證券代碼：688350?????????????證券簡稱：富淼科技???????????公告編號：2022-018

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年3月14日在公司會議室召開。本次會議的通知已于2022年3月4日發出。本次會議由公司董事長熊益新先生召集并主持，本次會議應參加董事9名，實際參加董事9名，本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》及《江蘇富淼科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過了《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）審議通過了《關于公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（四）審議通過了《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（五）審議通過了《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

本議案內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2021年年度報告》以及《江蘇富淼科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。

（六）審議通過了《關于公司2021年年度利潤分配方案的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事出具了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

本議案內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2021年年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-013）。

（七）審議通過了《關于公司董事?2021年度薪酬發放情況及2022年度薪酬方案的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事出具了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（八）審議通過了《關于公司高級管理人員2021年度薪酬發放情況及2022年度薪酬方案的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事出具了同意的獨立意見。

（九）審議通過了《關于預計公司2022年度日常關聯交易的議案》

本議案涉關聯交易，董事熊益新、曹梅華、唐華友回避表決，表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事出具了同意的獨立意見。

本議案內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-014）。

（十）審議通過了《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事出具了事前認可意見和同意的獨立意見，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

本議案內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司續聘會計師事務所公告》（公告編號：2022-015）。

（十一）審議通過了《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司關于公司董事辭職及補選非獨立董事的公告》（公告編號：2022-?020）。

公司獨立董事出具了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（十二）審議通過了《關于聘任公司副總經理（副總裁）的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事出具了同意的獨立意見。

（十三）審議通過了《關于部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司關于部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的公告》（公告編號：2022-019）。

公司獨立董事出具了同意的獨立意見。

（十四）審議通過了《關于審議公司向銀行申請授信額度的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（十五）審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規和規范性文件的規定，公司各項條件滿足現行法律、法規及規范性文件中關于向不特定對象發行可轉換公司債券的有關規定，具備向不特定對象發行可轉換公司債券的條件。就本次向不特定對象發行可轉換公司債券，公司根據實際情況編制了《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》，主要更新了2021年財務數據。根據公司2021年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》，本議案無需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事出具了同意的獨立意見。

本議案內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

（十六）審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（修訂稿）的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規和規范性文件的規定，公司根據實際情況編制了《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》，主要更新了2021年度財務數據。根據公司2021年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》，本議案無需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事出具了同意的獨立意見。

本議案內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》。

（十七）審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規和規范性文件的規定，公司根據實際情況編制了《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》，主要調整部分募投項目的完工時間，由于研發中心建設項目實施地點變更調整了項目投資測算情況，更新研發團隊人員數量等。根據公司2021年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》，本議案無需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事出具了同意的獨立意見。

本議案內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

（十八）審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與公司采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和中國證監會《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的相關要求，公司就本次可轉換公司債券發行對股東權益和即期回報可能造成的影響進行了更新分析，并結合實際情況提出了填補回報的相關措施及承諾。根據公司2021年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》，本議案無需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事出具了同意的獨立意見。

本議案內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與公司采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）》。

（十九）審議通過了《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事出具了同意的獨立意見。

本議案內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-017）。

（二十）審議通過了《關于2021年度內部控制評價報告的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事出具了同意的獨立意見。

本議案內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

（二十一）審議通過了《公司***近三年非經常性損益的鑒證報告的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事出具了同意的獨立意見。

本議案內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于江蘇富淼科技股份有限公司***近三年非經常性損益的鑒證報告的議案》。

（二十二）審議通過了《關于公司內部控制鑒證報告的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事出具了同意的獨立意見。

本議案內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于江蘇富淼科技股份有限公司內部控制鑒證報告》。

（二十三）審議通過了《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-012）。

會議還聽取了《江蘇富淼科技股份有限公司獨立董事2021年度述職報告》。?具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司獨立董事2021年度述職報告》。

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會

2022年3月15日

證券代碼：688350?????????????證券簡稱：富淼科技???????????公告編號：2022-021

江蘇富淼科技股份有限公司

關于向不特定對象發行可轉換公司債券

預案（修訂稿）披露的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月14日召開了第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》等相關議案。具體請見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》及相關文件，敬請廣大投資者注意查閱。

公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）披露事項不代表審核、注冊部門對于本次發行相關事項的實質性判斷、確認或批準，向不特定對象發行可轉換公司債券預案所述本次發行相關事項的生效和完成尚待公司股東大會審議及上海證券交易所發行上市審核并報經中國證監會注冊，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會

2022年3月15日

證券代碼：688350????????證券簡稱：富淼科技????????公告編號：2022-012

江蘇富淼科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年4月7日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年4月7日???14點00?分

召開地點：江蘇省張家港市鳳凰鎮江蘇富淼科技股份有限公司行政區?公司三樓會議室

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年4月7日

至2022年4月7日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

無

（八）為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施，配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作，并按政府相關規定辦理通行措施。

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

股東大會將聽取江蘇富淼科技股份有限公司獨立董事?2021?年度述職報告。

1、?說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第四屆董事會第十五次會議及第四屆監事會第十二次會議審議通過，相關公告已于2022年3月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上予以披露。公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站?(www.sse.com.cn)登載《2021年年度股東大會會議資料》。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：5、6、8、9

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）?股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）?采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、?會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。

由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶卡復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

（二）登記時間

2022年4月1日（星期五）上午9：30–11:30?，下午1:30?-?4：30

（三）登記地點

江蘇省張家港市鳳凰鎮江蘇富淼科技股份有限公司行政區?公司董事會辦公室

（四）注意事項

參會人員須于會議預定開始之前辦理完畢參會登記手續，建議參會人員至少提前半小時到達會議現場辦理登記手續。

凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與現場投票表決。

股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行現場投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔。

受新冠肺炎疫情影響，公司鼓勵全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票方式參加股東大會。

六、?其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）出席現場會議的股東及代表請務必攜帶相關證件原件到場。

（三）會議聯系方式如下：

聯系人：邢燕

地址：?江蘇省張家港市鳳凰鎮鳳南路1號

電話：0512-58110625

傳真：0512-58110172

郵政編碼：215613

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會

2022年3月15日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇富淼科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月7日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：688350???證券簡稱：富淼科技???公告編號：2022-013

江蘇富淼科技股份有限公司

2021年年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●?每股分配比例:每10股派發現金紅利人民幣4.10元（含稅），不進行公積金轉增股本，不送紅股。

●?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●?在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣336,177,878.06元。根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件及《江蘇富淼科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，為積極回報股東，與所有股東分享公司發展的經營成果，經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利4.10元（含稅）。截至2022年3月14日，即本次利潤分配方案的董事會召開日，公司總股本122,150,000股，以此計算合計擬派發現金紅利50,081,500.00元（含稅）。本年度公司現金分紅總額占合并報表實現歸屬母公司股東凈利潤的比例為46.69%，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年3月14日召開第四屆董事會第十五次會議以全票審議通過本次利潤分配方案，并同意提交公司2021年年度股東大會審議，經批準后實施。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司的年度利潤分配方案充分考慮了公司經營情況、現金流狀況、資金需求及未來發展等各種因素，同時兼顧全體股東利益，符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》《公司章程》等相關規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，審議程序合法合規。綜上，我們同意公司本次《關于公司2021年年度利潤分配方案的議案》，并同意將本議案提交股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會認為：該年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀況及資金需求等各種因素，符合公司經營狀況，兼顧投資者的合理投資回報和公司可持續發展需求，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

三、相關風險提示

（一）本次利潤分配方案結合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會對公司正常經營發展產生不利影響。

（二）公司2021年年度利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會

2022年3?月15?日

證券代碼：688350????證券簡稱：富淼科技????公告編號：2022-015

江蘇富淼科技股份有限公司

續聘會計師事務所公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?擬聘任的會計師事務所名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中匯會計師事務所”）。

●?本事項尚需提交股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

中匯會計師事務所創立于1992年，2013年12月轉制為特殊普通合伙，管理總部設立于杭州，系原具有證券、期貨業務資格的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。

事務所名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：杭州市江干區新業路8號華聯時代大廈A幢601室

首席合伙人：余強

上年度末（2021年12月31日）合伙人數量：88人

上年度末注冊會計師人數：557人

上年度末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：177人

***近一年（2020年度）經審計的收入總額：78,812萬元

***近一年審計業務收入：63,250萬元

***近一年證券業務收入：34,008萬元

上年度（2020年年報）上市公司審計客戶家數：111家

上年度上市公司審計客戶主要行業：（1）信息傳輸、軟件和信息技術服務業-軟件和信息技術服務業，（2）制造業-電氣機械及器材制造業，（3）制造業-專用設備制造業，（4）制造業-計算機、通信和其他電子設備制造業，（5）制造業-化學原料及化學制品制造業

上年度上市公司審計收費總額9,984萬元

上年度本公司同行業上市公司審計客戶家數：8家

2.投資者保護能力

中匯會計師事務所未計提職業風險基金，購買的職業保險累計賠償限額為10,000萬元，職業保險購買符合相關規定。

中匯會計師事務所近三年不存在因在執業行為相關民事訴訟中被判決承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

中匯會計師事務所近三年因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施4次、未受到過刑事處罰、自律監管措施和紀律處分。近三年3名從業人員因執業行為受到行政處罰1次、8名從業人員受到監督管理措施4次，未受到過刑事處罰、自律監管措施和紀律處分。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人：彭遠卓，2009?年成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2007年9月開始在本所執業，近三年簽署或復核了3?家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：徐宏蕾，2019年成為注冊會計師，2020年開始從事上市公司審計、2019年4月開始在本所執業。

項目質量控制復核人：陳達華，2007年成為注冊會計師、2003年開始從事上市公司和掛牌公司審計、2016年9月開始在本所執業。近三年簽署或復核過8家上市公司和掛牌公司審計報告。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

中匯會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

公司支付給中匯會計師事務所2021年度審計費用為40萬元（不含稅）。

2022年度審計費用將根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，以及年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量與中匯會計師事務所協商確定。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會的履職情況

根據中匯會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司?2021年度財務報告提供審計服務期間，為公司提供了較好的服務，雙方保持了良好的合作關系，工作勤勉盡責，遵循了獨立、客觀、公正的職業準則，能夠實事求是地發表審計意見，真實、準確地反映公司財務狀況和經營成果。公司董事會審計委員會一致建議公司繼續聘任中匯會計師事務所為公司的?2022年度財務報告審計機構，并提交董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

獨立董事事前認可意見：經核查，公司擬續聘會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司年度財務報告審計與內部控制審計工作要求，不會損害公司和全體股東的利益。在擔任公司2021年度財務報告審計期間，工作勤勉盡責，獨立、客觀、公正，具備繼續為公司提供年度審計服務的能力和要求。

綜上，我們同意將《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》提交公司第四屆董事會第十五次會議審議。

獨立董事獨立意見：經核查，我們認為：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具有多年為上市公司提供審計服務的經驗，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司2022年年度財務報告審計與內部控制審計的工作需求。本次續聘會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權益的情形。綜上，我們同意公司本次《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》，并同意將本議案提交股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2022年3月14日召開的第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》，同意公司繼續聘請中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，并提交公司2021年年度股東大會審議。

（四）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會

2022年3月15日

證券代碼：688350????證券簡稱：富淼科技????公告編號：2022-016

江蘇富淼科技股份有限公司

第四屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十二次會議通知于2022年3月4日以電子郵件形式發出，并于2022年3月14日在公司會議室采用現場會議與通訊會議相結合的方式召開。本次會議應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名。會議由監事會主席周漢明先生主持，會議的召集和召開符合法律、行政法規、部門規章和《江蘇富淼科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，會議形成以下決議：

1、審議通過《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

報告期內，監事會按照《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定，認真履行各項職權和義務，在維護公司利益、股東合法權益、改善法人治理結構、高級管理人員履職情況的監督，切實維護公司和股東利益。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

公司結合實際經營情況做出的財務決算報告，真實地反映出公司2021年的主要經營狀況和財務狀況等事項。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

經審核，監事會認為公司2021年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2021年年度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果等事項；在年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；監事會全體成員保證公司2021年年度披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《2021年年度報告摘要》和《2021年年度報告》全文。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過《關于公司2021年年度利潤分配方案的議案》

經審核，監事會認為：該年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀況及資金需求等各種因素，符合公司經營狀況，兼顧投資者的合理投資回報和公司可持續發展需求，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2021年年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-013）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

5、審議通過《關于監事2021年度薪酬發放情況及2022年度薪酬方案的議案》

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

6、審議通過《關于預計公司2022年度日常關聯交易的議案》

監事會認為公司預計與關聯方發生的2022年度日常關聯交易是公司基于公平、公正、公開原則開展，不會損害公司和全體股東的利益，審議程序和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司關于預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-014）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

7、審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

監事會認為按照《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合內部控制制度和評價辦法，監事會對公司內部控制有效性進行了評價，公司2021年度內部控制在重大事項上符合***、真實、準確的原則和要求。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

8、審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2022-017）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

9、審議通過《關于部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的議案》

監事會認為公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，該事項審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。因此，監事會一致同意公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的事項。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司關于部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的公告》（公告編號：2022-019）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

10、審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規和規范性文件的規定，公司各項條件滿足現行法律、法規及規范性文件中關于向不特定對象發行可轉換公司債券的有關規定，具備向不特定對象發行可轉換公司債券的條件。就本次向不特定對象發行可轉換公司債券，公司編制了《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

本議案所述具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

11、審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（修訂稿）的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規和規范性文件的規定，公司編制了《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》。

本議案所述具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

12、審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規和規范性文件的規定，公司編制了《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告》。

本議案所述具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

13、審議通過《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與公司采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和中國證監會《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的相關要求，公司就本次可轉換公司債券發行對股東權益和即期回報可能造成的影響進行了分析，并結合實際情況提出了填補回報的相關措施，相關主體出具了承諾。

本議案所述具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與公司采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司監事會

2022年3月15日

證券代碼：688350?????????證券簡稱：富淼科技????????公告編號：2022-019

江蘇富淼科技股份有限公司

關于部分募投項目延期、變更實施地點

及調整內部結構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“富淼科技”）于2022年3月14日召開了第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的議案》，同意公司將募投項目“年產3.3萬噸水處理及工業水過程專用化學品及其配套1.6萬噸單體擴建項目”的建設期延長至2022年第四季度，同意將募投項目“950套/年分離膜設備制造項目”的建設期延長至2022年第四季度，同意公司將募投項目“研發中心建設項目”的建設期延長至2023年第四季度，實施地點變更為張家港市鳳凰鎮望湖路南側并調整內部結構。

上述事項已獲得董事會、監事會的審批，獨立董事和保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機構”）發表了明確的同意意見。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會于2020年12月22日出具的《關于同意江蘇富淼科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]3567號）同意，公司***向社會公開發行人民幣普通股（A股）3,055.00萬股，每股發行價格13.58元，新股發行募集資金總額為41,486.90萬元，扣除發行費用4,794.58萬元（不含稅）后，募集資金凈額為36,692.32萬元。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對公司***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了中匯會驗[2021]0120號《驗資報告》。

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行、募集資金投資項目實施主體簽署了《募集資金四方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。

二、募集資金投資項目情況

根據本公司《***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》及《江蘇富淼科技股份有限公司關于募投項目金額調整和使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號2021-001)，公司***公開發行股票募集資金投資項目、募集資金分配調整后的使用計劃及截至2021年12月31日的募集資金使用情況如下：

截至2021年12月31日，公司募集資金投資項目及募集資金使用情況詳見公司于2022年3月15日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-017）。

三、本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的情況

（一）本次部分募投項目變更實施地點的情況

公司擬對募投項目“研發中心建設項目”的實施地點進行變更，具體情況如下：

注：以***終不動產權證書地址為準

公司“研發中心建設項目”原實施地點為公司現有廠區內，目前我國化工行業監管政策趨嚴，化工園區審批難度較高，化工用地稀缺性增加，公司出于后續項目建設考慮擬變更實施地點。同時由于當地政府在擬變更后的實施地點規劃了企業總部中心區，并建設了相應配套設施，公司出于項目建設、未來人才引進綜合考慮決定在擬變更后實施地點建設“研發中心建設項目”。

公司已支付上述土地競買保證金用于建設“研發中心建設項目”，后續待競買成功后將簽訂國有建設用地使用權出讓合同。項目將結合公司在水溶性高分子、功能性單體、水處理膜及膜應用業務上的發展戰略和規劃，以自主創新為主導投資建設***的研發中心，開展水溶性高分子、功能性單體、水處理膜新產品及膜系統集成新技術的開發，應用技術開發及應用性能優化與提升等研究。

（二）本次部分募投項目延期的情況

結合目前公司募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，公司擬調整募集資金投資項目“年產3.3萬噸水處理及工業水過程專用化學品及其配套1.6萬噸單體擴建項目”、“950套/年分離膜設備制造項目”和“研發中心建設項目”的預計達到可使用狀態日期，具體如下：

“年產3.3萬噸水處理及工業水過程專用化學品及其配套1.6萬噸單體擴建項目”是對公司功能性單體、水溶性高分子產能、產品類別的擴充，項目建成后，將新增：（1）固體型聚丙烯酰胺15,000噸/年；（2）乳液型聚丙烯酰胺8,000噸/年(折百)；（3）水分散型水溶性高分子10,000噸/年（折百）；（4）和前述三種聚合物產品配套的功能性單體16,000噸/年（折百）（包括季銨鹽類陽離子單體DMC、DMC-12、DMC-16、DAC、MAPTAC、DMBZ?4000噸/年、烯丙基類陽離子單體DMDAAC、DMAAC-12、DMAAC-16和DMAAC-18?12000噸/年）。由于新冠疫情對工程建設的影響，項目進度有一定程度延遲。根據公司目前投資計劃進展情況，考慮到“年產3.3萬噸水處理及工業水過程專用化學品及其配套1.6萬噸單體擴建項目”規模較大，公司采用分步實施建成投產，其中固體型聚丙烯酰胺產線目前已完成設備安裝，正在進行調試，預計2022年第二季度試生產；乳液型聚丙烯酰胺及水分散型水溶性高分子產線目前正在安裝設備，預計2022年第三季度試生產；配套功能性單體產線已簽訂部分設備合同，預計2022年第四季度完成設備安裝及調試，進入試生產。

“950套/年分離膜設備制造項目”由于新冠疫情影響以及部分設備的安裝、調試稍有延遲導致該募投項目達到預計可使用狀態有所延期，目前公司正全力推進設備安裝及調試工作，預計在2022年第四季度試生產。

公司計劃變更“研發中心建設項目”實施地點，由張家港市飛翔化工集中區變更至張家港市鳳凰鎮望湖路南側。實施地點的變更將導致募投項目的整體建設進度延后，經審慎考量，公司擬將“研發中心建設項目”的建設期延長至2023年第四季度。

（三）本次部分募投項目調整內部結構的情況

因“研發中心建設項目”實施地點變更，公司擬對該項目內部結構進行調整，具體情況如下：

四、本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構對公司的影響

本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，項目的延期、變更實施地點及調整內部結構未改變募投項目的投資內容、募集資金投資用途，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次對募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司發展規劃。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經審議，獨立董事認為：公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，該事項審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的事項。

綜上，我們同意公司本次《關于部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的議案》。

（二）監事會意見

經審議，監事會認為：公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，該事項審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。因此，監事會一致同意公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的事項。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。該事項符合《上市公司監督指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》《募集資金管理制度》等有關規定。公司不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。保薦機構對公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的事項無異議。

六、上網公告文件

（一）《江蘇富淼科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《華泰聯合證券有限責任公司關于江蘇富淼科技股份有限公司部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的核查意見》；

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會

2022年3月15日

證券代碼：688350????證券簡稱：富淼科技??公告編號：2022-014

江蘇富淼科技股份有限公司

關于2022年度日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?是否需要提交股東大會審議：否

●?日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易為日常關聯交易，以公司正常經營業務為基礎，以市場價格為定價依據，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形，公司不會因該關聯交易對關聯方產生依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2022年3月14日，公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于預計公司2022年度日常關聯交易的議案》，關聯董事熊益新、唐華友、曹梅華回避表決，表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為：公司2022年度預計發生的日常關聯交易總金額約為1,395萬元，主要是采購商品、接受勞務、出售商品等，為公司開展日常生產經營所需。公司2022年預計發生的日常關聯交易事項是基于公司與關聯方的經營資質、位置條件和操作經驗等原因，有利于公司提高效率，降低成本。相關交易遵循協商一致、公平交易的原則，根據市場價格確定交易價格，交易定價公允合理，有利于公司經營業務的健康開展，公司主營業務不會因上述交易而對關聯方形成依賴，符合包括中小股東在內的全體股東整體利益。董事會在審議本次關聯交易議案時，關聯董事均回避了對該議案的表決，本次關聯交易議案的審議程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。綜上，我們同意公司本次《關于預計公司2022年度日常關聯交易的議案》。

公司董事會審計委員會就該議案發表了書面意見，審計委員會認為：我們對公司與各關聯方之間預計2022年度日常關聯交易事項進行了充分了解，認真審閱了關聯交易的相關資料。我們認為公司與關聯方按照市場交易原則公允、合理地確定交易價格，符合公司經營發展的必要性，不會對公司生產經營獨立性產生任何影響，也不會因為此類關聯交易而對關聯方形成依賴。符合公司與全體股東的利益，不存在損害上市公司及股東特別是中小股東利益的情況。我們同意該項議案事宜，并提交公司董事會審議。

（二）本次日常關聯交易預計金額和類別

單位：萬元

備注：飛翔化工為江蘇飛翔化工股份有限公司的簡稱，東丘微生物為張家港東丘微生物科技有限公司的簡稱，華鷹科技為張家港市華鷹科技開發有限公司的簡稱。

（三）前次日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元

備注：天壇助劑為上海天壇助劑有限公司的簡稱

二、關聯人基本情況和關聯關系

（一）關聯人的基本情況

1、江蘇飛翔化工股份有限公司

類型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：施建剛

注冊資本：31,500萬元人民幣

成立日期：1996年1月15日

住所/主要辦公地點：張家港市鳳凰鎮飛翔化工集中區

主營業務：長期股權投資、不動產租賃

主要股東或實際控制人：施建剛

2021年1-9月的主要財務數據（未經審計）：截至2021年9月末，總資產為111,524.19萬元，凈資產為43,906.36萬元；2021年1-9月實現營業收入為621.97萬元，凈利潤為5,165.03萬元。

2、張家港東丘微生物科技有限公司

類型：有限責任公司(外商合資)

法定代表人：江浩

注冊資本：600萬元人民幣

成立日期：2018年6月5日

住所/主要辦公地點：張家港市鳳凰鎮楊家橋村

經營范圍：?微生物的研究、篩選、培養、生產（不含化工品）、銷售；種植、養殖、環保領域內的技術咨詢及相關技術服務。

主要股東或實際控制人：灃裕國際有限公司

***近一個會計年度的主要財務數據（未經審計）：截至2021年末，總資產為565.74萬元，凈資產為-170.83萬元，2021年實現營業收入為91.98萬元，凈利潤為-232.50萬元。

3、張家港市華鷹科技開發有限公司

類型：有限責任公司

法定代表人：盧正祥

注冊資本：50萬元人民幣

成立日期：2008年7月8日

住所/主要辦公地點：?張家港市鳳凰鎮楊家橋村

經營范圍：太陽能技術研究、開發；環保型高強度泡棉膠帶制造、加工、銷售；針紡織品、金屬材料、金屬制品?、機電產品、機械設備、五金交電購銷；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。

主要股東或實際控制人：蘇州哈恩新材料有限公司

***近一個會計年度的主要財務數據（未經審計）：截至2021年末，總資產為483.20萬元，凈資產為-381.36萬元，2021年實現營業收入為492.37萬元，凈利潤為-20.06萬元。

4、張家港市鳳凰鎮浦江模具廠

性質：個體工商戶

經營者：浦江

成立日期：2015年12月8日

住所/主要辦公地點：張家港市鳳凰鎮鳳凰夏市村1組3號

經營范圍：五金加工

（二）與上市公司的關聯關系

上述主要交易對象與公司關聯關系具體如下：

（三）履約能力分析。

上述關聯人均依法存續且正常經營，具備良好的履約能力。公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

三、日常關聯交易主要內容

公司預計的2022年度日常關聯交易主要為從關聯方購買原材料、接受關聯方提供的勞務以及向關聯人銷售商品等，均為公司開展日常經營活動所需。所有交易均將與相應的交易方簽訂書面協議，交易價格按公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據，由雙方協商確定。

對于上述日常關聯交易，公司將在上述預計的范圍內，按照實際需要與關聯方簽訂具體的交易協議。已簽訂的日常關聯交易協議將如約繼續執行，因價格調整或新增的關聯交易合同授權公司管理層重新簽署。

四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

（一）關聯交易的必要性

上述關聯交易是公司業務發展及生產經營正常所需，屬于正常性業務，符合公司和全體股東的利益，具有一定的必要性。

（二）關聯交易定價的公允性和合理性

公司與關聯方之間的交易是基于正常的市場交易條件及有關協議的基礎上進行的，符合商業慣例，關聯交易定價公允，遵循了公平、公開、公正的市場原則，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為，不會對公司經營及獨立性產生影響，公司亦不會因上述關聯交易而對關聯方產生依賴。

（三）關聯交易的持續性

公司與上述關聯方存在較為穩定的合作關系，在公司的業務穩定發展的情況下，在一定時間內與上述關聯方之間的關聯交易將持續存在。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次2022年日常關聯交易情況預計的事項已經公司董事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序；公司本次2022年日常關聯交易情況預計的事項具有合理性和必要性，符合公司日常經營所需，關聯交易定價原則公允，不會損害公司及股東，特別是中小股東的利益，公司產供銷系統完整、獨立，不會因該關聯交易對關聯方產生依賴。

綜上所述，保薦機構對富淼科技2022年日常關聯交易情況預計的事項無異議。

六、上網公告附件

（一）獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

（二）華泰聯合證券有限責任公司關于江蘇富淼科技股份有限公司2022年日常關聯交易情況預計的核查意見

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會

2022年3月15日

證券代碼：688350???證券簡稱：富淼科技???公告編號：2022-020

江蘇富淼科技股份有限公司關于公司

董事辭職及補選非獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、?董事辭職的情況說明

江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到非獨立董事唐華友先生提交的辭職報告，唐華友先生由于個人原因，申請辭去公司董事職務。根據《公司法》《公司章程》等相關規定，唐華友先生辭職未導致公司董事會成員人數低于法定人數，不影響董事會的正常運行，不會對公司的日常運營產生不利影響，唐華友先生遞交的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。

唐華友先生自擔任公司董事以來，未持有公司股票，在本屆董事會任期內，唐華友先生承諾并遵守中國證監會及上海證券交易所關于董事、高級管理人員股份增減持規定。唐華友先生確認與公司董事會和經營管理層無意見分歧，亦無任何事項須提請公司股東注意。唐華友先生在任期間恪盡職守、勤勉盡責，董事會謹向唐華友先生對公司所做的貢獻表示衷心感謝！

二、?關于補選非獨立董事的情況

為完善公司治理結構，保證公司董事會的規范運作，根據《江蘇富淼科技股份有限公司章程》等相關規定，經公司控股股東江蘇飛翔化工股份有限公司提名及董事會提名委員會審核，公司于?2022?年3?月?14?日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名龐國忠先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），該事項尚需提交公司股東大會審議。龐國忠先生任期自股東大會審議通過補選其為公司第四屆董事會非獨立董事之日起至第四屆董事會任期屆滿日止。

三、?公司獨立董事發表的獨立意見

經核查，我們認為：本次補選龐國忠先生為公司非獨立董事候選人，其教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養符合擬擔任的職位要求，未發現候選人員存在相關法律、法規、部門規章、規范性文件及公司管理制度規定的不得擔任董事的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。

龐國忠先生已經公司董事會提名委員會審查通過，本次補選董事人員的提名、審議、表決程序符合相關法律、法規、部門規章、規范性文件及公司管理制度的有關規定。

綜上，我們同意公司本次《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》，并同意將本議案提交股東大會審議。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會

2022年?3月15日

龐國忠先生，1971年12月出生，中國國籍，高中學歷，無境外***居留權。1989年11月至2004年12月，歷任江蘇飛翔化工股份有限公司進出口部經理、采購經理、副總經理等職務；?2004年12月至2010年11月任飛翔化工（張家港）有限公司副總經理；2010年12月至2012年6月任羅地亞飛翔精細化工有限公司副總經理；2012年7月至2014年12月任江蘇飛翔化工集團有限公司采購總監；2010年9月至今任凱凌化工（張家港）有限公司董事長；2008年8月至今任江蘇飛翔化工股份有限公司董事。

龐國忠先生為公司實際控制人施建剛先生的配偶，擔任公司控股股東江蘇飛翔化工股份有限公司董事，與公司存在關聯關系，為公司的關聯方。龐國忠先生未直接持有公司股份，其通過江蘇飛翔化工股份有限公司間接持有公司股份。截至目前，龐國忠先生間接持有公司0.23%的股份。其未受到過中國證監會及其派出機構、其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在作為失信被執行人的情形。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010