證券代碼：600110????????證券簡稱：諾德股份????????公告編號：臨2022-035

諾德投資股份有限公司

關于增加公司注冊資本并修訂《公司章程》

及辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

諾德投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月14日召開第九屆董事會第五十次會議審議通過了《關于公司增加注冊資本并修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》。

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準諾德投資股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕3704號），公司本次非公開發行股票數量為340,000,000股，發行價格為6.73元/股。根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年2月24日出具的大華驗字[2022]000106號《驗資報告》，本次非公開發行后公司總股本由1,397,268,615股變更為1,737,268,615股，注冊資本由人民幣1,397,268,615元增加至人民幣1,737,268,615元，上述新增股份已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理登記完畢。

根據公司非公開發行股票的實際情況，公司擬對《公司章程》進行如下修改：

■

除上述條款修改，《公司章程》的其他內容未變動。

根據公司2021年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》，董事會有權在本次發行完成后根據發行結果辦理修改公司章程相應條款及辦理工商變更登記等具體事宜，包括簽署相關法律文件。

雖然本次修訂《公司章程》及辦理工商變更登記事項經董事會審議通過即可，但根據公司注冊地工商管理局要求，需提交股東大會審議。

特此公告。

諾德投資股份有限公司董事會

2022年3月15日

證券代碼：600110??????????證券簡稱：諾德股份??????公告編號：臨2022-036

諾德投資股份有限公司

擔保公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?被擔保人：惠州聯合銅箔電子材料有限公司（簡稱“惠州電子”）、深圳百嘉達新能源材料有限公司（簡稱“深圳百嘉達”）、湖州上輻電線電纜高技術有限公司(簡稱“湖州上輻”)、中科英華長春高技術有限公司（簡稱“長春中科”）

●?本次擔保金額：共計35,500萬元人民幣

●?對外擔保累計總額：人民幣35.17億元（不含本次擔保）

●?本次擔保有無反擔保：無

●?對外擔保逾期的累計數量：無

一、公司擔保情況概述

諾德投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾德股份”）于2022年3月14日召開了公司第九屆董事會第五十次會議，會議審議通過了以下事項：

1、《關于公司全資孫公司惠州電子擬向北京銀行股份有限公司深圳分行申請銀行綜合授信并由公司提供擔保的議案》

董事會同意公司全資孫公司惠州聯合銅箔電子材料有限公司向北京銀行股份有限公司深圳分行申請20,000萬元人民幣綜合授信（敞口10,000萬元），期限1年，并由公司為其提供擔保。

本議案尚需提交股東大會審議。

2、《關于公司全資孫公司深圳百嘉達擬向北京銀行股份有限公司深圳分行申請銀行綜合授信并由公司提供擔保的議案》

董事會同意公司全資孫公司深圳百嘉達新能源材料有限公司向北京銀行股份有限公司深圳分行申請30,000萬元人民幣綜合授信（敞口20,000萬元），期限1年，并由公司為其提供擔保。

本議案尚需提交股東大會審議。

3、《關于公司全資子公司湖州上輻擬向湖州銀行股份有限公司南太湖新區支行申請銀行綜合授信并由公司提供擔保的議案》

董事會同意公司全資子公司湖州上輻電線電纜高技術有限公司向湖州銀行股份有限公司南太湖新區支行申請3,000萬元（敞口）人民幣綜合授信，期限1年，并由公司提供連帶責任擔保。

本議案尚需提交股東大會審議。

4、《關于公司全資子公司長春中科向光大銀行股份有限公司長春分行申請銀行綜合授信并由公司提供擔保的議案》

董事會同意為全資子公司中科英華長春高技術有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請綜合授信人民幣2,500萬元（大寫：貳仟伍佰萬元整）提供連帶責任保證，擔保金額為人民幣2,500萬元（大寫：貳仟伍佰萬元整），保證范圍、保證方式、保證期間等以具體簽訂的擔保合同為準。

本議案尚需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況介紹

1、惠州聯合銅箔電子材料有限公司（簡稱“惠州電子”）為公司的全資孫公司，成立于2015年，注冊資本人民幣7億元，是公司的銅箔生產基地之一。經營范圍：專業生產銷售不同規格的各種電解銅箔產品，成套銅箔工業生產的專用設備和成套技術的研制（不含電鍍/鑄造工序）貨物技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

截至2020年12月31日，惠州電子總資產87,527.25萬元人民幣，凈資產41,866.98萬元人民幣，營業收入42,886.87萬元人民幣，凈利潤為2,173.96萬元人民幣（經審計）,資產負債率為52.17%。

截至2021年9月30日，惠州電子總資產97,685.13萬元人民幣，凈資產47,337.99萬元人民幣，營業收入56,141.54萬元人民幣，凈利潤為5,087.07萬元人民幣（未經審計）,資產負債率為?51.54?%。

2、深圳百嘉達新能源材料有限公司為公司全資孫公司,?成立于2016年，注冊資本人民幣8億元，是公司統購統銷的重要貿易平臺。經營范圍：新能源產品的技術開發、銷售；新能源產業投資、新能源的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；供應鏈管理及相關配套服務；金屬材料(含稀貴金屬)的銷售；國內貿易(不含專營、專賣、專控商品)；經營進出口業務(以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。

截至2020年12月31日，深圳百嘉達總資產192,350.55萬元人民幣，凈資產50,853.95萬元人民幣，營業收入232,471.09萬元人民幣，凈利潤479.55萬元人民幣（經審計），資產負債率73.56%。

截至2021年9月30日，深圳百嘉達總資產237,768.18萬元人民幣，凈資產55,138.08萬元人民幣，營業收入347,654.69萬元人民幣，凈利潤3,846.91萬元人民幣（未經審計），資產負債率76.81%。

3、湖州上輻電線電纜高技術有限公司，為公司全資子公司，成立于?2007?年，注冊資本?10,000.00?萬元人民幣。經營范圍：電線電纜、電纜母料(除危險?化學品及易制毒化學品)、電纜附件的輻射加工(輻射加工具體內容詳見《輻射安?全許可證》)。電線電纜、電纜母料(除危險化學品及易制毒化學品)、電纜附件?的制造、加工、銷售；貨物和技術進出口。

截至?2020?年?12?月?31?日，湖州上輻總資產14,076.94萬元人民幣，凈資產6,920.23元人民幣，營業收入15,355.94萬元人民幣，凈利潤?-171.30萬元人?民幣（經審計），資產負債率50.84%。

截至?2021年?9?月?30?日，湖州上輻總資產16,482.38萬元人民幣，凈資產7,303.64萬元人民幣，營業收入16,469.71萬元人民幣，凈利潤383.41萬元人民幣（未經審計），資產負債率55.69%。

4、中科英華長春高技術有限公司（簡稱“長春中科”）為公司全資子公司，成立于2000年，注冊資本16,000萬元人民幣。經營范圍：高分子材料冷縮、熱縮產品、高壓電纜附件產品的開發、生產、銷售、安裝及技術咨詢、技術轉讓;能源產業投資、高新技術產業投資,金屬材料、電線電纜、絕緣制品、儀器儀表、電子產品、機電設備、機床設備、建筑材料、工業密封件、液壓氣動元件、石油天然氣物資(油管、套管、鋼材、井下配件)、石油天然氣專用設備、油田化學化工產品(鉆井注劑、井下注劑、采油注劑、聚丙烯PP、甘油、乳膠、硬脂酸、EVA材料)的經銷。

截至2020年12月31日，長春中科總資產10,108.14萬元人民幣，凈資產8,390.80萬元人民幣，營業收入?5,252.43萬元人民幣，凈利潤668.51?萬元人民幣（經審計），資產負債率16.99?%。

截至?2021?年?9?月?30?日，長春中科總資產11,165.57萬元人民幣，凈資產8,380.41萬元人民幣，營業收入?4,642.97萬元人民幣，凈利潤?-10.39萬元人民幣（未經審計），資產負債率24.94?%。

三、擔保協議主要內容

本次公司及全資孫公司申請融資提供擔保事項有關協議尚未簽署。

四、董事會意見

公司于2022年3月14日召開了第九屆董事會第五十次會議，與會董事一致認為：公司本次及全資孫公司申請融資提供擔保不存在較大風險。

■

五、對外擔保情況

本次擔保金額共計35,500萬元人民幣。公司對外擔保累計總額35.17億元人民幣（不含本次擔保），占公司***近一期經審計歸屬于母公司所有者權益的????103.08%?，截至本次董事會召開日的公司資產負債率為?56.48?%。公司無逾期未歸還的貸款。

特此公告。

諾德投資股份有限公司董事會

2022年3月15日

證券代碼：600110????證券簡稱：諾德股份????公告編號：臨2022-038

諾德投資股份有限公司

關于控股股東一致行動人股權質押的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●諾德投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東深圳市邦民產業控股有限公司（以下簡稱“邦民控股”）及其一致行動人深圳市弘源新材料有限公司（以下簡稱“弘源新材”）和深圳邦民新材料有限公司（以下簡稱“邦民新材”）合計持有本公司股票518,194,731股，占公司總股本29.83%；本次質押后，邦民控股及其一致行動人持有的公司股份中處于質押狀態共計308,000,000股，占其合計持股總數的59.44%，占本公司總股本的17.73%。

一、本次質押情況

公司近日接到邦民控股通知，獲悉其子公司暨一致行動人所持有本公司的部分股份被質押，具體事項如下：弘源新材質押給交通銀行股份有限公司深圳分行限售流通股9,000萬股以及邦民新材質押給交通銀行股份有限公司深圳分行限售流通股9,400萬股，共計18,400萬股，占公司總股本數的10.59%。質押期間為2022年3月10日至辦理解除質押登記手續之日。截至本公告日，上述股份由交通銀行股份有限公司深圳分行辦理完成了相關證券質押的手續。

1、本次股份質押基本情況

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2、本次控股股東邦民控股的一致行動人質押股份未被用作重大資產重組業績補償等事項的擔保或其他保障用途。

3、股東累計質押股份情況

截至公告披露日，控股股東邦民控股及其一致行動人累計質押股份情況如下：

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三、上市公司控股股東及其一致行動人股份質押情況

公司控股股東邦民控股及其一致行動人累計質押股份比例占其合計所持股份比例59.44%，已超過50%。

1、邦民控股及其一致行動人未來半年到期的質押股份數量為0股，占其所持股份比例0%，占公司總股本比例0%及對應融資余額為0元；未來一年內到期（含半年內到期）的質押股份數量為4,900萬股，占其合計所持股份比例9.46%，占公司總股本比例2.82%及對應融資余額3.5億元。控股股東及其一致行動人具備資金償還能力，有足夠的風險控制能力，目前不存在平倉風險。

2、邦民控股及其一致行動人不存在通過非經營性資金占用、違規擔保、關聯交易等侵害上市公司利益的情況。

3、控股股東及其一致行動人質押事項對上市公司的影響

本次質押是控股股東的一致行動人弘源新材所持的限售流通股9,000萬股以及邦民新材持有的限售流通股9,400萬股股份質押，控股股東及其一致行動人無業績補償義務，不會對公司生產經營、公司治理產生影響。

公司***信息披露媒體為《中國證券報》《證券時報》《證券日報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn），有關信息均以在上述***媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

特此公告。

諾德投資股份有限公司董事會

2022年3月15日

證券代碼：600110???證券簡稱：諾德股份????公告編號：臨2022-032

諾德投資股份有限公司

第九屆董事會第五十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

諾德投資股份有限公司（以下簡稱“諾德股份”或“公司”）第九屆董事會第五十次會議于2022年3月14日以通訊方式召開，會議由陳立志董事長先生主持，應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監事、高管列席會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過如下事項：

1、《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《諾德投資股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：臨2022-034）。

獨立董事就此事項發表了獨立意見，公司監事會對此發表了核查意見。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

2、《關于公司增加注冊資本并修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《諾德投資股份有限公司關于增加公司注冊資本并修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的公告》（公告編號：臨2022-035）。

獨立董事就此事項發表了獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

3、《關于公司全資孫公司惠州電子擬向北京銀行股份有限公司深圳分行申請銀行綜合授信并由公司提供擔保的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《諾德投資股份有限公司擔保公告》（公告編號：臨2022-036）。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

4、《關于公司全資孫公司深圳百嘉達擬向北京銀行股份有限公司深圳分行申請銀行綜合授信并由公司提供擔保的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《諾德投資股份有限公司擔保公告》（公告編號：臨2022-036）。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

5、《關于公司全資子公司湖州上輻擬向湖州銀行股份有限公司南太湖新區支行申請銀行綜合授信并由公司提供擔保的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《諾德投資股份有限公司擔保公告》（公告編號：臨2022-036）。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

6、《關于公司全資子公司長春中科向光大銀行股份有限公司長春分行申請銀行綜合授信并由公司提供擔保的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《諾德投資股份有限公司擔保公告》（公告編號：臨2022-036）。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

7、《關于提請召開公司2022年第三次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

諾德投資股份有限公司董事會

2022年3月15日

證券代碼：600110????????????證券簡稱：諾德股份?????公告編號：臨2022-033

諾德投資股份有限公司

第九屆監事會第二十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

諾德投資股份有限公司（以下簡稱“諾德股份”或“公司”）第九屆監事會第二十三次會議于2022年3月14日以通訊方式召開，會議由監事會主席趙周南先生主持。應出席監事3人，實際出席監事3人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過如下事項：

1、《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》

2022年3月14日，公司第九屆監事會第二十三次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，監事會認為：公司本次募集資金置換行為與募投項目實施計劃不相矛盾，不會影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途的情況。公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過?6個月，符合有關法律、法規及規范性文件中關于上市公司募集資金管理的規定，并履行了規定的程序。監事會同意公司使用58,169.70萬元募集資金置換預先投入募投項目自籌資金。

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《諾德投資股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：臨2022-034）。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

諾德投資股份有限公司監事會

2022年3月15日

證券代碼：600110??證券簡稱：諾德股份???公告編號：臨2022-034

諾德投資股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入募投項目

自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●諾德投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾德股份”）本次使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的金額為人民幣58,169.70萬元，符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準諾德投資股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]3704號）核準，公司于2022年2月向特定對象非公開發行340,000,000股股票，發行價格6.73元/股，募集資金總額為人民幣2,288,200,000.00元，扣除相關發行費用（不含增值稅）16,571,698.12元后，實際募集資金凈額為人民幣2,271,628,301.88元。上述募集資金已于2022年2月24日全部到位，已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了大華驗字[2022]000106號《驗資報告》。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

公司本次募集資金投資項目投資計劃如下：

單位：萬元

■

三、自籌資金預先投入募投項目情況及擬以募集資金置換情況

自2021年6月7日公司第九屆董事會第四十次會議至2022年3月10日，公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額為人民幣58,169.70萬元。大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目預先投入自籌資金的實際投資情況進行了專項審核，并出具了《諾德投資股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2022]003221號），具體情況如下：

單位：萬元

■

為使公司募投項目順利按計劃進行，公司已使用自籌資金預先投入部分募投項目，現公司擬使用58,169.70萬元置換預先投入募投項目自籌資金。公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過?6個月，符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等發布的相關法律、法規及規范性文件中關于上市公司募集資金管理的有關規定。公司本次募集資金置換行為與募投項目實施計劃不相矛盾，不會影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途、損害股東利益的情況。

四、公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金所履行的審議程序

公司于2022年3月14日召開公司第九屆董事會第五十次會議及第九屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用58,169.70萬元募集資金置換預先投入募投項目自籌資金。獨立董事發表了明確同意該事項的獨立意見。

公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關要求。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經審核，公司獨立董事一致認為：公司本次募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，審批程序合法合規，與募投項目實施計劃不相矛盾，不會影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途的情況、損害股東利益的情況。本次募集資金置換符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。獨立董事一致同意公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。

（二）監事會意見

2022年3月14日，公司第九屆監事會第二十三次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，監事會認為：公司本次募集資金置換行為與募投項目實施計劃不相矛盾，不會影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途的情況。公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過?6個月，符合有關法律、法規及規范性文件中關于上市公司募集資金管理的規定，并履行了規定的程序。監事會同意公司使用58,169.70萬元募集資金置換預先投入募投項目自籌資金。

（三）會計師事務所鑒證意見

大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《諾德投資股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2022]?003221號），認為：諾德股份編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的有關規定，在所有重大方面公允反映了諾德股份截止2022年3月10日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。

（四）保薦機構核查意見

經核查，本保薦機構認為：公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，并由大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事項與募投項目實施計劃不相矛盾，不會影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途的情況、損害股東利益的情況，且置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事項無異議。

特此公告。

諾德投資股份有限公司董事會

2022年3月15日

證券代碼：600110????證券簡稱：諾德股份???公告編號：臨2022-037

諾德投資股份有限公司

關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年3月30日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年3月30日14?點

召開地點：深圳市福田區沙咀路8號綠景紅樹灣壹號A座16層諾德投資股份有限公司會議室。鑒于防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的需要，公司鼓勵廣大股東優先通過網絡投票方式參加本次股東大會。

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年3月30日

至2022年3月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、?各議案已披露的時間和披露媒體

具體內容詳見公司2022年3月15日在上海證券交易所網站及《證券時報》《中國證券報》《證券日報》刊登的公告。

2、?特別決議議案：1、2、3、4、5

3、?對中小投資者單獨計票的議案：1

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：不適用

應回避表決的關聯股東名稱：不適用

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、?會議登記方法

1、法人股股東持營業執照復印件、股東賬戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記手續；委托代理人須持有本人身份證、委托人股票賬戶、授權委托書辦理登記手續；異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

2、參加現場會議的登記時間：2022年3月24日-2022年3月29日期間的每個工作日的9時至15時。

3、參加現場會議的登記地點：深圳市福田區沙咀路8號綠景紅樹灣壹號A座16層諾德投資股份有限公司會議室。

六、?其他事項

1、本次股東大會與會股東食宿、交通費用自理

2、公司聯系地址：深圳市福田區沙咀路8號綠景紅樹灣壹號A座16層諾德投資股份有限公司

聯系電話：0431-85161088

特此公告。

諾德投資股份有限公司董事會

2022年3月15日

附件1：授權委托書

授權委托書

諾德投資股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月30日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

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委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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