證券代碼：688399 證券簡稱：碩世生物 公告編號：2022-005

江蘇碩世生物科技股份有限公司

關于變更公司注冊地

暨修改公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

江蘇碩世生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年3月11日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址暨修改公司章程的議案》，上述議案尚需公司 2022年***次臨時股東大會審議。具體情況如下：

一、 公司注冊地址變更相關情況

公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，注冊地址由“泰州市開發(fā)區(qū)寺巷富野村、帥于村A幢(G19)第三層廠房與第三、第四層辦研區(qū)”變更為“泰州市藥城大道837號”。

二、 公司章程修正案相關情況

鑒于公司注冊地擬發(fā)生變更，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，為進一步促進規(guī)范運作，公司擬對章程中的有關條款進行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修訂外，公司章程其他條款不變，上述變更***終以市場監(jiān)督管理部門核準登記的內(nèi)容為準。

上述修訂內(nèi)容尚需提交股東大會審議。公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。

修訂后的公司章程詳見公司于2022年3月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇碩世生物科技股份有限公司章程》。

特此公告。

江蘇碩世生物科技股份有限公司董事會

2022年3月12日

證券代碼：688399 證券簡稱：碩世生物 公告編號：2022-006

江蘇碩世生物科技股份有限公司

關于為董事、監(jiān)事及高級管理人員

購買責任保險的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

江蘇碩世生物科技股份有限公司(以下簡稱“碩世生物”或“公司”)于2022年3月11日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議了《關于為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任保險的議案》，為進一步完善公司風險管理體系，促進公司董事、監(jiān)事及高級管理人員充分履行職責，公司擬為公司及全體 董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任保險（以下簡稱“董監(jiān)高責任險”），相關內(nèi)容公告如下：

一、董監(jiān)高責任險具體方案

投保人: 江蘇碩世生物科技股份有限公司；

被保險人:公司/公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他代表公司行為的雇員；

責任限額:每次及累計賠償限額10,000 萬元人民幣；

保險費用: 不超過人民幣62萬元/年(具體以保險公司***終報價數(shù)據(jù)為準)；

保險期限:12個月/每期(保險合同期滿時或期滿前辦理續(xù)保或者重新投保)。

為提高決策效率，董事會提請股東大會在上述權限內(nèi)授權公司管理層辦理公司購買董監(jiān)高責任險相關事宜（包括但不限于確定被保險人，確定保險公司，確定保險金額、保險費及其他保險條款，選擇及聘任保險經(jīng)紀公司或其他中介機構，簽署相關法律文件及處理與投保、理賠等相關的其他事項），以及在以后年度公司董責險合同期滿時（或之前）辦理續(xù)保或者重新投保等相關事宜。

本議案全體董事、監(jiān)事回避表決，直接提交2022年***次臨時股東大會審議。

二、獨立董事的獨立意見

獨立董事認為：公司為完善風險控制體系，降低董事、監(jiān)事及高級管理人員正常履行職責時可能引致的風險以及引發(fā)的法律責任所造成的損失，為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員購買董監(jiān)高責任險，該事項有利于保障公司及董事、監(jiān)事及高級管理人員的權益，協(xié)助相關責任人員更好地履行其職責，促進公司發(fā)展。相關事項的審議程序合法，未損害公司及股東，特別是中小股東的利益。我們同意為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員購買董監(jiān)高責任險，并同意將此事項提交至股東大會議。

三、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司為全體董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任險，可以幫助完善公司風險管理體系，促進公司董事、監(jiān)事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，同時保障公司和投資者的權益。該事項的審議程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情況。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

特此公告

江蘇碩世生物科技股份有限公司董事會

2022年3月12日

證券代碼：688399 證券簡稱：碩世生物 公告編號：2022-007

江蘇碩世生物科技股份有限公司

關于變更投資者聯(lián)系方式的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

因江蘇碩世生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）搬遷，為更好地與投資者及時、暢通地交流，公司對投資者聯(lián)系方式進行了變更，自本公告披露之日起啟用新的投資者聯(lián)系方式，現(xiàn)將變更后的投資者聯(lián)系方式公告如下：

除上述變更外，公司其他聯(lián)系方式均保持不變，敬請廣大投資者注意上述變更事項，若此給投資者帶來的不便，敬請諒解。

特此公告。

江蘇碩世生物科技股份有限公司董事會

2022年3月12日

證券代碼：688399 證券簡稱：碩世生物 公告編號：2022-004

江蘇碩世生物科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

江蘇碩世生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月11日下午14:00以現(xiàn)場結合通訊表決的形式召開第二屆監(jiān)事會第八次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議通知于2022年3月7日向各位監(jiān)事發(fā)出，本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開程序均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

會議由監(jiān)事會主席馬施達先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事充分討論, 會議以記名投票方式審議通過了如下議案:

審議了《關于為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任險的議案》；

監(jiān)事會認為：公司為全體董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任險，可以幫助完善公司風險管理體系，促進公司董事、監(jiān)事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，同時保障公司和投資者的權益。該事項的審議程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情況。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：本議案全體監(jiān)事回避表決，直接提交2022年***次臨時股東大會審議。

特此公告。

江蘇碩世生物科技股份有限公司監(jiān)事會

2022年3月12日

證券代碼：688399 證券簡稱：碩世生物 公告編號：2022-008

江蘇碩世生物科技股份有限公司關于

召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年3月28日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年3月28日 14點00分

召開地點：泰州市藥城大道837號公司二樓會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年3月28日

至2022年3月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議議案已經(jīng)第二屆董事會第十三次會議審議通過,相關公 告已于 2022 年 3 月 12 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證 券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

2、 特別決議議案：2

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1

5、 應回避表決的關聯(lián)股東名稱：紹興閏康生物醫(yī)藥股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、泰州碩康企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、泰州碩源企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、泰州碩科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、泰州碩和企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、泰州碩鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、王國強、劉中華、金晶

6、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一） 登記時間：2022年 3 月 25 日（上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00）；

（二） 登記地點：江蘇碩世生物科技股份有限公司董事會辦公室；

（三） 登記方式：擬出席本次會議現(xiàn)場會議的股東或者股東代理人應持以下文 件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理登記。異地股東可通過信函、傳真、郵件等方式辦 理，以抵達時間為準。信函上請注明“股東大會”字樣。公司不接受電話登記。

（1）自然人股東：本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東 營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書原件、 股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人/執(zhí)行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券 賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身 份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位（復 印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

注：所有原件均需一份復印件，如通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，請?zhí)峁?必要的聯(lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、 其他事項

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東 賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯(lián)系方式 聯(lián)系地址：江蘇省泰州市藥城大道837 號董事會辦公室

郵政編碼：225300

傳真：0523-86201617

聯(lián)系電話：0523-80225599

郵箱：sssw@s-sbio.com

聯(lián)系人：周進

特此公告。

江蘇碩世生物科技股份有限公司

董事會

2022年3月12日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇碩世生物科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月28日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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