證券代碼：688508 證券簡稱：芯朋微 編號：2022-023

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

重大提示：

無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、“芯朋微”）本次向特定對象發(fā)行A股股票后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。本公司提示投資者，制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對公司未來利潤做出保證。

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）以及《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）的相關(guān)要求，公司就本次向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，具體措施說明如下：

一、本次向特定對象發(fā)行對公司每股收益的影響測算

（一）測算假設(shè)及前提

1、假設(shè)公司所處的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況等方面沒有發(fā)生重大變化；

2、不考慮本次募集資金到位后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響；

3、假設(shè)本次發(fā)行于2022年9月末完成，該預(yù)測時間僅用于測算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的影響，不對實(shí)際完成時間構(gòu)成承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。***終以中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后的實(shí)際完成時間為準(zhǔn)；

4、本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過33,929,550股，募集資金總額不超過109,883.88萬元。因此，假設(shè)本次發(fā)行數(shù)量為33,929,550股，發(fā)行后公司總股本為147,028,050股，募集資金總額為109,883.88萬元，未考慮發(fā)行費(fèi)用及股票回購注銷等因素的影響。本假設(shè)不對本次發(fā)行的數(shù)量、募集資金金額做出承諾，僅用于計(jì)算本次發(fā)行對攤薄即期回報(bào)的影響，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。本次發(fā)行的實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量、到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門審核情況、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況***終確定；

5、根據(jù)公司披露的2021年年度報(bào)告，2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤為20,128.09萬元，歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為15,192.19萬元。假設(shè)2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別較2021年度增長10%、增長20%和增長30%三種情況測算。該假設(shè)僅用于計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對2022年度經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成對本公司的盈利預(yù)測；

6、在預(yù)測本次發(fā)行后凈資產(chǎn)時，不考慮除現(xiàn)金分紅、募集資金和凈利潤之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響，并假設(shè)2022年度權(quán)益分配金額與經(jīng)第四次董事會第九次會議審議通過的《關(guān)于的議案》金額相等；

7、假設(shè)2022年12月31日歸屬母公司所有者權(quán)益=2022年期初歸屬于母公司所有者權(quán)益+2022年歸屬于普通股股東的凈利潤-2021年度現(xiàn)金分紅額+本次向特定對象發(fā)行募集資金總額；

8、在預(yù)測期末發(fā)行在外的普通股股數(shù)時，以預(yù)案公告日的總股本113,098,500股為基數(shù)，僅考慮本次發(fā)行對總股本的影響，不考慮股票回購注銷、公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股本變動的情形；

9、不考慮其他非經(jīng)常性損益、不可抗力因素對公司財(cái)務(wù)狀況的影響。

以上僅為基于測算目的假設(shè)，不構(gòu)成承諾及盈利預(yù)測和業(yè)績承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此假設(shè)進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

（二）對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

基于上述假設(shè)前提，公司測算了本次發(fā)行對每股收益的影響，測算結(jié)果如下表所示：

二、關(guān)于本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險提示

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后的短期內(nèi)，公司凈利潤增長幅度可能會低于凈資產(chǎn)和總股本的增長幅度，每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)可能出現(xiàn)一定幅度的下降，股東即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險。特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險。

同時，在相關(guān)法律法規(guī)下，公司在測算本次向特定對象發(fā)行對即期回報(bào)的攤薄影響過程中對2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤的假設(shè)分析以及為應(yīng)對即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施，并不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，填補(bǔ)回報(bào)具體措施不代表對公司未來利潤任何形式的保證。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，提請廣大投資者注意。

三、董事會選擇本次融資的必要性和合理性

（一）滿足本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求

為把握行業(yè)發(fā)展契機(jī)，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步拓展公司主營業(yè)務(wù)，提升公司的盈利能力，公司擬通過本次發(fā)行募集資金用于新能源汽車高壓電源及電驅(qū)功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、工業(yè)級數(shù)字電源管理芯片及配套功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和蘇州研發(fā)中心項(xiàng)目。

通過實(shí)施新能源汽車高壓電源及電驅(qū)功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、工業(yè)級數(shù)字電源管理芯片及配套功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，有利于公司進(jìn)一步拓展公司電源管理芯片的業(yè)務(wù)范圍，擴(kuò)展公司電源管理芯片業(yè)務(wù)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司在電源管理芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的競爭力；同時公司將建設(shè)蘇州研發(fā)中心項(xiàng)目，以滿足公司利用長三角集成電路企業(yè)集群優(yōu)勢、探索前沿技術(shù)研究的需求，持續(xù)保持公司的科創(chuàng)實(shí)力。

前述募集資金投資項(xiàng)目所需資金規(guī)模較大，若全部由公司以自有資金和債權(quán)融資投入，公司將面臨較大的資金壓力和償債壓力。故公司通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金，能夠有效解決上述項(xiàng)目的資金需求，保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（二）符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃

本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金的運(yùn)用符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。募集資金到位后，有助于提高公司的資本實(shí)力，增強(qiáng)公司的風(fēng)險防范能力，提高公司的綜合競爭力，提升公司在行業(yè)內(nèi)的地位為公司帶來新的業(yè)績增長點(diǎn)。因此，本次向特定對象發(fā)行A股股票對公司經(jīng)營發(fā)展有著積極的意義，有利于公司長期穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

（三）向特定對象發(fā)行股票是公司現(xiàn)階段***佳的融資方式

與股權(quán)融資相比，通過貸款融資和通過發(fā)行債券的方式進(jìn)行資金籌集會為公司帶來較高的財(cái)務(wù)成本。如公司通過上述兩種方式進(jìn)行融資，一方面會導(dǎo)致公司整體資產(chǎn)負(fù)債率上升，提高公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險，降低公司償債能力和抗風(fēng)險能力，另一方面會產(chǎn)生較高的利息費(fèi)用，擠壓降低公司整體的利潤空間，不利于公司的穩(wěn)健發(fā)展。公司通過股權(quán)融資可以有效降低償債壓力，有利于保障本次募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，保持公司資本結(jié)構(gòu)的合理穩(wěn)定。

綜上，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金具有必要性。

四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

（一）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

公司本次募集資金投資項(xiàng)目為新能源汽車高壓電源及電驅(qū)功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、工業(yè)級數(shù)字電源管理芯片及配套功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和蘇州研發(fā)中心項(xiàng)目，旨在完善市場布局、提高公司核心技術(shù)競爭力、加強(qiáng)項(xiàng)目產(chǎn)品線配套封測產(chǎn)能保障，并新建蘇州研發(fā)中心以滿足公司利用長三角集成電路企業(yè)集群優(yōu)勢、探索前沿技術(shù)研究的需求，持續(xù)保持公司的科創(chuàng)實(shí)力。因此，本次募集資金主要投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域，面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場、面向國家重大需求，服務(wù)于國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略及國家經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略。

（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

1、人員儲備

公司通過自主培養(yǎng)為主、外部引進(jìn)為輔的方式培養(yǎng)了一支具有競爭力的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。截至2021年12月31日，公司擁有研發(fā)人數(shù)215人，占總員工數(shù)量的比例為75.44%，其中擁有研究生學(xué)歷的研發(fā)人員占總研發(fā)人員數(shù)量的比例為32.56%，公司核心技術(shù)人員均擁有多年豐富的集成電路設(shè)計(jì)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和深厚的技術(shù)背景。

2、技術(shù)儲備

目前，公司建立了科技創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)管理的規(guī)范體系，在數(shù)字/模擬電路設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體器件及工藝設(shè)計(jì)、可靠性設(shè)計(jì)、器件模型提取等方面積累了眾多核心技術(shù)，迭代開發(fā)出了4代核心技術(shù)平臺。截至2021年12月31日，公司擁有84項(xiàng)已授權(quán)的國內(nèi)和國際專利，100項(xiàng)集成電路布圖登記，15項(xiàng)原始創(chuàng)新的核心技術(shù)，其中5項(xiàng)屬國際***技術(shù)水平，分別為智能功率器件高低壓集成工藝技術(shù)、超低功耗高壓啟動技術(shù)、200V-1200V螺旋形電場均衡場板的器件新結(jié)構(gòu)技術(shù)、40V-1200V SmartMOS器件過流保護(hù)技術(shù)以及600V高壓隔離浮置柵半橋驅(qū)動技術(shù)。

3、市場儲備

公司多年來專注于高壓電源管理及控制領(lǐng)域，積累了業(yè)內(nèi)***的高壓電源和驅(qū)動類芯片可靠性設(shè)計(jì)和管控經(jīng)驗(yàn)。公司向客戶整機(jī)系統(tǒng)提供從高壓到低壓的全套電源方案，在高壓電源和驅(qū)動芯片領(lǐng)域具有國內(nèi)***的研發(fā)實(shí)力。公司在國內(nèi)創(chuàng)先開發(fā)成功并量產(chǎn)了單片700V高低壓集成開關(guān)電源芯片、1200V高低壓集成開關(guān)電源芯片、零瓦待機(jī)高低壓集成開關(guān)電源芯片等產(chǎn)品，均獲得國家/省部級科技獎勵和國家重點(diǎn)新產(chǎn)品認(rèn)定。多年積累的高壓電源和驅(qū)動可靠性設(shè)計(jì)和管控能力為公司拓展下游領(lǐng)域、布局汽車賽道打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

從工業(yè)級產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)來看，2019年公司針對工業(yè)級通訊電源市場，開發(fā)了新一代高可靠、耐沖擊、可交互的工業(yè)級電源管理芯片，為工業(yè)級通訊設(shè)備電源管理芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代、自主可控做出貢獻(xiàn)。公司工業(yè)驅(qū)動類芯片的主打系列包括800V智能保護(hù)AC-DC電源芯片系列、1000~1200V工業(yè)AC-DC電源芯片系列、零瓦待機(jī)AC-DC工業(yè)電源芯片系列、600V浮置柵驅(qū)動電源芯片系列等，面向包括工控設(shè)備、電網(wǎng)集中器、服務(wù)器、通訊設(shè)備、電機(jī)設(shè)備等多樣化的工業(yè)場景。

綜上，公司本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)展開，在人員、技術(shù)、市場等方面均具有良好基礎(chǔ)。隨著募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，公司將進(jìn)一步完善人員、技術(shù)、市場等方面的儲備，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。

五、公司應(yīng)對本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施

為保護(hù)投資者利益，保證公司募集資金的有效使用，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，提高對公司股東回報(bào)的能力，公司擬采取如下填補(bǔ)措施：

（一）加強(qiáng)募集資金管理，確保募集資金規(guī)范和有效使用

公司已按照《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求制定了募集資金管理制度。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和募集資金管理制度的相關(guān)要求，規(guī)范募集資金的管理與使用，確保本次募集資金專項(xiàng)用于募投項(xiàng)目。公司將定期檢查募集資金使用情況，保證募集資金合理規(guī)范使用，合理防范募集資金使用風(fēng)險。

（二）加快公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司盈利能力

本次發(fā)行募集資金將主要投入新能源汽車高壓電源及電驅(qū)功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、工業(yè)級數(shù)字電源管理芯片及配套功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和蘇州研發(fā)中心項(xiàng)目，上述募集資金投資項(xiàng)目與公司主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，項(xiàng)目實(shí)施后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，提高公司的核心競爭力。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的推進(jìn)，力爭早日實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益，從而降低本次發(fā)行對股東即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險。

（三）完善公司治理，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障

公司將嚴(yán)格遵循《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司的治理結(jié)構(gòu)，公司發(fā)展提供制度性保障。確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會能夠按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)、作出決策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司的整體利益和股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會能夠獨(dú)立有效地行使對董事、高級管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)。

（四）完善利潤分配政策，重視投資者回報(bào)

為健全和完善公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅政策和監(jiān)督機(jī)制，積極有效地回報(bào)投資者，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)定，公司已經(jīng)制定和完善了《公司章程》中有關(guān)利潤分配的相關(guān)條款，明確了公司利潤分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式等，完善了公司利潤分配的決策程序和機(jī)制以及利潤分配政策的調(diào)整原則，強(qiáng)化了中小投資者權(quán)益保障機(jī)制。本次發(fā)行后，公司將嚴(yán)格執(zhí)行利潤分配規(guī)定，切實(shí)保障投資者合法權(quán)益。

六、公司的董事、高級管理人員以及公司控股股東、實(shí)際控制人對公司本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）以及《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告〔2015〕31號）等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司***公開發(fā)行股票、上市公司再融資或者并購重組攤薄即期回報(bào)的，應(yīng)當(dāng)承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)的具體措施。

為維護(hù)中小投資者利益，公司就本次向特定對象發(fā)行對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對公司填補(bǔ)回報(bào)擬采取的措施得到切實(shí)履行做出了承諾，具體如下：

（一）公司的董事、高級管理人員對公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出的承諾

為保證公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司董事、高級管理人員做出如下承諾：

1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

2、本人承諾對本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。

3、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動。

4、本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

5、若公司后續(xù)推出股權(quán)激勵政策，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

6、本承諾出具日后至公司本次向特定對象發(fā)行A股股票實(shí)施完畢前，如監(jiān)管部門就填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的相關(guān)規(guī)定作出其他要求的，且上述承諾不能滿足監(jiān)管部門的相關(guān)要求時，本人承諾屆時將按照相關(guān)規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

7、若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。

（二）公司控股股東、實(shí)際控制人對公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出的承諾

為確保公司本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施得到切實(shí)執(zhí)行，維護(hù)中小投資者利益，公司控股股東、實(shí)際控制人作出如下承諾：

1、不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益。

2、本承諾出具日后至公司本次向特定對象發(fā)行A股股票實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

3、若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。

特此公告。

無錫芯朋微電子股份有限公司董事會

2022年3月18日

無錫芯朋微電子股份有限公司關(guān)于

本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明

無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡稱“芯朋微”或“公司”）根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司本次向特定對象發(fā)行A股股票方案及實(shí)際情況，對2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金投向是否屬于科技創(chuàng)新領(lǐng)域進(jìn)行了研究，制定了《關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》，具體內(nèi)容如下：

一、公司的主營業(yè)務(wù)

公司為集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為電源管理集成電路的研發(fā)和銷售。公司專注于開發(fā)以電源管理集成電路為主的功率半導(dǎo)體產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，為客戶提供高效能、低功耗、品質(zhì)穩(wěn)定的芯片產(chǎn)品，推動整機(jī)的能效提升和技術(shù)升級。

公司主要產(chǎn)品為電源管理芯片，目前有效的電源管理芯片共計(jì)超過1200個型號。公司一直堅(jiān)持以市場需求為導(dǎo)向、以創(chuàng)新為驅(qū)動，積極開發(fā)新產(chǎn)品，研發(fā)了三大類應(yīng)用系列產(chǎn)品線，包括家用電器類、標(biāo)準(zhǔn)電源類和工控功率類等，廣泛應(yīng)用于家用電器、手機(jī)及平板的充電器、機(jī)頂盒及筆記本的適配器、車載充電器、智能電表、工控設(shè)備等眾多領(lǐng)域。

二、本次募集資金投向方案

本次向特定對象發(fā)行A股股票總金額不超過109,883.88萬元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下方向：

單位：萬元

在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

（一）新能源汽車高壓電源及電驅(qū)功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概況

在碳達(dá)峰、碳中和的政策背景下，新能源汽車行業(yè)逐步成為高成長性賽道，市場對汽車電子的需求相應(yīng)大幅上升。本項(xiàng)目擬實(shí)施面向新能源汽車的高壓電源及電驅(qū)功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)品主要用于新能源汽車OBC（車載充電機(jī)）、PDU（高壓配電單元）及電驅(qū)系統(tǒng)。本項(xiàng)目將開發(fā)面向400V/800V電池的高壓電源轉(zhuǎn)換分配系統(tǒng)、高壓驅(qū)動系統(tǒng)的系列芯片，包括高壓電源控制芯片、高壓半橋驅(qū)動芯片、高壓隔離驅(qū)動芯片、高壓輔助源芯片以及智能IGBT和SiC器件，并配套建設(shè)車規(guī)級半導(dǎo)體可靠性實(shí)驗(yàn)中心及封測產(chǎn)線。本項(xiàng)目擬將公司在工業(yè)電源領(lǐng)域積累的平臺技術(shù)，升級拓展應(yīng)用到新能源汽車領(lǐng)域，將強(qiáng)化公司在高壓電源和高壓驅(qū)動領(lǐng)域的技術(shù)深度和技術(shù)積累，獲取更大的市場空間，為公司提供良好的投資回報(bào)和經(jīng)濟(jì)效益。同時，通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將形成車規(guī)級電源及電驅(qū)芯片的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司技術(shù)實(shí)力，拓展產(chǎn)品領(lǐng)域。

2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

本項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容如下：

（1）高壓電源控制芯片：擬采用基于32-bit計(jì)算核的高性能可編程數(shù)字電源控制器方案，包括數(shù)字硬件PID運(yùn)算單元、高精度PWM定時器、浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算單元、高速閃存等，以充分滿足車用高壓高效率電源中靈活、高效、可靠的控制需求，并滿足汽車功能安全要求標(biāo)準(zhǔn)。

（2）高壓半橋驅(qū)動芯片：將現(xiàn)有的600V半橋驅(qū)動芯片耐壓提升到1200V，芯片具有CMTI耐量高、抗負(fù)壓能力強(qiáng)優(yōu)點(diǎn)。高壓隔離驅(qū)動芯片采用容隔離技術(shù)，具有5kV絕緣耐壓等級，可實(shí)現(xiàn)低于100ns的傳輸延時。滿足汽車功能安全要求標(biāo)準(zhǔn)。

（3）高壓輔助源芯片：基于芯朋微現(xiàn)有成熟高壓輔助源芯片系列技術(shù)，特別針對于新能源汽車400V及800V高壓電池組，開發(fā)高壓Buck和高壓Flyback轉(zhuǎn)換器芯片，用于為車載系統(tǒng)中的電源控制芯片及驅(qū)動芯片供電，芯片集成800V-1200V的MOS器件，集成高壓啟動和采樣功能，滿足汽車功能安全要求標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)精簡，可靠穩(wěn)定。

（4）650V/1200V智能IGBT器件：將采用深亞微米溝槽柵型復(fù)合場終止技術(shù)和***背面減薄工藝，并創(chuàng)新性地集成智能保護(hù)電路、電流/溫度采樣電路和肖特基二極管等，實(shí)現(xiàn)極低的工作損耗和突出的應(yīng)用便利性，并與芯朋微的驅(qū)動芯片和控制芯片一并組成整體功率解決方案。

（5）650V/1200V智能SiC器件：將采用溝槽柵MOSFET技術(shù)，重點(diǎn)提升其槽柵可靠性，并創(chuàng)新性地集成智能保護(hù)電路、電流/溫度采樣電路、SiC肖特基二極管等，為大功率車用電源和逆變器提供低損耗、高可靠和強(qiáng)智能的***佳主開關(guān)器件，并與芯朋微的驅(qū)動芯片和控制芯片一并組成整體功率解決方案。

3、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）本項(xiàng)目是緊跟國家政策、實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的重要舉措

汽車芯片出于對特殊工作環(huán)境下安全性能的考慮，具有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高、測試周期長等特點(diǎn)。英飛凌、德州儀器等國外龍頭廠商憑借先發(fā)優(yōu)勢壟斷汽車芯片國際市場的過半份額，國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)起步較晚，在汽車電子領(lǐng)域尚處于技術(shù)攻堅(jiān)的成長階段，市占率較低。中國作為全球***大的汽車生產(chǎn)國和全球***大的汽車消費(fèi)市場，處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的汽車芯片仍長期依賴進(jìn)口，汽車電子系統(tǒng)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心與基礎(chǔ)，在中美貿(mào)易爭端的時代背景下，汽車芯片的國產(chǎn)化是保障汽車產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展的必然要求，汽車芯片的國產(chǎn)替代已上升至國家戰(zhàn)略層面。

2020年2月24日，國家發(fā)改委等11部委聯(lián)合發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，明確提出突破智能計(jì)算平臺以及車規(guī)級芯片等關(guān)鍵技術(shù)。2020年9月，科技部、工信部、國創(chuàng)中心在京成立中國汽車芯片創(chuàng)新聯(lián)盟，旨在建立我國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，打破行業(yè)壁壘，補(bǔ)齊行業(yè)短板，實(shí)現(xiàn)我國汽車芯片產(chǎn)業(yè)的自主安全可控和***快速發(fā)展。本項(xiàng)目布局汽車領(lǐng)域，完善可與國際巨頭比肩的汽車電子產(chǎn)品線，是緊跟國家政策、實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體行業(yè)國產(chǎn)替代的重要舉措。

（2）布局新能源汽車領(lǐng)域是公司把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇、推動業(yè)務(wù)發(fā)展的有效措施

新能源汽車和智能駕駛的興起使得整車中電子電氣的應(yīng)用比例日益提升。汽車的電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化及共享化帶來了新的應(yīng)用場景與現(xiàn)有配置升級，功能日益強(qiáng)大的處理器以及逐漸增多的系統(tǒng)外設(shè)對電源管理提出了更高的要求，這些新增應(yīng)用也是國內(nèi)汽車芯片廠商***好的切入機(jī)會，將推動車規(guī)級電源及電驅(qū)功率芯片市場規(guī)模進(jìn)入新的發(fā)展階段。同時，新能源汽車相比于傳統(tǒng)的燃油車新增了電池、電機(jī)、電控“三電”系統(tǒng)，帶動大量的電能轉(zhuǎn)換需求，從而推動上游芯片市場顯著的增量需求。

公司將以自身擅長的高壓電源和高壓驅(qū)動領(lǐng)域作為切入點(diǎn)，以現(xiàn)有車規(guī)級的技術(shù)儲備為基礎(chǔ)，擴(kuò)大研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模，積極探索功率芯片在汽車領(lǐng)域的深度應(yīng)用，形成完整的功率解決方案。本項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司把握新能源汽車國產(chǎn)替代的行業(yè)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的繼續(xù)延伸，是公司不斷優(yōu)化提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)規(guī)模、擴(kuò)大市場份額、新增利潤增長點(diǎn)的有效措施。

（3）共建封測產(chǎn)線將提高公司核心技術(shù)競爭力，加強(qiáng)項(xiàng)目產(chǎn)品線配套封測產(chǎn)能保障

汽車芯片行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求較高，需要經(jīng)過長周期的質(zhì)量管理、功能安全、信息安全等標(biāo)準(zhǔn)檢測與認(rèn)證，才能進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用。在高端產(chǎn)品的后道生產(chǎn)工序中，通過與封測廠共建封測產(chǎn)線，有利于公司功率芯片設(shè)計(jì)與模塊封裝的技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新和持續(xù)迭代優(yōu)化，提高公司高密度功率封裝方面的核心技術(shù)競爭力，形成智能功率器件、功率控制芯片和功率模塊的組合產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，提升公司在目標(biāo)市場的產(chǎn)品線覆蓋率。

公司旨在布局汽車電子領(lǐng)域的高端產(chǎn)品，共建封測產(chǎn)線是在后續(xù)發(fā)展階段鞏固和加強(qiáng)公司自身優(yōu)勢的重要舉措。本項(xiàng)目將進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目產(chǎn)品線配套封測產(chǎn)能保障，提升產(chǎn)品的可靠性、良率與供貨能力，穩(wěn)定公司的大規(guī)模交付供給。

4、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（1）國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃為本項(xiàng)目提供了有力的政策支持

在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革下，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式正發(fā)生深刻變化，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要標(biāo)志，已經(jīng)成為我國大力發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。

2017年4月，國家發(fā)改委、工信部、科技部發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出針對產(chǎn)業(yè)短板，支持優(yōu)勢企業(yè)開展政產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)合攻關(guān)，重點(diǎn)突破動力電池、車用傳感器、車載芯片、電控系統(tǒng)、輕量化材料等工程化、產(chǎn)業(yè)化瓶頸，鼓勵發(fā)展模塊化供貨等***模式以及高附加值、知識密集型等高端零部件。

2020年11月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》明確將著力推動突破車規(guī)級芯片、車用操作系統(tǒng)、新型電子電氣架構(gòu)、高效高密度驅(qū)動電機(jī)系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品，作為實(shí)施新能源汽車基礎(chǔ)技術(shù)提升工程的重要一環(huán)。2020年11月，工信部電子信息發(fā)布的《汽車半導(dǎo)體供需對接手冊》提出工信部將積極引導(dǎo)和支持汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時，通過汽車半導(dǎo)體供需對接平臺等方式加強(qiáng)供應(yīng)鏈建設(shè)，加大產(chǎn)能調(diào)配力度，為產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展提供有力支撐。

國家相關(guān)政策的陸續(xù)出臺為汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境。

（2）新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步成為高成長性賽道，本項(xiàng)目具備市場保障

汽車產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)，我國是全球***大汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國。由于石油儲量有限且為不可再生資源，傳統(tǒng)燃油車不能永續(xù)發(fā)展，用新能源汽車替代燃油車已經(jīng)成為全球共識。新能源汽車是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要抓手，對于保障國家能源安全、促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出，到2025年，我國新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國際***水平，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車***電動化。

新能源汽車行業(yè)在政策與市場雙輪驅(qū)動之下，開始逐步成為高成長性賽道。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)電動汽車產(chǎn)銷量分別為354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，市場占有率提升至13.4%，相對2020年提升8%，進(jìn)一步說明了電動汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動。電動汽車表現(xiàn)出色、蓬勃發(fā)展，作為電動汽車電子控制系統(tǒng)的汽車芯片，其市場需求大幅提升，廣闊的市場需求將為公司布局汽車電子領(lǐng)域、拓展產(chǎn)品應(yīng)用場景提供市場保障。

（3）多年積累的高壓電源和驅(qū)動可靠性設(shè)計(jì)和管控能力為本項(xiàng)目實(shí)施奠定基礎(chǔ)

公司多年來專注于電源管理功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，積累了業(yè)內(nèi)***的高壓電源和驅(qū)動類芯片可靠性設(shè)計(jì)和管控經(jīng)驗(yàn)。2019年公司承擔(dān)并順利完成“超快動態(tài)響應(yīng)自供電高壓電源管理電路系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”等6項(xiàng)省級重大科研項(xiàng)目，在高壓電源和驅(qū)動電路設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體器件及工藝設(shè)計(jì)、可靠性設(shè)計(jì)等方面積累了眾多核心技術(shù)，形成了完善的知識產(chǎn)權(quán)體系和獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢。同時，公司向客戶整機(jī)系統(tǒng)提供從高壓到低壓的全套電源方案，在高壓電源和驅(qū)動芯片領(lǐng)域具有國內(nèi)***的研發(fā)實(shí)力。公司在國內(nèi)創(chuàng)先開發(fā)成功并量產(chǎn)了單片700V高低壓集成開關(guān)電源芯片、1200V高低壓集成開關(guān)電源芯片、零瓦待機(jī)高低壓集成開關(guān)電源芯片等產(chǎn)品，均獲得國家/省部級科技獎勵和國家重點(diǎn)新產(chǎn)品認(rèn)定。多年積累的高壓電源和驅(qū)動可靠性設(shè)計(jì)和管控能力為公司拓展下游領(lǐng)域、布局汽車賽道打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（4）公司強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目順利實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

公司自成立以來專注于以電源管理為主的模擬及數(shù)?；旌霞呻娐吩O(shè)計(jì)，尤其在高低壓集成半導(dǎo)體技術(shù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的行業(yè)***優(yōu)勢。公司以核心技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)為企業(yè)基因，旨在為客戶提供高效能、低功耗、品質(zhì)穩(wěn)定的集成電路產(chǎn)品與***一站式的應(yīng)用解決方案。公司深耕電源管理芯片十余年，現(xiàn)有博士后企業(yè)工作站和江蘇省功率集成電路工程技術(shù)中心等人才培育中心，截至2021年12月31日，公司擁有研發(fā)人員215人，占總員工數(shù)量的比例為75.44%，其中擁有研究生學(xué)歷的研發(fā)人員占總研發(fā)人員數(shù)量的比例為32.56%，公司核心技術(shù)人員均擁有多年豐富的集成電路設(shè)計(jì)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和深厚的技術(shù)背景。同時，公司擁有84項(xiàng)已授權(quán)的國內(nèi)外專利、100項(xiàng)集成電路布圖專有權(quán)。

公司經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)及技術(shù)儲備為項(xiàng)目實(shí)施提供了支持。

5、投資概算

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為4年，項(xiàng)目總投資39,779.57萬元，擬投入募集資金38,428.29萬元。項(xiàng)目具體投資情況如下：

6、實(shí)施主體、項(xiàng)目選址和建設(shè)期限

本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司，項(xiàng)目選址定于江蘇省無錫市。

7、項(xiàng)目備案及環(huán)評情況

本項(xiàng)目的備案、環(huán)評事宜正在推進(jìn)中。

（二）工業(yè)級數(shù)字電源管理芯片及配套功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目擬面向數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、基站、光伏逆變器、儲能等大功率工業(yè)場景，實(shí)施工業(yè)級數(shù)字電源管理芯片及配套功率芯片研發(fā)、測試及產(chǎn)業(yè)化，主要開發(fā)產(chǎn)品包括大功率數(shù)字電源控制芯片、集成橋式驅(qū)動和智能采樣的高頻開關(guān)模塊、高頻GaN驅(qū)動芯片、智能GaN器件及GaN模塊，并配套建設(shè)工業(yè)級半導(dǎo)體測試中心。

本項(xiàng)目將通過數(shù)字電源管理芯片產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提升公司數(shù)字電源管理芯片的性能指標(biāo)并拓展產(chǎn)品品類，搶占工業(yè)場景的市場先機(jī)，提升市場覆蓋范圍，為公司提供良好的投資回報(bào)和經(jīng)濟(jì)效益。

2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

本項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容如下：

（1）高壓數(shù)字電源控制芯片：基于公司已有的數(shù)字電源設(shè)計(jì)平臺，開發(fā)集成32-bit數(shù)字內(nèi)核，集成數(shù)字PID控制，可實(shí)現(xiàn)多相并聯(lián)控制，用于多相并聯(lián)Buck電源主控芯片。

（2）集成橋式驅(qū)動芯片和智能采樣的高頻開關(guān)模塊：基于公司成熟可靠的工業(yè)級半橋驅(qū)動產(chǎn)品系列技術(shù)，將半橋驅(qū)動、高低側(cè)功率器件、高精度電流采樣、高精度溫度采樣集成在一顆芯片內(nèi)，實(shí)現(xiàn)MHz的PWM開關(guān)。

（3）GaN模塊及智能GaN器件：GaN模塊將高頻GaN驅(qū)動芯片、智能GaN及電源控制器集成在一個模塊封裝內(nèi)，實(shí)現(xiàn)更小體積的工業(yè)電源方案。高頻GaN驅(qū)動芯片是基于公司的寬禁帶器件底層技術(shù)，研發(fā)具有開啟分段驅(qū)動，關(guān)斷負(fù)壓驅(qū)動功能的***GaN驅(qū)動芯片。智能GaN器件是在實(shí)現(xiàn)低特征導(dǎo)通電阻的同時，集成采樣功能，顯著提升GaN器件的可靠性。

3、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）本項(xiàng)目有助于公司切入新興市場，打破國外企業(yè)在高端應(yīng)用領(lǐng)域的壟斷地位

由于我國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，加之?dāng)?shù)字電源管理芯片具有較高的技術(shù)壁壘，國內(nèi)電源管理芯片廠商目前基本采用技術(shù)簡單、成本較低的模擬類解決方案，應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域及初級工業(yè)控制領(lǐng)域。伴隨著消費(fèi)電子類芯片產(chǎn)品賽道逐漸飽和、競爭日趨激烈，積極布局大型服務(wù)器與數(shù)據(jù)中心、基站、光伏逆變器、儲能等中高端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域成為公司鞏固和提高在主營產(chǎn)品賽道競爭優(yōu)勢的重要戰(zhàn)略選擇。

大功率數(shù)字電源芯片需要將與真實(shí)電源環(huán)境相連的模擬環(huán)路及數(shù)字算法管理相結(jié)合，要求技術(shù)人員同時掌握數(shù)字編程技術(shù)，以及電源模擬的環(huán)路和需求，具有較高技術(shù)壁壘。國內(nèi)電源管理芯片設(shè)計(jì)廠商的IP設(shè)計(jì)技術(shù)、工藝集成度等，與英飛凌、德州儀器等國外電源管理龍頭廠商相比還有差距，下游大功率應(yīng)用領(lǐng)域供貨長期主要依賴進(jìn)口。本項(xiàng)目通過數(shù)字電源管理芯片產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，不斷提升公司數(shù)字電源管理芯片的性能指標(biāo)并拓展產(chǎn)品品類，逐步填補(bǔ)國內(nèi)電源管理領(lǐng)域數(shù)字化解決方案的空白，對實(shí)現(xiàn)中高端應(yīng)用領(lǐng)域所需數(shù)字電源管理芯片產(chǎn)品的國產(chǎn)替代具有重要的戰(zhàn)略意義。

（2）本項(xiàng)目是公司搶占大功率市場份額，形成新的利潤增長點(diǎn)的重要舉措

近年來，隨著數(shù)據(jù)中心、5G通信、新能源等新興產(chǎn)業(yè)的興起，數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、基站、光伏逆變器、儲能等領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用，為電源管理芯片帶來顯著的增量需求。數(shù)字電源管理芯片憑借著更高的靈活性、可擴(kuò)展性和重復(fù)使用性等特點(diǎn)，能夠更好滿足上述應(yīng)用場景對于電源效率、集成度以及整體性能的高要求。同時，工業(yè)電源管理芯片市場屬于高毛利率的新興成長市場，進(jìn)口替代空間較大，技術(shù)門檻較高。

結(jié)合對上述產(chǎn)業(yè)的前瞻性深度研究，為***滿足客戶的多樣化產(chǎn)品需求，公司將依托現(xiàn)有技術(shù)平臺以及豐富的工業(yè)級產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，在現(xiàn)有產(chǎn)品線基礎(chǔ)上不斷推陳出新。本項(xiàng)目布局的數(shù)字電源管理芯片及配套功率芯片將滿足工業(yè)市場對于大功率電源管理芯片的市場需求。本項(xiàng)目的實(shí)施是公司把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇的重要舉措，有利于公司搶占工業(yè)場景的市場先機(jī)，提升市場覆蓋范圍，在未來形成新的利潤增長點(diǎn)。

（3）本項(xiàng)目是公司進(jìn)行戰(zhàn)略布局的重要決定

集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中創(chuàng)新成果高度集中的重要環(huán)節(jié)，研發(fā)實(shí)力在很大程度上決定了公司能否在激烈的市場競爭中取勝。集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域產(chǎn)品迭代周期較短，下游終端市場日新月異，如果研發(fā)進(jìn)度滯后，企業(yè)將在長期競爭中處于被動地位。相比于國外行業(yè)龍頭企業(yè)，公司在產(chǎn)品豐富度、應(yīng)用領(lǐng)域方面尚有差距，公司現(xiàn)階段產(chǎn)品線有待通過持續(xù)的新產(chǎn)品研發(fā)實(shí)現(xiàn)拓展，形成種類更***、應(yīng)用更廣泛的產(chǎn)品體系。

公司始終堅(jiān)持根據(jù)行業(yè)發(fā)展方向進(jìn)行持續(xù)創(chuàng)新，提前進(jìn)行技術(shù)研發(fā)升級和產(chǎn)品布局。本項(xiàng)目的實(shí)施不僅有助于提升公司在電源管理領(lǐng)域的市場份額，還推動公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域向數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、基站、光伏逆變器、儲能等工業(yè)場景跨越。本項(xiàng)目實(shí)施后，公司將擴(kuò)建研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并給予技術(shù)研發(fā)充分的資金支持，形成工業(yè)級電源管理芯片相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)，進(jìn)一步提升公司的技術(shù)研發(fā)水平，拓展產(chǎn)品領(lǐng)域。公司也將通過提供自主可控的高可靠性、高性能電源管理解決方案，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值，鞏固行業(yè)地位。

4、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（1）國家出臺多項(xiàng)政策驅(qū)動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為本項(xiàng)目提供政策保障

集成電路是各領(lǐng)域信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)的基礎(chǔ)和核心，是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。近年來，我國有關(guān)部門相繼出臺《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》《關(guān)于印發(fā)制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動計(jì)劃（2019-2022年）的通知》等多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策，從財(cái)稅、投融資、研究開發(fā)、人才培養(yǎng)、國際合作等多個方面促進(jìn)我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年3月，全國人民代表大會審議通過了《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，強(qiáng)調(diào)在“十四五”期間要進(jìn)一步強(qiáng)化國家戰(zhàn)略科技力量，加強(qiáng)集成電路等基礎(chǔ)性核心技術(shù)攻關(guān)，推動集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，進(jìn)一步為集成電路行業(yè)的參與者提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

電源管理芯片作為消費(fèi)電子、工業(yè)、通訊、汽車等產(chǎn)品不可或缺的上游集成電路元件，而數(shù)字電源管理芯片以更加優(yōu)異的性能在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建中的重要地位日益顯著。我國集成電路產(chǎn)業(yè)政策呈現(xiàn)出的延續(xù)性為本項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境及政策保障，項(xiàng)目實(shí)施具備可行性。

（2）公司深耕于電源管理芯片領(lǐng)域，擁有強(qiáng)大的人才和技術(shù)儲備

公司成立16年以來，始終專注于電源管理芯片領(lǐng)域，持續(xù)增加研發(fā)投入，形成了良好的技術(shù)和人才積累，實(shí)現(xiàn)功率集成電路的工藝、器件、電路、封裝和測試的全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新。在人才方面，公司擁有由多名專業(yè)理論知識扎實(shí)、研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員組成的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，截至2021年12月31日，公司研發(fā)人員數(shù)量215人，占公司總?cè)藛T75.44%，核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)中包含3名博士學(xué)歷人員與67名碩士學(xué)歷人員。研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富、長期穩(wěn)定、配合默契的技術(shù)團(tuán)隊(duì)為公司的研發(fā)工作提供了堅(jiān)實(shí)的保障。

公司擁有博士后企業(yè)工作站和江蘇省功率集成電路工程技術(shù)中心，具備完善成熟的培訓(xùn)體系，對員工提供實(shí)踐性的內(nèi)部傳幫帶式職能培訓(xùn)與外派進(jìn)修式的專業(yè)培訓(xùn)。此外，公司經(jīng)常舉辦技術(shù)講座以加深員工之間技術(shù)交流。完善的培訓(xùn)和培養(yǎng)體系為公司技術(shù)人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)提供了支撐。

在技術(shù)方面，公司擁有84項(xiàng)已授權(quán)的國內(nèi)外專利，100項(xiàng)集成電路布圖登記，15項(xiàng)原始創(chuàng)新的核心技術(shù)，其中5項(xiàng)屬國際***技術(shù)水平，分別為智能功率器件高低壓集成工藝技術(shù)、超低功耗高壓啟動技術(shù)、200V-1200V螺旋形電場均衡場板的器件新結(jié)構(gòu)技術(shù)、40V-1200V SmartMOS器件過流保護(hù)技術(shù)以及600V高壓隔離浮置柵半橋驅(qū)動技術(shù)。本項(xiàng)目將基于電源管理芯片技術(shù)基礎(chǔ)向工業(yè)級數(shù)字電源芯片領(lǐng)域研發(fā)拓展，多年積累的專業(yè)技術(shù)、人才及管理經(jīng)驗(yàn)為本項(xiàng)目建設(shè)提供了良好依托，項(xiàng)目實(shí)施具備可行性。

（3）成功的工業(yè)級產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)與開發(fā)管理流程為本項(xiàng)目實(shí)施提供良好的經(jīng)驗(yàn)借鑒

公司自成立以來專注電源芯片領(lǐng)域。2013年，基于第三代“高低壓集成技術(shù)平臺”，公司正式切入工業(yè)驅(qū)動芯片市場，并于2014年在國內(nèi)創(chuàng)先量產(chǎn)了內(nèi)置1000~1200V智能MOS的超高壓AC-DC電源芯片，成功進(jìn)入國網(wǎng)/南網(wǎng)的智能電表和智能斷路器市場，率先實(shí)現(xiàn)了電表中高壓電源芯片的進(jìn)口替代，產(chǎn)品線進(jìn)一步豐富，業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L。2016年，公司配合行業(yè)高端客戶的電源開發(fā)需求，基于第四代智能MOS數(shù)字式多片高低壓集成平臺，開發(fā)了全新一代數(shù)字化內(nèi)核的多模式電源管理芯片，陸續(xù)推出全模式高功率集成原邊反饋開關(guān)電源芯片、零瓦待機(jī)800V工業(yè)開關(guān)電源芯片和1000V工業(yè)級X-cap放電電源芯片等新品。2019年公司針對工業(yè)級通訊電源市場，開發(fā)了新一代高可靠、耐沖擊、可交互的工業(yè)級電源管理芯片，為工業(yè)級通訊設(shè)備電源管理芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代、自主可控做出貢獻(xiàn)。

2021年公司工控功率類芯片產(chǎn)品收入11,775.51萬元，較2020年增長122.83%，占主營業(yè)務(wù)收入的比例達(dá)到15.75%，工業(yè)級產(chǎn)品規(guī)模及收入占比持續(xù)增長。公司工業(yè)驅(qū)動類芯片的主打系列包括800V智能保護(hù)AC-DC電源芯片系列、1000~1200V工業(yè)AC-DC電源芯片系列、零瓦待機(jī)AC-DC工業(yè)電源芯片系列、600V浮置柵驅(qū)動電源芯片系列等，面向包括工控設(shè)備、電網(wǎng)集中器、服務(wù)器、通訊設(shè)備、電機(jī)設(shè)備等多樣化的工業(yè)場景。

成功的工業(yè)級產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)與開發(fā)管理流程為本項(xiàng)目實(shí)施提供良好的經(jīng)驗(yàn)借鑒。

（4）廣闊的工業(yè)市場為募投項(xiàng)目的實(shí)施提供了基礎(chǔ)

本項(xiàng)目所涉及的電源管理芯片及配套功率芯片被廣泛的應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、基站、光伏逆變器、儲能等大功率工業(yè)場景。

數(shù)據(jù)中心方面，其建設(shè)加快以及服務(wù)器的出貨量持續(xù)上升，帶來電源管理芯片顯著的增量需求。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2007年至2020年期間，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長，2020年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模達(dá)到2,238.70億元，同比增長43.28%。在服務(wù)器領(lǐng)域，2020及2021年，我國整體服務(wù)器市場保持穩(wěn)健增長，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年我國服務(wù)器市場出貨量為350萬臺，同比增長9.8%，其市場規(guī)模達(dá)到216.49億美元，同比增長19.0%。2021年上半年，我國服務(wù)器市場出貨量為170.6萬臺，同比增長8.9%，其市場規(guī)模達(dá)到108.1億美元，同比增長12.1%。

5G通信方面，2020年我國移動通信基站數(shù)達(dá)到931萬個，其中5G基站數(shù)量超過71.8萬個。截至2021年9月，我國移動電話基站總數(shù)達(dá)969萬個，同比增長5.7%，其中4G基站總數(shù)為586萬個，占移動基站總數(shù)的60.4%，5G基站總數(shù)達(dá)到115.9萬個，占移動基站總數(shù)的12.0%。預(yù)計(jì)到2022年底，我國5G基站將超過200萬個，5G的終端連接數(shù)將達(dá)到6億。

新能源方面，光伏逆變器是光伏系統(tǒng)中的重要組件，根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)及預(yù)測，2020年全球光伏逆變器的新增及替換整體市場規(guī)模為135.7GW，2021年全球光伏逆變器市場規(guī)模將達(dá)187GW，預(yù)計(jì)至2025年全球光伏逆變器市場規(guī)模有望達(dá)到401GW，CARG達(dá)21.0%。

由此，廣闊的下游應(yīng)用領(lǐng)域保障了對公司產(chǎn)品的充足需求，為公司發(fā)展提供了巨大的市場空間。

5、投資概算

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為4年，項(xiàng)目總投資48,819.15萬元，擬投入募集資金47,294.66萬元。項(xiàng)目具體投資情況如下：

6、實(shí)施主體、項(xiàng)目選址和建設(shè)期限

本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司，項(xiàng)目選址定于江蘇省無錫市。

7、項(xiàng)目備案及環(huán)評情況

本項(xiàng)目的備案、環(huán)評事宜正在推進(jìn)中。

（三）蘇州研發(fā)中心項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概況

電源管理芯片作為***設(shè)備的核心，下游市場對其技術(shù)和性能的要求不斷提升。本項(xiàng)目擬通過建立前瞻性技術(shù)研發(fā)中心，建設(shè)一支以數(shù)?；旌想娫葱酒蛯捊麕е悄芄β势骷榧夹g(shù)方向，包含芯片和器件測試團(tuán)隊(duì)、系統(tǒng)應(yīng)用方案團(tuán)隊(duì)、軟件團(tuán)隊(duì)等全方位一體化的研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。公司著眼功率半導(dǎo)體行業(yè)***新前沿技術(shù)領(lǐng)域，定位國際***水平，為公司始終保持市場需求和技術(shù)發(fā)展的敏感性、***選擇自身戰(zhàn)略定位作出前瞻性布局，不斷鞏固和提高公司在電源管理芯片領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。

2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

本項(xiàng)目具體建設(shè)目標(biāo)如下：

本項(xiàng)目擬通過建立前瞻性技術(shù)研發(fā)中心，建設(shè)一支以數(shù)?；旌想娫葱酒蛯捊麕е悄芄β势骷榧夹g(shù)方向，包含芯片和器件測試團(tuán)隊(duì)、系統(tǒng)應(yīng)用方案團(tuán)隊(duì)、軟件團(tuán)隊(duì)等全方位一體化的研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。

同時本項(xiàng)目將極大緩解公司目前日益緊張的辦公、實(shí)驗(yàn)等場地需求，有利于吸引當(dāng)?shù)?**芯片設(shè)計(jì)人才，推動公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展。此外，蘇州研發(fā)中心的建立也有利于進(jìn)一步提升公司形象，在客戶群中打造良好的品牌影響力，進(jìn)而推動公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展。

3、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）本項(xiàng)目是公司拓展下游目標(biāo)市場和豐富產(chǎn)品線的必然要求

隨著新能源汽車等下游應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)迭代，以及終端產(chǎn)品種類和功能的不斷豐富，電源管理芯片的應(yīng)用場景愈發(fā)廣泛，同時也增加了對電源管理芯片協(xié)調(diào)設(shè)備內(nèi)部各模塊供電的難度及復(fù)雜程度。

新能源汽車領(lǐng)域方面，新能源汽車和智能駕駛的興起使得整車中電子電氣的應(yīng)用比例日益提升，汽車的電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化及共享化帶來了新的應(yīng)用場景與現(xiàn)有配置升級，功能日益強(qiáng)大的處理器以及逐漸增多的系統(tǒng)外設(shè)對電源管理提出了更高的要求，這些新增應(yīng)用也是國內(nèi)汽車芯片廠商***好的切入機(jī)會，將推動車規(guī)級電源及電驅(qū)功率芯片市場規(guī)模進(jìn)入新的發(fā)展階段。同時，不斷崛起的新能源汽車相比于傳統(tǒng)的燃油車新增了電池、電機(jī)、電控“三電”系統(tǒng)，帶動大量的電能轉(zhuǎn)換需求，從而推動上游芯片市場顯著的增量需求。

工業(yè)領(lǐng)域方面，能耗主要來自于電機(jī)和數(shù)據(jù)中心。其中電機(jī)包括泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、傳輸機(jī)等，電機(jī)消耗的能量幾乎占工業(yè)電力消耗的80%。工業(yè)領(lǐng)域?qū)?jié)能的要求，促使電源芯片不斷提高轉(zhuǎn)換效率。比如使用變速電機(jī)能節(jié)省40%的能耗，使用高效的開關(guān)電源可以節(jié)省35%的能耗，這均是由更***的電源芯片支撐。隨著數(shù)據(jù)中心的人工智能處理器的推出，供電功率上限不斷提升，對電源管理芯片的集成度和效率提出更高的要求。為了滿足下游市場多樣化的需求，企業(yè)需持續(xù)增加研發(fā)投入以保持競爭優(yōu)勢。

本項(xiàng)目建設(shè)通過引進(jìn)更多的前沿技術(shù)人才、購置相應(yīng)的***實(shí)驗(yàn)設(shè)備，堅(jiān)持專注公司主營業(yè)務(wù)方向—電源芯片的前沿技術(shù)研發(fā)，有助于穩(wěn)固公司自身的技術(shù)“護(hù)城河”，始終為市場提供***具競爭力的電源芯片產(chǎn)品，從而提升公司在電源芯片領(lǐng)域的市場地位，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性。

（2）本項(xiàng)目的實(shí)施有助于增加公司高端人才儲備

集成電路行業(yè)是全球信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，在產(chǎn)業(yè)資本的驅(qū)動下，已經(jīng)逐漸成為衡量一個國家或地區(qū)綜合競爭力和經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的重要標(biāo)志。其廣泛應(yīng)用于人們的生活當(dāng)中，推動了電子時代的發(fā)展。集成電路行業(yè)屬于技術(shù)密集型高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，對于芯片設(shè)計(jì)行業(yè)，人才是技術(shù)研發(fā)的核心，企業(yè)需要不斷引進(jìn)和培養(yǎng)***的行業(yè)人才以維持產(chǎn)品的科技能力。因此，人才團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和穩(wěn)定將對公司產(chǎn)品線的突破和創(chuàng)新起到推動作用。

人才緊缺是制約高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的***大痛點(diǎn)之一，為了滿足更新迭代周期快的下游市場，公司擬加大研發(fā)投入，構(gòu)建高精尖的人才團(tuán)隊(duì)，一方面開展模擬電源管理芯片的更新迭代，另一方面進(jìn)行數(shù)字電源管理芯片的研發(fā)，進(jìn)一步推動對芯片設(shè)計(jì)行業(yè)人才的需求。

本項(xiàng)目將把人才環(huán)境建設(shè)作為發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，提供完善的研發(fā)環(huán)境和管理體系，研究和制定多種靈活的人才引進(jìn)和培養(yǎng)政策，為公司的研發(fā)開展和項(xiàng)目建設(shè)提供有效支撐。

（3）本項(xiàng)目建設(shè)有助于產(chǎn)業(yè)減少對國外技術(shù)的依賴

電源管理芯片是電子設(shè)備重要的組成部分，為設(shè)備的運(yùn)行輸入源源不斷的動力，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，如工業(yè)領(lǐng)域、家電領(lǐng)域、通訊領(lǐng)域等皆需要電源的使用。目前，中國大陸電源管理芯片設(shè)計(jì)企業(yè)處于上升期，在中小功率相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)部分國產(chǎn)化，但大部分電源管理芯片的供應(yīng)來自于進(jìn)口，國產(chǎn)廠商發(fā)展方興未艾。因此，企業(yè)需要增強(qiáng)技術(shù)能力和儲備，增加自有知識產(chǎn)權(quán)對產(chǎn)品進(jìn)行拓展研發(fā)和升級以滿足下游產(chǎn)業(yè)的大功率發(fā)展趨勢。

電源管理芯片行業(yè)具有研發(fā)周期長、技術(shù)難度高等特點(diǎn)，持續(xù)的研發(fā)投入將為企業(yè)帶來巨大的競爭優(yōu)勢，公司在電源管理行業(yè)深耕16年，積累了大量的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中不乏國際***水平的核心技術(shù)?；诂F(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā)有利于公司突破更多技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)更多產(chǎn)品的國產(chǎn)替代。項(xiàng)目的實(shí)施是對公司現(xiàn)有技術(shù)水平的繼續(xù)延伸，有利于提高公司技術(shù)儲備，構(gòu)建技術(shù)壁壘，鞏固公司的競爭地位。

此外，隨著公司的不斷發(fā)展壯大以及技術(shù)開發(fā)環(huán)境要求的不斷提升，本項(xiàng)目擬購置新場地，搭建更為完善的實(shí)驗(yàn)環(huán)境，充分保障技術(shù)研發(fā)的順利進(jìn)行。本項(xiàng)目建設(shè)是提升公司整體研發(fā)水平，增加自主知識產(chǎn)權(quán)，助力我國電源管理芯片行業(yè)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的重要舉措。

4、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（1）國家政策的有力支持為本項(xiàng)目實(shí)施提供了良好的政策環(huán)境

集成電路產(chǎn)業(yè)是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，電源管理芯片是通電類產(chǎn)品的電能供應(yīng)中樞和紐帶，負(fù)責(zé)所需電能的變換、分配、檢測和控制等功能。實(shí)現(xiàn)電源管理領(lǐng)域高端產(chǎn)品細(xì)分賽道的國產(chǎn)化，對提升我國在國際芯片舞臺上的競爭力具有重大的戰(zhàn)略意義。

為了增強(qiáng)我國集成電路的競爭力和自主化，我國政府相繼出臺了《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》等多項(xiàng)鼓勵性政策，從財(cái)稅、技術(shù)、人才、應(yīng)用、國際合作等多方面予以優(yōu)惠，持續(xù)促進(jìn)我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2021年3月，全國人民代表大會審議通過了《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，進(jìn)一步明確了集成電路領(lǐng)域技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新發(fā)展在“十四五”期間的重要地位。我國集成電路產(chǎn)業(yè)的政策紅利顯示出了良好的延續(xù)性，有利于推動我國電源管理芯片行業(yè)的健康發(fā)展，為本項(xiàng)目順利實(shí)施提供了可靠的政策保障。

（2）公司核心技術(shù)積累為本項(xiàng)目研發(fā)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)提供了技術(shù)基礎(chǔ)

公司是一家專業(yè)從事功率集成電路及其解決方案的定義、設(shè)計(jì)、研發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，在多年的電源管理芯片技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)實(shí)踐中，公司取得了豐富的技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)積累。截至2021年12月31日，公司累計(jì)取得國內(nèi)外專利84項(xiàng)，其中發(fā)明專利65項(xiàng)，另有集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)100項(xiàng)。

目前，公司建立了科技創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)管理的規(guī)范體系，在數(shù)字/模擬電路設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體器件及工藝設(shè)計(jì)、可靠性設(shè)計(jì)、器件模型提取等方面積累了眾多核心技術(shù)，迭代開發(fā)出了4代核心技術(shù)平臺。此外，公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，公司核心團(tuán)隊(duì)均具有十年以上集成電路行業(yè)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，擁有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力。自公司成立以來，公司核心團(tuán)隊(duì)保持穩(wěn)定。豐富的技術(shù)積累及研發(fā)創(chuàng)新能力、***的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)是募投項(xiàng)目順利實(shí)施的重要支撐。

（3）募投項(xiàng)目所在地具備長三角集成電路企業(yè)集群優(yōu)勢

我國集成電路主要有四個產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，分別是以上海為中心的長三角、以北京為中心的環(huán)渤海、以深圳為中心的泛珠三角和以武漢、成都為代表的中西部區(qū)域。本項(xiàng)目所在地蘇州地處長三角，其集成電路產(chǎn)業(yè)已形成以“芯片設(shè)計(jì)-晶圓制造-封裝測試”為核心，以設(shè)備、原材料及服務(wù)產(chǎn)業(yè)為支撐的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈較完整的區(qū)域之一，有利于公司研發(fā)項(xiàng)目的順利開展以及對產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目提供技術(shù)支持。

首先，長三角區(qū)域半導(dǎo)體企業(yè)集聚度高。芯片生產(chǎn)的流程包括芯片設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、封測等步驟，而生產(chǎn)又涉及到原材料采購、加工和清洗等步驟，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)減少了產(chǎn)品的運(yùn)輸風(fēng)險，且提高了生產(chǎn)效率。其次，產(chǎn)業(yè)集群更有利于吸引業(yè)內(nèi)人才和培養(yǎng)人才。公司所在的集成電路行業(yè)屬于技術(shù)密集行業(yè)，人才梯隊(duì)建設(shè)是企業(yè)長期健康發(fā)展的基礎(chǔ)，由于長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈完整，具有人才聚集效應(yīng)，能夠?yàn)楣疚磥淼募夹g(shù)研發(fā)項(xiàng)目提供更好地支撐。

本項(xiàng)目擬建地址為江蘇省蘇州市，該地區(qū)是國內(nèi)***的高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化孵化基地，匯聚了多家大中型企業(yè)，商業(yè)氛圍濃厚，為公司吸引高素質(zhì)的專業(yè)人員和多元化人才提供了便利條件。

同時，公司擬在公司現(xiàn)有辦公地點(diǎn)附近新購置5,000平方米辦公區(qū)域用于研發(fā)中心辦公場地。蘇州市地理位置優(yōu)越，交通便利，各種配套設(shè)施齊全，房產(chǎn)交易較為活躍，公司較易取得合適的房產(chǎn)，項(xiàng)目具備可行性。

5、投資概算

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為4年，項(xiàng)目總投資24,644.15萬元，擬投入募集資金24,160.93萬元。項(xiàng)目具體投資情況如下：

6、實(shí)施主體、項(xiàng)目選址和建設(shè)期限

本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司的全資子公司蘇州博創(chuàng)集成電路設(shè)計(jì)有限公司，項(xiàng)目選址定于江蘇省蘇州市。

7、項(xiàng)目備案及環(huán)評情況

本項(xiàng)目的備案、環(huán)評事宜正在推進(jìn)中。

三、本次募集資金投資屬于科技創(chuàng)新領(lǐng)域

（一）本次募集資金主要投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域

公司為集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為電源管理集成電路的研發(fā)和銷售。公司專注于開發(fā)電源管理集成電路，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，為客戶提供高效能、低功耗、品質(zhì)穩(wěn)定的電源管理集成電路產(chǎn)品，推動整機(jī)的能效提升和技術(shù)升級。目前公司已開發(fā)出1200多個型號的產(chǎn)品。公司主營業(yè)務(wù)屬于科技創(chuàng)新領(lǐng)域。

公司本次募集資金投資項(xiàng)目為新能源汽車高壓電源及電驅(qū)功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、工業(yè)級數(shù)字電源管理芯片及配套功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和蘇州研發(fā)中心項(xiàng)目，旨在完善市場布局、提高公司核心技術(shù)競爭力、加強(qiáng)項(xiàng)目產(chǎn)品線配套封測產(chǎn)能保障，并新建蘇州研發(fā)中心以滿足公司利用長三角集成電路企業(yè)集群優(yōu)勢、探索前沿技術(shù)研究的需求，持續(xù)保持公司的科創(chuàng)實(shí)力。因此，本次募集資金主要投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域，面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場、面向國家重大需求，服務(wù)于國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略及國家經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略。

公司本次募集資金投向不用于持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資和類金融業(yè)務(wù)。

（二）募投項(xiàng)目促進(jìn)公司科技創(chuàng)新水平提升

公司重視自身產(chǎn)品技術(shù)和性能的不斷升級，進(jìn)一步突出公司電源管理芯片設(shè)計(jì)方面積累的豐富經(jīng)驗(yàn)、***的人才和研發(fā)儲備的優(yōu)勢，并為此制定中期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

本次募投項(xiàng)目包括新能源汽車高壓電源及電驅(qū)功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、工業(yè)級數(shù)字電源管理芯片及配套功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和蘇州研發(fā)中心項(xiàng)目。通過本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司將發(fā)揮自身研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢，加速提升公司在電源管理芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化能力，從而推動電源管理芯片產(chǎn)品的國產(chǎn)化，保障產(chǎn)業(yè)鏈安全，加快國產(chǎn)替代、自主可控進(jìn)程，同時新建蘇州研發(fā)中心以利用長三角集成電路企業(yè)集群優(yōu)勢、探索前沿技術(shù)研究，持續(xù)提升公司的科技創(chuàng)新實(shí)力。

四、結(jié)論

綜上所述，公司認(rèn)為：公司本次募集資金投向方案中所列示募集資金投向均屬于科技創(chuàng)新領(lǐng)域，均有助于提高公司科技創(chuàng)新能力，強(qiáng)化公司科創(chuàng)屬性，符合《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定的要求。

無錫芯朋微電子股份有限公司

董事會

2022年3月18日

證券代碼：688508 證券簡稱：芯朋微 公告編號：2022-026

無錫芯朋微電子股份有限公司

關(guān)于***近五年未被證券監(jiān)管部門和

交易所處罰或采取監(jiān)管措施的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

無錫芯朋微電子股份有限公司（下稱“公司”）2022年度向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)已經(jīng)公司于2022年3月17日召開的第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。根據(jù)相關(guān)要求，現(xiàn)將公司***近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施的情況公告如下：

經(jīng)自查，公司***近五年不存在因違反上市公司監(jiān)管相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定而被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施的情況。

特此公告。

無錫芯朋微電子股份有限公司董事會

2022年3月18日

證券代碼：688508 證券簡稱：芯朋微 公告編號：2022-013

無錫芯朋微電子股份有限公司

關(guān)于固定資產(chǎn)折舊年限會計(jì)估計(jì)變更公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第28號——會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更和差錯更正》的相關(guān)規(guī)定，公司本次會計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理，無需對公司已披露的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行追溯調(diào)整，對公司以往各年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生影響。

會計(jì)估計(jì)變更對當(dāng)期的影響情況：經(jīng)公司測算，本次會計(jì)估計(jì)變更預(yù)計(jì)將減少2022年度固定資產(chǎn)折舊金額約50.04萬元，假設(shè)上述折舊額全部結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益，且不考慮公司固定資產(chǎn)增減變動，在扣除企業(yè)所得稅影響后，預(yù)計(jì)增加公司2022年度凈利潤約為45.04萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，具體影響金額以經(jīng)會計(jì)師審計(jì)后的2022年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。一、會計(jì)估計(jì)變更概述

無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月17日召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于固定資產(chǎn)折舊年限會計(jì)估計(jì)變更的議案》，為了會計(jì)核算更加準(zhǔn)確、真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，公司評估了固定資產(chǎn)的使用情況和使用年限，對固定資產(chǎn)類別與預(yù)計(jì)使用年限進(jìn)行重新確定。

本次會計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。二、會計(jì)估計(jì)變更具體情況及對公司的影響（一）會計(jì)估計(jì)變更的內(nèi)容及原因

1、 變更內(nèi)容

本次會計(jì)估計(jì)變更前，公司實(shí)驗(yàn)設(shè)備未單獨(dú)核算，相關(guān)設(shè)備歸集在“電子設(shè)備”或“其他設(shè)備”中。現(xiàn)公司擬新增固定資產(chǎn)類別“實(shí)驗(yàn)設(shè)備”用于核算研發(fā)用設(shè)備，并重新評估其折舊年限。標(biāo)準(zhǔn)型、價值低的電子型儀器設(shè)備技術(shù)更新迭代相對較快，采用直線法按照3年的年限計(jì)提折舊；專用型、價值高的機(jī)器型實(shí)驗(yàn)設(shè)備使用年限顯著大于電子型實(shí)驗(yàn)設(shè)備，采用直線法按照5年的年限計(jì)提折舊。具體類別及折舊年限變更如下：

（1）變更前

（2）變更后

2、變更原因

根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第4號——固定資產(chǎn)》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)于每年年度終了，對固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)計(jì)凈殘值和折舊方法進(jìn)行復(fù)核，使用壽命預(yù)計(jì)數(shù)與原先估計(jì)數(shù)有差異的，應(yīng)當(dāng)調(diào)整固定資產(chǎn)使用壽命。

隨著公司研發(fā)中心的建立，公司實(shí)驗(yàn)設(shè)備逐漸增多。本次會計(jì)估計(jì)變更前，實(shí)驗(yàn)設(shè)備未單獨(dú)核算，相關(guān)設(shè)備歸集在電子設(shè)備或其他設(shè)備中?，F(xiàn)公司成立了研發(fā)中心，為了細(xì)化固定資產(chǎn)管理并明確相關(guān)管理部門的職責(zé)，公司擬新增固定資產(chǎn)類別“實(shí)驗(yàn)設(shè)備”，并根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況重新評估折舊年限，使折舊年限更加接近設(shè)備使用壽命，更加客觀、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

（二）會計(jì)估計(jì)變更對公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第28號——會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更和差錯更正》的相關(guān)規(guī)定，公司本次會計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理，無需對公司已披露的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行追溯調(diào)整，對公司以往各年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生影響。

經(jīng)公司測算，本次會計(jì)估計(jì)變更預(yù)計(jì)將減少2022年度固定資產(chǎn)折舊金額約50.04萬元，假設(shè)上述折舊額全部結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益，且不考慮公司固定資產(chǎn)增減變動，在扣除企業(yè)所得稅影響后，預(yù)計(jì)增加公司2022年度凈利潤約為45.04萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，具體影響金額以經(jīng)會計(jì)師審計(jì)后的2022年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。

三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會和會計(jì)師事務(wù)所的結(jié)論性意見（一）獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次會計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第4號——固定資產(chǎn)》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第28號——會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更和差錯更正》的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際經(jīng)營情況，變更后的會計(jì)估計(jì)符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，能夠準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，符合公司及全體股東特別是中小股東合法利益。本次會計(jì)估計(jì)變更的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會對本次會計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)進(jìn)行了審議，監(jiān)事會認(rèn)為本次會計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第28號——會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更和差錯更正》的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際經(jīng)營情況，能更加客觀真實(shí)地反映公司及各子公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；本次會計(jì)估計(jì)變更的審議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會同意公司本次會計(jì)估計(jì)變更。

（三）會計(jì)師事務(wù)所意見

公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次會計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)出具了專項(xiàng)說明，芯朋微管理層編制的專項(xiàng)說明已按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第28號——會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更和差錯更正》及上海證券交易所《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第3號——日常信息披露》之《第十六號科創(chuàng)板上市公司會計(jì)差錯更正、會計(jì)政策或會計(jì)估計(jì)變更公告》等相關(guān)規(guī)定編制，在所有重大方面如實(shí)反映了芯朋微的會計(jì)估計(jì)變更情況。

特此公告。

無錫芯朋微電子股份有限公司董事會

2022年3月18日

證券代碼：688508 證券簡稱：芯朋微 公告編號：2022-028

無錫芯朋微電子股份有限公司關(guān)于

2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案披露的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月17日召開了第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議，會議審議通過了公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案。

《無錫芯朋微電子股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》《無錫芯朋微電子股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告》等相關(guān)文件已在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露，敬請廣大投資者注意查閱。

本次公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的披露事項(xiàng)不代表審核、注冊部門對于本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案所述本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待公司股東大會審議及上海證券交易所審核并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊。

敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

無錫芯朋微電子股份有限公司董事會

2022年3月18日

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