??（上接B53版）

??2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。

??3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

??（二）登記時間

??2022年4月1日（星期五）上午9：30–11:30 ，下午1:30 - 4：30

??（三）登記地點

??江蘇省張家港市鳳凰鎮(zhèn)江蘇富淼科技股份有限公司行政區(qū) 公司董事會辦公室

??（四）注意事項

??參會人員須于會議預(yù)定開始之前辦理完畢參會登記手續(xù)，建議參會人員至少提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。

??凡是在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與現(xiàn)場投票表決。

??股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續(xù)而不能參加會議或者不能進行現(xiàn)場投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。

??受新冠肺炎疫情影響，公司鼓勵全體股東優(yōu)先通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會。

??六、 其他事項

??（一） 出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

??（二） 出席現(xiàn)場會議的股東及代表請務(wù)必攜帶相關(guān)證件原件到場。

??（三）會議聯(lián)系方式如下：

??聯(lián)系人：邢燕

??地址： 江蘇省張家港市鳳凰鎮(zhèn)鳳南路1號

??電話：0512-58110625

??傳真：0512-58110172

??郵政編碼：215613

??特此公告。

??江蘇富淼科技股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??附件1：授權(quán)委托書

??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

??附件1：授權(quán)委托書

??授權(quán)委托書

??江蘇富淼科技股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月7日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

??一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

??二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

??三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

??四、示例：

??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

??■

??某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

??該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

??如表所示：

??■

??證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2022-013

??江蘇富淼科技股份有限公司

??2021年年度利潤分配方案公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 每股分配比例:每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣4.10元（含稅），不進行公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

??● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

??● 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

??一、利潤分配方案內(nèi)容

??經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣336,177,878.06元。根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《江蘇富淼科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，為積極回報股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，經(jīng)董事會決議，公司2021年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

??公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.10元（含稅）。截至2022年3月14日，即本次利潤分配方案的董事會召開日，公司總股本122,150,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利50,081,500.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占合并報表實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤的比例為46.69%，不送紅股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

??如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

??公司于2022年3月14日召開第四屆董事會第十五次會議以全票審議通過本次利潤分配方案，并同意提交公司2021年年度股東大會審議，經(jīng)批準后實施。

??（二）獨立董事意見

??獨立董事認為：公司的年度利潤分配方案充分考慮了公司經(jīng)營情況、現(xiàn)金流狀況、資金需求及未來發(fā)展等各種因素，同時兼顧全體股東利益，符合《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，審議程序合法合規(guī)。綜上，我們同意公司本次《關(guān)于公司2021年年度利潤分配方案的議案》，并同意將本議案提交股東大會審議。

??（三）監(jiān)事會意見

??監(jiān)事會認為：該年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀況及資金需求等各種因素，符合公司經(jīng)營狀況，兼顧投資者的合理投資回報和公司可持續(xù)發(fā)展需求，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??三、相關(guān)風(fēng)險提示

??（一）本次利潤分配方案結(jié)合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會對公司正常經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

??（二）公司2021年年度利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

??特此公告。

??江蘇富淼科技股份有限公司董事會

??2022年3 月15 日

??證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2022-015

??江蘇富淼科技股份有限公司

??續(xù)聘會計師事務(wù)所公告

??本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中匯會計師事務(wù)所”）。

??● 本事項尚需提交股東大會審議。

??一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

??（一）機構(gòu)信息

??1.基本信息

??中匯會計師事務(wù)所創(chuàng)立于1992年，2013年12月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙，管理總部設(shè)立于杭州，系原具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

??事務(wù)所名稱：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??成立日期：2013年12月19日

??組織形式：特殊普通合伙

??注冊地址：杭州市江干區(qū)新業(yè)路8號華聯(lián)時代大廈A幢601室

??首席合伙人：余強

??上年度末（2021年12月31日）合伙人數(shù)量：88人

??上年度末注冊會計師人數(shù)：557人

??上年度末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)：177人

??***近一年（2020年度）經(jīng)審計的收入總額：78,812萬元

??***近一年審計業(yè)務(wù)收入：63,250萬元

??***近一年證券業(yè)務(wù)收入：34,008萬元

??上年度（2020年年報）上市公司審計客戶家數(shù)：111家

??上年度上市公司審計客戶主要行業(yè)：（1）信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)-軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，（2）制造業(yè)-電氣機械及器材制造業(yè)，（3）制造業(yè)-專用設(shè)備制造業(yè)，（4）制造業(yè)-計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，（5）制造業(yè)-化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)

??上年度上市公司審計收費總額9,984萬元

??上年度本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)：8家

??2.投資者保護能力

??中匯會計師事務(wù)所未計提職業(yè)風(fēng)險基金，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為10,000萬元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

??中匯會計師事務(wù)所近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中被判決承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

??3.誠信記錄

??中匯會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施4次、未受到過刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分。近三年3名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、8名從業(yè)人員受到監(jiān)督管理措施4次，未受到過刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分。

??（二）項目信息

??1.基本信息

??項目合伙人：彭遠卓，2009 年成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2007年9月開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年簽署或復(fù)核了3 家上市公司審計報告。

??簽字注冊會計師：徐宏蕾，2019年成為注冊會計師，2020年開始從事上市公司審計、2019年4月開始在本所執(zhí)業(yè)。

??項目質(zhì)量控制復(fù)核人：陳達華，2007年成為注冊會計師、2003年開始從事上市公司和掛牌公司審計、2016年9月開始在本所執(zhí)業(yè)。近三年簽署或復(fù)核過8家上市公司和掛牌公司審計報告。

??2.誠信記錄

??項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

??3.獨立性

??中匯會計師事務(wù)所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

??4.審計收費

??公司支付給中匯會計師事務(wù)所2021年度審計費用為40萬元（不含稅）。

??2022年度審計費用將根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，以及年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量與中匯會計師事務(wù)所協(xié)商確定。

??二、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的程序

??（一）董事會審計委員會的履職情況

??根據(jù)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司 2021年度財務(wù)報告提供審計服務(wù)期間，為公司提供了較好的服務(wù)，雙方保持了良好的合作關(guān)系，工作勤勉盡責(zé)，遵循了獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，能夠?qū)嵤虑笫堑匕l(fā)表審計意見，真實、準確地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司董事會審計委員會一致建議公司繼續(xù)聘任中匯會計師事務(wù)所為公司的 2022年度財務(wù)報告審計機構(gòu)，并提交董事會審議。

??（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

??獨立董事事前認可意見：經(jīng)核查，公司擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司年度財務(wù)報告審計與內(nèi)部控制審計工作要求，不會損害公司和全體股東的利益。在擔(dān)任公司2021年度財務(wù)報告審計期間，工作勤勉盡責(zé)，獨立、客觀、公正，具備繼續(xù)為公司提供年度審計服務(wù)的能力和要求。

??綜上，我們同意將《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》提交公司第四屆董事會第十五次會議審議。

??獨立董事獨立意見：經(jīng)核查，我們認為：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司2022年年度財務(wù)報告審計與內(nèi)部控制審計的工作需求。本次續(xù)聘會計師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權(quán)益的情形。綜上，我們同意公司本次《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》，并同意將本議案提交股東大會審議。

??（三）董事會的審議和表決情況

??公司于2022年3月14日召開的第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》，同意公司繼續(xù)聘請中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)報告審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并提交公司2021年年度股東大會審議。

??（四）生效日期

??本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??特此公告。

??江蘇富淼科技股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2022-016

??江蘇富淼科技股份有限公司

??第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十二次會議通知于2022年3月4日以電子郵件形式發(fā)出，并于2022年3月14日在公司會議室采用現(xiàn)場會議與通訊會議相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席周漢明先生主持，會議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《江蘇富淼科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，會議形成以下決議：

??1、審議通過《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

??報告期內(nèi)，監(jiān)事會按照《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，認真履行各項職權(quán)和義務(wù)，在維護公司利益、股東合法權(quán)益、改善法人治理結(jié)構(gòu)、高級管理人員履職情況的監(jiān)督，切實維護公司和股東利益。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??2、審議通過《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》

??公司結(jié)合實際經(jīng)營情況做出的財務(wù)決算報告，真實地反映出公司2021年的主要經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況等事項。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??3、審議通過《關(guān)于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司2021年年度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定；公司2021年年度報告的內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2021年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項；在年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；監(jiān)事會全體成員保證公司2021年年度披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《2021年年度報告摘要》和《2021年年度報告》全文。

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??4、審議通過《關(guān)于公司2021年年度利潤分配方案的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：該年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀況及資金需求等各種因素，符合公司經(jīng)營狀況，兼顧投資者的合理投資回報和公司可持續(xù)發(fā)展需求，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2021年年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-013）。

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??5、審議通過《關(guān)于監(jiān)事2021年度薪酬發(fā)放情況及2022年度薪酬方案的議案》

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??6、審議通過《關(guān)于預(yù)計公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

??監(jiān)事會認為公司預(yù)計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司基于公平、公正、公開原則開展，不會損害公司和全體股東的利益，審議程序和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-014）。

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??7、審議通過《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

??監(jiān)事會認為按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合內(nèi)部控制制度和評價辦法，監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制有效性進行了評價，公司2021年度內(nèi)部控制在重大事項上符合***、真實、準確的原則和要求。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??8、審議通過《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2022-017）。

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??9、審議通過《關(guān)于部分募投項目延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)的議案》

??監(jiān)事會認為公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)是公司根據(jù)募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，該事項審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會一致同意公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)的事項。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司關(guān)于部分募投項目延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)的公告》（公告編號：2022-019）。

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??10、審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》

??根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司各項條件滿足現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件中關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。就本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，公司編制了《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。

??本議案所述具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??11、審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告（修訂稿）的議案》

??根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》。

??本議案所述具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》。

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??12、審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

??根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告》。

??本議案所述具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??13、審議通過《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示與公司采取填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

??根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）和中國證監(jiān)會《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）的相關(guān)要求，公司就本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行對股東權(quán)益和即期回報可能造成的影響進行了分析，并結(jié)合實際情況提出了填補回報的相關(guān)措施，相關(guān)主體出具了承諾。

??本議案所述具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示與公司采取填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??特此公告。

??江蘇富淼科技股份有限公司監(jiān)事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2022-019

??江蘇富淼科技股份有限公司

??關(guān)于部分募投項目延期、變更

??實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“富淼科技”）于2022年3月14日召開了第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)的議案》，同意公司將募投項目“年產(chǎn)3.3萬噸水處理及工業(yè)水過程專用化學(xué)品及其配套1.6萬噸單體擴建項目”的建設(shè)期延長至2022年第四季度，同意將募投項目“950套/年分離膜設(shè)備制造項目”的建設(shè)期延長至2022年第四季度，同意公司將募投項目“研發(fā)中心建設(shè)項目”的建設(shè)期延長至2023年第四季度，實施地點變更為張家港市鳳凰鎮(zhèn)望湖路南側(cè)并調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)。

??上述事項已獲得董事會、監(jiān)事會的審批，獨立董事和保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）發(fā)表了明確的同意意見。

??一、募集資金基本情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2020年12月22日出具的《關(guān)于同意江蘇富淼科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3567號）同意，公司***向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,055.00萬股，每股發(fā)行價格13.58元，新股發(fā)行募集資金總額為41,486.90萬元，扣除發(fā)行費用4,794.58萬元（不含稅）后，募集資金凈額為36,692.32萬元。中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司***公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了中匯會驗[2021]0120號《驗資報告》。

??為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，公司與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行、募集資金投資項目實施主體簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。

??二、募集資金投資項目情況

??根據(jù)本公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》及《江蘇富淼科技股份有限公司關(guān)于募投項目金額調(diào)整和使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號2021-001)，公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目、募集資金分配調(diào)整后的使用計劃及截至2021年12月31日的募集資金使用情況如下：

??■

??截至2021年12月31日，公司募集資金投資項目及募集資金使用情況詳見公司于2022年3月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-017）。

??三、本次部分募投項目延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)的情況

??（一）本次部分募投項目變更實施地點的情況

??公司擬對募投項目“研發(fā)中心建設(shè)項目”的實施地點進行變更，具體情況如下：

??■

??注：以***終不動產(chǎn)權(quán)證書地址為準

??公司“研發(fā)中心建設(shè)項目”原實施地點為公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，目前我國化工行業(yè)監(jiān)管政策趨嚴，化工園區(qū)審批難度較高，化工用地稀缺性增加，公司出于后續(xù)項目建設(shè)考慮擬變更實施地點。同時由于當(dāng)?shù)卣跀M變更后的實施地點規(guī)劃了企業(yè)總部中心區(qū)，并建設(shè)了相應(yīng)配套設(shè)施，公司出于項目建設(shè)、未來人才引進綜合考慮決定在擬變更后實施地點建設(shè)“研發(fā)中心建設(shè)項目”。

??公司已支付上述土地競買保證金用于建設(shè)“研發(fā)中心建設(shè)項目”，后續(xù)待競買成功后將簽訂國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同。項目將結(jié)合公司在水溶性高分子、功能性單體、水處理膜及膜應(yīng)用業(yè)務(wù)上的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，以自主創(chuàng)新為主導(dǎo)投資建設(shè)***的研發(fā)中心，開展水溶性高分子、功能性單體、水處理膜新產(chǎn)品及膜系統(tǒng)集成新技術(shù)的開發(fā)，應(yīng)用技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用性能優(yōu)化與提升等研究。

??（二）本次部分募投項目延期的情況

??結(jié)合目前公司募集資金投資項目的實際建設(shè)情況和投資進度，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，公司擬調(diào)整募集資金投資項目“年產(chǎn)3.3萬噸水處理及工業(yè)水過程專用化學(xué)品及其配套1.6萬噸單體擴建項目”、“950套/年分離膜設(shè)備制造項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”的預(yù)計達到可使用狀態(tài)日期，具體如下：

??■

??“年產(chǎn)3.3萬噸水處理及工業(yè)水過程專用化學(xué)品及其配套1.6萬噸單體擴建項目”是對公司功能性單體、水溶性高分子產(chǎn)能、產(chǎn)品類別的擴充，項目建成后，將新增：（1）固體型聚丙烯酰胺15,000噸/年；（2）乳液型聚丙烯酰胺8,000噸/年(折百)；（3）水分散型水溶性高分子10,000噸/年（折百）；（4）和前述三種聚合物產(chǎn)品配套的功能性單體16,000噸/年（折百）（包括季銨鹽類陽離子單體DMC、DMC-12、DMC-16、DAC、MAPTAC、DMBZ 4000噸/年、烯丙基類陽離子單體DMDAAC、DMAAC-12、DMAAC-16和DMAAC-18 12000噸/年）。由于新冠疫情對工程建設(shè)的影響，項目進度有一定程度延遲。根據(jù)公司目前投資計劃進展情況，考慮到“年產(chǎn)3.3萬噸水處理及工業(yè)水過程專用化學(xué)品及其配套1.6萬噸單體擴建項目”規(guī)模較大，公司采用分步實施建成投產(chǎn)，其中固體型聚丙烯酰胺產(chǎn)線目前已完成設(shè)備安裝，正在進行調(diào)試，預(yù)計2022年第二季度試生產(chǎn)；乳液型聚丙烯酰胺及水分散型水溶性高分子產(chǎn)線目前正在安裝設(shè)備，預(yù)計2022年第三季度試生產(chǎn)；配套功能性單體產(chǎn)線已簽訂部分設(shè)備合同，預(yù)計2022年第四季度完成設(shè)備安裝及調(diào)試，進入試生產(chǎn)。

??“950套/年分離膜設(shè)備制造項目”由于新冠疫情影響以及部分設(shè)備的安裝、調(diào)試稍有延遲導(dǎo)致該募投項目達到預(yù)計可使用狀態(tài)有所延期，目前公司正全力推進設(shè)備安裝及調(diào)試工作，預(yù)計在2022年第四季度試生產(chǎn)。

??公司計劃變更“研發(fā)中心建設(shè)項目”實施地點，由張家港市飛翔化工集中區(qū)變更至張家港市鳳凰鎮(zhèn)望湖路南側(cè)。實施地點的變更將導(dǎo)致募投項目的整體建設(shè)進度延后，經(jīng)審慎考量，公司擬將“研發(fā)中心建設(shè)項目”的建設(shè)期延長至2023年第四季度。

??（三）本次部分募投項目調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)的情況

??因“研發(fā)中心建設(shè)項目”實施地點變更，公司擬對該項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，具體情況如下：

??■

??四、本次部分募投項目延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)對公司的影響

??本次部分募投項目延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的審慎決定，項目的延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)未改變募投項目的投資內(nèi)容、募集資金投資用途，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。本次對募投項目延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司發(fā)展規(guī)劃。

??五、專項意見說明

??（一）獨立董事意見

??經(jīng)審議，獨立董事認為：公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)是公司根據(jù)募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，該事項審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)的事項。

??綜上，我們同意公司本次《關(guān)于部分募投項目延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)的議案》。

??（二）監(jiān)事會意見

??經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)是公司根據(jù)募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，該事項審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會一致同意公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)的事項。

??（三）保薦機構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。該事項符合《上市公司監(jiān)督指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。公司不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。保薦機構(gòu)對公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)的事項無異議。

??六、上網(wǎng)公告文件

??（一）《江蘇富淼科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

??（二）《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇富淼科技股份有限公司部分募投項目延期、變更實施地點及調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)的核查意見》；

??特此公告。

??江蘇富淼科技股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2022-014

??江蘇富淼科技股份有限公司關(guān)于

??2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 是否需要提交股東大會審議：否

??● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易為日常關(guān)聯(lián)交易，以公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以市場價格為定價依據(jù)，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形，公司不會因該關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

??一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

??（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

??2022年3月14日，公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事熊益新、唐華友、曹梅華回避表決，表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

??獨立董事已就該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為：公司2022年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額約為1,395萬元，主要是采購商品、接受勞務(wù)、出售商品等，為公司開展日常生產(chǎn)經(jīng)營所需。公司2022年預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項是基于公司與關(guān)聯(lián)方的經(jīng)營資質(zhì)、位置條件和操作經(jīng)驗等原因，有利于公司提高效率，降低成本。相關(guān)交易遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，根據(jù)市場價格確定交易價格，交易定價公允合理，有利于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的健康開展，公司主營業(yè)務(wù)不會因上述交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴，符合包括中小股東在內(nèi)的全體股東整體利益。董事會在審議本次關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事均回避了對該議案的表決，本次關(guān)聯(lián)交易議案的審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上，我們同意公司本次《關(guān)于預(yù)計公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

??公司董事會審計委員會就該議案發(fā)表了書面意見，審計委員會認為：我們對公司與各關(guān)聯(lián)方之間預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項進行了充分了解，認真審閱了關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料。我們認為公司與關(guān)聯(lián)方按照市場交易原則公允、合理地確定交易價格，符合公司經(jīng)營發(fā)展的必要性，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營獨立性產(chǎn)生任何影響，也不會因為此類關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。符合公司與全體股東的利益，不存在損害上市公司及股東特別是中小股東利益的情況。我們同意該項議案事宜，并提交公司董事會審議。

??（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

??單位：萬元

??■

??備注：飛翔化工為江蘇飛翔化工股份有限公司的簡稱，東丘微生物為張家港東丘微生物科技有限公司的簡稱，華鷹科技為張家港市華鷹科技開發(fā)有限公司的簡稱。

??（三）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

??單位：萬元

??■

??備注：天壇助劑為上海天壇助劑有限公司的簡稱

??二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

??（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

??1、江蘇飛翔化工股份有限公司

??類型：股份有限公司（非上市）

??法定代表人：施建剛

??注冊資本：31,500萬元人民幣

??成立日期：1996年1月15日

??住所/主要辦公地點：張家港市鳳凰鎮(zhèn)飛翔化工集中區(qū)

??主營業(yè)務(wù)：長期股權(quán)投資、不動產(chǎn)租賃

??主要股東或?qū)嶋H控制人：施建剛

??2021年1-9月的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2021年9月末，總資產(chǎn)為111,524.19萬元，凈資產(chǎn)為43,906.36萬元；2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入為621.97萬元，凈利潤為5,165.03萬元。

??2、張家港東丘微生物科技有限公司

??類型：有限責(zé)任公司(外商合資)

??法定代表人：江浩

??注冊資本：600萬元人民幣

??成立日期：2018年6月5日

??住所/主要辦公地點：張家港市鳳凰鎮(zhèn)楊家橋村

??經(jīng)營范圍： 微生物的研究、篩選、培養(yǎng)、生產(chǎn)（不含化工品）、銷售；種植、養(yǎng)殖、環(huán)保領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。

??主要股東或?qū)嶋H控制人：灃裕國際有限公司

??***近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2021年末，總資產(chǎn)為565.74萬元，凈資產(chǎn)為-170.83萬元，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入為91.98萬元，凈利潤為-232.50萬元。

??3、張家港市華鷹科技開發(fā)有限公司

??類型：有限責(zé)任公司

??法定代表人：盧正祥

??注冊資本：50萬元人民幣

??成立日期：2008年7月8日

??住所/主要辦公地點： 張家港市鳳凰鎮(zhèn)楊家橋村

??經(jīng)營范圍：太陽能技術(shù)研究、開發(fā)；環(huán)保型高強度泡棉膠帶制造、加工、銷售；針紡織品、金屬材料、金屬制品 、機電產(chǎn)品、機械設(shè)備、五金交電購銷；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。

??主要股東或?qū)嶋H控制人：蘇州哈恩新材料有限公司

??***近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2021年末，總資產(chǎn)為483.20萬元，凈資產(chǎn)為-381.36萬元，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入為492.37萬元，凈利潤為-20.06萬元。

??4、張家港市鳳凰鎮(zhèn)浦江模具廠

??性質(zhì)：個體工商戶

??經(jīng)營者：浦江

??成立日期：2015年12月8日

??住所/主要辦公地點：張家港市鳳凰鎮(zhèn)鳳凰夏市村1組3號

??經(jīng)營范圍：五金加工

??（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

??上述主要交易對象與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系具體如下：

??■

??（三）履約能力分析。

??上述關(guān)聯(lián)人均依法存續(xù)且正常經(jīng)營，具備良好的履約能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

??三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

??公司預(yù)計的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易主要為從關(guān)聯(lián)方購買原材料、接受關(guān)聯(lián)方提供的勞務(wù)以及向關(guān)聯(lián)人銷售商品等，均為公司開展日常經(jīng)營活動所需。所有交易均將與相應(yīng)的交易方簽訂書面協(xié)議，交易價格按公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據(jù)，由雙方協(xié)商確定。

??對于上述日常關(guān)聯(lián)交易，公司將在上述預(yù)計的范圍內(nèi)，按照實際需要與關(guān)聯(lián)方簽訂具體的交易協(xié)議。已簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議將如約繼續(xù)執(zhí)行，因價格調(diào)整或新增的關(guān)聯(lián)交易合同授權(quán)公司管理層重新簽署。

??四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

??（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性

??上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營正常所需，屬于正常性業(yè)務(wù)，符合公司和全體股東的利益，具有一定的必要性。

??（二）關(guān)聯(lián)交易定價的公允性和合理性

??公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易是基于正常的市場交易條件及有關(guān)協(xié)議的基礎(chǔ)上進行的，符合商業(yè)慣例，關(guān)聯(lián)交易定價公允，遵循了公平、公開、公正的市場原則，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為，不會對公司經(jīng)營及獨立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

??（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性

??公司與上述關(guān)聯(lián)方存在較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，在公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的情況下，在一定時間內(nèi)與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)存在。

??五、保薦機構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次2022年日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計的事項已經(jīng)公司董事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序；公司本次2022年日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計的事項具有合理性和必要性，符合公司日常經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)交易定價原則公允，不會損害公司及股東，特別是中小股東的利益，公司產(chǎn)供銷系統(tǒng)完整、獨立，不會因該關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

??綜上所述，保薦機構(gòu)對富淼科技2022年日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計的事項無異議。

??六、上網(wǎng)公告附件

??（一）獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見

??（二）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇富淼科技股份有限公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計的核查意見

??特此公告。

??江蘇富淼科技股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2022-020

??江蘇富淼科技股份有限公司

??關(guān)于公司董事辭職及補選

??非獨立董事的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、 董事辭職的情況說明

??江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到非獨立董事唐華友先生提交的辭職報告，唐華友先生由于個人原因，申請辭去公司董事職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，唐華友先生辭職未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不影響董事會的正常運行，不會對公司的日常運營產(chǎn)生不利影響，唐華友先生遞交的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。

??唐華友先生自擔(dān)任公司董事以來，未持有公司股票，在本屆董事會任期內(nèi)，唐華友先生承諾并遵守中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于董事、高級管理人員股份增減持規(guī)定。唐華友先生確認與公司董事會和經(jīng)營管理層無意見分歧，亦無任何事項須提請公司股東注意。唐華友先生在任期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，董事會謹向唐華友先生對公司所做的貢獻表示衷心感謝！

??二、 關(guān)于補選非獨立董事的情況

??為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會的規(guī)范運作，根據(jù)《江蘇富淼科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東江蘇飛翔化工股份有限公司提名及董事會提名委員會審核，公司于 2022 年3 月 14 日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名龐國忠先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），該事項尚需提交公司股東大會審議。龐國忠先生任期自股東大會審議通過補選其為公司第四屆董事會非獨立董事之日起至第四屆董事會任期屆滿日止。

??三、 公司獨立董事發(fā)表的獨立意見

??經(jīng)核查，我們認為：本次補選龐國忠先生為公司非獨立董事候選人，其教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)符合擬擔(dān)任的職位要求，未發(fā)現(xiàn)候選人員存在相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司管理制度規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。

??龐國忠先生已經(jīng)公司董事會提名委員會審查通過，本次補選董事人員的提名、審議、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司管理制度的有關(guān)規(guī)定。

??綜上，我們同意公司本次《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》，并同意將本議案提交股東大會審議。

??江蘇富淼科技股份有限公司董事會

??2022年 3月15日

??龐國忠先生，1971年12月出生，中國國籍，高中學(xué)歷，無境外***居留權(quán)。1989年11月至2004年12月，歷任江蘇飛翔化工股份有限公司進出口部經(jīng)理、采購經(jīng)理、副總經(jīng)理等職務(wù)； 2004年12月至2010年11月任飛翔化工（張家港）有限公司副總經(jīng)理；2010年12月至2012年6月任羅地亞飛翔精細化工有限公司副總經(jīng)理；2012年7月至2014年12月任江蘇飛翔化工集團有限公司采購總監(jiān)；2010年9月至今任凱凌化工（張家港）有限公司董事長；2008年8月至今任江蘇飛翔化工股份有限公司董事。

??龐國忠先生為公司實際控制人施建剛先生的配偶，擔(dān)任公司控股股東江蘇飛翔化工股份有限公司董事，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，為公司的關(guān)聯(lián)方。龐國忠先生未直接持有公司股份，其通過江蘇飛翔化工股份有限公司間接持有公司股份。截至目前，龐國忠先生間接持有公司0.23%的股份。其未受到過中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。

??證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2022-022

??江蘇富淼科技股份有限公司關(guān)于

??向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

??預(yù)案相關(guān)文件修訂情況說明的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月16日召開了第四屆董事會第十一次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議，分別審議通過了公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

??根據(jù)公司2021年***次臨時股東大會的授權(quán)并結(jié)合公司實際情況，2022年3月14日，公司召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議，對公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案進一步細化和調(diào)整，現(xiàn)對關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案相關(guān)文件的修訂情況說明如下：

??一、《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》修訂情況

??■

??二、《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》修訂情況

??■

??三、《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》修訂情況

??鑒于公司對本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案進行了調(diào)整，公司根據(jù)***新的實際情況及調(diào)整后的發(fā)行方案，對關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告等相關(guān)內(nèi)容進行了修訂，包括更新了2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，更新了本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的審議程序。

??四、《江蘇富淼科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示與公司采取填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》修訂情況

??鑒于公司對本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案進行了調(diào)整，公司根據(jù)***新的實際情況及調(diào)整后的發(fā)行方案，對本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序及相關(guān)內(nèi)容進行了修訂，并更新了本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的審議程序，更新了2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)以及攤薄即期回報測算。

??特此公告。

??江蘇富淼科技股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2022-023

??江蘇富淼科技股份有限公司

??關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

??債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示與公司

??采取填補措施及相關(guān)主體承諾的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示

??● 本公告中關(guān)于江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“富淼科技”或“公司”）本次發(fā)行后主要財務(wù)指標的分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進行投資決策，如投資者據(jù)此進行投資決策而造成的任何損失，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。公司鄭重提示投資者，制定填補回報措施不等于對公司2022年、2023年的利潤作出保證。

??● 本公告中關(guān)于本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量和發(fā)行完成時間均為預(yù)估和假設(shè)。本次發(fā)行尚需上海證券交易所審核通過以及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊，能否完成注冊、何時完成注冊及發(fā)行時間等均存在不確定性。敬請投資者關(guān)注。

??富淼科技擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)［2013］110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)［2014］17號）和中國證監(jiān)會《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告［2015］31號）等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次發(fā)行對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了具體的填補回報措施，具體如下：

??一、本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響

??（一）測算假設(shè)和前提

??1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展狀況、產(chǎn)品市場情況及公司經(jīng)營情況等方面未發(fā)生重大不利變化。

??2、假設(shè)本次發(fā)行于2022年9月底實施完成，且所有可轉(zhuǎn)換公司債券持有人于2023年3月底全部完成轉(zhuǎn)股（該完成時間僅用于計算本次發(fā)行對即期回報的影響，不對實際完成時間構(gòu)成承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。***終以經(jīng)上海證券交易所發(fā)行上市審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后的實際發(fā)行完成時間及可轉(zhuǎn)換公司債券持有人實際完成轉(zhuǎn)股的時間為準）。

??3、假設(shè)本次發(fā)行募集資金總額為45,000.00萬元，暫不考慮發(fā)行費用等影響。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門審核注冊情況、發(fā)行認購情況以及發(fā)行費用等情況***終確定。

??4、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價格為20.73元/股（該價格為公司第四屆董事會第十五次會議召開日2022年3月14日的前二十個交易日公司股票交易均價與前一個交易日公司股票交易均價較高者），該轉(zhuǎn)股價格僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標的影響，不構(gòu)成對實際轉(zhuǎn)股價格的數(shù)值預(yù)測，***終的初始轉(zhuǎn)股價格將由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場狀況確定。

??5、不考慮本次發(fā)行募集資金運用對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如營業(yè)收入、財務(wù)費用、投資收益）等的影響。

??6、公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為107,253,147.54元和89,382,478.23元。假設(shè)公司2022年度、2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別在上年同期的基礎(chǔ)上按照（1）增長0%、（2）增長10%、（3）增長20%，進行業(yè)績變動測算（上述增長率不代表公司對未來利潤的盈利預(yù)測，僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要指標的影響，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任）。

??7、假設(shè)除本次發(fā)行外，暫不考慮如股權(quán)激勵、分紅及增發(fā)、回購股份等其他會對公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為。

??8、假設(shè)暫不考慮本次可轉(zhuǎn)換債券票面利率的影響。

??上述假設(shè)僅為測算本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對公司即期回報主要財務(wù)指標的攤薄影響，不代表公司對2022年、2023年經(jīng)營情況及財務(wù)狀況的判斷，亦不構(gòu)成公司對2022年、2023年的盈利預(yù)測。2022年、2023年公司收益的實現(xiàn)取決于國家宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)發(fā)展狀況、市場競爭情況、公司業(yè)務(wù)發(fā)展狀況等諸多因素，存在較大不確定性。投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

??（二）對發(fā)行人即期回報的攤薄影響

??基于上述假設(shè)和前提，公司測算了本次發(fā)行對公司主要財務(wù)指標的影響，對比如下：

??■

??注：上述假設(shè)僅為測試本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響，不代表公司對盈利情況的觀點，亦不代表公司對經(jīng)營情況及趨勢的判斷。

??二、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的特別風(fēng)險提示

??可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前，公司需按照預(yù)先約定的票面利率對未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券支付利息，由于可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率一般較低，正常情況下公司對可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用帶來的盈利增長會超過可轉(zhuǎn)換公司債券需支付的債券利息，不會攤薄每股收益。如果公司對可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用所帶來的盈利增長無法覆蓋可轉(zhuǎn)換公司債券所需支付的債券利息，則將使公司稅后利潤面臨下降風(fēng)險，將攤薄公司普通股股東即期回報。

??投資者持有的可轉(zhuǎn)換公司債券部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司總股本和凈資產(chǎn)將會有一定幅度的增加，對公司原有股東持股比例、公司每股收益等指標可能產(chǎn)生一定的攤薄作用。另外，本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券設(shè)有轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時，公司可能申請向下修正轉(zhuǎn)股價格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴大本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股對公司原普通股股東潛在攤薄作用。

??公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后即期回報存在被攤薄的風(fēng)險，敬請廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險。

??三、本次發(fā)行的必要性和合理性

??本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的用途合理、可行，符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃方向，投資項目效益穩(wěn)定良好。本次募集資金投資項目的實施，將進一步擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，增強公司競爭力，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，具體分析詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告》。

??四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

??富淼科技主要從事功能性單體、水溶性高分子、水處理膜及膜應(yīng)用的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時針對集中區(qū)內(nèi)企業(yè)提供能源外供。近年來公司堅持研發(fā)驅(qū)動，重視研發(fā)投入，建立了高效的研發(fā)體系和人才團隊，并不斷加大對新技術(shù)、新產(chǎn)品的技術(shù)儲備。

??公司本次發(fā)行募集資金投資項目與公司主營業(yè)務(wù)方向一致，是基于現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展需要和現(xiàn)有研發(fā)能力的延伸，為公司創(chuàng)造新的利潤增長點。

??五、公司從事募集資金投資項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

??（一）人員儲備

??公司的管理團隊結(jié)構(gòu)合理穩(wěn)定，在公司十多年發(fā)展期間未發(fā)生過重大變更，主要管理人員在行業(yè)內(nèi)均有多年從業(yè)經(jīng)歷，在技術(shù)、管理、銷售等方面均有較為深厚的積累。此外，公司成立的員工持股平臺，使核心員工利益與公司利益深度綁定，有效穩(wěn)固了公司的人才資源。

??多年來，公司積累了深厚的技術(shù)儲備，培養(yǎng)了實力深厚的研發(fā)力量和經(jīng)驗豐富的銷售、研發(fā)團隊，為公司的快速發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司未來將持續(xù)招募和擴大研發(fā)人員規(guī)模，保證募投項目的順利實施。

??（二）技術(shù)儲備

??自成立以來，公司一直視技術(shù)創(chuàng)新為核心驅(qū)動力之一，公司的主要產(chǎn)品和技術(shù)立足于自主開發(fā)并擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，在功能性單體制造、水溶性高分子制造與應(yīng)用、水處理膜制造、水處理膜應(yīng)用、制氫等領(lǐng)域擁有多項核心技術(shù)。本次募投項目系基于公司已有的技術(shù)儲備，項目實施具備技術(shù)可行性。

??（三）市場拓展能力

??目前公司建立以事業(yè)部為主體的業(yè)務(wù)管理模式，各事業(yè)部作為業(yè)務(wù)板塊的利潤中心。公司構(gòu)建了較為完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)按應(yīng)用領(lǐng)域、區(qū)域劃分的權(quán)責(zé)清晰、高效機動的組織架構(gòu)，擁有經(jīng)驗豐富的專業(yè)銷售與服務(wù)團隊。公司通過積極參加下游行業(yè)客戶的招投標、參與行業(yè)展覽會與交流會、開設(shè)線上店鋪、加強品牌宣傳、發(fā)展合作伙伴等方式，在鞏固原有市場的同時不斷拓展新市場與新客戶。公司突出的服務(wù)品質(zhì)、研發(fā)創(chuàng)新能力及響應(yīng)速度等多維度綜合能力，得到了行業(yè)客戶群的認可，市場口碑良好。

??六、公司應(yīng)對本次發(fā)行攤薄即期回報采取的主要措施

??為保護廣大投資者的合法權(quán)益，降低本次發(fā)行可能攤薄即期回報的影響，公司擬采取多種措施保證本次發(fā)行募集資金有效使用、有效防范即期回報被攤薄的風(fēng)險。公司填補即期回報的具體措施如下：

??（一）積極穩(wěn)妥推進募投項目的建設(shè)，提升經(jīng)營效率和盈利能力

??本次募投項目的實施將使公司提升資金實力、抵御市場競爭風(fēng)險、提高綜合競爭實力。公司將加快募投項目實施，提升經(jīng)營效率和盈利能力，降低發(fā)行后即期回報被攤薄的風(fēng)險。

??（二）加強募集資金管理，確保募集資金規(guī)范有效地使用

??本次發(fā)行的募集資金到位后，公司將嚴格執(zhí)行《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定以及公司《江蘇富淼科技股份有限公司募集資金管理制度》的要求對募集資金進行專戶存儲和使用，保證募集資金按照原定用途得到充分有效利用，有效防范募集資金使用風(fēng)險。

??（三）加強經(jīng)營管理和內(nèi)部控制

??公司將進一步加強企業(yè)經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，提高公司日常運營效率，降低公司運營成本，***有效地控制公司經(jīng)營和管理風(fēng)險，提升整體運營效率。

??（四）嚴格執(zhí)行利潤分配政策

??公司根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》的有關(guān)要求，制訂了《江蘇富淼科技股份有限公司關(guān)于公司未來三年（2021-2023年）股東回報規(guī)劃》，進一步明晰和穩(wěn)定對股東的利潤分配，特別是現(xiàn)金分紅的回報機制。本次發(fā)行完成后，公司將嚴格執(zhí)行公司的分紅政策，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。

??（五）加強人才隊伍建設(shè)

??公司將建立與公司發(fā)展相匹配的人才結(jié)構(gòu)，持續(xù)加強研發(fā)和銷售團隊的建設(shè)，引進***的管理人才。建立更為有效的用人激勵和競爭機制以及科學(xué)合理和符合實際的人才引進和培訓(xùn)機制，搭建市場化人才運作模式，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供可靠的人才保障。

??（六）持續(xù)完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障

??公司將嚴格遵循《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上市公司治理準則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利；確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，作出科學(xué)、迅速和謹慎的決策；確保獨立董事能夠認真履行職責(zé)，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益；確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。

??七、公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員對本次發(fā)行攤薄即期回報采取填補措施的承諾

??根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）和《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號），為維護廣大投資者的利益，公司就本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標的影響進行了分析并提出了具體的填補回報措施，相關(guān)主體對填補回報措施能夠切實履行作出了承諾，具體情況如下：

??（一）公司控股股東、實際控制人的承諾

??根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，為確保本次發(fā)行填補回報措施的切實履行，維護公司及全體股東的合法權(quán)益，公司控股股東江蘇飛翔化工股份有限公司和實際控制人施建剛作出以下承諾：

??1、本企業(yè)/本人將忠實、勤勉地履行職責(zé)，維護公司和全體股東的合法權(quán)益，并保證公司填補回報措施能夠得到切實履行；

??2、本企業(yè)/本人不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益。

??（二）公司董事、高級管理人員的承諾

??公司全體董事、高級管理人員將忠實、勤勉地履行職責(zé)，并根據(jù)證券監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定對公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報及采取填補措施作出如下承諾：

??1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

??2、本人承諾對本人的職務(wù)消費行為進行約束；

??3、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動；

??4、本人承諾將積極促使由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

??5、若公司后續(xù)推出股權(quán)激勵政策，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

??6、本人承諾本人將根據(jù)未來證券監(jiān)督管理部門、證券交易所等主管部門出臺的相關(guān)規(guī)定，積極采取一切必要、合理措施，使公司填補回報措施能夠得到有效的實施。

??八、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序

??公司于2022年3月14日召開第四屆董事會第十五次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示與公司采取填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》，獨立董事已就該事項發(fā)表明確同意的獨立意見，根據(jù)公司2021年***次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》，本次方案調(diào)整事項無需提交公司股東大會審議。

??特此公告。

??江蘇富淼科技股份有限公司

??董事會

??2022年3月15日

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