證券代碼：688393 證券簡稱：安必平 公告編號：2021-031

廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司

關(guān)于公司變更注冊地址、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月21日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于公司變更注冊地址、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會具體辦理工商變更登記手續(xù)的議案》，前述議案尚需公司2021年第二次臨時股東大會審議，具體情況如下：

一、 變更公司注冊地址

公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，注冊地址由“廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南翔三路11號自編7棟”變更為“廣州市黃埔區(qū)科學城風信路科信街2號”。

二、 修訂《公司章程》的相關(guān)情況

公司結(jié)合實際情況，擬對原《公司章程》中的有關(guān)條款進行下述修訂：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

公司董事會同意上述《公司章程》修訂事項，并同意上述事項經(jīng)股東大會審議通過后授權(quán)董事會辦理本次章程變更、工商備案登記等相關(guān)手續(xù)。

上述變更***終以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。

特此公告。

廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司董事會

2021年6月22日

證券代碼：688393 證券簡稱：安必平 公告編號：2021-032

廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年

第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2021年7月8日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2021年7月8日 14點30分

召開地點：廣州市黃埔區(qū)南翔三路11號自編7棟公司會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年7月8日

至2021年7月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議審議通過，內(nèi)容詳見公司于2021年6月22日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一） 登記時間

凡符合會議要求的公司股東，請持本人身份證及股東賬戶卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證復印件、股東賬戶卡，于2021年7月5日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司證券事務(wù)部進行股權(quán)登記。股東也可以通過信函的方式辦理登記手續(xù)，須在登記時間2021年7月5日下午17:00前送達，出席會議時需攜帶原件。

（二） 登記地點

廣東省廣州市黃埔區(qū)南翔三路11號自編7棟公司一樓會議室

（三） 登記方式

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東股票賬戶卡原件至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東股票賬戶卡原件、加蓋法人印章的授權(quán)委托書至公司辦理登記；

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和股票賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡原件、委托人身份證復印件至公司辦理登記。

3、異地股東可以信函的方式登記，信函以抵達公司的時間為準在來信上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡復印件，信封上請注明“股東會議”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一） 會議聯(lián)系

通信地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)南翔三路11號自編7棟

郵編：510663

電話：020-32299997-8118

聯(lián)系人：楊志燎、杜坤

（二） 本次股東大會不發(fā)放禮品，現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費自理，請參會

股東提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

特此公告。

廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司董事會

2021年6月22日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年7月8日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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