證券代碼：301218???????證券簡稱：華是科技?????????公告編號：2022-003

浙江華是科技股份有限公司

第三屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華是科技”）第三屆董事會第二次會議于2022年3月17日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知于2022年3月14日通過即時通訊工具、郵件、電話等方式送達全體董事。本次會議應表決董事6人，實際參與表決董事6人（其中獨立董事張秀君、獨立董事張紅艷以通訊表決方式出席會議）。會議由董事長俞永方先生主持，全體監事、高級管理人員列席本次會議。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事表決，會議聽取、審議并通過了以下表決事項：

1、審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

經審議，全體董事一致同意將根據本次股票發行上市情況及《上市公司章程指引》等法律法規及規范性文件的規定，變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》中的部分內容。同時授權公司經營管理層具體辦理工商變更登記、公司章程備案并簽署相關文件，授權有效期限為自公司股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。本次工商變更登記事項以相關市場監督管理部門的***終核準結果為準。

具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》；《公司章程》同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

該議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

2、審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

為提高超募資金使用效率，降低公司財務費用，結合自身實際經營情況，公司擬使用超募資金8,600.00萬元***補充流動資金，以滿足公司日常經營需要。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，保薦機構安信證券股份有限公司對本次使用部分超募資金***補充流動資金的事項發表了同意的核查意見。

具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》。

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

該議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

3、審議通過《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》

為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營的前提下，公司擬使用不超過人民幣4.5億元的部分暫時閑置的募集資金（含超募資金）進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好且投資期限不超過12?個月的產品，使用期限為自股東大會審議通過之日起12個月內。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。同時，授權董事長或其***授權對象在上述額度內簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，保薦機構安信證券股份有限公司對本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的事項發表了同意的核查意見。

具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的公告》。

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

該議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

4、審議通過《關于調整公司組織架構的議案》

經審議，為進一步強化和規范公司管理，提升公司運營效率和管理水平，結合公司實際情況及戰略發展規劃，全體董事一致同意對公司組織架構進行調整。

具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于調整公司組織架構的公告》。

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

5、審議通過《關于召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》

經審議，全體董事一致同意定于2022年4月6日14:30在杭州市余杭區閑林街道嘉企路16號華是科技園A座一樓展廳會議室召開公司2022年第二次臨時股東大會。

具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司2022年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

三、備查文件

1、《浙江華是科技股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》；

2、《浙江華是科技股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議有關事項的獨立意見》。

特此公告。

浙江華是科技股份有限公司

董事會

2022年3月18日

證券代碼：301218???????證券簡稱：華是科技?????????公告編號：2022-004

浙江華是科技股份有限公司

第三屆監事會第二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華是科技”）第三屆監事會第二次會議于2022年3月17日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知于2022年3月14日通過即時通訊工具、郵件、電話等方式送達全體監事。本次會議應表決監事3人，實際參與表決監事3人。會議由監事會主席章忠燦先生主持。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事表決，會議聽取、審議并通過了以下表決事項：

1、審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

經審議，監事會認為：公司本次使用部分超募資金***補充流動資金不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；結合公司自身實際經營情況，為提高超募資金使用效率，降低公司財務費用，監事會一致同意公司使用?8,600.00?萬元超募資金***補充流動資金，以滿足公司日常經營需要。

具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

該議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

2、審議通過《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》

經審議，監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；結合公司自身實際經營情況，為提高公司資金使用效率，監事會一致同意公司使用不超過人民幣4.5億元的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理。

具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的公告》。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

該議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

三、備查文件

1、《浙江華是科技股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》。

特此公告。

浙江華是科技股份有限公司

監事會

2022年3月18日

證券代碼：301218???????證券簡稱：華是科技?????????公告編號：2022-005

浙江華是科技股份有限公司

關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華是科技”）于2022年3月17日召開了第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議通過，現將有關情況公告如下：

一、公司注冊資本、公司類型變更情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意浙江華是科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕53號）并經深圳證券交易所同意，浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票1,900.6667萬股，每股面值人民幣1元，發行價格為人民幣33.18元/股。根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（天健驗[2022]70號），發行后公司注冊資本由5,702萬元變更為7,602.6667萬元，總股本由5,702萬股變更為7,602.6667萬股。同時，公司股票已于2022年3月7日在深圳證券交易所創業板正式上市，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”。

二、修訂公司章程情況

根據《公司法》《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規及規范性文件的規定，結合公司實際情況，現對《浙江華是科技股份有限公司章程（草案）》的部分條款進行修訂，并將名稱變更為《浙江華是科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）。具體修訂內容如下：

■

除上述修訂的條款外，《公司章程》其余條款均不變，因新增并刪除部分條款，《公司章程》中原各條款序號的變動按修訂內容相應順延。

同時授權公司經營管理層具體辦理工商變更登記、公司章程備案并簽署相關文件，授權有效期限為自公司股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。上述工商事項的變更、備案***終以市場監督管理部門核準為準。修訂后的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、《浙江華是科技股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》；

2、修訂后的《浙江華是科技股份有限公司章程》。

特此公告。

浙江華是科技股份有限公司

董事會

2022年3月18日

證券代碼：301218???????證券簡稱：華是科技?????????公告編號：2022-006

浙江華是科技股份有限公司

關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華是科技”）于2022年3月17日召開了第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用8,600.00萬元超募資金***補充流動資金，占超募資金總額的29.97%，符合公司***近12個月內累計使用超募資金***補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%的有關規定。本事項尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意浙江華是科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕53號）并經深圳證券交易所同意，華是科技獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票1,900.6667萬股，每股面值人民幣1元，發行價格為人民幣33.18元/股，募集資金總額為人民幣630,641,211.06元，扣除各項發行費用人民幣87,527,225.52元后，實際募集資金凈額為人民幣543,113,985.54元。

上述募集資金已劃至公司***銀行賬戶,天健會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年3月1日對公司***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗[2022]70號）。公司已開立了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲，并與賬戶開設銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金使用與管理

根據《浙江華是科技股份有限公司***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，公司募集資金使用計劃如下表所示：

單位：萬元

■

在扣除上述募集資金投資項目需求后，公司超募資金為人民幣286,913,985.54?元。

三、使用部分超募資金***補充流動資金的計劃

根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》等相關規定，公司***近12個月內累計使用超募資金***補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%。為提高超募資金使用效率，降低公司財務費用，結合自身實際經營情況，公司擬使用超募資金8,600.00萬元***補充流動資金，占超募資金總額的29.97%。該事項尚需提交公司股東大會審議，自股東大會審議通過后方可實施。

四、公司關于本次超募資金使用計劃的相關說明和承諾

本次使用部分超募資金***性補充流動資金不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

公司承諾：（一）用于***補充流動資金的金額，每十二個月內累計不得超過超募資金總額的30%；（二）公司在補充流動資金后十二個月內不得進行證券投資、衍生品交易等高風險投資及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

五、相關審議程序及核查意見

（一）董事會審議情況

公司于2022年3月17日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，董事會同意公司使用超募資金8,600.00萬元***補充流動資金，該事項尚需提交公司股東大會審議，自股東大會審議通過后方可實施。

（二）監事會意見

公司于2022年3月17日召開第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》。經審議，監事會認為：公司本次使用部分超募資金***補充流動資金不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；結合公司自身實際經營情況，為提高超募資金使用效率，降低公司財務費用，監事會一致同意公司使用?8,600.00萬元超募資金***補充流動資金，以滿足公司日常經營需要。

（三）獨立董事意見

經審核，獨立董事認為：本次公司使用部分超募資金***補充流動資金的事項表決程序合法有效，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》等法律法規及《公司募集資金管理制度》的有關規定；公司本次使用部分超募資金***補充流動資金有利于滿足公司流動性需求，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東利益的情形；因此，一致同意該項議案。

（四）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分超募資金***補充流動資金的事項已經公司第三屆董事會第二會議和第三屆監事會第二次會議審議通過，獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見，本次事項尚需提交公司股東大會審議批準后方可執行。該事項的內容和審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》等有關法律法規及《公司募集資金管理制度》的規定，保薦機構對公司本次使用部分超募資金***補充流動資金事項無異議。

六、備查文件

（一）《浙江華是科技股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

（二）《浙江華是科技股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》

（三）《浙江華是科技股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議有關事項的獨立意見》

（四）《安信證券股份有限公司關于浙江華是科技股份有限公司使用部分超募資金***性補充流動資金的核查意見》

特此公告。

浙江華是科技股份有限公司

董事會

2022年3月18日

證券代碼：301218???????證券簡稱：華是科技?????????公告編號：2022-007

浙江華是科技股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華是科技”）于2022年3月17日召開了第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣4.5億元的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好且投資期限不超過12個月的保本型產品，使用期限為自股東大會審議通過之日起十二個月之內。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。本事項尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意浙江華是科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕53號）并經深圳證券交易所同意，華是科技獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票1,900.6667萬股，每股面值人民幣1元，發行價格為人民幣33.18元/股，募集資金總額為人民幣630,641,211.06元，扣除各項發行費用人民幣87,527,225.52元后，實際募集資金凈額為人民幣543,113,985.54元。

上述募集資金已劃至公司***銀行賬戶,天健會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年3月1日對公司***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗[2022]70號）。公司已開立了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲，并與賬戶開設銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金使用情況及暫時閑置情況

根據《浙江華是科技股份有限公司***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，公司募集資金使用計劃如下表所示：

單位：萬元

■

注：本次募集資金凈額超過上述項目投資需要的金額部分為超募資金

目前，公司正按照募集資金使用情況，有序推進募集資金投資項目建設。鑒于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據公司募集資金的使用計劃，現階段募集資金在短期內將出現部分閑置的情況。為提高公司募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，公司將合理利用閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，以增加資金收益，為公司和股東獲取回報。

三、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）現金管理目的

本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理是在確保不影響募集資金投資項目建設、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運營及確保資金安全并有效控制風險的前提下，為了提高資金使用效率，公司結合實際經營情況，使用閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資額度及期限

公司使用不超過人民幣4.5億元的部分暫時閑置的募集資金（含超募資金）進行現金管理，上述資金額度自股東大會審議通過之日起十二個月內可循環滾動使用。

（三）投資品種

公司將嚴格按照相關規定控制風險，對投資產品進行嚴格評估，將上述資金投資于安全性高、流動性好且投資期限不超過12個月的保本型產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。該等現金管理產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或作其他用途。開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報深圳證券交易所備案并公告。

（四）投資決策及實施

在公司股東大會審議通過后，授權董事長或其***授權對象，在上述額度內簽署相關合同文件，并負責辦理公司使用閑置募集資金進行現金管理的相關事宜，具體事項由財務部負責組織實施。

（五）現金管理收益的分配

公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》等相關要求及時履行信息披露義務。

（七）關聯關系說明

公司擬向不存在關聯關系的金融機構購買理財產品，本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理不會構成關聯交易。

（八）決議有效期

自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司使用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好、且投資期限不超過12個月的保本型產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且投資產品不得進行質押，屬于低風險投資品種。但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，而導致實際收益不可預期的風險。

（二）風險控制措施

1.公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他證券投資，不得購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的銀行理財產品等。

2.公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向。在上述理財產品理財期間，公司將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全。

3.公司內審部對理財資金使用和保管情況進行日常監督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。

4.公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與核查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5.公司將依據深圳證券交易所的相關規定，及時做好相關信息披露工作。

五、對公司的影響

在符合國家法律法規，確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，購買期限不超過12個月的保本型產品，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展。通過現金管理，可以提高公司資金使用效率，增加存儲收益，符合公司和全體股東的利益。

六、相關審議程序及核查意見

（一）董事會審議情況

公司于2022年3月17日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》，董事會同意公司使用不超過人民幣4.5億元的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好且投資期限不超過12個月的保本型產品，使用期限為自股東大會審議通過之日起十二個月之內。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。本事項需提交公司股東大會審議。

（二）監事會意見

公司于2022年3月17日召開第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》。經審議，監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；結合公司自身實際經營情況，為提高公司資金使用效率，監事會一致同意公司使用不超過人民幣4.5億元的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理。

（三）獨立董事意見

經審核，獨立董事認為：本次公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的事項表決程序合法有效，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》等法律法規及《公司募集資金管理制度》的有關規定；公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東利益的情形；因此，一致同意該項議案。

（四）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：華是科技本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過，獨立董事均發表了明確的同意意見。該事項履行了必要的內部審批程序，尚需提交公司股東大會審議，相關審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》等有關法律法規及《公司募集資金管理制度》的規定。公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理有利于提高資金使用效率，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。保薦機構對華是科技本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的計劃無異議。

七、備查文件

（一）《浙江華是科技股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

（二）《浙江華是科技股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》

（三）《浙江華是科技股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議有關事項的獨立意見》

（四）《安信證券股份有限公司關于浙江華是科技股份有限公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的核查意見》

特此公告。

浙江華是科技股份有限公司

董事會

2022年3月18日

證券代碼：301218???????證券簡稱：華是科技?????????公告編號：2022-008

浙江華是科技股份有限公司

關于調整公司組織架構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華是科技”）于2022年3月17日召開了第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》。為進一步強化和規范公司管理，提升公司運營效率和管理水平，結合公司實際情況及戰略發展規劃，根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，公司對現行組織架構進行調整。

本次組織架構調整是對公司內部管理機構的調整，不會對公司生產經營活動產生重大影響，調整后的公司組織架構圖詳見附件。

特此公告。

浙江華是科技股份有限公司

董事會

2022年3月18日

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證券代碼：301218??證券簡稱：華是科技?公告編號：2022-008

浙江華是科技股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年4月6日（星期三）14:30召開2022年第二次臨時股東大會，本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項通知如下：

一、?召開會議的基本情況

1、會議屆次：2022年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會。公司于2022年3月17日召開了第三屆董事會第二次會議，審議通過了召開本次股東大會的議案。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議：2022年4月6日（星期三）14:30

（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年4月6日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022年4月6日9:15-15:00。

5、會議的召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次有效投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年3月28日（星期一）

7、出席對象

（1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：杭州市余杭區閑林街道嘉企路16號華是科技園A座一樓展廳會議室

二、?會議審議事項

1、本次股東大會審議事項：

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2、各議案披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年3月18日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

3、其他說明

(1)上述提案中，提案1屬于特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過，其他提案為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持表決權過半數通過。

(2)本次股東大會議案2-3將對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票結果單獨統計及披露。

三、?會議登記等事項

1、登記方式

（1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；

（3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續；

（4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。

2、登記時間：2022年4月1日9:00-17:00

3、登記地點：杭州市余杭區閑林街道嘉企路16號華是科技園A座證券事務部

4、會議聯系方式：

聯系人：葉海珍、褚國妹

聯系電話：0571-87356421

傳????真：0571-28000066-8832

電子郵箱：hskj@zjwhyis.com

聯系地址：杭州市余杭區閑林街道嘉企路16號華是科技園A座證券事務部

5、其他事項：

(1)?本次大會預期半天，與會股東所有費用自理；

(2)?為配合當前疫情防控工作，公司建議股東或股東代理人優先采取網絡投票方式參與公司本次股東大會。確需現場參會的股東或代理人請務必提前關注并遵守杭州市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。公司將根據***新的防疫要求執行股東大會現場會議地點的防疫管控，會議當天請在進入公司前，提前佩戴好口罩，主動配合接受體溫檢測、出示48小時核酸檢測報告、健康碼及行程卡，做好信息登記等相關防疫工作安排。現場如有其他防疫工作安排，請予以理解、支持、配合。

四、?參與網絡投票股東的投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

五、?備查文件

（一）第三屆董事會第二次會議決議

（二）第三屆監事會第二次會議決議

特此公告。

浙江華是科技股份有限公司

董事會

2022年3月18日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、?網絡投票的程序

1、?普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼為“351218”，投票簡稱為“華是投票”。

2、?填報表決意見或選舉票數

本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、?股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、?通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年4月6日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、?通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統的投票時間為2022年4月6日9:15-15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

本人（本單位）作為浙江華是科技股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席浙江華是科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

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注：

1、?每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”；

2、?在本授權委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

3、?單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

4、?授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

委托人簽名（蓋章）：?委托人持股數量：

委托人證券賬戶號碼：?委托人持股性質：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

受托人簽名：?受托人身份證號碼：

委托日期：

附件三：

浙江華是科技股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會股東參會登記表

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