主體不變的情況下，審計費用預計為60萬元。

二、擬聘任會計師事務所的基本信息

1、機構信息

（1）會計師事務所基本信息

（2）承辦本業務的分支機構基本信息

2、人員信息

3、業務信息

注：天健會計師事務所（特殊普通合伙）2021年業務收入、2021年上市公司（含A、B股）審計收費總額尚未審計結束，故仍然按照審計機構提供的2020年業務數據進行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至2021年12月31日實際情況。

4、執業信息

天健會計師事務所及其從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

項目組成員具備相應的專業勝任能力，主要成員信息如下：

5、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

6、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

7、獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、公司董事會審計委員會通過審查天健會計師事務所（特殊普通合伙）有關資格證照、相關信息和誠信記錄，認為其在執業過程中堅持獨立審計準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行審計機構應盡的職責，認可天健會計師事務所的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，為保證審計工作的連續性，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并提交公司第四屆董事會第九次會議審議。

2、公司第四屆董事會第九次會議，審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》，繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2022年度審計機構。本次聘請2022年度審計機構事項尚需提請公司股東大會審議。

3、公司第四屆監事會第八次會議，審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》，繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2022年度審計機構。

4、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

（1）事前認可意見

天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關規定，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表了審計意見，出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。

因此，同意續聘該會計師事務所為公司2022年度的審計機構，同意將本議案提交至公司第四屆董事會第九次會議審議，并提請董事會將議案提交股東大會審議。

（2）獨立意見

公司董事會對續聘2022年度審計機構事項的審議程序符合有關法律、法規及相關規定，程序合法有效。天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，在擔任公司審計機構期間，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，有利于保障公司審計工作的質量和連續性。同意續聘該會計師事務所為公司2022年度的審計機構，并同意將該事項提交公司2021年度股東大會審議。

四、備查文件：

1、長纜電工科技股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議

2、長纜電工科技股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議

3、長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的事前認可意見

4、長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見

5、擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明

特此公告。

長纜電工科技股份有限公司董事會

2022年3月17日

證券代碼：002879 證券簡稱：長纜科技 公告編號：2022-013

長纜電工科技股份有限公司關于

使用閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為合理利用暫時閑置自有資金，獲取較好的投資回報，在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，長纜電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月17日召開的第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第八次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響正常經營及確保資金安全的情況下，使用不超過40,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的現金管理產品。購買現金管理產品額度的使用期限為12個月，在上述使用期限及額度范圍內，資金可以循環滾動使用。

一、本次使用閑置自有資金購買現金管理產品的基本情況

1、投資額度：***高額度不超過人民幣40,000萬元，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。

2、投資品種：為控制風險，擬投資品種須為發行主體是商業銀行的安全性高、滿足保本要求、產品發行主體能夠提供保本承諾以及流動性好的低風險現金管理產品。

3、投資決議有效期：自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

4、實施方式：公司授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度范圍行使投資決策權并簽署相關文件，由財務部門負責具體組織實施。

二、現金管理的風險及控制措施

1、投資風險

（1）現金管理產品主要受貨幣政策、財政政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響，存有一定的系統性風險。

（2）相關工作人員的操作風險。

2、針對投資風險，公司將采取以下措施控制風險：

（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好的現金管理產品進行投資。

（2）公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

（3）公司審計部負責審計、監督現金管理產品的資金使用與保管情況，定期對所有現金管理產品項目進行***檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失。

（4）董事會應當對投資理財資金使用情況進行監督，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

（5）公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

三、對公司經營的影響

在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，合理利用部分閑置自有資金進行現金管理，不會影響公司日常經營資金需求及主營業務的正常開展，有利于提高公司的資金使用效率，為公司及股東謀取更多的投資回報。

四、使用閑置自有資金進行現金管理的審核意見

1、董事會審議情況

2022年3月17日，公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過40,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，用于購買發行主體是商業銀行的安全性高、滿足保本要求、產品發行主體能夠提供保本承諾以及流動性好的低風險現金管理產品，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。

2、獨立董事意見

公司獨立董事認真審議并討論了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，發表如下意見：為提高公司暫時閑置資金使用效率，根據相關規定和公司對自有資金管理現狀，在不影響公司正常經營和有效控制風險的前提下，公司擬對自有資金進行現金管理，有利于提高公司資金使用效率，且不會影響公司主營業務正常營運，符合公司及全體股東的利益，一致同意公司使用額度不超過40,000萬元的自有閑置資金進行現金管理，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。

3、監事會意見

2022年3月17日，公司第四屆監事會第八次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證正常經營及確保資金安全的前提下，使用不超過40,000萬元人民幣的閑置自有資金進行現金管理，用于購買發行主體是商業銀行的安全性高、滿足保本要求、產品發行主體能夠提供保本承諾以及流動性好的低風險現金管理產品，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。

五、備查文件

1、長纜電工科技股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議。

2、長纜電工科技股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議。

3、長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見。

特此公告。

長纜電工科技股份有限公司董事會

2022年03月17日

證券代碼：002879 證券簡稱：長纜科技 公告編號：2022-014

長纜電工科技股份有限公司關于

使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的情況下，合理利用部分募集資金進行現金管理，為公司及股東獲取更多的投資回報，長纜電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月17日召開的第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第八次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過30,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的現金管理產品。購買現金管理產品額度的使用期限為12個月，在上述使用期限及額度范圍內可循環滾動使用。

一、本次使用暫時閑置募集資金購買現金管理產品的基本情況

1、額度及期限：公司擬使用不超過人民幣30,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可滾動使用。

2、投資品種：為控制風險，投資品種為發行主體是商業銀行的安全性高、流動性好的低風險現金管理產品，公司將按照相關規定嚴格控制風險，對現金管理產品進行嚴格評估，擬購買投資期限不超過12個月的低風險現金管理產品。

募集資金擬投資的產品須符合以下條件：（1）結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品；（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。

上述產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報送深圳證券交易所備案并公告。

3、投資決議有效期：自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

4、實施方式：公司授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度范圍行使投資決策權并簽署相關文件，由財務部門負責具體組織實施。

5、資金來源：公司閑置募集資金。

二、現金管理的風險及控制措施

1、投資風險

（1）現金管理產品主要受貨幣政策、財政政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響，存有一定的系統性風險。

（2）相關工作人員的操作風險。

2、針對投資風險，公司將采取以下措施控制風險：

（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好的現金管理產品進行投資。

（2）公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

（3）公司審計部負責審計、監督現金管理產品的資金使用與保管情況，定期對所有現金管理產品項目進行***檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失。

（4）董事會應當對現金管理資金使用情況進行監督，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

（5）公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

三、對公司經營的影響

在不影響募集資金投資項目建設的情況下，合理利用部分募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，為公司及股東獲取更多的投資回報。

四、使用暫時閑置募集資金進行現金管理的審核意見

1、董事會審議情況

2022年3月17日，公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過30,000萬元人民幣的部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買發行主體是商業銀行的安全性高、流動性好的低風險現金管理產品，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。

2、獨立董事意見

公司獨立董事認真審議并討論了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，發表如下意見：公司本次使用不超過30,000萬元的募集資金進行現金管理的事項符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定，有利于提高公司資金使用效率，在不影響募集資金項目建設和公司正常經營的情況下，合理利用部分募集資金進行現金管理，為公司及股東獲取更多的回報，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司使用不超過30,000萬元的募集資金進行現金管理，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。

3、監事會意見

2022年3月17日，公司第四屆監事會第八次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，發表意見如下：在保障正常經營及資金安全的前提下，公司使用額度不超過30,000萬元人民幣的部分閑置募集資金購買安全性高、流動性好的現金管理產品，有利于提高資金使用效率，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合法律、法規及規范性文件的有關規定。

同意公司使用不超過30,000萬元人民幣的部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買發行主體是商業銀行的安全性高、流動性好的低風險現金管理產品，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。募集資金擬投資的產品須符合以下條件：（1）結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品；（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。

4、保薦機構核查意見

保薦機構安信證券股份有限公司對該事項進行了核查，出具了《安信證券股份有限公司關于長纜電工科技股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。保薦機構認為：（1）長纜科技本次使用閑置募集資金進行現金管理已經公司第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第八次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的要求。（2）長纜科技本次使用閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上所述，安信證券對長纜科技本次使用閑置募集資金進行現金管理無異議。

五、備查文件

1、長纜電工科技股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議

2、長纜電工科技股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議

3、長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見

4、安信證券股份有限公司關于長纜電工科技股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見

特此公告。

長纜電工科技股份有限公司董事會

2022年03月17日

證券代碼：002879 證券簡稱：長纜科技 公告編號：2022-015

長纜電工科技股份有限公司關于

向銀行申請綜合授信額度的公告

本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2018年***次臨時股東大會

長纜電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月17日召開了第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》，現將具體情況公告如下：

為促進公司持續穩健發展，結合公司融資情況，為進一步節約資金成本，公司擬向銀行等金融機構申請不超過人民幣3億元的綜合授信額度，在不超過總授信額度范圍內，***終以各銀行實際核準的信用額度為準。授信期限為一年，授信期限內，授信額度可循環使用。部分擬申請綜合授信額度明細如下：

單位：萬元

上述擬申請綜合授信額度合計2億元，授信額度***終以授信銀行實際審批的授信額度為準。另外1億元的綜合授信額度，由公司在當年適時安排向其他銀行等金融機構申請，不再對單一銀行出具相關決議，授信額度***終以授信銀行實際審批的授信額度為準。公司董事會授權法定代表人或其***的授權代理人辦理上述授信額度申請事宜，并簽署相關法律文件。

本次向銀行申請綜合授信額度需提交公司2021年度股東大會審議。

特此公告。

長纜電工科技股份有限公司董事會

2022年3月17日

證券代碼：002879 證券簡稱：長纜科技 公告編號：2022-016

長纜電工科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年3月17日，長纜電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第八次會議分別審議通過了《關于會計政策變更的議案》。根據相關規定，公司本次會計政策變更無需提交股東大會審議。現將具體內容公告如下：

一、本次會計政策變更的概述

1、變更原因

2018年12月7日，財政部修訂發布《企業會計準則第21號——租賃（2018年修訂）》（財會[2018]35號）（以下簡稱“新租賃準則”）。根據財政部要求，在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。由于上述會計準則修訂，原采用的相關會計政策進行相應調整。

2、變更日期

根據規定，公司自2021年1月1日起執行新租賃準則。

3、變更前公司采用的會計政策

本次變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

4、變更后公司采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司執行新租賃準則，其余未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定執行。

5、本次會計政策變更的主要內容

（1）新租賃準則規定，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認“使用權資產”和“租賃負債”。

（2）對于“使用權資產”，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊；同時承租人需確定“使用權資產”是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理。

（3）對于“租賃負債”，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益。

（4）對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認“使用權資產”和“租賃負債”，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益。

二、本次會計政策變更對公司的影響

根據新舊準則銜接規定，公司自2021年1月1日開始按照新租賃準則進行會計處理，選擇根據***執行新租賃準則的累積影響數調整期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調整。以上會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果及現金流量產生重大影響。

三、董事會關于本次會計政策變更合理性的說明

公司董事會認為：本次公司會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的會計準則進行的變更，符合相關規定，執行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會損害公司及全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，同意本次會計政策變更。

四、獨立董事關于本次會計政策變更的意見

經審議，公司本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的會計準則進行的合理變更，符合法律法規規定，變更后的會計政策符合相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會損害公司及全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，同意公司本次會計政策變更。

五、監事會關于本次會計政策變更的意見

監事會認為：公司本次變更會計政策符合財政部及新會計準則的相關規定，是公司根據財政部相關規定進行的合理變更，符合法律法規規定，變更后的會計政策符合相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會損害公司及全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，同意公司本次會計政策變更。

六、備查文件

1、長纜電工科技股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議

2、長纜電工科技股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議

3、長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見。

特此公告。

長纜電工科技股份有限公司董事會

2022年03月17日

證券代碼：002879 證券簡稱：長纜科技 公告編號：2022-017

長纜電工科技股份有限公司關于舉行

2021年度網上業績說明會的公告

本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2017年***次臨時股東大會

長纜電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年3月25日（星期五）下午15:00-17:00在全景網舉行2021年度網上業績說明會，本次年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網“投資者關系互動平臺”（https://ir.p5w.net）參與本次年度業績說明會。

出席本次年度業績說明會的人員有：董事長俞濤先生，獨立董事陳共榮先生，董事、董事會秘書、財務負責人黃平先生。

歡迎廣大投資者積極參與本次網上說明會。

特此公告。

長纜電工科技股份有限公司

董事會

2022年3月17日

證券代碼：002879 證券簡稱：長纜科技 公告編號：2022-018

長纜電工科技股份有限公司關于

2022年度日常關聯交易預計的公告

本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會審議情況

2022年03月17日，公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》。關聯董事俞濤先生回避表決，該議案經非關聯董事全體通過。公司獨立董事對上述日常關聯交易事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。

二、日常關聯交易基本情況

根據生產經營需要，預計2022年度公司及子公司與關聯方湖南能創科技有限責任公司日常關聯交易總額不超過1,000萬元，包括向關聯人采購產品、銷售產品等。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》的規定，本次關聯交易事項在公司董事會權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。本次關聯交易為日常關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。

（二）預計日常關聯交易類別和金額

（三）關聯方介紹和關聯關系

1、湖南能創科技有限責任公司基本情況

（1）名稱：湖南能創科技有限責任公司

（2）類型：有限責任公司

（3）住所：長沙高新開發區岳麓西大道1698號麓谷科技創新創業園B1棟1213室

（4）法定代表人：汪曉兵

（5）注冊資本：4,012萬元

（6）成立日期：2016年10月26日

（7）經營范圍：儲能系統的技術咨詢；電源設備、儲能系統的研發；智能電網技術開發；新能源的技術開發、咨詢及轉讓；移動互聯網研發和維護；物聯網技術研發、技術服務；儲能設備、高低壓成套設備、電力設備銷售；互聯網信息技術咨詢；工程項目管理服務；工程技術咨詢服務；電子商務平臺的開發建設；廣告制作服務；廣告設計；承辦因公商務出國考察及相關交流服務和簽證代理；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；國內因特網虛擬專用網絡業務；培訓活動的組織；太陽能器具、光伏設備及元器件的制造；電力監控系統及設備的生產；儲能系統設計；儲能設備安裝；鋰離子電池組裝。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，未經批準不得從事P2P網貸、股權眾籌、互聯網保險、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯網金融業務）

2、主要財務數據

截至2021年12月31日，該公司總資產25,534,632.64元、凈資產16,274,432.11元，2021年度實現營業收入38,727,685.27元、凈利潤381,112.97元。

3、與本公司的關聯關系

公司董事長俞濤先生擔任湖南能創科技有限責任公司董事，該關聯法人屬于《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的關聯情形。

4、履約能力分析

根據其財務狀況和資信狀況，該關聯公司信譽良好，具備較強履約能力。經查詢，湖南能創科技有限責任公司不是失信被執行人。

三、關聯交易主要內容

1、關聯交易定價政策和定價依據

交易價格在遵循市場化定價原則的前提下由交易雙方協商確定，本著公正、公平、公開的原則確定公允的交易價格。

2、關聯交易協議簽署情況

公司及子公司與關聯方將根據生產經營的實際需求，在本次日常關聯交易預計額度范圍內簽署具體協議。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司及子公司與關聯方開展上述日常關聯交易事項，有助于日常經營業務的開展和執行，符合公司正常生產經營客觀需要。日常關聯交易價格以市場價格為依據，定價明確、合理，交易雙方遵循了平等、自愿、公平和誠實信用的原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形。日常關聯交易的實施不會對公司的獨立運營、財務狀況和經營成果形成不利影響，公司也不會因關聯交易而對關聯方形成依賴。

五、獨立董事意見

1、事前認可意見

公司2022年度預計與關聯方發生的日常關聯交易是公司經營活動所需，符合公司實際經營需要。關聯交易價格是參照市場定價協商確定的，定價方式公允、合理，符合《公司章程》和《關聯交易管理制度》的相關規定。雙方關聯交易遵循公平、公正、平等自愿、互惠互利的原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形，也不會對公司業務的獨立性造成影響。因此，同意將《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》提交公司董事會審議，關聯董事回避表決。

2、獨立意見

經核查，公司預計與關聯方發生的關聯交易均為公司日常經營活動所需，是基于公司正常的生產經營而進行的，并經管理層充分論證和謹慎決策。本次關聯交易定價均以市場價格為依據確定，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。本次關聯交易不會影響公司正常的生產經營活動及獨立性，不存在因關聯交易而在業務上對關聯方形成依賴的情形。

公司董事會在審議上述關聯交易時，關聯董事遵守了回避原則，上述關聯交易的決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，決策程序合法有效。因此，我們一致同意公司本次日常關聯交易預計事項。

六、備查文件

1、長纜電工科技股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議；

2、長纜電工科技股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議；

3、長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的事前認可意見；

4、長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見。

特此公告。

長纜電工科技股份有限公司董事會

2022年03月17日

證券代碼：002879 證券簡稱：長纜科技 公告編號：2022-009

長纜電工科技股份有限公司

2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以189,106,053為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.20元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 □ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

(一)公司的主營業務

公司系專業從事電力電纜附件及配套產品的研發、生產、銷售及服務的高新技術企業，擁有60余年的電纜附件生產經驗，具備500kV及以下各電壓等級交直流全規格超高壓、高壓及中低壓電纜附件及配套產品的生產能力。作為國內電纜附件行業的骨干企業，公司擁有完整的產品線，主要產品涵蓋超高壓電纜附件、高壓電纜附件、中低壓電纜附件等，包括輸電線路用附件、通訊電纜用附件、電力金具、電纜接續金具、電工器材、電纜敷設成套機械、絕緣材料及制品的研發、生產和銷售。公司產品已廣泛應用于包括北京、上海、深圳等地電網改造工程在內的特大型、大型城市輸配電網改造，秦山、大亞灣、嶺澳核電站二期等在內的核電工程項目建設，北京、上海、廣州等在內的主要城市軌道交通項目建設，以及武廣高鐵、滬昆高鐵等在內的干線高鐵項目建設和北京奧運會場館電力建設、廣州亞運會場館電力建設、三峽工程、廈門柔性直流輸電科技示范工程等國家重點工程建設，特別是公司新近研發投產的500千伏交直流系列產品，較為順利的進入了海上風電、抽水蓄能市場，公司的產品是電力、軌道交通、高鐵等基礎設施建設領域電力線路中必不可少的關鍵產品。

（二）主要產品及其用途

電纜附件是電纜終端和接頭的統稱，它們是電纜線路中必不可少的組成部分。電纜終端安裝在線路末端，用以將電纜與其它電氣設備相連；電纜接頭是安裝在電纜與電纜之間，使兩根或兩根以上電纜聯通以實現電能輸送。電纜附件主要功能是恢復電纜的性能，同時實現與其它設備的連接。電纜有導體、絕緣層、屏蔽層和護層四個主要結構層，由于在電纜終端和接頭處，電纜金屬護套和屏蔽層斷開，電場在此處發生畸變，若不通過電纜附件對其進行處理，將無法確保線路的安全穩定運行。電纜附件使電纜的四個結構層分別得到延續，并且實現導體連接和密封良好，絕緣可靠，并達到足夠的機械強度。因此，電纜附件在保證整個電網供電可靠性中發揮著至關重要的作用。

（三）公司經營模式

（1）盈利模式

公司的主要盈利模式為專業從事電纜附件及配套產品生產、銷售，以獲取合理利潤。

（2）銷售模式

在銷售上，公司直接參與國家電網、南方電網有限公司和重點行業客戶的招投標，同時有效利用募集資金，大力加強省級銷售子公司的建設，推進銷售機構在全國范圍內的布局，提高在省級電力公司實施項目、用戶工程項目的市場份額，快速擴張公司自有的直銷業務；對尚未設立銷售子公司的區域，則依托原經銷商的銷售基礎和銷售渠道，迅速搶占市場。公司的各項經營模式科學、合理，在保持營銷團隊、穩定的同時，不斷進行營銷機制創新，是公司在發展壯大過程中形成的、被證明是行之有效的經營模式，確保了公司在電纜附件行業的***地位和銷售規模的持續增長。

（3）生產模式

公司為確保生產穩定、供貨質量并有效控制采購成本，建立了完善的庫存管理制度、合格供應商制度，實行了批量采購和定制件采購相結合的采購模式；同時為確保銷售的供貨需要，公司根據年度生產計劃需要，結合前期銷售記錄、手持訂單、銷售預測及庫存商品的實際情況，建立了“以銷定產，保持合理庫存”的生產模式。

（4）研發模式

公司主要通過自主研發，并經過內部論證和測試、型式試驗、預鑒定試驗并取得相關資質后進行銷售。

（四）主要的業績驅動因素

公司依靠技術推動企業發展，掌握了超高壓用絕緣材料開發技術、電纜附件系統設計技術及電纜附件檢測技術等電纜附件行業的核心技術。公司研發能力強大，在基礎材料應用、產品成型工藝、高電壓等級以及智能電纜附件產品領域，近年來持續加大投入，特別是人力成本大幅增加投入，不斷充實研發團隊，強化已有的核心競爭力，并視其作為未來實現持續增長的根本保證；同時公司研發成果轉化為經濟價值的應用能力突出，2018年度新近研發成功的290/500kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜附件及±525kV（±535kV）交聯聚乙烯絕緣直流電纜附件，2019年先后在重慶蟠龍抽水蓄能電站基建項目（500kV電力電纜系統）、如東海上風電、張北特高壓示范工程等項目實現中標和合同簽訂,并在2021年度實現銷售突破，打破了多年以來所生產、銷售的產品，基本為220千伏以下局限，實現了公司在更高電壓等級的研發及銷售上的突破，直接為公司帶來了新一代更高電壓等級系列產品的紅利期。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

1、公司***期員工持股計劃

公司于2021年11月03日召開的第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議；于2021年11月12日召開的2021年***次臨時股東大會審議通過了《關于的議案》等員工持股計劃相關議案。具體內容詳見2021年11月04日、2021年11月13日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

長纜電工科技股份有限公司

法定代表人：俞濤

2022年03月17日

證券代碼：002879 證券簡稱：長纜科技 公告編號：2022-007

長纜電工科技股份有限公司

第四屆董事會第九次會議決議公告

本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

長纜電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議于2022年3月17日在公司五樓會議室以現場及通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件相結合的方式已于2022年3月07日向各位董事發出，本次會議應參加董事9名，實際參加董事9名，本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

本次會議由董事長俞濤先生主持，公司部分高級管理人員列席了會議。經與會董事審議，形成了如下決議：

一、 審議通過了《關于的議案》

與會董事認真聽取了公司總經理所作的《2021年度總經理工作報告》，認為該報告客觀、真實地反映了2021年度公司落實董事會及股東大會決議、生產經營管理、執行公司各項制度等方面所作的工作。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議通過了《關于的議案》

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事會工作報告》。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司獨立董事向公司董事會分別遞交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年度股東大會上進行述職。《2021年度獨立董事述職報告》內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本項議案尚需提請公司2021年度股東大會審議通過。

三、審議通過了《關于及其摘要的議案》

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報告》及其摘要。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本項議案尚需提請公司2021年度股東大會審議通過。

四、審議通過了《關于的議案》

《2021年度財務決算報告》內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報告》第十節“財務報告”。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本項議案尚需提請公司2021年度股東大會審議通過。

五、審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》

根據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，結合公司2021年度實際生產經營情況及未來發展前景，公司2021年度利潤分配預案如下：

以公司的總股本193,107,640股扣除公司回購專用賬戶持有股份4,001,587股后的股本189,106,053股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.20元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本，預計派發現金41,603,331.66元人民幣。若在分配方案實施前公司總股本發生變化的，將按照分配總額不變的原則相應調整。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于2021年度利潤分配預案的公告》。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見》。

本項議案尚需提請公司2021年度股東大會審議。

六、審議通過了《關于的議案》

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度內部控制自我評價報告》）。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見》。

七、審議通過了《關于的議案》

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見》。

本項議案尚需提請公司2021年度股東大會審議通過。

八、審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》

天健會計師事務所（特殊普通合伙）能夠恪盡職守，嚴格執行獨立、客觀、公正的執業準則，繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于續聘2022年度審計機構的公告》。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見及事前認可意見。詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見》及《長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的事前認可意見》。

本項議案尚需提請公司2021年度股東大會審議通過。

九、審議通過了《關于的議案》

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事、監事薪酬方案》。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見》。

本項議案尚需提請公司2021年度股東大會審議通過。

十、審議通過了《關于的議案》

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見》。

十一、審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

同意公司在保證正常經營及確保資金安全的前提下，使用不超過40,000萬元人民幣的閑置自有資金進行現金管理，用于購買發行主體是商業銀行的安全性高、滿足保本要求、產品發行主體能夠提供保本承諾以及流動性好的低風險理財產品，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票 0票。

本項議案尚需提請公司2021年度股東大會審議通過。

十二、審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

同意公司使用不超過30,000萬元人民幣的部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買發行主體是商業銀行的安全性高、流動性好的低風險現金管理產品，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。募集資金擬投資的產品須符合以下條件：（1）結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品；（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票 0票。

保薦機構出具了《安信證券股份有限公司關于長纜電工科技股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見》。

本項議案尚需提請公司2021年度股東大會審議通過。

十三、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

為促進公司持續穩健發展，結合公司融資情況，為進一步節約資金成本，公司擬向銀行等金融機構申請不超過人民幣3億元的綜合授信額度，在不超過總授信額度范圍內，***終以各銀行實際核準的信用額度為準。授信期限為一年，授信期限內，授信額度可循環使用，具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于向銀行申請綜合授信額度的公告》。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本項議案尚需提請公司2021年度股東大會審議通過。

十四、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

本次公司會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的會計準則進行的變更，符合相關規定，執行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會損害公司及全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，同意本次會計政策變更。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于會計政策變更的公告》。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見》。

十五、審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》。

關聯董事俞濤先生予以回避表決。

表決結果：有效表決票8票，同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見及事前認可意見。詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見》、《長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的事前認可意見》。

十六、審議通過了《關于修訂的議案》

為優化公司治理結構，進一步保護中小投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》、《上市公司章程指引》等法律、法規和規范性文件的要求，并結合公司實際情況，對《公司章程》部分條款進行修訂。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長纜電工科技股份有限公司章程》及《公司章程修訂對照表》。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本項議案尚需提請公司2021年度股東大會審議通過。

十七、審議通過了《關于修訂的議案》

根據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等法律、法規和規范性文件的要求，并結合公司的實際情況，對《公司股東大會議事規則》部分條款進行修訂。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長纜電工科技股份有限公司股東大會議事規則》。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本項議案尚需提請公司2021年度股東大會審議通過。

十八、審議通過了《關于修訂的議案》

根據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等法律、法規和規范性文件的要求，并結合公司的實際情況，對《對外擔保管理制度》部分條款進行修訂。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長纜電工科技股份有限公司對外擔保管理制度》。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本項議案尚需提請公司2021年度股東大會審議通過。

十九、審議通過了《關于修訂的議案》

根據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等法律、法規和規范性文件的要求，并結合公司的實際情況，對公司《關聯交易管理制度》部分條款進行修訂。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長纜電工科技股份有限公司關聯交易管理制度》。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本項議案尚需提請公司2021年度股東大會審議通過。

二十、審議通過了《關于修訂的議案》

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等法律、法規和規范性文件的要求，并結合公司的實際情況，對《信息披露管理制度》部分條款進行修訂。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長纜電工科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

二十一、審議通過了《關于修訂的議案》

為了加強長纜電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）對外投資活動的內部控制，規范對外投資行為，防范對外投資風險，保障對外投資安全，提高對外投資效益，根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，對公司《對外投資管理制度》部分條款進行了修訂。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《長纜電工科技股份有限公司對外投資管理制度》。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本項議案尚需提請公司2021年度股東大會審議通過。

二十二、審議通過了《關于同意***公司辦公室員工辦理變更工商登記等相關事宜的議案》

同意***公司辦公室人員杜攀先生、羅靜女士辦理公司章程變更事項的工商登記事宜。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本項議案尚需提請公司2021年度股東大會審議通過。

二十三、審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》

為了及時審議上述需要公司股東大會通過的議案，公司董事會決定提請召開公司2021年度股東大會，召開日期為：2022年4月15日下午14點；召開地點為：公司三樓會議室。

表決結果：有效表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

二十四、備查文件

1、長纜電工科技股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議

2、長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見

3、長纜電工科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關審議事項的事前認可意見

特此公告。

長纜電工科技股份有限公司

董事會

2022年03月17日

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