證券代碼：688301????????????證券簡稱：奕瑞科技????????公告編號：2022-012

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2022年3月15日，上海奕瑞光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）以現場及通訊方式召開了第二屆董事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”），會議通知已于2022年3月4日以電子郵件形式發出。本次會議由董事長Tieer?Gu先生主持，會議應出席董事9人，實際出席并表決的董事9人。會議的召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司 2021年度董事會工作報告 的議案》

經審議，董事會認為2021年度公司董事會在全體董事的共同努力下，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規定，本著對公司全體股東負責的態度和精神，認真履行有關法律、法規賦予的職權，積極有效地開展工作。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

此項議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司 董事會審計委員會2021年度履職情況報告 的議案》

經審議，董事會認為2021年度公司董事會審計委員會根據相關制度與規定，恪盡職守、勤勉盡責地履行了審計委員會的職能，依托各自的專業背景和經驗，對公司定期報告的編制、內部審計的監督、外部審計機構的續聘和公司關聯交易的合理性等進行了審慎的討論和審議，保證了公司運轉的規范性和董事會相關決議的科學性。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于公司 2021年度總經理工作報告 的議案》

經審議，董事會認為2021年總經理帶領公司員工圍繞戰略目標與經營目標落實業務開展，取得了較好成績。公司抓住行業發展機遇，有效推進了各項業務的穩健發展。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關于公司 2021年度內部控制評價報告 的議案》

經審議，董事會認為2021年公司在財務報告和非財務報告的所有重大方面保持了有效的內部控制制度，內部控制總體得到持續有效運行。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過《關于公司 2021年度財務決算報告 的議案》

經審議，董事會認為公司2021年度財務決算按照《中華人民共和國公司法》、《企業會計準則》和《公司章程》等規定編制，公允反映了公司2021年12月31日的合并公司財務狀況，以及2021年全年度的合并公司經營成果和現金流量。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

此項議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司 2021年年度報告 及摘要的議案》

經審議，董事會認為公司2021年年度報告及摘要在所有重大方面按照《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定編制，所包含的信息能從各方面真實地反映公司2021年度的經營情況和財務狀況等事項。未發現參與公司2021年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站?(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2021年年度報告摘要》及《奕瑞科技2021年年度報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

此項議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關于公司2021年年度利潤分配方案的議案》

經審議，董事會認為公司2021年度利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定；本次利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站?(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技關于2021年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-014）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關于公司 2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告 的議案》

經審議，董事會認為公司2021年度募集資金的存放和使用符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

保薦機構已對本議案事項發表了核查意見；審計機構亦對本議案事項出具了鑒證報告。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站?(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-016）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

（九）審議通過《關于前次募集資金使用情況專項報告的議案》

董事會根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》、《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）等相關法律、法規及規范性文件，公司編制了《上海奕瑞光電子科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》，并聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了信會師報字[2022]第ZA10323號《上海奕瑞光電子科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《上海奕瑞光電子科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》及《上海奕瑞光電子科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案需提交公司股東大會審議。

（十）審議通過《關于公司會計估計變更的議案》

經審議，董事會認為本次會計估計變更符合《企業會計準則第28號-會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定和公司實際經營情況，能更加客觀真實地反映公司及各子公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；本次會計估計變更的審議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站?(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技關于會計估計變更的公告》（公告編號：2022-017）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

（十一）審議通過《關于聘任2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》

經審議，董事會認為考慮到立信會計師事務所（特殊普通合伙）的工作表現、專業能力和服務水準，以及該事務所與公司長期以來建立的良好合作關系，董事會同意公司聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的財務審計機構和內控審計機構，聘期一年。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站?(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技關于聘任2022年度財務審計機構及內控審計機構的公告》（公告編號：2022-015）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見。本議案需提交公司股東大會審議。

（十二）審議通過《關于公司選舉非獨立董事并相應調整專門委員會委員的議案》

董事會擬根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，推薦Richard?Aufrichtig先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人并調整專門委員會委員。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站?(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技關于公司董事辭職暨補選董事及董事會專門委員會委員的公告》（公告編號：2022-018）。

表決結果：?9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案需提交公司股東大會審議。

（十三）審議通過《關于公司2022年度董事薪酬的議案》

經審議，董事會認為該薪酬根據各董事擔任的行政崗位（如有）或承擔的職責以及公司內部的薪酬制度領取年度薪酬，并且根據公司內部的薪酬管理制度進行考核和領取獎金，符合國家有關的法律、法規和公司章程的規定。

表決結果：?9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案需提交公司股東大會審議。

（十四）審議通過《關于公司2022年度高級管理人員薪酬的議案》

經審議，董事會認為該薪酬根據公司高級管理人員擔任的行政崗位或承擔的職責以及公司內部的薪酬制度制定，并且根據公司內部的薪酬管理制度進行考核和領取獎金，符合國家有關的法律、法規和公司章程的規定。

表決結果：?9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

（十五）審議通過《關于開展全功能型跨境雙向人民幣資金池業務的議案》

為更好實現公司對境內外資金的集中管理與系統對接，支持集團內公司境外業務的發展，董事會同意公司開展集團內全功能跨境雙向人民幣資金池業務并授權董事長或其授權的其他人士全權負責處理與該業務有關的各項具體事宜。

表決結果：?9票同意，0票反對，0票棄權。

（十六）審議通過《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》

董事會提請召開2021年年度股東大會，參加會議人員為公司股東或股東代表、董事、監事、高級管理人員以及公司邀請的見證律師及其他嘉賓。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站?(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技關于召開公司2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-019）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

上海奕瑞光電子科技股份有限公司董事會

2022年3月17日

證券代碼：688301??????????證券簡稱：奕瑞科技??????????公告編號：2022-020

上海奕瑞光電子科技股份有限公司

關于召開2021年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?會議召開時間：2022年3月24日（周四）下午15:00-16:00

●?會議召開地點：上海證券交易所“上證路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

●?會議召開方式：上證路演中心網絡互動

●?投資者可于2022年03月18日(星期五)至03月23日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱ir@bchtpharm.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

一、說明會類型

上海奕瑞光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年3月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年年度報告》，為加強與投資者的深入交流，使投資者更加***、深入地了解公司情況，公司擬以網絡互動的方式召開2021年年度業績說明會，歡迎廣大投資者積極參與。公司現就2021年年度業績說明會提前向廣大投資者征集相關問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。

二、說明會召開的時間及方式

（一）會議召開時間：2022年3月24日（周四）15:00-16:00

（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參會人員

公司副總經理方志強先生、財務總監丁寧女士、董事會秘書邱敏女士（如有特殊情況，參會人員可能進行調整）。

四、投資者參與方式

1、投資者可于2022年3月24日（周四）15:00-16:00登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在線參與本次說明會。

2、投資者可于2022年03月18日(星期五)至03月23日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱ir@bchtpharm.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系方式

聯系部門：董事會辦公室

聯系電話：021-50720560

電子郵箱：ir@iraygroup.com

特此公告。

上海奕瑞光電子科技股份有限公司

董事會

2022年3月17日

證券代碼：688301????????????證券簡稱：奕瑞科技????????公告編號：2022-013

上海奕瑞光電子科技股份有限公司

第二屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2022年3月15日，上海奕瑞光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）以現場加通訊方式召開了第二屆監事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”），會議通知已于2022年3月4日以電子郵件形式發出。本次會議由監事會主席豐華先生主持，會議應出席監事3人，實際出席并表決的監事3人。本次會議的召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司 2021年度監事會工作報告 的議案》

監事會認為：公司《2021年度監事會工作報告》真實、準確、完整地體現了公司監事會2021年度的工作情況。公司第二屆監事會在2021年度本著對全體股東負責的態度，勤勉履行和獨立行使監事會的監督職權和職責，維護了股東及公司的合法權益，一致同意并通過《2021年度監事會工作報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司 2021年度財務決算報告 的議案》

監事會認為：公司2021年度財務決算按照《中華人民共和國公司法》《企業會計準則》、《公司章程》等規定編制，公允反映了公司2021年12月31日的合并公司財務狀況，以及2021年全年度的合并公司經營成果和現金流量，一致同意并通過《2021年度財務決算報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司 2021年年度報告 及摘要的議案》

監事會認為：公司2021年年度報告及摘要在所有重大方面按照《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定編制，所包含的信息能從各方面真實地反映公司2021年度的經營情況和財務狀況等事項。年度報告編制過程中，未發現參與公司2021年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站?(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2021年年度報告摘要》及《奕瑞科技2021年年度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司2021年年度利潤分配方案的議案》

監事會認為：公司2021年度利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定；本次利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展，我們同意通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站?(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技關于2021年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-014）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司 2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》的議案》

監事會認為：公司2021年度募集資金的存放和使用符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，我們同意公司《2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站?(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-016）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（六）審議通過《關于前次募集資金使用情況專項報告的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》、《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）等相關法律、法規及規范性文件，公司編制了《上海奕瑞光電子科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》，并聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了信會師報字[2022]第ZA10323號《上海奕瑞光電子科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《上海奕瑞光電子科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》及《上海奕瑞光電子科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關于公司會計估計變更的議案》

經審議，監事會認為本次會計估計變更符合《企業會計準則第28號-會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定和公司實際經營情況，能更加客觀真實地反映公司及各子公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；本次會計估計變更的審議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。監事會同意公司本次會計估計變更。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站?(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技關于會計估計變更的公告》（公告編號：2022-017）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（八）審議通過《關于聘任2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》

監事會認為：考慮到立信會計師事務所（特殊普通合伙）的工作表現、專業能力和服務水準，以及該事務所與公司長期以來建立的良好合作關系，我們同意公司聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度的財務審計機構和內控審計機構，聘期一年。

具體內容詳見本公司于同日在上海證券交易所網站?(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技關于聘任2022年度財務審計機構及內控審計機構的公告》（公告編號：2022-015）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過《關于公司2022年度監事薪酬的議案》

監事會認為：該薪酬根據各監事擔任的行政崗位（如有）及公司內部的薪酬制度領取年度薪酬，并且根據公司內部的薪酬管理制度進行考核和領取獎金，符合國家有關的法律、法規和公司章程的規定，我們同意通過《關于公司2022年度監事薪酬的議案》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海奕瑞光電子科技股份有限公司監事會

2022年3月17日

證券代碼：688301????????證券簡稱：奕瑞科技????????公告編號：2022-014

上海奕瑞光電子科技股份有限公司

關于2021年年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?每股分配比例：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利22.00元（含稅）。

●?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●?如在本利潤分配方案公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2021年度上海奕瑞光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣484,039,540.68元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣598,369,975.96元。公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利22.00元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本72,547,826股，以此計算合計擬派發現金紅利159,605,217.20元（含稅）。本年度公司擬派發現金紅利占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率為32.97%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）?董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年3月15日召開的第二屆董事會第十次會議審議通過了《關于公司2021年年度利潤分配方案的議案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）?獨立董事意見

獨立董事認為，公司2021年度利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定；本次利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展，同意通過本次利潤分配方案。

（三）監事會意見

公司于2022年3月15日召開第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司2021年年度利潤分配方案的議案》，同意公司制定的利潤分配方案，同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

三、相關風險提示

（一）?現金分紅對公司影響

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）其他風險說明

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

上海奕瑞光電子科技股份有限公司董事會

2022年3月17日

證券代碼：688301????????證券簡稱：奕瑞科技????????公告編號：2022-015

上海奕瑞光電子科技股份有限公司

關于聘任2022年度財務審計機構

及內控審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

上海奕瑞光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022?年3月15日召開的第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于聘任2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，同意聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構，并提交至公司2021年年度股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、擬聘任審計機構的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國***完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

2、人員信息

截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2,276名、從業人員總數9,697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數?707?名。

3、業務規模

立信2020年度業務收入（經審計）41.06億元，其中審計業務收入34.31億元，證券業務收入13.57億元。2021年度立信為587家上市公司提供年報審計服務，所審計上市公司主要分布：計算機、通信和其他電子設備制造業、醫藥制造業、軟件和信息技術服務業、化學原料和化學制品制造業、專用設備制造業等。同行業上市公司審計客戶37家。

4、投資者保護能力

截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

5、誠信記錄

立信近三年因執業行為未受到刑事處罰，受到行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員63名。

（二）項目成員信息

1、基本信息

（1）項目合伙人近三年從業情況：

姓名：丁陳隆

（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

姓名：郭同璞

（3）質量控制復核人近三年從業情況：

姓名：陳劍

2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

上述人員***近3年亦未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

（三）審計收費

1、審計費用定價原則

主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

2、審計費用同比變化情況

二、擬聘任財務及內控審計機構履行的程序

（一）董事會審計委員會的召開、審議和表決情況

公司于2022年3月15日召開第二屆董事會審計委員會2022年***次會議，審議通過了《關于聘任2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》。審計委員會對立信會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為其具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，在為公司提供審計服務期間，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責。結合該事務所與公司長期以來建立的良好合作關系，審計委員會同意公司聘任立信為2022年度的財務審計機構及內控審計機構，聘期一年，并同意將該議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可及獨立意見

獨立董事關于本次聘任立信為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的事前認可意見如下：經了解和審查立信會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況，認為其具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，滿足公司2022年度財務審計及內控審計的工作要求。同意公司將上述事項提交公司第二屆董事會第十次會議審議。

獨立董事關于本次聘任立信為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的獨立意見如下：公司聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的決策程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構，聘期一年，該議案將提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會審議情況

公司2022年3月15日召開的第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于聘任2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》。根據《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，經公司董事會審計委員會研究并提議，董事會審議通過，同意聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構，開展2022年度財務報表及內部控制審計等相關的服務業務，聘期一年。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、上網公告附件

1、《上海奕瑞光電子科技股份有限公司獨立董事關于對公司第十屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見》；

2、《上海奕瑞光電子科技股份有限公司獨立董事關于對公司第二屆董事會第十次會議相關議案的獨立意見》。

特此公告。

上海奕瑞光電子科技股份有限公司董事會

2022年3月17日

證券代碼：688301????????????證券簡稱：奕瑞科技????????公告編號：2022-017

上海奕瑞光電子科技股份有限公司

關于會計估計變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，上海奕瑞光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）此次會計估計變更采用未來適用法，無需對已披露財務報告進行追溯調整，不會對公司已披露的經審計的財務報表產生影響，也不會對未來公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

一、本次會計估計變更概述

為了更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，公司依據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》及公司章程等相關規定，結合公司實際情況，有兩點變更：1、公司應收款項賬齡分別為“1年以內”、“1~2年”、“2~3年”、“3~4年”、“4~5年”和“5年以上”的計提比例分別為“5%”、“10%”、“30%”、“50%”、“80%”和“100%”，擬變更成賬齡分別為“6個月以內”、“6個月~1年”“1~2年”、“2~3年”和“3年以上”的計提比例分別為“0%”、“5%”、“20%”、“50%”和“100%””；2、合并報表范圍內關聯方之間形成的應收款項由“劃分至賬齡分析組合，并按賬齡分析法計提預期信用損失”變更成“單獨劃分為‘應收合并范圍內關聯方的款項’組合，對其預期信用損失單獨測試，除有確鑿證據表明其發生信用損失外，視為無風險組合，不計提壞賬準備”。

2022年3月15日，公司召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會十次會議，審議通過了《關于公司會計估計變更的議案》，公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。本次會計估計變更事項無需提交公司股東大會審議。

二、會計估計變更具體情況及對公司的影響

（一）本次會計估計變更內容

1、應收款項預期信用損失計提比例的會計估計變更

（1）變更前后公司采用的會計估計

2、合并報表范圍內關聯方的應收款項信用風險特征組合的會計估計變更

（1）本次變更前采用的會計估計：將合并報表范圍內關聯方之間形成的應收款項劃分至賬齡分析組合，并按賬齡分析法計提預期信用損失。

（2）本次變更后采用的會計估計：將合并報表范圍內關聯方之間形成的應收款項單獨劃分為“應收合并范圍內關聯方的款項”組合，對其預期信用損失單獨測試，除有確鑿證據表明其發生信用損失外，視為無風險組合，不計提壞賬準備。

（二）本次會計估計變更日期

本次會計估計變更自2022年3月15日起開始執行。

（三）本次會計估計變更原因

（1）應收款項壞賬準備計提比例的會計估計變更：為了更加真實反映公司應收款項的風險狀況，從而更客觀地反映公司的財務狀況以及經營成果，結合公司所處行業特點、戰略客戶回款情況及業務發展情況，在評估公司信用政策以及公司以往應收款項實際壞賬核銷情況的基礎上，公司對應收款項中“根據信用風險特征組合賬齡分析法計提預期信用損失計提比例”的會計估計進行變更。

（2）合并報表范圍內關聯方的應收款項信用風險特征組合的會計估計變更：因合并報表范圍內關聯方的應收款項發生壞賬損失的可能性較小，故公司認為將合并范圍內關聯方之間的應收款項由原“賬齡分析”組合變更為“應收合并范圍內關聯方的款項”組合，并由原賬齡分析法計提預期信用損失變更為單獨對其預期信用損失進行測試，除有確鑿證據表明其可能發生信用損失外，視為無風險組合，不計提壞賬準備，能夠更加客觀反映個別報表的財務狀況和經營成果。

（四）本次會計估計變更對公司的影響

1、應收款項預期信用損失計提比例的會計估計變更

根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規定，本次會計估計的變更采用未來適用法，無需對已披露的財務報告進行追溯調整，因此本次會計估計變更對公司以往各年度財務狀況和經營成果不會產生影響。

本次會計估計變更能更準確的反映公司實際情況，提供更相關的會計信息，經公司財務部門基于2021年期末應收款項的余額和賬齡分布進行測算，本次會計估計變更事項對稅前利潤的影響金額預計為1,643.95萬元。對2022年度稅前利潤的實際影響情況取決于2022年年末應收款項的余額和賬齡分布。

2、合并報表范圍內關聯方的應收款項信用風險特征組合的會計估計變更

根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規定，本次會計估計的變更采用未來適用法，無需對個別財務報表進行追溯調整，因此本次會計估計變更對合并報表范圍內關聯方以往各年度財務狀況和經營成果不會產生影響。

三、?獨立董事、監事會和會計師事務所的結論性意見

（一）?獨立董事意見

經核查，我們一致認為：公司本次會計估計變更符合《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定和公司實際經營情況。變更后的會計估計符合財政部、中國證監會及上海證券交易所相關規定，能夠準確反映公司財務狀況及經營成果，符合公司及全體股東特別是中小股東合法利益。本次會計估計變更的審議程序符合《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，我們一致同意該議案。

（二）監事會意見

本次會計估計變更符合《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定和公司實際經營情況，能更加客觀真實地反映公司及各子公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；本次會計估計變更的審議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。監事會同意公司本次會計估計變更。

（三）會計師事務所意見

立信會計師事務所（特殊普通合伙）認為，公司編制的專項說明已經按照《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》及上海證券交易所《科創板上市公司自律監管指南第3號——日常信息披露》之《第十六號?科創板上市公司會計差錯更正、會計政策或會計估計變更公告》以及《公司章程》的規定編制，在所有重大方面如實反映了公司的會計估計變更情況。

特此公告。

上海奕瑞光電子科技股份有限公司

董事會

2022年3月17日

證券代碼：688301???????????證券簡稱：奕瑞科技????????公告編號：2022-018

上海奕瑞光電子科技股份有限公司

關于公司非獨立董事辭職

暨補選董事及董事會專門委員會委員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、關于公司非獨立董事辭職的情況說明

上海奕瑞光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到非獨立董事周逵先生、Feng?Deng先生提交的書面辭職報告，周逵先生、Feng?Deng先生因個人原因、工作需要申請辭去公司第二屆董事會非獨立董事，同時辭去公司第二屆董事會專門委員會的相應職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。周逵先生、Feng?Deng先生確認不存在需提請公司股東關注的有關其辭任的其他事宜。

根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《公司章程》等相關法律法規的規定，周逵先生、Feng?Deng先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。周逵先生、Feng?Deng先生在任期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對周逵先生、Feng?Deng先生任職董事期間對公司發展所做出的貢獻和努力，表示由衷的敬意和感謝！

二、關于補選公司非獨立董事的情況說明

為保證公司董事會的正常運作，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規的規定，經公司第二屆董事會提名委員會提議并進行資格審查，公司董事會提名Richard?Aufrichtig先生（簡歷詳見附件）為公司第二屆董事會非獨立董事候選人。公司已于2022年3月15日召開的第二屆董事會第十次會議，審議通過《關于公司選舉非獨立董事并相應調整專門委員會委員的議案》，同意公司董事會提名Richard?Aufrichtig先生為公司第二屆非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止，該事項尚需提交公司股東大會審議。公司董事會將按照相關法律法規及《公司章程》的有關規定，盡快完成另一名董事的補選工作。

三、關于調整公司董事會專門委員會委員的情況說明

為完善公司治理結構，公司董事會同時審議通過相應調整董事會專門委員會委員相關事項，補選Tieer?Gu為公司第二屆董事會提名委員會委員，調整后公司第二屆董事會提名委員會成員為：張彥、章成、Tieer?Gu，其中，張彥為提名委員會主任委員；補選Chengbin?Qiu為公司第二屆董事會審計委員會委員，調整后公司第二屆董事會審計委員會成員為：高永崗、章成、Chengbin?Qiu，其中，高永崗為審計委員會主任委員。公司董事會戰略委員會和薪酬與考核委員會成員保持不變。

四、公司獨立董事發表的獨立意見

公司獨立董事認為：董事候選人Richard?Aufrichtig先生不存在《公司法》、《公司章程》規定的禁止任職情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理準則》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》等規定的任職資格，提名、審議程序合法有效。因此，我們一致同意《關于公司選舉非獨立董事并相應調整專門委員會委員的議案》，并同意該議案提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海奕瑞光電子科技股份有限公司董事會

2022年3月17日

Richard?Aufrichtig，男，1967年4月出生，美國國籍，凱斯西儲大學（Case?Western?Reserve?University）生物醫學博士（Ph.D.），卡內基梅隆大學工商管理碩士（MBA）。歷任珀金埃爾默研發副總裁、萬睿視影像研發高級總監、RadixView首席執行官。2018年8月至今，擔任公司銷售高級副總裁，主要負責大客戶銷售及銷售管理等工作。

Richard?Aufrichtig先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》***百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：688301????????證券簡稱：奕瑞科技????????公告編號：2022-019

上海奕瑞光電子科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年4月12日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年4月12日???14點30分

召開地點：上海浦東新區金海路1000號45幢上海奕瑞光電子科技股份有限公司一樓會議室

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年4月12日

至2022年4月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司于2022年3月15日召開的第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第十次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年3月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告及文件。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，公司根據股東大會出席人數安排會議場地，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

（一）參加股東大會會議登記時間：2022年4月11日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。

（二）登記地點：上海浦東新區金海路1000號45幢，公司董事會辦公室。

（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

出席會議時需攜帶證明材料原件。

1、自然人股東：本人身份證件原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

3、法人股東法定代表：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。

六、?其他事項

（一）會議聯系方式

聯系人：陳暄琦、張曉東

電話：+86-21-50720560轉董事會辦公室

傳真：4008266163-60610

電子郵箱：ir@iraygroup.com

聯系地址：上海浦東新區金海路1000號45幢董事會辦公室

（二）本次股東大會會期半天，請出席現場會議的股東自行安排食宿及交通費用。

（三）參會股東請攜帶前述登記材料中證件原件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（四）為配合當前防控新型冠狀病毒疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表采取網絡投票方式參與本次股東大會，參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。

特此公告。

上海奕瑞光電子科技股份有限公司

董事會

2022年3月17日

附件1：授權委托書

授權委托書

上海奕瑞光電子科技股份有限公司：

茲委托??????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月12日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年??月??日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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