本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年4月26日召開第五屆董事會第八次會議及第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和會計師事務所”）作為公司2021年度的審計機構。上述議案已經公司2020年年度股東大會審議通過。具體內容詳見公司***信息披露網站“巨潮資訊網 ”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上刊登的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2021-029）、《二〇二〇年年度股東大會決議的公告》。（公告編號：2021-040）。

一、簽字會計師變更情況

2022年3月8日，公司收到信永中和會計師事務所《關于變更簽字注冊會計師的函》，信永中和會計師事務所作為公司2021年度審計機構，原委派徐宇清先生和張寶榮女士為公司2021年度財務報表審計報告的簽字注冊會計師。現因信永中和會計師事務所內部工作調整，改派徐宇清先生和王曉波先生作為公司2021年度財務報表審計報告的簽字注冊會計師。

變更后的簽字注冊會計師為：徐宇清先生和王曉波先生。

二、本次變更簽字會計師信息

王曉波先生2003年成為中國注冊會計師，為多家公司提供過IPO申報審計和上市公司年報審計等證券業務，具備專業勝任能力。

王曉波先生不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關獨立性要求的情形，***近三年未曾因執業行為受到過刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。

三、其他說明

本次變更涉及的相關工作已有序交接，不會對公司 2021 年度財務報表審計工作產生不利影響。

四、備查文件

信永中和會計師事務所出具的《關于變更簽字注冊會計師的函》。

特此公告。

天津汽車模具股份有限公司

董 事 會

2022年3月9日

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