證券代碼：600105 證券簡稱：永鼎股份 公告編號：臨2022-012

債券代碼：110058 債券簡稱：永鼎轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇永鼎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月10日召開第九屆董事會2021年第十二次臨時會議，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意改聘亞太（集團）會計師事務所 (特殊普通合伙)（以下簡稱“亞太會計師事務所”）為公司2021年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。該議案已于2021年12月27日經公司2021年第五次臨時股東大會審議通過。具體內容詳見公司分別于2021年12月11日、2021年12月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：臨2021-122）、《2021年第五次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-133）。

近日，公司收到亞太會計師事務所出具的《關于變更簽字注冊會計師的說明函》?，F將有關情況公告如下：

一、 簽字注冊會計師變更情況

亞太會計師事務所作為公司2021年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，原指派楊杰、王高偉作為簽字注冊會計師為公司提供審計服務。鑒于楊杰、王高偉工作調整，經亞太會計師事務所重新安排，將公司2021年度財務報告審計機構和內部控制審計報告的簽字注冊會計師由楊杰、王高偉變更為宋新軍、楊文杰。其中宋新軍為項目合伙人及簽字注冊會計師，楊文杰為項目簽字注冊會計師。

二、本次變更的項目合伙人及簽字注冊會計師的基本信息及獨立性和誠信情況

（一）基本信息

項目合伙人、簽字注冊會計師：宋新軍，男，2010年5月開始在亞太會計師事務所工作，2010年7月成為執業注冊會計師，執業至今組織和參與了多家上市公司項目審計工作，具備相應的專業勝任能力。2022年1月開始為本公司提供審計服務。

簽字注冊會計師：楊文杰，男，2010年10月開始在亞太會計師事務所工作，2014年5月成為執業注冊會計師，執業至今組織和參與了多家上市公司項目審計工作，具備相應的專業勝任能力。2022年1月開始為本公司提供審計服務。

（二）獨立性和誠信情況

項目合伙人及簽字注冊會計師宋新軍、簽字注冊會計師楊文杰不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

三、其他說明

本次變更過程中相關工作安排將有序交接，變更事項不會對公司2021年年度財務報告審計和內部控制審計工作產生影響。

四、備查文件

亞太會計師事務所出具的《關于變更簽字注冊會計師的說明函》。

特此公告。

江蘇永鼎股份有限公司董事會

2022年3月5日

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