??（上接B57版）

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??備注：更正金額以加粗字體顯示。

??二、審議程序

??本次相關定期報告更正事項已經常州銀河世紀微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議及第二屆監事會第十二次會議審議通過，獨立董事發表明確同意的獨立意見，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具核查意見。

??（一）獨立董事意見

??獨立董事認為：公司本次定期報告更正事項符合公司實際經營和財務狀況，董事會關于定期報告更正事項的審議和表決程序符合法律法規以及《公司章程》的相關規定。本次更正符合中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一財務信息的更正及相關披露》等相關文件的規定，更正后的信息能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司利益及廣大中小股東合法權益的情形。綜上，我們一致同意本次定期報告更正事項。

??（二）監事會意見

??監事會認為：公司本次定期報告更正符合《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一一財務信息的更正及相關披露》的相關規定，更正后的財務數據及財務報表能夠更加客觀、準確地反映公司財務狀況及經營成果，董事會關于本次定期報告更正事項的審議和表決程序符合法律法規以及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，監事會同意公司本次定期報告更正事項。

??（三）會計師事務所意見

??經核查，立信會計師事務所（特殊普通合伙）會計師認為：銀河微電更正后的2021年中期報告、季度報告現金流量表中與購買及贖回銀行理財產品相關的投資活動現金流量項目、經營活動中支付稅款項目的列報在所有重大方面符合現金流量表編制規定。該更正事項不屬于重大會計差錯更正，不影響財務報表真實性與財務信息可靠性。

??三、其他說明

??（一）除上述更正內容外，公司相關定期報告其他內容不變。

??本次更正事項不影響公司相關定期報告合并資產負債表項目、合并利潤表項目，影響合并現金流量表經營活動產生的現金流量凈額-188,902.37元，金額較小，占2021年前三季度合并現金流量表經營活動產生的現金流量凈額比例為-0.26%。本次更正事項不影響公司相關定期報告母公司資產負債表項目、母公司利潤表項目，不影響母公司現金流量表經營活動產生的現金流量凈額。

??（二）更正后的相關定期報告與本公告同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。公司對此次更正給廣大投資者帶來的不便深表歉意。

??特此公告。

??常州銀河世紀微電子股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688689 證券簡稱：銀河微電 公告編號：2022-018

??常州銀河世紀微電子股份有限公司

??關于2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告

??本公司董事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??常州銀河世紀微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年3月11日召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于2022年度董事薪酬方案的議案》《關于2022年度高級管理人員薪酬方案的議案》《關于2022年度監事薪酬方案的議案》。根據《常州銀河世紀微電子股份有限公司章程》《董事會專門委員會工作細則》等有關規定，結合公司規模、經營情況、董事、監事及高級管理人員崗位職責，參考行業和地區薪酬水平，2022 年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬方案如下：

??二、適用范圍

??（一）適用對象：公司2022年度任期內的董事、監事及高級管理人員

??（二）適用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

??二、計薪方案

??（一）董事薪酬方案

??綜合考慮公司效益與股東利益，根據董事身份及工作性質，確定不同的年度薪酬計薪方案：

??1. 獨立董事

??獨立董事薪酬實行獨立董事津貼制，津貼為人民幣6萬元/年（含稅），按月發放。

??2. 非獨立董事

??（1）公司董事長以及在公司擔任職務的非獨立董事，依據公司薪酬與績效考核等相關制度領取報酬（年薪=基本薪酬+績效獎金），不再領取董事津貼。

??（2）其余不在公司任職的非獨立董事，不在公司領取報酬或董事津貼。

??（二）監事薪酬方案

??綜合考慮公司效益與股東利益，根據監事身份及工作性質，確定不同的年度薪酬計薪方案：

??1. 在公司任職的監事按其崗位以及在實際工作中的履職能力和工作績效領取相應的薪酬，不領取監事津貼。

??2.其余不在公司任職的監事，不在公司領取報酬或監事津貼。

??（三）高級管理人員薪酬方案

??綜合考慮公司效益與股東利益，根據高級管理人員崗位及工作性質，依據公司薪酬與績效考核相關制度領取報酬（年薪=基本薪酬+績效獎金），績效獎金與公司及個人績效結構掛鉤。

??三、審議程序

??（一）薪酬委員會審議程序

??2022年2月28日，公司第二屆董事會薪酬與考核為委員會審議通過了《關于2022年度董事薪酬方案的議案》《關于2022年度高級管理人員薪酬方案的議案》，同意將前述議案提交公司董事會審議。

??（二）董事會及監事會審議程序

??2022年3月11日，公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于2022年度董事薪酬方案的議案》《關于2022年度高級管理人員薪酬方案的議案》，獨立董事發表了明確同意的獨立意見：公司2022年度針對董事、高級管理人員的薪酬方案符合公司現階段經營狀況以及同行業可比水平，符合公司長遠發展需要，未損害公司和中小股東的利益。綜上，我們一致同意2022年度董事、高級管理人員薪酬方案，并同意將《關于2022年董事薪酬方案的議案》提交公司2021年年度股東大會審議。

??2022年3月11日，公司第二屆監事會第十二次會議審議通過了《關于2022年度監事薪酬方案的議案》，并同意將前述議案提交公司2021年年度股東大會審議。

??（三）公司2022年度高級管理人員薪酬方案經董事會審議通過后生效并執行，公司2022年度董事、監事薪酬方案尚需經股東大會審議通過后生效并執行。

??特此公告。

??常州銀河世紀微電子股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688689 證券簡稱：銀河微電 公告編號：2022-010

??常州銀河世紀微電子股份有限公司

??關于2021年度募集資金存放與實際

??使用情況的專項報告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??一、募集資金基本情況

??（一）募集資金金額及資金到位情況

??經中國證券監督管理委員會于2020年12月23日出具《關于同意常州銀河世紀微電子股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕3566號）同意注冊，常州銀河世紀微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、“銀河微電”）***向社會公開發行人民幣普通股（A股）3,210萬股，每股面值1.00元，每股發行價格14.01元，募集資金總額449,721,000.00元，扣除總發行費用（不含增值稅）63,604,175.47元后,募集資金凈額為386,116,824.53元。主承銷商中信建投證券股份有限公司于2021年1月19日將扣除保薦承銷費用（不含增值稅）44,972,100.00元后的募集資金人民幣404,748,900.00元匯入公司賬戶。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZF10026號）。

??（二）募集資金的使用和結余情況

??截至2021年12月31日，公司已使用募集資金人民幣178,576,840.35元，具體情況如下：

??單位：人民幣元

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??二、募集資金管理情況

??（一）募集資金管理制度情況

??為規范募集資金的使用和管理，公司根據《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規及規范性文件，制定了《常州銀河世紀微電子股份有限公司募集資金管理制度》。公司依據相關規定對募集資金進行專戶存儲管理，公司與保薦機構中信建投證券股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司太湖路支行、蘇州銀行股份有限公司常州新北支行、中信銀行股份有限公司常州新北支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。上述監管協議與上海證券交易所監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

??（二）募集資金專戶存儲情況

??1. 截至2021年12月31日，募集資金存儲如下：

??單位：人民幣元

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??【注】：兩筆大額存單系一般性存款，賬戶專用于公司在蘇州銀行股份有限公司常州新北支行開設的募集資金專項賬戶51450700000919的部分資金以存單方式存放，同受《募集資金專戶存儲三方監管協議》的監管。

??2. 截至2021年12月31日，公司使用暫時閑置募集資金購買結構性存款尚未到期情況列示如下：

??單位：人民幣萬元

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??三、募集資金的實際使用情況

??（一）募投項目的資金使用情況

??公司嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》使用募集資金，報告期募投項目的資金使用情況詳見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。

??（二）募投項目先期投入及置換情況

??公司于2021年2月8日召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金2,617.99萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。同時，公司使用募集資金622.64萬元置換以自籌資金預先支付的發行費用。合計使用募集資金3,240.63萬元置換前述預先投入的自籌資金。

??上述以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的事項已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了《關于常州銀河世紀微電子股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（信會師報字[2021]第ZF10069號）。

??（三）使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

??截至2021年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

??（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

??公司于2021年2月8日召開第二屆董事會第七次會議以及第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣20,000萬元的暫時閑置募集資金，在確保不影響募集資金投資計劃正常進行及公司正常經營的前提下，按照相關規定嚴格控制風險進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、協定存款等），使用期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內可以循環滾動使用。董事會授權公司總經理在上述額度范圍內行使投資決策及簽署相關法律文件等職權。獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司出具了明確的核查意見。

??截至2021年12月31日，公司累計使用65,000.00萬元暫時閑置募集資金購買理財產品，其中已贖回金額為54,000.00萬元，未贖回理財產品余額為11,000.00萬元。

??公司2021年對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品的情況如下：

??單位：人民幣萬元

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??說明：公司與上述合作銀行不存在關聯關系。

??（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

??截至2021年12月31日，公司不存在使用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

??（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

??2021年11月10日，經第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十次會議審議通過《關于擬使用超募資金投入建設及購買設備的議案》，公司獨立董事、監事會同意公司使用超募資金1,500.00萬元用于募投項目“半導體分立器件產業提升項目”新增實施地點的建設，使用超募資金4,894.00萬元用于公司“車規級半導體器件產業化項目”的設備采購。2021年11月26日，上述議案獲2021年第三次臨時股東大會審議通過。本次對募投項目超募資金的使用，系根據公司實際情況綜合考慮作出的審慎決定。

??（七）節余募集資金使用情況

??截至2021年12月31日，公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

??（八）募集資金使用的其他情況

??公司于2021年2月8日召開第二屆董事會第七次會議以及第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行及公司正常經營的前提下，使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司出具了核查意見。

??四、變更募投項目的資金使用情況

??（一）變更募集資金投資項目情況表

??報告期內，變更募集資金投資項目的具體情況表詳見“變更募集資金投資項目情況表”（附表2）。

??（二）未達到計劃進度及變更后的項目可行性發生重大變化的情況

??本公司2021年度募集資金投資項目不存在未達到計劃及變更后的項目可行性發生重大變化的情況。

??（三）變更后的募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況

??本公司變更后的募集資金投資項目不存在無法單獨核算效益的情況。

??（四）募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

??公司不存在變更后的募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??截至2021年12月31日，公司已披露的相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況。已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。

??六、存在兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用的情況

??截至2021年12月31日，公司不存在兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用的情況。

??七、會計師事務所對公司年度募集資金存放與實際使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

??立信會計師事務所（特殊普通合伙）發表鑒證結論：我們認為，銀河微電2021年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》的相關規定編制，如實反映了銀河微電2021年度募集資金存放與使用情況。

??八、保薦機構對公司年度募集資金存放與實際使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

??中信建投投資有限公司發表核查意見：經核查，中信建投認為，銀河微電2021 年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監管指引第2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1 號一一規范運作》等法律法規的相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

??特此公告。

??常州銀河世紀微電子股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??附表1：

??募集資金使用情況對照表

??編制單位：常州銀河世紀微電子股份有限公司 2021年度

??單位：人民幣萬元

??■

??注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

??附表2：

??變更募集資金投資項目情況表

??編制單位：常州銀河世紀微電子股份有限公司 2021年度

??單位： 人民幣萬元

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??證券代碼：688689 證券簡稱：銀河微電 公告編號：2022-011

??常州銀河世紀微電子股份有限公司

??關于2021年度利潤分配預案的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 每股分配比例：常州銀河世紀微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）本年度每10股派發現金紅利3.50元（含稅），不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

??● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

??● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

??一、利潤分配預案內容

??經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤為140,064,386.36元，母公司實現凈利潤142,689,990.31元。截至2021年12月31日，合并報表的未分配利潤為312,522,942.67元，母公司報表的未分配利潤為298,707,684.94元。經董事會決議，公司2021年度利潤分配預案如下：

??公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，每10股派發現金紅利3.50元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本為12,840萬股，以此為基數計算，合計擬派發現金紅利4,494.00萬元（含稅），占2021年度合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤的31.90%。2021年度公司不送紅股，不進行公積金轉增股本。

??如在實施權益分派股權登記日前，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

??本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

??二、公司履行決策程序的情況

??（一）董事會審議情況

??公司于2022年3月11日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配預案并同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。

??（二）獨立董事意見

??公司獨立董事認為：公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司實際經營業績情況、現金流狀況及資金需求等各項因素，同時考慮投資者的合理訴求。該預案有利于回報投資者，不會影響公司正常經營和長期發展。

??本次議案審議決策機制完備、分配標準明晰，符合法律、法規、規范性文件以及公司章程等相關規定，符合公司長遠發展需要和包括中小股東在內的全體股東長遠利益，體現了公司對投資者的合理回報的重視，不存在損害中小股東利益的情形。

??綜上，我們一致同意《關于2021年度利潤分配預案的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

??（三）監事會審議情況

??公司于2022年3月11日召開第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》。

??公司監事會認為：公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，審議決策機制完備、分配標準明晰，符合法律、法規、規范性文件以及公司章程等相關規定，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配預案并同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。

??三、相關風險提示

??（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

??本次利潤分配預案結合了公司發展情況、未來的資金需求等因素，不會對公司的經營活動現金流產生不利影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

??（二）其他風險說明

??本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

??特此公告。

??常州銀河世紀微電子股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688689 證券簡稱：銀河微電 公告編號：2022-013

??常州銀河世紀微電子股份有限公司

??關于使用閑置自有資金進行現金

??管理的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??根據常州銀河世紀微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議以及第二屆監事會第十二次會議決議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司主營業務的正常發展并確保公司經營資金需求的前提下，使用總金額不超過人民幣30,000.00萬元的閑置自有資金進行現金管理，用于金融機構發行的保本型理財產品、低風險非保本型理財產品，使用期限為自本次董事會審議通過之日起12個月（含12個月）。在前述額度及決議有效期內，資金可以滾動使用。

??一、使用閑置自有資金進行現金管理的基本情況

??（一）現金管理目的

??為提高資金使用效率，在確保不影響公司主營業務的正常發展并確保公司經營資金需求的前提下，合理利用閑置自有資金進行現金管理，為公司及股東獲取更多的回報。

??（二）投資品種

??為控制風險，投資的品種限定為金融機構發行的保本型理財產品、低風險非保本型理財產品。

??（三）資金來源

??本次公司擬進行現金管理的資金來源為公司部分閑置的自有資金，不影響公司正常經營。

??（四）額度及期限

??本次公司擬使用***高額不超過30,000.00萬元人民幣（含本數）的閑置自有資金購買理財產品，使用期限為自本次董事會審議通過之日起12個月（含12個月）。在前述額度及期限范圍內，資金可循環滾動使用。

??（五）實施方式

??在決議有效期、投資額度、投資期限及投資品種內，授權公司董事長決定具體的理財事宜、簽署或授權財務負責人簽署與購買理財產品有關的合同、協議等各項法律文件，并辦理相關手續（包括但不限于理財產品購買協議、風險承諾書等）。

??（六）信息披露

??公司將按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。

??二、投資風險分析及風險控制措施

??（一）投資風險

??為控制風險，公司進行現金管理時，選擇金融機構發行的保本型理財產品、低風險非保本型理財產品?？傮w風險可控，但并不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

??（二）風險控制措施

??1. 公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》等有關規定辦理相關現金管理業務。

??2. 公司將嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的安全性高、流動性好投資產品。

??3. 公司財務部門建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；公司財務部門及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

??4. 公司內部審計部門負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促財務部及時進行賬務處理、并對賬務處理情況進行核實。

??5. 獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

??三、對公司日常經營的影響

??公司本次使用閑置自有資金進行現金管理在確保不影響公司主營業務的正常發展并確保公司經營資金需求的前提下進行，不存在損害公司和股東利益的情形。公司通過對閑置自有資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，增加公司收益，能為公司和股東獲取更多的投資回報。

??四、審議程序和專項意見

??公司于2022年3月11日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司主營業務的正常發展并確保公司經營資金需求的前提下，使用總金額不超過人民幣30,000.00萬元的閑置自有資金進行現金管理，用于金融機構發行的保本型理財產品、低風險非保本型理財產品，使用期限不超過12個月。在上述額度及決議有效期內，資金可以滾動使用，授權公司董事長決定具體的理財事宜、簽署或授權財務負責人簽署與購買理財產品有關的合同、協議等各項法律文件，并辦理相關手續。

??公司獨立董事就公司使用閑置自有資金進行現金管理事宜發表如下獨立意見：公司對閑置自有資金進行現金管理，有利于提高自有資金的使用效率，增加資金收益，符合公司和全體股東的利益。公司制定了嚴格的風險控制措施，在保證流動性和安全性的基礎上利用閑置自有資金適時購買金融機構發行的保本型理財產品、低風險非保本型理財產品，不會影響主營業務的正常開展及資金正常運轉。該事項履行了必要的決策和審議程序，符合相關法律、法規的規定。綜上，獨立董事一致同意公司使用額度不超過人民幣30,000.00萬元的閑置自有資金進行現金管理。

??監事會就公司使用閑置自有資金進行現金管理事宜發表如下同意意見：在確保不影響公司正常業務經營的情況下，公司對閑置自有資金進行合理的現金管理，有利于提高資金利用效率，為公司和股東獲取較好的投資回報。綜上，監事會同意公司本次使用閑置自有資金進行現金管理事項。

??特此公告。

??常州銀河世紀微電子股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688689 證券簡稱：銀河微電 公告編號：2021-014

??常州銀河世紀微電子股份有限公司

??第二屆監事會第十二次會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??一、監事會會議召開情況

??常州銀河世紀微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十二次會議于2022年3月11日（星期五）在常州銀河世紀微電子股份有限公司一樓會議室以現場方式召開。會議通知已于2022年2月28日通過郵件的方式送達各位監事。本次會議由公司監事會主席朱偉英女士召集并主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

??二、監事會會議審議情況

??（一）審議通過《關于〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》

??監事會認為：公司2021年年度報告及其摘要能充分反映公司報告期內的財務狀況和經營成果。公司2021年年度報告及其摘要的編制、內容和審核程序符合法律法規、中國證監會及上海證券交易所《科創板股票上市規則》等有關規定的要求。年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。公司2021年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報告》《2021年年度報告摘要》。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??（二）逐項審議通過《關于〈2021年度監事會工作報告〉的議案》

??監事會認為：報告期內公司監事會嚴格按照《公司法》《證券法》《公司章程》和《監事會議事規則》等有關法律法規、規章制度的規定，從切實維護公司利益和股東權益出發，認真履行了監督職責。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??（三）審議通過《關于〈2021年度財務決算報告〉的議案》

??監事會認為：公司2021年度財務決算報告客觀、真實、準確地反映了公司2021年度財務狀況和經營成果。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??（四）審議通過《關于〈2021年度內部控制評價報告〉的議案》

??監事會認為：公司按照相關法律法規、規范性文件以及公司章程等規定，對公司內部控制的有效性進行了評估，并出具了公司《2021年度內部控制評價報告》。根據我們對公司現行的內部控制制度及其執行情況的了解，該評價報告真實客觀地反映了公司內部體系建設、內控制度執行的真實情況。

??具體內容詳見公司同日披露于上交所網站（www.sse.com.cn）的《2021年度內部控制評價報告》。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??（五）審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》

??監事會認為：公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，審議決策機制完備、分配標準明晰，符合法律、法規、規范性文件以及公司章程等相關規定，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配方案并同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日披露于上交所網站（www.sse.com.cn）的《關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-011）。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??（六）審議通過《關于2022年度監事薪酬方案的議案》

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??具體情況詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告》（公告編號：2022-018）。

??（七）審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

??監事會認為：在確保不影響公司正常業務經營的情況下，公司對閑置自有資金進行合理的現金管理，有利于提高資金利用效率，為公司和股東獲取較好的投資回報。綜上，監事會同意公司本次使用閑置自有資金進行現金管理事項。

??表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

??具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-013）。

??（八）審議通過《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》

??監事會認為：公司預計2022年度日常性關聯交易是公司正常生產經營活動所需，交易定價合理、公允，嚴格遵循平等、自愿、等價、有償的原則，符合中國證監會、上海證券交易所和公司關于關聯交易管理的有關規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，不會對公司持續經營能力產生影響。綜上，我們一致同意通過《關于預計2022 年度日常性關聯交易的議案》。

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.see.com.cn）《關于預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-015）。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??（九）審議通過《關于〈2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

??監事會認為：公司 2021 年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等相關法律法規的要求，公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

??具體內容詳見公司同日披露于上海交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-010）。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??（十）審議通過《關于定期報告的更正公告》

??監事會認為：公司本次定期報告更正符合《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一一財務信息的更正及相關披露》的相關規定，更正后的財務數據及財務報表能夠更加客觀、準確地反映公司財務狀況及經營成果，董事會關于本次定期報告更正事項的審議和表決程序符合法律法規以及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，監事會同意公司本次定期報告更正事項。

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.see.com.cn）《關于定期報告的更正公告》（公告編號：2022-016）。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

??特此公告。

??常州銀河世紀微電子股份有限公司監事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688689 證券簡稱：銀河微電 公告編號：2022-015

??常州銀河世紀微電子股份有限公司

??關于預計2022年度日常關聯交易公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 是否需要提交股東大會審議：否

??● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易屬公司日常關聯交易，是正常生產經營業務，以市場價格為定價依據，遵循平等自愿原則，交易風險可控，不會對關聯人形成較大的依賴，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情況。

??一、日常關聯交易基本情況

??（一）日常關聯交易履行的審議程序

??1. 公司董事會審計委員會審議程序

??常州銀河世紀微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）于2022年2月28日召開第二屆董事會審計委員會第九次會議，審議通過了《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》，并同意提交該議案至公司董事會審議。

??公司董事會審計委員會就關聯交易事項發表書面審核意見：公司預計2022年度日常性關聯交易基于公平、自愿的原則進行，符合公司經營業務的發展需要，交易價格公允，審議及表決程序符合法律、法規的規定以及相關制度的要求。該等關聯交易不會對公司的獨立性產生不利影響，未損害公司及其他非關聯方的利益，不存在損害中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意公司2022年度日常關聯交易預計相關事項，并將相關事項提交公司第二屆董事會第十六次會議審議。

??2. 公司董事會審議程序

??公司于2022年3月11日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》，關聯董事楊森茂回避表決本議案，出席會議的非關聯董事一致同意該議案。

??3. 公司監事會審議程序

??公司于2022年3月11日召開第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》，公司監事一致同意該議案，并形成決議意見：公司預計2022年度日常性關聯交易是公司正常生產經營活動所需，交易定價合理、公允，嚴格遵循平等、自愿、等價、有償的原則，符合中國證監會、上海證券交易所和公司關于關聯交易管理的有關規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，不會對公司持續經營能力產生影響。綜上，我們一致同意通過《關于預計2022 年度日常性關聯交易的議案》。

??4. 公司股東大會審議程序

??根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規、規范性文件，以及《公司章程》《關聯交易管理制度》等內部制度，本次關聯交易事項未達到股東大會審議標準，無需提交股東大會審議。

??5. 公司獨立董事發表的事前認可意見和獨立意見

??公司獨立董事事前認可公司關于預計2022年度日常關聯交易事項，并發表了明確同意的獨立意見：公司預計與相關關聯方發生的2022年度日常關聯交易是基于公平、自愿的原則進行的，不存在違反法律法規、《公司章程》及相關制度規定的情況；預計日常關聯交易定價合理、公允，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為；該等關聯交易不會對公司的獨立性產生不利影響，公司的主要業務不會因此類交易對關聯方形成依賴；董事會審議該議案時，關聯董事已回避表決，審議程序符合相關法律法規、《公司章程》的規定。綜上，我們一致同意公司關于預計2022年度日常關聯交易的議案涉及的交易事項。

??（二）本次日常關聯交易預計金額和類別

??單位：萬元

??■

??注：

??1. 以上數據均為不含稅價格；

??2. 2022年度占同類業務比例計算基數為2022年度同類業務預計發生額，2021年度占同類業務比例計算基數為2021年度同類業務的實際發生額；

??3. 上海優曜半導體科技有限公司（以下簡稱“優曜半導體”）自2021年9月3日起成為公司關聯方，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》相關規定，優曜半導體成為公司關聯方之日前12個月內視同公司關聯方。 經統計，公司向優曜半導體采購商品，其中2020年9月3日至2020年12月31日采購金額為82,224.49元，2021年1月1日至2021年9月2日采購金額為402,390.08元，2021年9月3日至2021年12月31日采購金額為435,145.12元。

??4. 本次日常關聯交易預計額度授權有效期為自經本次董事會審議通過之日起至公司2022年度董事會審議預計日常關聯交易之日止。

??二、關聯人基本情況和關聯關系

??（一）關聯人的基本情況

??1. 基本信息

??■

??2. 2021年度主要財務數據（經審計）

??單位：元

??■

??（二）與上市公司的關聯關系

??2021年9月3日，公司投資上海優曜半導體科技有限公司，投資后成為優曜半導體股東，投資后持有優曜半導體35%股權，同日，公司董事長楊森茂先生擔任優曜半導體董事。依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》的有關規定，將優曜半導體認定為公司關聯方。

??（三）履約能力分析

??優曜半導體成立于2010年11月，多年來依法存續經營。公司與其自2020年起合作，雙方交易正常結算，前期合同履行記錄良好。公司已就2022年度預計發生的日常關聯交易與優曜半導體簽署《采購協議》并將嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

??三、日常關聯交易主要內容

??（一）關聯交易主要內容

??公司預計2022年度的日常關聯交易主要為向優曜半導體采購原材料。關聯交易價格均按公允、合理的原則，根據采購具體情況并結合市場價格協商確定。

??（二）關聯交易協議簽署情況

??公司與優曜半導體已于2022年2月18日簽訂《采購協議》，約定報價、采購、交付、驗收、結算等基本條款。雙方采取以公司下達訂單的采購方式，在訂單中另行約定具體供貨的品名、貨物型號、數量、供貨時間等信息。協議自雙方簽字蓋章之日起生效，直至雙方重新簽訂協議之前有效，任意一方要變更協議，均需提前30個工作日通知另一方。

??四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

??（一）關聯交易的必要性

??公司主營各類半導體分立器件產品，公司與優曜半導體的日常關聯交易是為了滿足公司生產經營的需要，遵循正常商業邏輯及公平原則，符合公司及股東的利益，具有一定必要性。

??（二）關聯交易的公允性、合理性

??公司與關聯方之間的交易均基于一般的商業條款簽訂相關協議，參考同類市場可比價格定價，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為。

??（三）關聯交易的持續性

??公司將與上述關聯人保持較為穩定的合作關系，但不存在影響公司業務和經營的獨立性的情形，不會對公司未來財務狀況和經營成果產生重大影響。

??五、保薦機構核查意見

??經核查，保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）認為：上述2022年度日常關聯交易額度預計事項已經公司第二屆董事會審計委員會第九次會議、第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過，獨立董事已就該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，上述關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。

??公司上述預計日常關聯交易事項均為公司開展日常經營活動所需，未損害公司和非關聯股東的利益，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯方產生依賴。

??綜上所述，保薦機構對銀河微電2022年度日常關聯交易預計事項無異議。

??六、上網公告附件

??（一）《獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見》

??（二）《獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》

??（三）《中信建投證券股份有限公司關于常州銀河世紀微電子股份有限公司預計2022年度日常關聯交易的核查意見》

??特此公告。

??常州銀河世紀微電子股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688689 證券簡稱：銀河微電 公告編號：2021-019

??常州銀河世紀微電子股份有限公司

??關于變更簽字注冊會計師的公告

??本公司董事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??常州銀河世紀微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月19日召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第五次會議，于2021年5月18日召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于續聘2021年外部審計機構的議案》，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2021年度財務報表及內部控制審計機構。具體內容詳見公司于2021年4月20日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于續聘2021年度外部審計機構的公告》（公告編號：2021-013）。

??近日，公司收到立信發來的《關于變更簽字注冊會計師及質量控制復核人的函》，現將有關情況公告如下：

??一、簽字注冊會計師及質量控制復核人變更情況

??立信作為公司2021年度審計機構，原指派凌燕女士、陳思華女士作為簽字注冊會計師以及陳小金先生作為質量控制復核人為公司提供審計服務。鑒于事務所工作安排，指派沈利剛先生、顧肖達先生接替凌燕女士、陳思華女士作為公司2021年度審計項目簽字注冊會計師，指派李勇平先生接替陳小金先生作為質量控制復核人，繼續完成公司2021年度審計相關工作。變更后公司2021年度審計項目簽字注冊會計師為沈利剛先生（項目合伙人）、顧肖達先生，質量控制復核人為李勇平先生。

??二、本次變更簽字注冊會計師及質量控制復核人的基本信息

??沈利剛先生，中國注冊會計師，自2007年起開始從事上市公司審計工作，先后為數十家上市公司提供服務，2004年開始在立信工作，具備專業勝任能力。

??顧肖達先生，中國注冊會計師，自2016年起開始從事上市公司審計工作，先后為多家上市公司提供服務，2016年開始在立信工作，具備專業勝任能力。

??李勇平先生，中國注冊會計師，自2007年起開始從事上市公司審計工作，先后為十數家上市公司提供服務，2007年開始在立信工作，具備專業勝任能力。

??三、本次新任簽字注冊會計師的信息及誠信和獨立性情況

??沈利剛先生、顧肖達先生、李勇平先生不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，***近三年內未曾因執業行為受到過刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。

??四、其他說明

??本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2021年度財務報告審計及內部控制審計工作產生不利影響。

??特此公告。

??常州銀河世紀微電子股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688689 證券簡稱：銀河微電 公告編號：2022-012

??常州銀河世紀微電子股份有限公司

??關于續聘2022年度外部審計

??機構的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）。

??常州銀河世紀微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月11日召開了第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于續聘2022年度外部審計機構的議案》，擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2022年度外部審計機構，聘期一年，并提請股東大會授權公司管理層與立信協商確定審計機構的報酬等具體事宜。本項議案尚需提交公司股東大會審議，現將相關事宜公告如下：

??一、擬聘任會計師事務所的基本情況

??根據立信向公司提供的資料，立信及項目組成員基本情況如下：

??（一）機構信息

??1. 基本信息

??立信會計師事務所（特殊普通合伙）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國***完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

??截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2276名、從業人員總數9697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數707名。

??立信2020年業務收入（經審計）41.06億元，其中審計業務收入34.31億元，證券業務收入13.57億元。

??2020年度立信為587家上市公司提供年報審計服務，審計收費7.19億元，同行業上市公司審計客戶69家。

??2. 投資者保護能力

??截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

??近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

??■

??3. 誠信記錄

??立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員63名。

??（注：***近三年完整自然年度及當年，下同）

??（二）項目信息

??1. 基本信息

??■

??（1）項目合伙人近三年從業情況：

??姓名：沈利剛

??■

??（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

??姓名：顧肖達

??■

??（3）質量控制復核人近三年從業情況：

??姓名：李勇平

??■

??2. 項目組成員獨立性和誠信記錄情況。

??項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

??（上述人員過去三年沒有不良記錄。）

??（三）審計收費

??1. 審計費用定價原則

??主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

??2. 上年度審計費用

??2021年度，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司財務審計費用為70萬元（含稅），內控審計費用為15萬元（含稅）。

??關于2022年度審計費用，公司擬提請股東大會授權管理層根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，綜合考慮參與審計工作的項目組成員的經驗、級別、投入時間和工作質量確定。

??二、擬續聘會計師事務所履行的程序

??（一）獨立董事發表意見

??公司獨立董事對公司聘請的審計機構立信進行了審查，發表了同意續聘的事前認可意見，并發表獨立意見如下：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有為上市公司審計的相應執業資質和勝任能力，能夠獨立、誠信地完成審計工作，滿足公司2022年度的審計工作要求。公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權益的情形，我們同意續聘立信為公司2022年度審計機構。

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見》《獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

??（二）董事會審計委員會審議續聘會計師事務所的情況

??2022年2月28日，公司召開第二屆董事會審計委員會第九次會議，審議通過了《關于續聘2022年度外部審計機構的議案》。董事會審計委員會對公司聘請的審計機構立信進行了審查，認為立信參與年審的人員均具備實施審計工作所需的專業知識和相關的執業資格，在執業過程中能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，同意公司續聘立信為公司2022年度審計機構，并將相關事項提交公司第二屆董事會第十六次會議審議。

??（三）董事會審議續聘會計師事務所情況

??2022年3月11日，公司召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于續聘2022年度外部審計機構的議案》，同意繼續聘請立信為公司2022年度審計機構。

??（四）生效日期

??本次關于續聘立信為公司2022年度審計機構的事項尚須提交股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??特此公告。

??常州銀河世紀微電子股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688689 證券簡稱：銀河微電 公告編號：2022-016

??常州銀河世紀微電子股份有限公司

??關于召開2021年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年4月12日

??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、 召開會議的基本情況

??（一） 股東大會類型和屆次

??2021年年度股東大會

??（二） 股東大會召集人：董事會

??（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2022年4月12日 14點00分

??召開地點：常州銀河世紀微電子股份有限公司一樓會議室

??（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2022年4月12日

??至2022年4月12日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

??（七） 涉及公開征集股東投票權

??不適用

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

??本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十二次會議全票審議通過，具體內容詳見公司于2022年3月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

??2、 特別決議議案：不適用

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案8、議案10

??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：不適用

??應回避表決的關聯股東名稱：不適用

??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

??三、 股東大會投票注意事項

??（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??（二） 同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會議出席對象

??（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

??（三） 公司聘請的律師。

??（四） 其他人員

??五、 會議登記方法

??（一）登記時間

??2022年4月8日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

??（二）登記地點

??常州市新北區長江北路19號常州銀河世紀微電子股份有限公司一樓接待室

??（三）登記方式

??符合出席會議要求的股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。

??1.自然人股東親自出席股東大會會議的，應持本人有效身份證件原件、證券賬戶卡及以上材料復印件辦理登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人應持有本人有效身份證件原件、委托人有效身份證件原件、授權委托書原件、委托人股東賬戶卡及以上材料復印件辦理登記。

??2.法人股東法定代表人出席股東大會會議的，應持有本人有效身份證明原件、法人有效營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡及以上材料復印件辦理登記。由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、法人有效營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人依法出具的授權委托書原件、法人股東賬戶卡及以上材料復印件辦理登記。

??3. 股東可按以上要求以信函（郵政特快專遞）、傳真方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日均應不遲于在登記截止時間（2022年4月8日16:00）。信函（郵政特快專遞）、傳真中需注明股東住所詳細地址、聯系人、聯系電話，并附登記材料復印件，信封上請注明“股東大會”字樣。

??4. 為保障股東參會權益及登記有效進行，公司不接受電話方式辦理登記。

??六、 其他事項

??（一）疫情防控

??1、為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司鼓勵全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票方式參加本次股東大會。

??2、請參加現場會議的股東或股東代理人采取有效防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測、行程碼驗證等相關防疫工作。江蘇省外來常及省內來常但行程碼帶星股東或股東代理人請在***時間主動向公司董事會辦公室報備并提供本次股東大會前48小時內核酸檢測為陰性的有效證明，配合做好信息登記、集中隔離醫學觀察等防控工作。

??（二）會議簽到

??1.出席會議的股東或股東代理人請提前半小時攜帶登記材料原件到達會議現場并辦理簽到，簽到時間為2022年4月12日下午13:30-14:00。

??2.本次會議會期半天，與會人員食宿交通自理。

??（三）會議聯系方式

??通信地址：常州市新北區長江北路19號常州銀河世紀微電子股份有限公司

??郵編：213022

??電話：0519-68859335

??傳真：0519-85120202

??聯系人：李福承、岳欣瑩

??特此公告。

??常州銀河世紀微電子股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??附件1：授權委托書

??● 報備文件

??提議召開本次股東大會的董事會決議

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??常州銀河世紀微電子股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月12日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人持優先股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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