??證券代碼：603236 證券簡(jiǎn)稱：移遠(yuǎn)通信 公告編號(hào)：2022-005

??上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司

??第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“移遠(yuǎn)通信”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2022年3月11日以書面方式發(fā)出。本次會(huì)議于2022年3月17日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席會(huì)議的董事5人，會(huì)議由董事長(zhǎng)錢鵬鶴先生主持。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

??二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

??本次董事會(huì)會(huì)議形成了如下決議：

??（一） 審議通過(guò)了《關(guān)于〈上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

??為了進(jìn)一步建立健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及摘要。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要公告》（公告編號(hào)：2022-007）以及《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》。

??本議案已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??（二） 審議通過(guò)了《關(guān)于〈上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

??為保證公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全公司中長(zhǎng)期激勵(lì)約束機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司及全資子公司高級(jí)管理人員及核心技術(shù)/業(yè)務(wù)人員的激勵(lì)與約束，保證公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，董事會(huì)審議通過(guò)了《上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

??本議案已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??（三） 審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

??為了具體實(shí)施本次公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”、“本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”），公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以下本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)：

??一、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)：

??1、授權(quán)董事會(huì)確定激勵(lì)對(duì)象參與本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資格和條件，確定本次股票期權(quán)的授權(quán)日；

??2、授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時(shí)，按照本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)股票期權(quán)數(shù)量及所涉及的標(biāo)的股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

??3、授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

??4、授權(quán)董事會(huì)在股票期權(quán)授權(quán)前，將員工放棄的股票期權(quán)份額在激勵(lì)對(duì)象之間進(jìn)行分配和調(diào)整或直接調(diào)減；

??5、授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出授予申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)等；

??6、授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格、行權(quán)條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；

??7、授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以行權(quán)；

??8、授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象行權(quán)所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出行權(quán)申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；

??9、授權(quán)董事會(huì)辦理尚未行權(quán)的股票期權(quán)的行權(quán)事宜；

??10、授權(quán)董事會(huì)決定本次激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止事宜，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未行權(quán)的股票期權(quán)予以注銷，辦理已身故的激勵(lì)對(duì)象尚未行權(quán)的股票期權(quán)的注銷及相關(guān)的補(bǔ)償和繼承事宜，終止本次激勵(lì)計(jì)劃等；

??11、授權(quán)董事會(huì)簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議；

??12、授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

??13、授權(quán)董事會(huì)實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

??二、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就本次激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記（包含增資、減資等情形）；以及做出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

??三、提請(qǐng)股東大會(huì)為本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)委任收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)；

??四、提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限與本次激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。

??上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

??上述授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至本次激勵(lì)計(jì)劃終止之日內(nèi)有效。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??（四） 審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??公司董事會(huì)同意公司于2022年4月6日在公司會(huì)議室召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-008）。

??表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??三、 備查文件

??1、第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

??2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

??特此公告。

??上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

??2022年3月18日

??證券代碼：603236 證券簡(jiǎn)稱：移遠(yuǎn)通信 公告編號(hào)：2022-006

??上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司

??第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“移遠(yuǎn)通信”）第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2022年3月11日以書面方式發(fā)出通知，2022年3月17日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席辛健先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

??二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

??本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議形成了如下決議：

??（一） 審議通過(guò)了《關(guān)于〈上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全公司中長(zhǎng)期激勵(lì)約束機(jī)制，使高級(jí)管理人員、核心業(yè)務(wù)/技術(shù)人員的利益與公司、股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地結(jié)合，充分調(diào)動(dòng)核心員工的積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)公司和股東價(jià)值***大化，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要公告》（公告編號(hào)：2022-007）以及《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》。

??此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??（二） 審議通過(guò)了《關(guān)于〈上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》旨在保證公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，確保股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)范運(yùn)行，符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

??此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??三、 備查文件

??第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。

??特此公告。

??上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

??2022年3月18日

??證券代碼：603236 證券簡(jiǎn)稱：移遠(yuǎn)通信 公告編號(hào)：2022-007

??上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司

??2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股權(quán)激勵(lì)方式：股票期權(quán)

??● 股份來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司人民幣A股普通股股票。

??本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象的股票期權(quán)數(shù)量為2,895,900.00份，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公布日公司股本總額14,537.0828萬(wàn)股的1.99%。本次授予為一次性授予，無(wú)預(yù)留權(quán)益。本計(jì)劃下授予的每份股票期權(quán)擁有在滿足生效條件和生效安排的情況下，在可行權(quán)期內(nèi)以行權(quán)價(jià)格購(gòu)買1股本公司人民幣A股普通股股票的權(quán)利。

??一、公司基本情況

??（一）公司簡(jiǎn)介

??公司名稱：上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“移遠(yuǎn)通信”、“公司”或“本公司”）

??上市日期：2019年7月16日

??注冊(cè)地址：上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)高技路205弄6號(hào)5層513室

??注冊(cè)資本：14,537.0828萬(wàn)元人民幣

??法定代表人：錢鵬鶴

??經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：通信技術(shù)、電子科技、儀器儀表、計(jì)算機(jī)硬件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備（除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品）、電子產(chǎn)品、儀器儀表、電子元器件、通訊設(shè)備的銷售；電子配件組裝和銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

??（二）治理結(jié)構(gòu)

??公司董事會(huì)由5名董事組成，其中獨(dú)立董事2名；公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1人；公司高級(jí)管理人員共有7人。

??（三）***近三年業(yè)績(jī)情況

??單位：元

??■

??二、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的目的

??為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，吸引和留住***人才，充分調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員及核心技術(shù)/業(yè)務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性，有效提升核心團(tuán)隊(duì)凝聚力和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，有效地將股東、公司和核心團(tuán)隊(duì)三方利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻(xiàn)對(duì)等的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，制定公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“本計(jì)劃”）。

??三、股權(quán)激勵(lì)方式及標(biāo)的股票來(lái)源

??（一）股權(quán)激勵(lì)方式

??本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)形式為股票期權(quán)。

??（二）標(biāo)的股票來(lái)源

??本激勵(lì)計(jì)劃涉及的標(biāo)的股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司人民幣A股普通股股票。

??四、擬授出的權(quán)益數(shù)量

??本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象的股票期權(quán)數(shù)量為2,895,900.00份，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額14,537.0828萬(wàn)股的1.99%。本次授予為一次性授予，無(wú)預(yù)留權(quán)益。本計(jì)劃下授予的每份股票期權(quán)擁有在滿足生效條件和生效安排的情況下，在可行權(quán)期內(nèi)以行權(quán)價(jià)格購(gòu)買1股本公司人民幣A股普通股股票的權(quán)利。

??截至本激勵(lì)計(jì)劃草案公布日，公司有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)未超過(guò)公司股本總額的10.00%。本激勵(lì)計(jì)劃中任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的公司股票數(shù)量累計(jì)未超過(guò)公司股本總額的1.00%。

??五、激勵(lì)對(duì)象的范圍及各自所獲授的權(quán)益數(shù)量

??（一）激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)

??1、激勵(lì)對(duì)象確定的法律依據(jù)

??本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況而確定。

??2、激勵(lì)對(duì)象確定的職務(wù)依據(jù)

??本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象為在公司任職的高級(jí)管理人員、核心技術(shù)/業(yè)務(wù)人員。對(duì)符合本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象范圍的人員，由薪酬委員會(huì)擬定名單，并經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)確定。

??（二）激勵(lì)對(duì)象的人數(shù)

??本激勵(lì)計(jì)劃涉及的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)148人，包括：

??1、公司高級(jí)管理人員；

??2、公司核心技術(shù)/業(yè)務(wù)人員。

??以上激勵(lì)對(duì)象中，不包括移遠(yuǎn)通信公司獨(dú)立董事、監(jiān)事和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。以上激勵(lì)對(duì)象中，公司高級(jí)管理人員必須經(jīng)公司董事會(huì)聘任。所有激勵(lì)對(duì)象必須在本激勵(lì)計(jì)劃的考核期內(nèi)與公司或公司子公司簽署勞動(dòng)合同或聘用合同。

??（三）激勵(lì)對(duì)象的名單及擬授出權(quán)益分配情況

??■

??注：1、本激勵(lì)計(jì)劃中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致，下同。

??本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象詳細(xì)名單詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》。

??（四）以上激勵(lì)對(duì)象中，不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

??（五）激勵(lì)對(duì)象不存在同時(shí)參加兩家或兩家以上上市公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形。

??（六）若在本激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，激勵(lì)對(duì)象如發(fā)生不符合《管理辦法》及本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的情況時(shí)，公司將終止其參與本激勵(lì)計(jì)劃的權(quán)利，注銷其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

??六、行權(quán)價(jià)格及確定方法

??（一）股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格

??股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為每股177.57元。即滿足行權(quán)條件后，激勵(lì)對(duì)象獲授的每份股票期權(quán)可以177.57元的價(jià)格購(gòu)買1股公司股票。

??（二）股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格的確定方法

??股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格不低于股票票面金額，且不低于下列價(jià)格較高者：

??（1）本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前1個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)，為每股177.48元；

??（2）本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前20個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)，為每股177.57元。

??七、等待期、行權(quán)期安排

??激勵(lì)對(duì)象獲授的全部股票期權(quán)適用不同的等待期，均自授權(quán)完成登記日起計(jì)。授權(quán)日與***可行權(quán)日之間的間隔不得少于12個(gè)月。

??本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)行權(quán)安排如下表所示：

??■

??在上述約定期間因行權(quán)條件未成就的股票期權(quán)，不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，并由公司按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)的股票期權(quán)。在股票期權(quán)各行權(quán)期結(jié)束后，激勵(lì)對(duì)象未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)終止行權(quán)，公司將予以注銷。

??在滿足股票期權(quán)行權(quán)條件后，公司將為激勵(lì)對(duì)象辦理滿足行權(quán)條件的股票期權(quán)行權(quán)事宜。

??八、股票期權(quán)的授予與行權(quán)條件

??（一）股票期權(quán)的授予條件

??只有在同時(shí)滿足下列條件時(shí)，公司向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)；反之，若下列任一授予條件未達(dá)成，則不能向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)。

??1、公司未發(fā)生如下任一情形：

??（1）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

??（2）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

??（3）上市后***近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、《公司章程》、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

??（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

??（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

??2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

??（1）***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

??（2）***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

??（3）***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

??（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

??（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

??（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

??（二）股票期權(quán)的行權(quán)條件

??行權(quán)期內(nèi)同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)方可行權(quán)：

??1、本公司未發(fā)生如下任一情形：

??（1）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

??（2）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

??（3）上市后***近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、《公司章程》、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

??（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

??（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

??公司發(fā)生上述第1條規(guī)定情形之一的，激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)由公司注銷。

??2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

??（1）***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

??（2）***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

??（3） ***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

??（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；

??（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

??（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

??某一激勵(lì)對(duì)象出現(xiàn)上述第2條規(guī)定情形之一的，公司將終止其參與本激勵(lì)計(jì)劃的權(quán)利，該激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)由公司注銷。

??3、公司層面的業(yè)績(jī)考核要求：

??本激勵(lì)計(jì)劃在2022年-2025年會(huì)計(jì)年度中，分年度對(duì)公司的業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行考核，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年度的行權(quán)條件之一。授予的股票期權(quán)的行權(quán)安排及業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

??■

??注：上述 “營(yíng)業(yè)收入”指經(jīng)審計(jì)的上市公司營(yíng)業(yè)收入。

??行權(quán)期內(nèi)，公司為滿足行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)事宜。若各行權(quán)期內(nèi)，公司當(dāng)期業(yè)績(jī)水平未達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán)，由公司注銷。

??4、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的績(jī)效考核要求：

??激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的考核根據(jù)公司內(nèi)部績(jī)效考核相關(guān)制度實(shí)施。激勵(lì)對(duì)象個(gè)人考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為“S”、“A”、“B”、“C”、“D”五個(gè)等級(jí)。

??■

??在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成的前提下，激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年可行權(quán)額度=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)額度×個(gè)人行權(quán)系數(shù)。

??在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成的前提下，若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人考核結(jié)果達(dá)到“C”及以上，則激勵(lì)對(duì)象按照本計(jì)劃規(guī)定比例行權(quán)；若激勵(lì)對(duì)象在上一年度個(gè)人考核結(jié)果為“D”，則其考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)全部不得行權(quán)。激勵(lì)對(duì)象未能行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷。

??本激勵(lì)計(jì)劃具體考核內(nèi)容依據(jù)《公司考核管理辦法》執(zhí)行。

??（三）公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)設(shè)定科學(xué)性、合理性說(shuō)明

??公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是從事物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域無(wú)線通信模組及其解決方案的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、研發(fā)與銷售服務(wù)，可提供包括無(wú)線通信模組、天線及物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)管理在內(nèi)的一站式解決方案服務(wù)。公司經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，具備了完整、豐富的產(chǎn)品線，相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。此外，公司還通過(guò)自有智能制造中心助力供應(yīng)鏈升級(jí)。隨著全球銷售市場(chǎng)的不斷鞏固、產(chǎn)品的創(chuàng)新升級(jí)以及優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，公司對(duì)行業(yè)影響力不斷增強(qiáng)，公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，現(xiàn)已成為全球***的物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案供應(yīng)商。

??為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、保持綜合競(jìng)爭(zhēng)力，本激勵(lì)計(jì)劃決定選用“營(yíng)業(yè)收入”作為公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，該指標(biāo)能夠直接反映公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)價(jià)值的成長(zhǎng)性。

??根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)定，公司2022年～2025年經(jīng)審計(jì)的上市公司的營(yíng)業(yè)收入不低于149億元、193億元、241億元和302億元。該業(yè)績(jī)指標(biāo)是公司在綜合考慮了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司歷史業(yè)績(jī)、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況以及公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)因素的基礎(chǔ)上而制定的。本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的考核指標(biāo)有助于調(diào)動(dòng)員工的積極性，提升公司競(jìng)爭(zhēng)能力，確保公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為股東帶來(lái)更高效、更持久的回報(bào)。

??除公司層面的業(yè)績(jī)考核外，公司對(duì)個(gè)人還設(shè)置了嚴(yán)密的績(jī)效考核體系，能夠?qū)?lì)對(duì)象的工作績(jī)效作出較為準(zhǔn)確、***的綜合評(píng)價(jià)。公司將根據(jù)激勵(lì)對(duì)象前一年度績(jī)效考評(píng)結(jié)果，確定激勵(lì)對(duì)象個(gè)人是否達(dá)到行權(quán)的條件。

??綜上，公司本次激勵(lì)計(jì)劃的考核體系具有***性、綜合性及可操作性，考核指標(biāo)設(shè)定具有良好的科學(xué)性和合理性，同時(shí)對(duì)激勵(lì)對(duì)象具有約束效果，能夠達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃的考核目的。

??九、有效期、授權(quán)日、等待期、行權(quán)安排和禁售期

??（一）本激勵(lì)計(jì)劃的有效期

??本激勵(lì)計(jì)劃的有效期為自股票期權(quán)授權(quán)之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷完畢之日止，***長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。

??（二）本激勵(lì)計(jì)劃的授權(quán)日

??本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司將在60日內(nèi)按相關(guān)規(guī)定召開(kāi)董事會(huì)向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益，并完成登記、公告等相關(guān)程序。公司未能在60日內(nèi)完成上述工作的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露不能完成的原因，并宣告終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃，根據(jù)《管理辦法》規(guī)定不得授出權(quán)益的期間不計(jì)算在60日內(nèi)。

??股票期權(quán)授權(quán)日必須為交易日。若根據(jù)以上原則確定的日期為非交易日，則授權(quán)日順延至其后的***個(gè)交易日為準(zhǔn)。

??（三）本激勵(lì)計(jì)劃的等待期

??激勵(lì)對(duì)象獲授的全部股票期權(quán)適用不同的等待期，均自授權(quán)完成登記日起計(jì)。授權(quán)日與***可行權(quán)日之間的間隔不得少于12個(gè)月。

??（四）本激勵(lì)計(jì)劃的可行權(quán)日

??本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象自等待期滿后方可開(kāi)始行權(quán)，可行權(quán)日必須為本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)的交易日，但下列期間內(nèi)不得行權(quán)：

??1、公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前1日；

??2、公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10日內(nèi)；

??3、自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日；

??4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)定的其他期間。

??（五）本激勵(lì)計(jì)劃的禁售期

??激勵(lì)對(duì)象通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃所獲授公司股票的禁售規(guī)定，按照《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》執(zhí)行，具體內(nèi)容如下：

??1、激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

??2、激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶、父母、子女的，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。

??3、在本激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，如果《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

??十、本激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序

??（一）股票期權(quán)數(shù)量的調(diào)整方法

??若在本激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成股票期權(quán)股份登記期間，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股、縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)股票期權(quán)數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

??1、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

??Q＝Q0×(1＋n)

??其中：Q0為調(diào)整前的股票期權(quán)數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的股票期權(quán)數(shù)量。

??2、配股

??Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)

??其中：Q0為調(diào)整前的股票期權(quán)數(shù)量；P1為股權(quán)登記日當(dāng)日收盤價(jià)；P2為配股價(jià)格；n為配股的比例（即配股的股數(shù)與配股前公司總股本的比例）；Q為調(diào)整后的股票期權(quán)數(shù)量。

??3、縮股

??Q＝Q0×n

??其中：Q0為調(diào)整前的股票期權(quán)數(shù)量；n為縮股比例（即1股移遠(yuǎn)通信股票縮為n股股票）；Q為調(diào)整后的股票期權(quán)數(shù)量。

??4、增發(fā)

??公司在發(fā)生增發(fā)新股的情況下，股票期權(quán)的行權(quán)數(shù)量不做調(diào)整。

??（二）股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整方法

??若在本激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成股票期權(quán)股份登記期間，公司有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但任何調(diào)整不得導(dǎo)致行權(quán)價(jià)格低于股票面值。調(diào)整方法如下：

??1、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

??P＝P0÷(1＋n)

??其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

??2、配股

??P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]

??其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；P1為股權(quán)登記日當(dāng)日收盤價(jià)；P2為配股價(jià)格；n為配股的比例（即配股的股數(shù)與配股前股份公司總股本的比例）；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

??3、縮股

??P＝P0÷n

??其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；n為每股縮股比例；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

??4、派息

??P＝P0–V

??其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

??5、增發(fā)

??公司在發(fā)生增發(fā)新股的情況下，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格不做調(diào)整。

??（三）本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的程序

??公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)依據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃所列明的原因調(diào)整股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格。董事會(huì)根據(jù)上述規(guī)定調(diào)整股票期權(quán)授予數(shù)量及行權(quán)價(jià)格后，應(yīng)及時(shí)公告并通知激勵(lì)對(duì)象。公司應(yīng)聘請(qǐng)律師事務(wù)所就上述調(diào)整是否符合《管理辦法》《公司章程》和本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定向公司董事會(huì)出具專業(yè)意見(jiàn)。

??十一、公司授予權(quán)益及激勵(lì)對(duì)象行權(quán)的程序

??（一）本激勵(lì)計(jì)劃的生效程序

??1、薪酬委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定本激勵(lì)計(jì)劃草案及《公司考核管理辦法》。

??2、董事會(huì)審議薪酬委員會(huì)擬定的本激勵(lì)計(jì)劃草案和《公司考核管理辦法》。董事會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。

??3、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表明確意見(jiàn)。

??4、公司聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的可行性、是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)。公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃出具法律意見(jiàn)書。

??5、董事會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案后的2個(gè)交易日內(nèi)，公司公告董事會(huì)決議公告、本激勵(lì)計(jì)劃草案及摘要、獨(dú)立董事意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)。

??6、公司對(duì)內(nèi)幕信息知情人在本激勵(lì)計(jì)劃公告前6個(gè)月內(nèi)買賣本公司股票的情況進(jìn)行自查。

??7、公司在召開(kāi)股東大會(huì)前，通過(guò)公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象姓名及職務(wù)，公示期為不少于10天。監(jiān)事會(huì)將對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行審核，充分聽(tīng)取公示意見(jiàn)。公司在股東大會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃前5日披露監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單審核及公示情況的說(shuō)明。

??8、公司股東大會(huì)在對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃及相關(guān)議案進(jìn)行投票表決時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就本激勵(lì)計(jì)劃及相關(guān)議案向所有股東征集委托投票權(quán)。股東大會(huì)以特別決議審議本激勵(lì)計(jì)劃及相關(guān)議案，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

??9、公司披露股東大會(huì)決議公告、經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、以及內(nèi)幕信息知情人買賣本公司股票情況的自查報(bào)告、股東大會(huì)法律意見(jiàn)書。

??10、本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，自股東大會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃之日起60日內(nèi)授出權(quán)益并完成登記、公告等相關(guān)程序。董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)辦理具體的股票期權(quán)行權(quán)、注銷等事宜。

??（二）股票期權(quán)的授予程序

??1、自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃之日起60日內(nèi)，公司召開(kāi)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行授予。

??2、公司在向激勵(lì)對(duì)象授出權(quán)益前，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就本激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益的條件是否成就進(jìn)行審議，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)發(fā)表明確意見(jiàn)。律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對(duì)激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益的條件是否成就出具法律意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股票期權(quán)授權(quán)日激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表意見(jiàn)。

??公司向激勵(lì)對(duì)象授出權(quán)益與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的安排存在差異時(shí)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)（當(dāng)激勵(lì)對(duì)象發(fā)生變化時(shí)）、律師事務(wù)所、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)同時(shí)發(fā)表明確意見(jiàn)。

??3、公司與激勵(lì)對(duì)象簽訂《股票期權(quán)授予協(xié)議書》，約定雙方的權(quán)利與義務(wù)。

??4、公司根據(jù)激勵(lì)對(duì)象簽署協(xié)議情況制作股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理名冊(cè)，記載激勵(lì)對(duì)象姓名、授予數(shù)量、授權(quán)日、繳款金額、《股票期權(quán)授予協(xié)議書》編號(hào)等內(nèi)容。

??5、公司應(yīng)當(dāng)向上海證券交易所提出向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)申請(qǐng)，經(jīng)上海證券交易所確認(rèn)后，公司向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“登記結(jié)算公司”）申請(qǐng)辦理登記結(jié)算事宜。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在授予的股票期權(quán)登記完成后，及時(shí)披露相關(guān)實(shí)施情況的公告。若公司未能在60日內(nèi)完成上述工作的，本計(jì)劃終止實(shí)施，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露未完成的原因且3個(gè)月內(nèi)不得再次審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（不得授出股票期權(quán)的期間不計(jì)算在60日內(nèi)）。

??（三）股票期權(quán)的行權(quán)程序

??1、激勵(lì)對(duì)象在可行權(quán)日內(nèi)向董事會(huì)提交《股票期權(quán)行權(quán)申請(qǐng)書》，提出行權(quán)申請(qǐng)。《股票期權(quán)行權(quán)申請(qǐng)書》應(yīng)載明行權(quán)的數(shù)量、行權(quán)價(jià)格以及期權(quán)持有者的交易信息等。

??2、激勵(lì)對(duì)象在行使權(quán)益前，董事會(huì)對(duì)申請(qǐng)人的行權(quán)資格與行權(quán)數(shù)額審查確認(rèn)，并就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象行使權(quán)益的條件是否成就進(jìn)行審議，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)發(fā)表明確意見(jiàn)。律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對(duì)激勵(lì)對(duì)象行使權(quán)益的條件是否成就出具法律意見(jiàn)。

??3、激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)申請(qǐng)經(jīng)董事會(huì)確認(rèn)并交付相應(yīng)的行權(quán)（購(gòu)股）款項(xiàng)后，公司向上海證券交易所提出行權(quán)申請(qǐng)，并按申請(qǐng)行權(quán)數(shù)量向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行股票。

??4、經(jīng)上海證券交易所確認(rèn)后，由登記結(jié)算公司辦理登記結(jié)算事宜。

??5、激勵(lì)對(duì)象可對(duì)股票期權(quán)行權(quán)后的股票進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但公司董事和高級(jí)管理人員所持股份的轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

??公司可以根據(jù)實(shí)際情況，向激勵(lì)對(duì)象提供統(tǒng)一或自主行權(quán)方式。

??十二、公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)

??（一）公司的權(quán)利與義務(wù)

??1、公司具有對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的解釋和執(zhí)行權(quán)，對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行績(jī)效考核，并監(jiān)督和審核激勵(lì)對(duì)象是否具有繼續(xù)行權(quán)的資格。若激勵(lì)對(duì)象未達(dá)到激勵(lì)計(jì)劃所確定的行權(quán)條件，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，可以取消激勵(lì)對(duì)象尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

??2、公司有權(quán)要求激勵(lì)對(duì)象按其所聘崗位的要求為公司工作，若激勵(lì)對(duì)象不能勝任所聘工作崗位或者考核不合格，或者激勵(lì)對(duì)象因觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、違反公司規(guī)章制度、失職或?yàn)^職等行為嚴(yán)重?fù)p害公司利益或聲譽(yù)，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，可以取消激勵(lì)對(duì)象尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

??3、公司根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，代扣代繳激勵(lì)對(duì)象應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅及其他稅費(fèi)。

??4、公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依本激勵(lì)計(jì)劃獲取有關(guān)股票期權(quán)提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。

??5、公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定對(duì)與本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的信息披露文件進(jìn)行及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露，保證不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，及時(shí)履行本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)申報(bào)義務(wù)。

??6、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、登記結(jié)算公司的有關(guān)規(guī)定，為滿足行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象辦理股票期權(quán)行權(quán)事宜。但若因中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、登記結(jié)算公司的原因造成激勵(lì)對(duì)象未能完成股票期權(quán)行權(quán)事宜并給激勵(lì)對(duì)象造成損失的，公司不承擔(dān)責(zé)任。

??7、法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其他相關(guān)權(quán)利義務(wù)。

??（二）激勵(lì)對(duì)象的權(quán)利與義務(wù)

??1、激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)按公司所聘崗位的要求，勤勉盡責(zé)、恪守職業(yè)道德，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

??2、激勵(lì)對(duì)象有權(quán)且應(yīng)當(dāng)按照激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定行權(quán)，并按規(guī)定鎖定和買賣股份。

??3、激勵(lì)對(duì)象的資金來(lái)源為激勵(lì)對(duì)象自籌資金。

??4、激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)在等待期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)。股票期權(quán)在行權(quán)前不享受投票權(quán)和表決權(quán)，同時(shí)也不參與股票紅利、股息的分配。

??5、激勵(lì)對(duì)象因本激勵(lì)計(jì)劃獲得的收益，應(yīng)按國(guó)家稅收法規(guī)交納個(gè)人所得稅及其他稅費(fèi)。

??6、激勵(lì)對(duì)象承諾，若因公司信息披露文件中存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合授予權(quán)益或行使權(quán)益安排的，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)按照所作承諾自相關(guān)信息披露文件被確認(rèn)存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后，將因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所獲得的全部利益返還公司。

??7、激勵(lì)對(duì)象在本激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施中出現(xiàn)《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形時(shí)，其已獲授但尚未行使的權(quán)益應(yīng)終止行使。

??8、如激勵(lì)對(duì)象在行使權(quán)益后離職的，應(yīng)當(dāng)在2年內(nèi)不得從事與公司業(yè)務(wù)相同或類似的相關(guān)工作；如果激勵(lì)對(duì)象在行使權(quán)益后離職、并在2年內(nèi)從事與公司業(yè)務(wù)相同或類似工作的，公司有權(quán)要求激勵(lì)對(duì)象將其因激勵(lì)計(jì)劃所得全部收益返還給公司，并承擔(dān)與其所得收益同等金額的違約金，給公司造成損失的，還應(yīng)同時(shí)向公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

??9、法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的其他相關(guān)權(quán)利義務(wù)。

??（三）其他說(shuō)明

??本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司將與每一位激勵(lì)對(duì)象簽署《股票期權(quán)授予協(xié)議書》。明確約定各自在本激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)及其他相關(guān)事項(xiàng)。

??公司與激勵(lì)對(duì)象發(fā)生爭(zhēng)議，按照本激勵(lì)計(jì)劃和《股票期權(quán)授予協(xié)議書》的規(guī)定解決，規(guī)定不明的，雙方應(yīng)按照國(guó)家法律和公平合理原則協(xié)商解決；協(xié)商不成，應(yīng)提交公司住所地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

??公司確定本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，并不構(gòu)成對(duì)員工聘用期限的承諾。公司仍按與激勵(lì)對(duì)象簽訂的《勞動(dòng)合同》或聘用合同確定對(duì)員工的聘用關(guān)系。

??十三、本激勵(lì)計(jì)劃變更與終止

??（一）激勵(lì)計(jì)劃變更程序

??1、公司在股東大會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃之前可對(duì)其進(jìn)行變更的，變更需經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。公司對(duì)已通過(guò)股東大會(huì)審議的本激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行變更的，變更方案應(yīng)提交股東大會(huì)審議，且不得包括導(dǎo)致加速行權(quán)和降低行權(quán)價(jià)格的情形。

??2、公司應(yīng)及時(shí)披露變更原因、變更內(nèi)容，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就變更后的方案是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表明確意見(jiàn)。律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)就變更后的方案是否符合《管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)。

??（二）激勵(lì)計(jì)劃終止程序

??1、 公司在股東大會(huì)審議前擬終止本激勵(lì)計(jì)劃的，需董事會(huì)審議通過(guò)并披露。公司在股東大會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃之后終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的，應(yīng)提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議并披露。

??2、公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露股東大會(huì)決議公告或董事會(huì)決議公告。律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)就公司終止實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃是否符合《管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)。

??3、終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的，公司應(yīng)在履行相應(yīng)審議程序后及時(shí)向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理已授予股票期權(quán)注銷手續(xù)。

??（三）公司發(fā)生異動(dòng)的處理

??1、公司出現(xiàn)下列情形之一的，本計(jì)劃終止實(shí)施，激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

??（1）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

??（2）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

??（3）上市后***近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、《公司章程》、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

??（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的情形；

??（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他需要終止激勵(lì)計(jì)劃的情形。

??2、公司發(fā)生合并、分立等情形

??當(dāng)公司發(fā)生合并、分立等情形時(shí)，本激勵(lì)計(jì)劃正常實(shí)施。

??3、公司控制權(quán)發(fā)生變更

??當(dāng)公司控制權(quán)發(fā)生變更時(shí)，本激勵(lì)計(jì)劃正常實(shí)施。

??4、公司因信息披露文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合股票期權(quán)授予條件或行權(quán)安排的，未行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷處理。

??激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)已行權(quán)的，所有激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)返還已獲授權(quán)益。對(duì)上述事宜不負(fù)有責(zé)任的激勵(lì)對(duì)象因返還權(quán)益而遭受損失的，可按照本計(jì)劃相關(guān)安排，向公司或負(fù)有責(zé)任的對(duì)象進(jìn)行追償。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定和本計(jì)劃相關(guān)安排收回激勵(lì)對(duì)象所得收益。

??（四）激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化的處理

??1、激勵(lì)對(duì)象發(fā)生職務(wù)變更

??（1）激勵(lì)對(duì)象發(fā)生職務(wù)變更，但仍在本公司或本公司子公司任職的，其已獲授的股票期權(quán)仍然按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行。

??（2）激勵(lì)對(duì)象擔(dān)任監(jiān)事或獨(dú)立董事或其他因組織調(diào)動(dòng)不能持有公司股票期權(quán)的職務(wù)，其已行權(quán)股票不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司進(jìn)行注銷。

??（3）激勵(lì)對(duì)象因?yàn)橛|犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、因失職或?yàn)^職等行為損害公司利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致職務(wù)變更的，或因前述原因?qū)е鹿窘獬c激勵(lì)對(duì)象勞動(dòng)或聘用關(guān)系的，其已行權(quán)股票不作處理，其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司進(jìn)行注銷。

??2、激勵(lì)對(duì)象離職

??（1）激勵(lì)對(duì)象合同到期，且不再續(xù)約的或主動(dòng)辭職的，其已行權(quán)股票不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司進(jìn)行注銷。

??（2）激勵(lì)對(duì)象若因公司裁員等原因被動(dòng)離職且不存在績(jī)效不合格、過(guò)失、違法違紀(jì)等行為的，其已行權(quán)股票不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司進(jìn)行注銷。

??3、激勵(lì)對(duì)象退休

??激勵(lì)對(duì)象退休返聘的，其已獲授的股票期權(quán)完全按照退休前本計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行，其個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不再納入行權(quán)條件。若公司提出繼續(xù)聘用要求而激勵(lì)對(duì)象拒絕的或激勵(lì)對(duì)象退休而離職的，其已行權(quán)股票不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司進(jìn)行注銷。

??4、激勵(lì)對(duì)象因喪失勞動(dòng)能力而離職

??（1）激勵(lì)對(duì)象因工受傷喪失勞動(dòng)能力而離職的，其已獲授的股票期權(quán)將完全按照情況發(fā)生前本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行，其個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不再納入行權(quán)條件。

??（2）激勵(lì)對(duì)象非因工受傷喪失勞動(dòng)能力而離職的，其已行權(quán)股票不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司進(jìn)行注銷。

??5、激勵(lì)對(duì)象身故

??（1）激勵(lì)對(duì)象因執(zhí)行職務(wù)而身故的，其已獲授的股票期權(quán)由其***的財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人代為享有，并將完全按照情況發(fā)生前本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行，其個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不再納入行權(quán)條件。

??（2）激勵(lì)對(duì)象非因執(zhí)行職務(wù)而身故的，其已行權(quán)股票不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司進(jìn)行注銷。

??6、激勵(lì)對(duì)象所在子公司發(fā)生控制權(quán)變更

??激勵(lì)對(duì)象在公司控股子公司任職的，若公司失去對(duì)該子公司控制權(quán)，且激勵(lì)對(duì)象仍留在該公司任職的，其已行權(quán)股票不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司進(jìn)行注銷。

??7、激勵(lì)對(duì)象資格發(fā)生變化

??激勵(lì)對(duì)象如因出現(xiàn)以下情形之一導(dǎo)致不再符合激勵(lì)對(duì)象資格的，激勵(lì)對(duì)象已行權(quán)股票不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

??（1）***近12個(gè)月內(nèi)被上海證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

??（2）***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

??（3）***近12個(gè)月因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

??（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

??（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

??（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

??（五）其他情況

??其它未說(shuō)明的情況由董事會(huì)薪酬委員會(huì)認(rèn)定，并確定其處理方式。

??十四、會(huì)計(jì)處理方法與業(yè)績(jī)影響測(cè)算

??（一）會(huì)計(jì)處理方法

??1、授權(quán)日

??由于授權(quán)日股票期權(quán)尚不能行權(quán)，因此不需要進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理。公司將在授權(quán)日采用布萊克一斯科爾期權(quán)定價(jià)模型（Black-Scholes Model）確定股票期權(quán)在授權(quán)日的公允價(jià)值。

??2、等待期

??公司在等待期的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，以對(duì)可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量的***佳估算為基礎(chǔ)，按照股票期權(quán)在授權(quán)日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期費(fèi)用，同時(shí)計(jì)入“資本公積-其他資本公積”。

??3、可行權(quán)日之后會(huì)計(jì)處理

??不再對(duì)已確認(rèn)的成本費(fèi)用和所有者權(quán)益總額進(jìn)行調(diào)整。

??4、行權(quán)日

??在行權(quán)日，如果達(dá)到行權(quán)條件，可以行權(quán)，結(jié)轉(zhuǎn)行權(quán)日前每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日確認(rèn)的“資本公積-其他資本公積”；如果全部或部分股票期權(quán)未被行權(quán)而失效或作廢，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定處理。

??5、股票期權(quán)的公允價(jià)值及確定方法

??根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作為定價(jià)模型，公司運(yùn)用該模型以2022年3月17日為計(jì)算的基準(zhǔn)日，對(duì)股票期權(quán)的公允價(jià)值進(jìn)行了預(yù)測(cè)算（授予時(shí)進(jìn)行正式測(cè)算），具體參數(shù)選取如下：

??（1）標(biāo)的股價(jià)：176.63元（2022年3月17日收盤價(jià)）

??（2）有效期分別為：1年、2年、3年、4年（授權(quán)日至每期***行權(quán)日的期限）

??（3）歷史波動(dòng)率：14.70%、16.49%、17.49%、18.55%（上證綜指對(duì)應(yīng)期間的年化波動(dòng)率）

??（4）無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率：1.50%、2.10%、2.75%、2.75%（分別采用中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)1年期、2年期、3年期的人民幣存款基準(zhǔn)利率）

??（二）預(yù)計(jì)股票期權(quán)實(shí)施對(duì)各期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響

??公司向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)2,895,900.00份，按照草案公布前一交易日的收盤數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)算授權(quán)日股票期權(quán)的公允價(jià)值，預(yù)計(jì)權(quán)益工具公允價(jià)值總額為6,717.73萬(wàn)元，該等費(fèi)用值總額作為公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)成本將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按照行權(quán)比例進(jìn)行分期確認(rèn)，且在經(jīng)營(yíng)性損益列支。根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，具體金額應(yīng)以“實(shí)際授權(quán)日”計(jì)算的股份公允價(jià)值為準(zhǔn)，假設(shè)公司2022年4月授予股票期權(quán)，且授予的全部激勵(lì)對(duì)象均符合本計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)條件且在各行權(quán)期內(nèi)全部行權(quán)，則2022年-2026年股票期權(quán)成本攤銷情況如下：

??單位：萬(wàn)元

??■

??注：1、上述費(fèi)用為預(yù)測(cè)成本，實(shí)際成本與行權(quán)價(jià)格、授權(quán)日、授權(quán)日收盤價(jià)、授予數(shù)量及對(duì)可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的***佳估計(jì)相關(guān)；

??2、提請(qǐng)股東注意上述股份支付費(fèi)用可能產(chǎn)生的攤薄影響；

??3、上述攤銷費(fèi)用預(yù)測(cè)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的***終影響以會(huì)計(jì)師所出的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)；

??4、上表中合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系四舍五入所致。

??本激勵(lì)計(jì)劃的成本將在成本費(fèi)用中列支。公司以目前信息估計(jì)，在不考慮本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的正向作用情況下，本激勵(lì)計(jì)劃成本費(fèi)用的攤銷對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響，但影響程度不大。考慮到本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低經(jīng)營(yíng)成本，本激勵(lì)計(jì)劃帶來(lái)的公司業(yè)績(jī)提升將高于因其帶來(lái)的費(fèi)用增加。

??十五、上網(wǎng)公告附件

??（一）《上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》；

??（二）《上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》；

??（三）《上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》；

??（四）《上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

??（五）《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》；

??（六）《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）的法律意見(jiàn)書》。

??特此公告。

??上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

??二○二二年三月十八日

??證券代碼：603236 證券簡(jiǎn)稱：移遠(yuǎn)通信 公告編號(hào)：2022-008

??上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司

??關(guān)于召開(kāi)2022年

??***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年4月6日

??● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??● 為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒疫情的相關(guān)安排，公司建議股東及股東代理人優(yōu)先采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)當(dāng)采取有效的防護(hù)措施，進(jìn)入會(huì)場(chǎng)前須履行當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)防疫要求，并根據(jù)當(dāng)?shù)?**新的防疫政策提供相關(guān)證明，不符合防疫政策要求的股東及股東代理人將無(wú)法進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。

??● 現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東和股東代理人將按“先簽到先入場(chǎng)”的原則入場(chǎng)，如現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人數(shù)已達(dá)到本次股東大會(huì)當(dāng)天政府有關(guān)部門根據(jù)疫情防控要求規(guī)定的上限，后續(xù)參會(huì)的股東和股東代理人將可能無(wú)法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

??一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

??(一) 股東大會(huì)類型和屆次

??2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

??(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

??(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年4月6日 15點(diǎn)00分

??召開(kāi)地點(diǎn)：上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司會(huì)議室（上海市閔行區(qū)田林路1016號(hào)科技綠洲3期（B區(qū)）5號(hào)樓）

??(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年4月6日

??至2022年4月6日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上市公司召開(kāi)股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)事宜時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。公司本次股東大會(huì)由獨(dú)立董事于春波女士作為征集人向公司全體股東征集對(duì)本次股東大會(huì)所審議股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集對(duì)本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

??二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

??上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2022年3月18日刊登在***披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

??2、 特別決議議案：1、2、3

??3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3

??4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：作為公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的擬激勵(lì)對(duì)象的股東及與擬激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東

??5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

??三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

??(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

??(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

??(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會(huì)議出席對(duì)象

??(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

??(四) 其他人員。

??五、 會(huì)議登記方法

??（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)郵件方式登記

??（二）登記時(shí)間：2022年4月6日下午13:00至15:00

??未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理登記手續(xù)的，視為放棄出席會(huì)議資格。

??（三）登記地點(diǎn)：上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司會(huì)議室（上海市閔行區(qū)田林路1016號(hào)科技綠洲3期（B區(qū)）5號(hào)樓）

??（四）會(huì)議登記手續(xù)：

??1、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席的，委托代理人須持本人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

??2、法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件/注冊(cè)證書（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，委托代理人須持本人身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件/注冊(cè)證書（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

??3、異地股東可通過(guò)郵件方式（郵箱：yiyuan@quectel.com）提前將上述登記文件的掃描件發(fā)送至公司董事會(huì)秘書辦公室，辦理登記手續(xù)。郵件請(qǐng)注明“出席股東大會(huì)”字樣并注明聯(lián)系電話。另應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議時(shí)出示上述登記文件的原件。

??（五）注意事項(xiàng)

??1、股東及股東代理人請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述相關(guān)證件，公司不接受電話方式辦理登記。

??2、為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒疫情的相關(guān)安排，公司建議股東及股東代理人優(yōu)先采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)當(dāng)采取有效的防護(hù)措施，進(jìn)入會(huì)場(chǎng)前須履行當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)防疫要求，并根據(jù)當(dāng)?shù)?**新的防疫政策提供相關(guān)證明，不符合防疫政策要求的股東及股東代理人將無(wú)法進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注并聯(lián)系確認(rèn)當(dāng)?shù)氐姆酪哒咦兓?/p>

??3、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東和股東代理人將按“先簽到先入場(chǎng)”的原則入場(chǎng)，如現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人數(shù)已達(dá)到本次股東大會(huì)當(dāng)天政府有關(guān)部門根據(jù)疫情防控要求規(guī)定的上限，后續(xù)參會(huì)的股東和股東代理人將可能無(wú)法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

??六、 其他事項(xiàng)

??1、與會(huì)人員交通食宿費(fèi)用自理。

??2、聯(lián)系辦法：

??聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)田林路1016號(hào)科技綠洲3期（B區(qū)）5號(hào)樓。

??聯(lián)系人：王凡

??聯(lián)系電話：021-51086236-6778

??郵編：200233

??郵箱：yiyuan@quectel.com

??特此公告。

??上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

??2022年3月18日

??附件1：授權(quán)委托書

??●報(bào)備文件

??提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

??附件1：授權(quán)委托書

??授權(quán)委托書

??上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月6日召開(kāi)的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶號(hào)：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

??證券代碼：603236 證券簡(jiǎn)稱：移遠(yuǎn)通信 公告編號(hào)：2022-009

??上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司

??關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的

??公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 征集投票權(quán)的起止時(shí)間：2022年3月28日至2022年3月29日（9:00-17:30）

??● 征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：同意

??● 征集人未持有公司股票

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“移遠(yuǎn)通信”）獨(dú)立董事于春波女士作為征集人，就公司擬于2022年4月6日召開(kāi)的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

??一、征集人的基本情況、對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由

??（一）征集人基本情況

??本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事于春波女士，1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，于春波女士未直接或間接持有本公司股票。

??（二）征集人對(duì)表決事項(xiàng)的意見(jiàn)及理由

??征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于2022年3月17日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，對(duì)《關(guān)于〈上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》均投了同意票，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??表決理由：公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于對(duì)核心人才形成長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃確定的激勵(lì)對(duì)象均符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的有關(guān)任職資格的條件及激勵(lì)對(duì)象條件。公司本次激勵(lì)計(jì)劃的考核體系具有***性、綜合性及可操作性，考核指標(biāo)設(shè)置合理，同時(shí)對(duì)激勵(lì)對(duì)象具有約束效果，能夠達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃的考核目的。

??二、本次股東大會(huì)的基本情況

??（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

??現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年4月6日15點(diǎn)00分

??網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年4月6日

??公司此次股東大會(huì)采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

??（二）召開(kāi)地點(diǎn)：上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司會(huì)議室（上海市閔行區(qū)田林路1016號(hào)科技綠洲3期（B區(qū)）5號(hào)樓）。

??（三）本次股東大會(huì)審議議案

??■

??關(guān)于本次股東大會(huì)召開(kāi)的具體情況，詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-008）。

??三、征集方案

??征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

??（一）征集對(duì)象

??截止2022年3月25日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。

??（二）征集時(shí)間

??2022年3月28日至2022年3月29日（9:00-17:30）

??（三）征集程序和步驟

??1、按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫《獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書”）。

??2、簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：

??1）委托投票股東為法人股東的，應(yīng)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提交的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

??2）委托投票股東為個(gè)人股東的，應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡復(fù)印件；

??3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證,并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

??3、委托投票股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本公告***地址送達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專遞方式的，請(qǐng)同時(shí)電話通知公司董事會(huì)秘書辦公室，送達(dá)時(shí)間以公司董事會(huì)辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)。逾期送達(dá)的，視為無(wú)效。

??委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的***地址和收件人為：

??地址：上海市閔行區(qū)田林路1016號(hào)科技綠洲3期（B區(qū)）5號(hào)樓

??收件人：王凡

??郵編：200233

??電話：021-51086236-6778

??請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣。

??（四）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

??1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)***地點(diǎn)；

??2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

??3、股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

??4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件的股東基本情況與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。

??（五）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東***后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以***后收到的授權(quán)委托書為有效，無(wú)法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢問(wèn)方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過(guò)該種方式仍無(wú)法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無(wú)效。

??（六）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。

??（七）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

??1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

??2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會(huì)議， 且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；若在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前未以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則對(duì)征集人的委托為***有效的授權(quán)委托；

??3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”中選其一項(xiàng)并打“√”，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。

??（八）由于征集投票權(quán)的特殊性，對(duì)授權(quán)委托書實(shí)施審核時(shí)，僅對(duì)股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對(duì)授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效。

??特此公告。

??征集人：于春波

??2022年3月18日

??上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司

??獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

??本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》《上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

??本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事于春波女士作為本人/本公司的代理人出席上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。

??本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：

??■

??（委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見(jiàn)，具體授權(quán)以對(duì)應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn)，未填寫視為棄權(quán)）

??委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

??委托股東身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

??委托股東持股數(shù)：

??委托股東證券賬戶號(hào)：

??簽署日期： 年 月 日

??本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

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