證券代碼:603903 證券簡稱:中持股份 公告編號:2022-006

中持水務股份有限公司

關于公司控制權發生變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于中持水務股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可﹝2022﹞231號）核準，中持水務股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）獲準向長江生態環保集團有限公司（以下簡稱“長江環保集團”）非公開發行不超過53,015,728股新股。本次非公開發行完成后，公司總股本由 202,303,752股增加至255,319,480股。本次發行新增股份已于2022年3月8日完成在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的登記程序。本次非公開發行前，公司控股股東為中持（北京）環保發展有限公司（以下簡稱“中持環保”），實際控制人為許國棟。本次非公開發行后，公司無控股股東和實際控制人，公司控制權發生變更。

一、控制權變更的情況概述

經中國證監會《關于中持水務股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可﹝2022﹞231號）核準，公司獲準非公開發行不超過53,015,728股新股。本次發行募集資金總額為480,852,652.96元，扣除不含稅發行費用合計7,061,888.37元后，實際募集資金凈額為473,790,764.59元。本次非公開發行完成后，公司總股本由202,303,752股增加至255,319,480股。本次發行新增股份已于2022年3月8日完成在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的登記程序。

本次非公開發行前后中持環保、許國棟、長江環保集團持股情況變動如下：

本次非公開發行前，許國棟持有公司8,570,050股股份，占公司發行前總股本的4.24%；中持環保持有公司39,469,256股股份，占公司發行前總股本的19.51%，為公司控股股東。許國棟持有中持環保 60%股權，許國棟直接及通過中持環保合計控制公司 48,039,306股股份，占公司發行前總股本的23.75%，為公司實際控制人。本次非公開發行前，長江環保集團持有公司10,117,250股，占公司發行前總股本的5.00%。

本次非公開發行后，長江環保集團持有公司63,132,978股股份，占公司總股本的24.73%，成為公司***大股東。許國棟持有公司8,570,050股股份，占公司總股本的3.36%；中持環保持有公司39,469,256股股份，占公司總股本的15.46%。許國棟直接及通過中持環保合計控制公司48,039,306股股份，占公司總股本的18.82%。

本次非公開發行完成后，基于以下原因，公司無控股股東和實際控制人：

（一）公司股東比例不高且較為分散，公司股東中無任何一方能夠實際支配 30%以上的股份表決權，且長江環保集團持股比例與許國棟、中持環保合計持股比例接近，股比差為 5.91%，無任何一方能夠基于其實際支配的股份表決權單方面對股東大會的決議產生重大影響。

（二）根據許國棟、中持環保、長江環保集團簽署的《合作框架協議》《戰略合作協議》《股份轉讓協議》的約定，本次非公開發行完成后，長江環保集團、許國棟和中持環保提名董事在公司董事會中各占3席，保持均衡狀態，無任何一方能夠決定公司董事會半數以上成員選任。

（三）根據許國棟、中持環保、長江環保集團簽署的《合作框架協議》《戰略合作協議》《股份轉讓協議》的約定，本次非公開發行完成后，董事會由9名董事組成，長江環保集團共提名3名董事，推薦總經理及1名副總經理，其中副總經理分管財務、資源業務對接和戰略協調等工作，上市公司財務總監向該名副總經理匯報財務工作。中持環保及許國棟提名3名董事（含董事長），并推薦其他高級管理人員。從公司治理架構和管理層安排看，無任何一方能夠單方面支配或者決定公司的重大經營決策、重要人事任命等事項。

（四）本次交易前，公司股東之間不涉及表決權委托及一致行動安排。本次交易不涉及股東之間表決權委托及一致行動安排。

（五）根據前述管理層提名安排，本次交易完成后，公司高級管理人員均由許國棟、中持環保或長江環保集團推薦，不存在管理層控制上市公司的情形。

（六）根據交易各方簽署的《合作框架協議》《戰略合作協議》《股份轉讓協議》以及上市公司《公司章程》，交易各方未通過公司章程、協議或者其他安排對共同控制上市公司的情形、發生意見分歧或糾紛時的解決機制予以明確和安排。不存在多名股東共同控制的情形。

（七）交易后，長江環保集團共提名3名董事，推薦總經理及1名副總經理，其中副總經理分管財務、資源業務對接和戰略協調等工作；中持環保及許國棟提名3名董事（含董事長），并推薦其他高級管理人員。同時在上市公司和中持環保層面持股的股東，即邵凱、張翼飛、陳德清、李彩斌、李根柱，已出具《表決權放棄承諾函》，放棄各自所持上市公司全部股份對應的表決權（詳細情況請參見公司于2020年12月30日在上海證券交易所網站披露的《關于公司股東簽署〈表決權放棄承諾函〉的提示性公告》）。該情況有助于許國棟、中持環保和長江環保集團保持均衡的影響力。從股權結構、董事會提名和管理層推薦綜合看，不存在管理層和股東共同控制情形。

綜上，交易完成后，公司股東不存在《上市公司收購管理辦法》第八十四條所涉及的擁有上市公司控制權的情形，本次交易完成后，公司無控股股東和實際控制人。詳細情況請參見公司分別于2020年12月30日和2021年1月4日在上海證券交易所網站披露的《中持水務股份有限公司關于股東協議轉讓公司股份暨策劃控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告》和《中持水務股份有限公司關于股東協議轉讓公司股份暨策劃控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告的補充公告》。

二、其他事項

根據相關法律、法規及規范性文件要求，公司于 2020年12月30日和2021年1月4日在上海證券交易所網站披露了中持環保和許國棟就相關權益變動編制的《簡式權益變動報告書》和《簡式權益變動報告書（修訂版）》，于2021年1月5日披露了長江環保集團就相關權益變動編制的《詳式權益變動報告書》，詳見上海證券交易所網站刊登的上述報告書。

特此公告。

中持水務股份有限公司董事會

2022年3月9日

證券代碼:603903 證券簡稱:中持股份 公告編號:2022-008

中持水務股份有限公司

關于股東權益被動稀釋超過1%的

提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次權益變動系中持水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）實施非公開發行股票導致股本增加使得股東持股比例被動稀釋，不觸及要約收購。

●本次權益變動后，中持（北京）環保發展有限公司（以下簡稱“中持環保”）和許國棟合計持股比例由23.75%減少至18.82%，持股比例被動稀釋超過1%；寧波杭州灣新區人保遠望啟迪科服股權投資中心（有限合伙）（以下簡稱“遠望投資”）持股比例由10.22%減少至8.10%，持股比例被動稀釋超過1%。

一、本次權益變動情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于中持水務股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可﹝2022﹞231號）核準，公司獲準非公開發行不超過53,015,728股新股。本次非公開發行完成后，公司總股本由 202,303,752股增加至255,319,480股。

本次權益變動后，中持環保和許國棟合計持股比例由23.75%減少至18.82%，持股比例變動超過1%；持股5%以上股東遠望投資持股比例由10.22%減少至8.10%，被動稀釋比例超過1%。

二、本次權益變動信息披露義務人情況

（一）中持（北京）環保發展有限公司

名稱：中持（北京）環保發展有限公司

注冊地址：北京市海淀區西小口路66號15幢一層106室

法定代表人：許國棟

注冊資本：6,000萬元

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

統一社會信用代碼：9111010867174967X5

成立時間：2008年1月8日

經營期限：2008年1月8日至2028年1月7日

經營范圍：建設工程項目管理；大氣污染治理；項目投資；投資管理；資產管理；企業管理；企業策劃；技術咨詢、技術開發、技術推廣。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

（二）許國棟

姓名：許國棟

性別：男

身份證號：11010219650106****

住所：北京市朝陽區辛店路1號****

國籍：中國國籍，無境外***居留權

（三）寧波杭州灣新區人保遠望啟迪科服股權投資中心（有限合伙）

名稱：寧波杭州灣新區人保遠望啟迪科服股權投資中心（有限合伙）

注冊地址：寧波杭州灣新區興慈一路290號1號樓108室

執行事務合伙人：致源投資管理有限公司、啟迪科技服務有限公司

出資額：200,000萬元

公司類型：有限合伙企業

統一社會信用代碼：91330201MA281WPY8D

成立時間：2016年4月29日

經營期限：2016年4月29日至2026年4年28日

經營范圍：股權投資、實業投資、投資管理、投資咨詢。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）。

三、本次權益變動前后，信息披露義務人擁有上市公司股份的情況

四、其他說明事項

1、本次權益變動前，公司控股股東為中持環保，實際控制人為許國棟。本次權益變動后，公司無控股股東和實際控制人，公司控制權發生變更。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《中持水務股份有限公司關于控制權發生變更的公告》。

2、本次權益變動不觸及要約收購。根據相關法律、法規及規范性文件要求，公司于 2020年12月30日和2021年1月4日在上海證券交易所網站披露了中持環保和許國棟就相關權益變動編制的《簡式權益變動報告書》和《簡式權益變動報告書（修訂版）》，于2021年1月5日披露了長江生態環保集團有限公司就相關權益變動編制的《詳式權益變動報告書》，詳見上海證券交易所網站刊登的上述報告書。

特此公告。

中持水務股份有限公司董事會

2022年3月9日

證券代碼:603903 證券簡稱:中持股份 公告編號:2022-007

中持水務股份有限公司

非公開發行股票發行結果

暨股本變動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 發行數量：人民幣普通股（A股）53,015,728股

● 價格：人民幣9.07元/股

● 預計上市時間：中持水務股份有限公司（以下簡稱“中持股份”或“公司”或“發行人”）于2022年3月9日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的關于公司本次發行新增53,015,728股股份的《證券變更登記證明》，股權登記日為2022年3月8日。本次非公開發行股票完成后，長江生態環保集團有限公司（以下簡稱“長江環保集團”）認購的本次發行的股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓，將于限售期屆滿后的次一交易日起在上海證券交易所上市交易（非交易日順延）。長江環保集團因發行人分配股票股利、資本公積金轉增股本等形式所衍生取得的股票亦應遵守前述股票限售安排。

● 資產過戶情況：發行對象全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。

一、本次發行概況

（一）本次發行履行的相關程序

1、本次發行履行的內部決策程序

2020年12月29日，公司召開第二屆董事會第四十次會議，審議通過了本次非公開發行股票相關議案。

2021年3月11日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了本次非公開發行股票相關事項。

2021年4月23日，公司召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于調整公司本次非公開發行股票限售期的議案》等相關議案。

2021年8月17日，公司召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于2020年度權益分派方案實施后調整非公開發行A股股票發行價格和發行數量的議案》。

2021年12月31日，公司召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于公司 2020 年非公開發行 A 股股票預案（修訂稿）的議案》。

2、本次發行監管部門核準過程

2022年1月17日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）發行審核委員會對公司非公開發行股票的申請進行了審核。根據審核結果，公司非公開發行股票申請獲得審核通過。

2022年1月27日，中國證監會出具《關于中持水務股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可﹝2022﹞231號）核準批文，核準本次發行。

（二）本次發行情況

1、發行股票的種類：人民幣普通股（A股）

2、發行股票的數量：53,015,728股

3、發行價格：9.07元/股。

4、募集資金總額：480,852,652.96元

5、發行費用：7,061,888.37元（不含稅）

6、募集資金凈額：473,790,764.59元

7、保薦機構：中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”、“保薦機構”或“中信建投證券”）

（三）驗資和股份登記情況

截至2022年2月21日，長江環保集團已將認購資金全額匯入中信建投證券***賬戶。經立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2022]第ZA10116號《關于中持水務股份有限公司非公開發行股票認購資金實收情況的驗證報告》驗證，截至2022年2月21日止，中信建投證券***的認購資金專用賬戶已收到長江環保集團的認購資金合計人民幣480,852,652.96元。

2022年2月22日，中信建投證券已將扣除保薦機構保薦和承銷費后的上述認購款劃轉至發行人開立的募集資金專用賬戶。立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了信會師報字[2022]第 ZA10117號《驗資報告》，截至2022年2月22日止，發行人募集資金總額為人民幣480,852,652.96元，扣除中信建投證券不含稅保薦費和承銷費為人民幣4,716,981.13元，實際已收到中信建投證券轉入募集資金人民幣476,135,671.83元。扣除本次非公開發行承銷保薦費、律師費、會計師費及其他發行費用合計人民幣7,061,888.37元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣473,790,764.59元。

本次發行的股份已于2022年3月8日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續。

（四）資產過戶情況

發行對象全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。

（五）保薦機構和律師事務所關于本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見

1、保薦機構意見

本次非公開發行的保薦機構（主承銷商）中信建投證券認為：

（1）本次非公開發行經過了必要的授權，并獲得了中國證監會的核準。本次非公開發行的發行過程符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律法規的規定，符合中國證監會《關于核準中持水務股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕231號）和中持股份履行的內部決策程序的要求，且符合《中持水務股份有限公司非公開發行A股股票發行方案》中的相關規定。發行人本次非公開發行的發行過程合法、有效。

（2）關于本次發行對象選擇的合規性

本次非公開發行認購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合中國證監會的相關要求和中持股份履行的內部決策程序的要求，符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律法規和規范性文件的規定，且符合《中持水務股份有限公司非公開發行A股股票發行方案》中的相關規定。本次發行嚴格按照《中持水務股份有限公司2020年度非公開發行A股股票預案》及修訂稿、《中持水務股份有限公司非公開發行A股股票發行方案》相關要求執行。

2、律師事務所意見

發行人律師北京市嘉源律師事務所關于本次非公開發行過程和發行對象合規性的結論意見：

（1）公司本次發行已依法取得所需的授權和批準，該等授權和批準合法、有效。

（2）本次發行的發行對象符合《管理辦法》《實施細則》等法律、法規和規范性文件的相關規定以及公司2021年第二次臨時股東大會決議等相關決議內容。

（3）公司與發行對象簽署的《合作框架協議》《附條件生效的股份認購協議》《戰略合作協議》及其補充協議約定的生效條件已成就，協議合法、有效。

（4）本次發行的發行價格及發行數量符合《管理辦法》《實施細則》等法律、法規和規范性文件的相關規定。

（5）公司本次發行的繳款、驗資符合《管理辦法》《實施細則》等法律、法規和規范性文件的相關規定以及《附條件生效的股份認購協議》及其補充協議的約定。

二、發行結果及發行對象簡介

（一）發行結果

本次非公開發行股票數量53,015,728股，發行價格為9.07元/股，發行對象1名，為長江環保集團，限售期為36個月。

（二）發行對象情況

本次非公開發行對象為長江環保集團，發行對象基本情況下：

公司名稱：長江生態環保集團有限公司

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

注冊地址：武漢市江岸區六合路1號

統一社會信用代碼：91420000MA4976CJ9X

成立時間：2018年12月13日

注冊資本：3,000,000萬元

法定代表人：王殿常

經營范圍：依托長江經濟帶建設，負責與生態、環保、節能、清潔能源相關的規劃、設計、投資、建設、運營、技術研發、產品和服務。涵蓋原水、節水、給排水業務，城鎮污水綜合治理、污泥處置、排污口整治、再生水利用、管網工程、設備設施安裝維護、以及工業廢水處理、固廢處理處置、危廢處理、船舶污染物處理、農村面污染治理、土壤修復；河道湖庫水環境綜合治理、水土流失與石漠化治理、黑臭水體治理、村鎮環境綜合治理；引調水工程、河流源區及水源地保護與治理、河湖水系連通、生態防護林工程、岸線保護與治理、濕地保護與修復、河湖生態修復、保護區及國家公園保護、消落帶生境修復、河口生境修復、海綿城市規劃建設；長江流域珍稀、瀕危、特有動植物生境恢復和保護、生物多樣性保護；工業企業大氣污染綜合治理；節能減排、垃圾發電、環保清潔能源、清潔能源替代利用、熱電冷三聯供；綠色節能建筑設計及建設、生態農業技術開發、生物制藥技術研究及推廣；船舶電動化；水利水電工程設計、建設、管理；閘壩聯合生態調度、補水調度、應急調度、以及流域水環境監測預警；土地開發（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）

（三）本次發行的發行對象與上市公司的關聯關系說明

本次非公開發行前，發行對象長江環保集團持有 10,117,250 股公司股份，持股比例為 5%，長江環保集團與發行人構成關聯關系。本次非公開發行后，長江環保集團持有63,132,978股公司股份，占本次發行后總股本的24.73%。

（四）發行對象及其關聯方與公司的重大交易情況

本報告書披露前12個月內，與長江環保集團及其關聯方有關的重大關聯交易均已披露并公告，具體內容詳見公司定期報告、臨時公告。

（五）發行對象及其關聯方與公司未來的交易安排

對于發行對象及其關聯方與公司未來發生交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的內部審批決策程序，并作充分的信息披露。

三、本次發行前后公司前十大股東變化情況

（一）本次發行前上市公司前十大股東

截至2021年9月30日，公司前十名股東持股情況如下：

單位：股

（二）本次發行后公司前10名股東情況

依據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股份登記信息，本次非公開發行完成后，截至股份登記日2022年3月8日，公司前十名股東持股情況如下：

單位：股

四、本次發行前后股本結構變動情況

本次發行前后股本結構變動情況如下：

五、管理層討論與分析

（一）對公司股本結構的影響

本次發行對象為長江環保集團。本次發行后，公司股東結構會發生相應變化。

本次發行前，長江環保集團持股比例為5.00%，許國棟和中持環保合計持股比例為23.75%。

本次發行后，長江環保集團持股比例為24.73%，成為公司***大股東，許國棟和中持環保合計持股比例為18.82%。本次非公開發行股票前，公司控股股東為中持環保，實際控制人為許國棟。本次非公開發行完成后，公司無控股股東和實際控制人，公司控制權發生變更。

（二）對公司業務的影響

本次非公開發行募集資金扣除發行費用后將全部用于補充流動資金。本次發行和引入長江環保集團作為戰略投資者，將有助于公司借助與長江環保集團的戰略協同效應，完成區域布局戰略，進一步擴大業務規模、提升盈利能力和技術水平，實現快速健康增長。本次發行將有利于公司優化資本結構，有效降低公司資產負債率，降低流動性風險；降低財務費用，提升公司的盈利能力，符合公司中長期發展戰略需要。

（三）對公司資產負債的影響

本次非公開發行股票不存在大量增加負債（包括或有負債）的情況，也不存在負債比例過低、財務成本不合理的情況。本次發行后，公司總資產與凈資產規模將相應增加，資產負債率將有所下降，促使公司資本結構更趨穩健，財務結構趨于合理，進而提高公司抗風險水平和盈利能力。

（四）對公司財務狀況的影響

本次發行后，公司總資產和凈資產將有所增加，公司資產負債率將有所下降，營運資金更加充足，有利于增強公司的資本實力，優化公司的財務狀況，提高償債能力，有利于增強公司資產結構的穩定性和抗風險能力。

（五）對公司盈利能力的影響

本次發行后，有助于公司增強資本實力，把握市場機遇，深化公司主業，擴大競爭優勢，有助于提高公司的盈利水平。公司總股本會擴大，短期內公司的每股收益可能會被攤薄，凈資產收益率可能會有所下降。但從中長期來看，本次發行有利于公司進一步擴大業務規模、提升盈利能力和技術水平，有利于公司優化資本結構，緩解償債壓力，降低財務費用，進一步提高公司的盈利能力和可持續發展能力。

（六）對公司高管人員結構的影響

根據許國棟、中持環保、長江環保集團簽署的《合作框架協議》《戰略合作協議》《股份轉讓協議》的約定，本次非公開發行完成后，董事會由9名董事組成，長江環保集團共提名3名董事，推薦總經理及1名副總經理，其中副總經理分管財務、資源業務對接和戰略協調等工作，上市公司財務總監向該名副總經理匯報財務工作。中持環保及許國棟提名3名董事（含董事長），并推薦其他高級管理人員。

公司將根據相關協議約定及有關規定履行必要的法律程序和信息披露義務。

（七）公司與***大股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易及同業競爭等變化情況

本次發行前，中持環保為公司的控股股東，許國棟為公司的實際控制人。本次非公開發行后，公司無控股股東和實際控制人，公司控制權發生變更。

本次發行后，長江環保集團將成為公司***大股東，但其持股比例與公司原控股股東及其一致行動人的合計持股比例接近，且在董事會層面無法控制多數董事席位，不能單方面對公司實施控制。公司與長江環保集團及其控股股東、實際控制人在資產、人員、財務、機構、業務等方面相互獨立，雙方在平等自愿的基礎上開展戰略合作，不會損害公司和其他股東的合法權益。長江環保集團已出具《關于規范關聯交易和避免同業競爭的承諾函》：“長江環保集團與中持股份戰略定位不同。長江環保集團是在深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平生態文明思想的歷史背景下誕生，工作目標是為實現“長江水質根本好轉”。因此，長江環保集團從事的業務具有極強的政策性，不單純以營利為目的。中持股份為上市公司，經營目標是實現良好業績，回報廣大投資者。為了保護廣大投資者的利益，若長江環保集團從事的政策性項目與中持股份存在同業競爭，在條件成熟時，長江環保集團將按市場化方式向中持股份進行轉讓。長江環保集團將不利用對中持股份的股東身份進行損害中持股份及中持股份其他股東利益的經營活動”。

六、為本次非公開發行股票出具專業意見的中介機構情況

（一）保薦機構（主承銷商）

名稱：中信建投證券股份有限公司

住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓

法定代表人：王常青

保薦代表人：張松、楊宇威

項目協辦人：陳健

項目組成員：宋雙喜、呂佳、潘可、呂博

聯系電話：010-65608277

傳真：010-65608451

（二）發行人律師

名稱：北京市嘉源律師事務所

聯系地址：北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈F408

負責人：顏羽

經辦律師：黃國寶、呂丹丹

聯系電話：010-66413377

傳真：010-66412855

（三）審計機構及驗資機構

名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

聯系地址：上海市南京東路61號4樓

負責人：楊志國

簽字注冊會計師：徐志敏、徐育竹

聯系電話：021-23281174

傳真：021-63392558

七、備查文件

（一）中持水務股份有限公司驗資報告。

（二）中信建投證券股份有限公司關于中持水務股份有限公司非公開發行股票之發行過程和認購對象合規性報告。

（三）中持水務股份有限公司非公開發行股票發行情況報告書。

（四）北京市嘉源律師事務所關于中持水務股份有限公司2020年非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的見證意見

（五）中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券變更登記證明。

特此公告。

中持水務股份有限公司

董事會

2022年3月9日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010