證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2022-016

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

被擔保人名稱：云南健之佳連鎖健康藥房有限公司、廣西健之佳藥店連鎖有限公司、廣西健之佳勤康醫藥銷售有限公司、云南健之佳重慶勤康藥業有限公司、四川勤康健之佳醫藥有限責任公司、云南之佳便利店有限公司等子公司及其他新設立、收購等方式取得的具有控制權的子公司。

公司及子公司（包含全資或控股子公司）向金融機構申請不超過46.3億元人民幣的金融機構授信額度（包含：不超過30.80億元人民幣的綜合授信額度及對應的融資業務用于日常經營周轉；不超過15.50億元人民幣的專項并購授信額度及對應的融資業務用于并購項目相關支付）。其中上市公司為以上全資子公司在綜合授信額度內的融資提供不超過22億元的連帶責任保證擔保。本次擔保額度的授權期限為2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開日止。

本次擔保是否有反擔保：無

截止公告日，公司無逾期對外擔保

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月28日召開了第五屆董事會第十四次會議及第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔保的議案》，現將有關情況公告如下：

一、申請綜合授信及擔保情況概述

為滿足公司及子公司經營發展需要，提高運行效率，擴大融資渠道，支持公司和子公司共同發展，在與各金融機構對年度融資業務進行前瞻性規劃的基礎上，同意公司及子公司（包含全資或控股子公司）向金融機構申請以下綜合授信額度及對應的融資業務并為相關綜合授信提供擔保，具體情況如下：

1、公司及子公司（包含全資或控股子公司）向金融機構申請的授信額度及對應的融資業務品種包括但不限于流動資金貸款、并購貸款、信用證額度、開具銀行票據及票據貼現等業務，具體情況如下：

不超過46.3億元人民幣的金融機構授信額度。其中，不超過30.80億元人民幣的綜合授信額度及對應的融資業務用于日常經營周轉；不超過15.50億元人民幣的專項并購授信額度及對應的融資業務用于并購項目相關支付。

以上授信額度不等于公司的實際融資金額，具體融資金額將視公司及子公司運營資金及各家銀行實際審批的授信額度來確定。授權期限內，授信額度可循環使用。

2、日常經營周轉中，公司及子公司2022年擬向銀行等金融機構申請不超過30.8億元人民幣的授信額度，是否使用相關授信額度視公司經營需要決定。

3、因公司經營發展需要，通過“自建+收購”方式拓展門店網絡，對于較大并購項目擬通過并購貸款產品解決長期資金籌集與投放相匹配的需求。公司及子公司根據年度并購業務實際洽談進展及前瞻性規劃，擬向金融機構申請不超過15.50億元人民幣的專項并購授信額度及對應融資業務，用于并購業務中相關價款、稅費等費用項目支付，具體金融機構選擇，以***終談判條件及審批情況確定。

4、為便利后續經營、提升決策效率、保證資金需求，預計2022年度集團內公司（包括公司及其合并報表范圍內的子公司，下同）間為上述授信額度專項并購授信額度及對應的融資業務提供擔保,預計擔保總額不超過人民幣45億元綜合授信期限***高不超過10年，擔保期限自擔保協議生效之日起不超過借款到期之日后3年。擔保方式包括不可撤銷的連帶責任保證擔保、資產抵押及收購標的股權質押擔保等。

其中公司對子公司預計擔保明細如下：

在2022年度擔保總額未突破上述***高擔保額度的情況下，可在內部適度調整包括但不限于對各子公司的集團內公司間（包括新設立、收購等方式取得的具有控制權的子公司）的擔保額度。

（1）集團內公司間提供連帶責任擔保，采用相關金融機構的格式合同文本。

（2）公司控股股東、實際控制人、重要股東可以根據各金融機構的授信批復要求，配合提供對集團內企業的擔保并簽署相關合同、協議。

本次擔保額度的授權期限為2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開日止。為提高工作效率，董事會提請股東大會授權董事會并同意董事會轉授權公司總經理負責辦理并簽署相關法律文書。

二、被擔保人基本情況

1、名 稱： 云南健之佳連鎖健康藥房有限公司

注冊地址：云南省昆明市盤龍區聯盟路與萬宏路交匯處萬宏嘉園灃苑（地塊五）綜合樓

法定代表人： 藍波

注冊資本： 38,000萬元

成立日期： 1999年1月20日

經營范圍：許可項目：城市配送運輸服務（不含危險貨物）；藥品零售；第三類醫療器械經營；消毒器械銷售；食品互聯網銷售；食品銷售；酒類經營；醫療服務；生活美容服務；第二類增值電信業務；互聯網信息服務；藥品互聯網信息服務；醫療器械互聯網信息服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準） 一般項目：進出口代理；貨物進出口；技術進出口；地產中草藥(不含中藥飲片）購銷；***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；保健食品（預包裝）銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；日用百貨銷售；化妝品批發；化妝品零售；農副產品銷售；社會經濟咨詢服務；信息技術咨詢服務；財務咨詢；票據信息咨詢服務；法律咨詢（不包括律師事務所業務）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；健康咨詢服務（不含診療服務）；通訊設備銷售；單用途商業預付卡代理銷售；銷售代理；國內貿易代理；勞動保護用品銷售；辦公用品銷售；光學儀器銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；軟件開發；人工智能應用軟件開發；廣告設計、代理；廣告發布；廣告制作；網絡技術服務；信息系統集成服務；云計算裝備技術服務；中草藥種植；診所服務；中醫診所服務（須在中醫主管部門備案后方可從事經營活動）；消毒劑銷售（不含危險化學品）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；個人衛生用品銷售；中醫養生保健服務（非醫療）；母嬰用品銷售；醫護人員防護用品零售；醫用口罩零售；日用口罩（非醫用）銷售；居民日常生活服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與本公司的關系：系本公司全資子公司（公司持有其 100%的股權）

***近一年一期主要財務指標：

單位：萬元

2、名稱：廣西健之佳藥店連鎖有限公司

成立時間：2009年9月8日

法定代表人：藍波

注冊資本：9,700萬元

注冊地：南寧市高新區高新大道東段2號生產研發樓A座六層

經營范圍：許可項目：藥品零售；第三類醫療器械經營；消毒器械銷售；道路貨物運輸（不含危險貨物）；藥品批發；互聯網信息服務；藥品互聯網信息服務；醫療器械互聯網信息服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品（預包裝）銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；日用百貨銷售；化妝品零售；個人衛生用品銷售；辦公用品銷售；勞動保護用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；農副產品銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；通訊設備銷售；健康咨詢服務（不含診療服務）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；廣告發布；信息技術咨詢服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

與本公司的關系：系本公司全資子公司（公司持有其 100%的股權）

***近一年一期主要財務指標：

單位：萬元

3、名稱：廣西健之佳勤康醫藥銷售有限公司

成立時間：2021年08月18日

法定代表人：藍波

注冊資本：15,000萬元

注冊地：廣西壯族自治區南寧市高新技術產業開發區高科路17號南寧高新區富通電子產品物流園五層生產車間

經營范圍：許可項目：藥品批發；藥品零售；食品銷售；第三類醫療器械經營；消毒器械銷售；食品互聯網銷售；醫療器械互聯網信息服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；醫療服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：保健食品（預包裝）銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；日用百貨銷售；化妝品批發；化妝品零售；個人衛生用品銷售；辦公用品銷售；勞動保護用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；農副產品銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；通訊設備銷售；健康咨詢服務（不含診療服務）；信息技術咨詢服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

與本公司的關系：系本公司全資子公司（公司持有其 100%的股權）

新成立子公司，無***近一年一期主要財務指標。

4、名稱：云南健之佳重慶勤康藥業有限公司

成立時間：2009年2月19日

法定代表人：藍波

注冊資本：3,000萬元

注冊地：重慶市渝北區龍溪街道紅金路60號13幢第二層2-2

經營范圍：許可項目：食品互聯網銷售；第三類醫療器械經營；藥品批發；食品銷售；道路貨物運輸（不含危險貨物）；第二類增值電信業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；保健食品（預包裝）銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；***類醫療器械銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；Ⅱ類醫療器械批發；銷售：體溫計、血壓計、磁療器具、醫用脫脂棉、醫用脫脂紗布、醫用衛生口罩、家用血糖儀、血糖試紙條、妊娠診斷試紙、避孕套、避孕帽、輪椅、醫用無菌紗布、梅花針、三棱針、針灸針、排卵檢測試紙、手提式氧氣發生器、電子血壓脈搏儀、充值卡；貨運代理；倉儲服務（不含國家禁止物品和易燃易爆物品）；軟件開發；計算機相關產品的開發；計算機技術服務；設計、制作、代理、發布國內外廣告；貨物及技術進出口；互聯網信息技術服務；網站建設；利用互聯網銷售：化妝品、日用百貨、通訊器材、通信設備（以上兩項不含衛星地面接收設施）、家電、服裝；批發：農副產品（國家有專項規定的除外）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

與本公司的關系：系本公司全資子公司（公司持有其 100%的股權）

***近一年一期主要財務指標：

單位：萬元

5、名稱：四川勤康健之佳醫藥有限責任公司

成立時間：2010年8月16日

法定代表人：藍波

注冊資本：4,000萬元

注冊地：成都市雙流區西航港街道機場路土橋段215號2幢3樓

經營范圍：銷售消毒劑、充值卡；倉儲（不含危險品）；廣告業（不含氣球廣告）；計算機軟硬件的開發及技術服務；從事貨物進出口的對外貿易經營業務；物流信息咨詢服務；道路貨物運輸；貨運代理咨詢服務。批發：藥品、醫療器械、食品；商品批發與零售。（依法須批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與本公司的關系：系本公司全資子公司（公司持有其 100%的股權）

***近一年一期主要財務指標：

單位：萬元

6、名稱：云南之佳便利店有限公司

成立時間：2005年5月26日

注冊資本：3,500萬元

注冊地：云南省昆明市盤龍區聯盟路與萬宏路交匯處萬宏嘉園灃苑（地塊五）綜合樓

經營范圍：一般項目：技術進出口；進出口代理；貨物進出口；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內貿易代理；住房租賃；會議及展覽服務；禮儀服務；組織文化藝術交流活動；餐飲管理；品牌管理；商業綜合體管理服務；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；保健食品（預包裝）銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；光學儀器銷售；電子產品銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；個人衛生用品銷售；日用百貨銷售；日用雜品銷售；日用品銷售；戶外用品銷售；農副產品銷售；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；食用農產品批發；食用農產品零售；包裝服務；禮品花卉銷售；寵物食品及用品批發；寵物食品及用品零售；寵物銷售；寵物服務（不含動物診療）；家政服務；家用電器銷售；成人情趣用品銷售（不含藥品、醫療器械）；日用家電零售；五金產品批發；五金產品零售；電線、電纜經營；文具用品批發；文具用品零售；辦公用品銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；勞動保護用品銷售；化妝品批發；化妝品零售；服裝服飾批發；服裝服飾零售；服裝服飾出租；通訊設備銷售；廣告設計、代理；廣告發布；廣告制作；市場營銷策劃；單用途商業預付卡代理銷售；銷售代理；居民日常生活服務；軟件開發；人工智能應用軟件開發；信息技術咨詢服務；信息系統集成服務；網絡技術服務；社會經濟咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；健康咨詢服務（不含診療服務）；遠程健康管理服務；票務代理服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；養生保健服務（非醫療）；母嬰用品銷售；醫護人員防護用品批發；醫護人員防護用品零售；醫用口罩批發；醫用口罩零售；日用口罩（非醫用）銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：城市配送運輸服務（不含危險貨物）；道路貨物運輸（不含危險貨物）；食品銷售；住宿服務；消毒器械銷售；食品互聯網銷售；酒類經營；第二類增值電信業務；互聯網信息服務；醫療器械互聯網信息服務；煙草制品零售；電子煙零售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

與本公司的關系：系本公司全資子公司（公司持有其 100%的股權）

***近一年一期主要財務指標：

單位：萬元

三、擔保協議的主要內容

公司及其子公司目前尚未確定具體擔保協議內容，具體擔保金額、擔保期限等條款將在股東大會授權范圍內，以有關公司主體與金融機構實際商談確定、簽署的文本為準。

四、董事會意見

公司申請綜合授信額度，以及公司對子公司擔保、集團內公司間擔保業務及其擔保額度是結合公司發展計劃，為滿足公司及相關子公司日常經營和業務發展資金需要、保證公司業務順利開展而做出的合理預估。被擔保對象為公司或公司下屬子公司，不涉及集團外擔保，擔保風險總體可控。本次申請綜合授信額度及對集團內企業的擔保事項符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》等規定，決策程序合法、合規，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

五、獨立董事意見

公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度，集團內公司間為上述授信提供擔保是基于公司資金安排和實際需求情況，對公司業務發展資金的需求給予的進一步支持，有利于促進公司業績持續增長。集團內公司間提供擔保事項符合相關的法律、法規的規定，符合《公司章程》及相關制度的規定，不涉及對集團外企業的擔保。表決程序合法、有效，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔保的議案。并同意將該議案提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

公司對外擔保均為公司為控股子公司提供的擔保。截至本公告日，本公司對控股子公司提供的擔保總額為6.6億元，占公司2020年年度經審計凈資產的比例為38.78%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期對外擔保。

此議案還需提交股東大會審議。

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司董事會

2022年3月1日

證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2022-017

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

關于籌劃重大資產重組暨簽署股權收購

意向協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

交易情況

1、云南健之佳健康連鎖店股份有限公司（以下簡稱“健之佳”或“公司”）擬通過支付現金方式收購重組后河北唐人醫藥股份有限公司（以下簡稱 “標的公司”或“唐人醫藥”）股東合計持有的唐人醫藥80%-100%股權（以下簡稱“交易標的”），達到控股或全資控制唐人醫藥的目的，以實現對唐人醫藥連鎖藥房品牌及直營門店、各項經營資產、經營資源及其經營權益的并購，推進公司在以京津冀為核心的環渤海地區業務拓展。***終收購股權比例、交易對方及交易價格由交易各方協商確定。

2、本次交易對方與公司、公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，預計不構成關聯交易。本次交易預計可能構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易不涉及上市公司發行股份，不會導致公司實際控制人發生變更。公司后續將按照中國證監會及上海證券交易所的有關規定，聘任獨立財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構等相關中介機構開展財務顧問、法律、審計和評估等各項工作，并按照要求履行信息披露義務。

風險提示

本次交易尚存在以下經營風險、財務風險及重大不確定性風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

1、若本次購買資產業務得以順利推進，存在以下經營風險和財務風險：

（1）跨區域發展風險

公司現經營藥房主要集中在云南、重慶、廣西、四川等地區，唐人醫藥經營區域主要集中在河北、遼寧地區。由于各地區經濟發展程度、醫保政策、零售藥店區域競爭情況、居民健康觀念及用藥習慣等存在差異，存在跨區域經營風險。

（2）對標的公司管理和運營整合不達預期的風險

公司管理半徑明顯擴大，由于監管環境、企業文化、管理模式、顧客習慣等方面存在差別，對標的公司運營整合過程中，存在不達預期的風險。

（3）商譽減值風險

公司2021年9月30日商譽余額為2.49億元，該項目預計形成的商譽較大，累計整體商譽余額將大幅提高、占公司歸母凈資產的比重提升，存在并購整合風險及商譽減值風險。

（4）資金籌集風險及股東收益下降風險

購買交易標的所需銀行融資，存在資金籌集未達預期或融資成本提高的風險；以及標的公司收益率無法覆蓋新增融資成本，導致每股收益下滑風險。

（5）人才培養、引進不足及流失風險

2、本次簽署的協議僅為意向性協議，***終收購股權比例、交易對方及交易價格由交易各方協商確定，存在重大不確定性風險；本次交易尚處于籌劃階段，尚需履行必要的內外部相關決策、審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風險。

3、公司擬向唐人醫藥股東支付定金人民幣壹億元，根據意向協議約定，如因公司原因，導致本次交易無法達成，則存在所支付定金不予返還、公司承擔違約責任的風險。

4、本交易及項目后續業績，存在受國家、產業、行業等相關政策調整帶來的不確定性風險；本次交易反壟斷申報及審核存在不確定性風險。

公司預計將于 4 個月內披露本次交易的重組方案。

一、交易概述

2022年2月28日，公司與王冠玨、趙明、王成舉、趙亮、趙超越、唐山市路北區佳仁企業管理咨詢服務中心（有限合伙）及唐人醫藥簽訂《股權收購意向協議》，各方就公司以現金方式受讓重組后唐人醫藥股東合計持有的唐人醫藥80%-100%股權達成初步意向，交易完成后公司將實現對標的公司的控股。***終收購股權比例、交易對方及交易價格由交易各方協商確定。上述事項已經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過。

本次交易對方與公司、公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，預計不構成關聯交易。根據初步測算，本次交易可能構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，公司將按照中國證監會及上海證券交易所的有關規定，盡快聘請獨立財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構等相關中介機構開展相關工作。待交易各方商定正式協議階段，公司將按照相關法律、法規及《公司章程》的規定履行必要的決策和審批程序，將涉及重大資產重組相關事項提交公司董事會及股東大會審議。

根據中國證監會《上市公司股票停復牌規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第4號—停復牌》中“審慎停牌、分階段披露”的原則，公司股票不停牌。公司將按照《公司章程》及相關法律法規的規定，根據相關事項的進展情況，分階段及時履行信息披露義務。

二、交易對方基本情況

本次交易尚處于籌劃階段，目前已初步確定的交易對方為王冠玨、趙明、王成舉、趙亮、趙超越、唐山市路北區佳仁企業管理咨詢服務中心（有限合伙），***終交易對方為重組后唐人醫藥的股東，具體尚待各方進一步協商確定。

1、王冠玨，男，1971年出生，中國國籍，身份證號：13020319710727****，住所為河北省唐山市路北區****。

2、趙明，女，1970年出生，中國國籍，身份證號：13020319700815****，住所為河北省唐山市路北區****。

3、王成舉，女，1949年出生，中國國籍，身份證號：13022619490819****，住所為河北省秦皇島市海港區****。

4、趙亮，男，1968年出生，中國國籍，身份證號：13022619680226****，住所為河北省秦皇島市海港區****。

5、趙超越，男，1990年出生，中國國籍，身份證號：13028319900117****，住所為河北省秦皇島市海港區****。

6、唐山市路北區佳仁企業管理咨詢服務中心（有限合伙）

企業性質：有限合伙企業

注冊地：河北省唐山市路北區紫微星會館（學院路42號1-1303）

執行事務合伙人：王冠玨

注冊資本：180萬人民幣

主營業務：企業管理咨詢服務 設計、制作、發布、代理國內各類廣告（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

***終交易對方待確定后，予以披露。

三、交易標的基本情況

1、唐人醫藥致力于醫藥連鎖零售業務發展，經過多年的經營，在河北及遼寧省形成了較高的品牌影響力，擁有約660家直營門店。唐人醫藥河北省的門店分布于唐山和秦皇島，系兩個地區營業規模***的連鎖藥店，在遼寧省的門店分布于葫蘆島、本溪、錦州、營口、丹東和沈陽。根據中康資訊發布的中國連鎖藥店直營力百強榜，唐人醫藥在2020-2021年度位列行業第34名。

2、企業名稱：河北唐人醫藥股份有限公司

企業類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

注冊地址：唐山市路北區學院路42號紫微星會館二期1401-1407號

法定代表人：王冠玨

統一社會信用代碼：911302007484591103

成立日期：2003年4月1日

經營范圍：中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、中藥飲片零售；預包裝食品銷售（含冷藏冷凍食品）、散裝食品（含冷藏冷凍食品）、特殊食品（特殊醫學用途配方食品銷售） （嬰幼兒配方乳粉銷售）（其他嬰幼兒配方食品銷售）（保健食品銷售）；健康咨詢；普通貨運，貨物專用運輸（冷藏保鮮）；會議服務（限國內）；市場調查；房屋租賃；增值電信業務經營；醫療器械（Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類）、日用品、化妝品、食用農產品、消毒用品、體育器材、家用電器、干鮮果品、蔬菜、肉禽蛋及水產品批發、零售（以上經營限網上及實體店銷售）；會議展覽服務。限分支經營：診所服務***（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

3、股權結構：

4、本次交易的標的公司為重組后的河北唐人醫藥股份有限公司，具體重組方案尚待確定。

5、主要財務指標：待審計與評估結果出具后予以披露。

四、交易合同或協議的主要內容

（一）協議主體

甲方：云南健之佳健康連鎖店股份有限公司。

乙方：王冠玨、趙明、王成舉、趙亮、趙超越、唐山市路北區佳仁企業管理咨詢服務中心（有限合伙）

丙方：河北唐人醫藥股份有限公司

（二）主要內容

1、標的公司和交易標的，以及重組安排的原則性約定

丙方擬開展重組工作，丙方重組方案應在實施前提前告知甲方知悉。本次股權收購意向的標的公司為重組后的丙方。

甲方擬通過支付現金方式購買標的公司股東合計持有的標的公司80%-100%的股權，即交易標的。

本交易***終交易對方、收購股權比例、交易價格以及其他相關交易條件由交易各方協商確定，并在正式股權交易協議中予以明確約定。

在本協議簽訂后，甲方將聘請相關中介機構對丙方進行***盡職調查、審計和資產評估等工作。

2、交易方案、價格

各方同意，本交易以2021年12月31日為審計評估基準日，本交易全過程中的交易價格均以甲方聘請的評估機構出具的評估報告中確定的評估結果為基礎依據，結合甲方及甲方所聘請的中介機構的盡調結論，由交易各方在正式股權交易協議中***終協商確定。

3、排他期限

本協議做了排他性約定，自本協議簽訂之日起 90天內，除對標的公司按照本協議約定開展重組外，乙方、丙方不得與第三方商談交易標的處置事宜，不得進行相同、相近交易洽談，不得簽訂類似協議。

4、定金及其他重要約定

（1）本協議簽訂后5個工作日內，由甲方向乙方支付定金人民幣壹億元。

（2）定金在正式股權交易協議生效且甲方向屆時交易對方支付***期交易價款時，各方均認可該定金自動轉為向交易對方支付的對應金額的交易價款。

（3）其他重要約定

a.如乙方和/或丙方違反本協議排他期約定、嚴重違反其他約定導致本交易目的無法實現的，甲方有權要求乙方雙倍返還定金。

b.如本交易涉及的監管機構對本交易提出異議導致本交易終止、甲方董事會或股東大會未能批準或通過收購標的公司股權議案時、不可抗力或政策、法規調整，導致無法繼續開展交易，或協議約定乙方、丙方其他原因導致的情形發生，甲方可要求返還定金；

c.如協議約定甲方原因導致的情形發生，乙方和/或丙方可扣留定金；

d.一方違反本協議約定，守約方有權選擇要求違約方向守約方支付不低于5,000萬元的違約金并在承擔相應違約責任后繼續履行本協議，或者守約方亦有權選擇終止本協議及本交易。

e.如因不可歸咎于各方的原因導致本次交易無法達成，乙方應當將定金及其孳息返還甲方。

f.若乙方與丙方存在違約情形，則乙方中的任意一方以及丙方之間相互為違約責任承擔共同連帶賠償責任。

g.除不可抗力導致的嚴重影響、疫情重大負面影響，或行業、監管政策重大負面變化外，自本協議簽訂生效之日至全部交易標的在市場監督管理機關系統中向甲方辦理變更交割手續日、甲方獲得丙方控制權日前，丙方保證業務穩定、營業收入及凈利潤與2021年同期相比，穩定、不下滑。

五、對公司的影響

1、本次交易具有重要意義，有利于提升公司在行業中的競爭力

公司聚焦主業、持續強化核心競爭力及人才儲備、培養，嚴格管控公司資金風險，鍛煉和提升并購整合能力。為了依托門店、向更多潛在顧客提供全渠道專業服務，公司除在云南以及已進入的川渝桂地區建設門店網絡外，也將中期、長期的目標市場確定為經濟發展迅速、人口持續積聚的京津冀、長江經濟帶、粵港澳大灣區、長三角、成渝等重點區域，從區域連鎖零售企業向全國連鎖零售企業逐步轉變，立足云南、深耕西南，向全國穩健、循序漸進地拓展服務網絡。

本次交易符合國家行業政策導向，對公司具有重要戰略意義。交易完成后，唐人醫藥門店將納入公司管理范疇，公司將實現在以京津冀為核心的環渤海地區業務拓展，擴大競爭優勢。

2、有效提升規模效應，順應行業發展趨勢

通過本次交易，公司的門店數量、目標市場區域覆蓋范圍和市場滲透率都將得以提升，經營規模也將明顯擴大。有利于發揮規模經濟效應、成本協同效應，加強對上游供應商的專業服務和議價能力，降低產品采購成本提升整體盈利能力，符合國家政策以及公司的發展規劃。

六、風險提示

本次交易尚存在以下經營風險、財務風險及重大不確定性風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

1、若本次購買資產業務得以順利推進，存在以下經營風險和財務風險：

（1）跨區域發展風險

公司現經營藥房主要集中在云南、重慶、廣西、四川等地區，唐人醫藥經營區域主要集中在河北、遼寧地區。

我國地域廣闊，各地區經濟發展程度、醫保政策、零售藥店區域競爭情況、居民健康觀念及用藥習慣等均存在一定差異。公司對新進入的區域市場需逐步深入了解，從原有區域跨越至北方地區后，管理半徑擴大，對公司資金實力、門店管理能力、物流配送能力、信息系統支持、人才團隊、營銷策略、品牌推廣等都提出了更高要求，存在跨區域經營的風險。

（2）對標的公司管理和運營整合不達預期的風險

截止2021年9月，公司醫藥及便利門店共計2,687家，本次收購項目規模較大，涉及門店數約660家；公司管理半徑明顯擴大，由于監管環境、企業文化、管理模式、顧客習慣等方面存在差別，對標的公司運營整合過程中，存在不達預期的風險。

（3）商譽減值風險

截至2021年9月30日，公司前期已收購項目所形成的商譽余額為2.49億元，該項目預計交易金額及形成的商譽較大，與公司前期已收購項目所形成的商譽累計后，整體商譽余額將大幅提高、占公司歸母凈資產的比重提升，客觀上存在并購整合風險。若標的公司未來業績不及預期，公司存在商譽減值風險。

（4）資金籌集風險及股東收益下降風險

購買交易標的所需資金，一方面由公司自籌，另一方面需要銀行等金融機構提供并購貸款等融資支持，公司存在資金籌集未達預期或融資成本提高的風險；若標的公司業績未達預期、收益率無法覆蓋新增融資成本，公司未來每股收益可能存在下滑風險。

（5）人才培養、引進不足及流失風險

穩定、可持續成長的***人才團隊是連鎖經營模式健康、高效、可持續發展的核心要素之一。人才培養、引進不足及流失可能對標的公司穩定經營、新進區域門店拓展帶來不利影響。

2、本次簽署的協議僅為意向性協議，***終收購股權比例、交易對方及交易價格由交易各方協商確定，存在重大不確定性風險；本次交易尚處于籌劃階段，尚需履行必要的內外部相關決策、審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風險。

3、公司擬向唐人醫藥股東支付定金人民幣壹億元，根據意向協議約定，如因公司原因，導致本次交易無法達成，則存在所支付定金不予返還、公司承擔違約責任的風險。

4、政策與反壟斷審查風險

本交易及項目后續業績，存在受國家、產業、行業等相關政策調整帶來的不確定性風險。

本次交易需向監管部門進行經營者集中反壟斷申報，能否通過審核尚存在不確定性。

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司董事會

2022年3月1日

證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2022-013

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

云南健之佳健康連鎖店股份公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議通知于2022年2月23日以電子郵件方式向全體董事發出，會議于2022年2月28日以現場加通訊方式召開。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，董事長藍波先生主持會議，公司監事列席了會議，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，審議通過如下議案：

1、《關于公司籌劃重大資產重組暨簽署股權收購意向協議的議案》

同意7票；反對0票；棄權0票，議案獲得通過。

公司擬通過支付現金方式收購重組后河北唐人醫藥股份有限公司股東合計持有的唐人醫藥80%-100%股權的方式，達到控股或全資控制唐人醫藥的目的，以實現對唐人醫藥連鎖藥房品牌及直營門店、各項經營資產、經營資源及其經營權益的并購，推進公司在以京津冀為核心的環渤海地區業務拓展。

本次簽署的協議僅為意向性協議，本次購買資產的具體事項，各方將根據盡職調查、審計及評估結果等做進一步協商談判，***終收購股權比例、交易對方及交易價格由交易各方協商確定，并依法履行相應的決策和審批程序，從而簽署正式股權轉讓協議。

本次交易可能構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，公司將按照上海證券交易所及中國證監會的有關規定，盡快聘請獨立財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構等相關中介機構開展相關工作。

該議案在董事會權限范圍內審議通過無需提交股東大會審議。待交易各方商定正式協議階段，公司將按照相關法律、法規及《公司章程》的規定履行必要的決策和審批程序，將涉及重大資產重組相關事項提交公司董事會及股東大會審議。

本次交易尚處于籌劃階段，尚需履行必要的內外部相關決策、審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風險。本次交易相關事項尚存在重大不確定性，若本次購買資產業務得以順利推進，存在跨區域發展風險、對標的公司管理和運營整合不達預期的風險、商譽減值風險、資金籌集風險及股東收益下降風險、人才培養、引進不足及流失等風險，敬請廣大投資者理性投資，并仔細閱讀《關于籌劃重大資產重組暨簽署股權收購意向協議的公告》披露的風險提示內容。

具體內容詳見公司同日披露的《關于籌劃重大資產重組暨簽署股權收購意向協議的公告》（公告編號2022-017）

2、《關于公司變更經營范圍、修訂并辦理工商變更的議案》

同意7票；反對0票；棄權0票，議案獲得通過；

該議案尚需提請股東大會審議通過。具體內容詳見公司同日披露的《關于修訂并辦理工商變更登記的公告》（公告編號2022-015）

3、《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔保的議案》

同意7票；反對0票；棄權0票，議案獲得通過；

公司獨立董事對此項議案發表同意的獨立意見，該議案尚需提請股東大會審議通過。

具體內容詳見公司同日披露的《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔保的公告》（公告編號2022-016）

4、《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》

同意7票；反對0票；棄權0票，議案獲得通過；

具體內容詳見公司同日披露的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號2022-018）

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司董事會

2022年3月1日

證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2022-018

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年3月17日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年3月17日 14 點00 分

召開地點：云南省昆明市盤龍區萬宏國際健之佳總部14樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年3月17日

至2022年3月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，詳見公司同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和在上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）披露的相關公告。

2、 特別決議議案：1、2

3、 對中小投資者單獨計票的議案：2

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

1、參加股東大會會議登記時間：2022年3月15日上午10:00-12:00；下午14:00-16:00。

2、登記地點：云南省昆明市盤龍區萬宏國際健之佳總部董事會辦公室

3、登記方式：擬現場出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過傳真、郵件辦理登記：

（1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；

（2）自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東（委托人）身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

（4）法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。

注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、 其他事項

1、本次現場會議參會者食宿及交通費自理。

2、根據有關規定，公司股東大會不發禮品和車費。

3、聯系地址：云南省昆明市盤龍區萬宏國際健之佳總部董事會辦公室

4、郵政編碼：650224

5、會議聯系人：李子波

6、電話：0871-65711920

7、傳真：0871-65711330

8、郵箱：ir@jzj.cn

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司董事會

2022年3月1日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月17日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2022-014

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

第五屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司第五屆監事會第十二次會議通知于2022年2月23日以電子郵件方式通知全體監事，會議于2022年2月28日以現場參會方式在云南省昆明市盤龍區萬宏國際健之佳總部十四樓召開，應參加監事3人，實際參加監事3人，符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。會議由監事會主席金玉梅女士主持，本次會議的召開及其議定事項，合法有效。經與會監事認真審議，審議通過如下議案：

1、《關于公司籌劃重大資產重組暨簽署股權收購意向協議的議案》

同意3票；反對0票；棄權0票，議案獲得通過。

公司擬通過支付現金方式收購重組后河北唐人醫藥股份有限公司股東合計持有的唐人醫藥80%-100%股權的方式，達到控股或全資控制唐人醫藥的目的，以實現對唐人醫藥連鎖藥房品牌及直營門店、各項經營資產、經營資源及其經營權益的并購，推進公司在以京津冀為核心的環渤海地區業務拓展。

本次簽署的協議僅為意向性協議，本次購買資產的具體事項，各方將根據盡職調查、審計及評估結果等做進一步協商談判，***終收購股權比例、交易對方及交易價格由交易各方協商確定，并依法履行相應的決策和審批程序，從而簽署正式股權轉讓協議。

本次交易可能構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，公司將按照上海證券交易所及中國證監會的有關規定，盡快聘請獨立財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構等相關中介機構開展相關工作。

本次交易尚處于籌劃階段，尚需履行必要的內外部相關決策、審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風險。本次交易相關事項尚存在重大不確定性，若本次購買資產業務得以順利推進，存在跨區域發展風險、對標的公司管理和運營整合不達預期的風險、商譽減值風險、資金籌集風險及股東收益下降風險、人才培養、引進不足及流失等風險，敬請廣大投資者理性投資，并仔細閱讀《關于籌劃重大資產重組暨簽署股權收購意向協議的公告》披露的風險提示內容。

具體內容詳見公司同日披露的《關于籌劃重大資產重組暨簽署股權收購意向協議的公告》（公告編號2022-017）

2、《關于公司變更經營范圍、修訂并辦理工商變更的議案》

同意3票；反對0票；棄權0票，議案獲得通過；

具體內容詳見公司同日披露的《關于修訂并辦理工商變更登記的公告》（公告編號2022-015）

3、《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔保的議案》

同意3票；反對0票；棄權0票，議案獲得通過；

具體內容詳見公司同日披露的《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔保的公告》（公告編號2022-016）

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司監事會

2022年3月1日

證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2022-012

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：中信銀行股份有限公司昆明分行（以下簡稱“中信銀行”）

● 本次委托理財金額： 1,000萬人民幣

● 委托理財產品名稱：共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款08274期

● 委托理財期限：27天

● 履行的審議程序：云南健之佳健康連鎖店股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月24日召開第五屆董事會第十二次會議及第五屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司擬使用***高額度不超過人民幣10,000萬元（含10,000萬元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自第五屆董事會第十二次會議通過之日起12個月內有效，在授權額度內滾動使用。具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-099）。

一、公司部分閑置募集資金現金管理到期贖回的情況

公司于2022年1月27日以***公開發行的閑置募集資金人民幣1,000萬元購買了中信銀行共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款08274期（產品代碼：C22YS0111），具體情況詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2022-008）。

公司已于2022年2月28日到期贖回上述理財產品，收回本金1,000萬元，獲得理財收益人民幣20,342.47元。本金及收益已于2022年2月28日到賬，并劃至募集資金專用賬戶。

本次委托理財受托方中信銀行股份有限公司昆明分行是中信銀行股份有限公司的分支機構，中信銀行股份有限公司為上海證券交易所主板上市公司，股票代碼為601998。董事會已對受托方的基本情況進行了盡職調查，受托方符合公司委托理財的各項要求。受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、公司實際控制人與中信銀行均不存在關聯關系。

二、截至本公告日，公司***近十二個月使用募集資金委托理財的情況

金額：萬元

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司董事會

2022年3月1日

證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2021-015

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月21日召開的第五屆董事會第十三次會議，審議通過《關于公司擬購買廠房并建設物流中心的議案》。公司根據董事會的授權參與該廠房的競拍，以底價5.2億元獲得面積為125,153.59㎡的廠房，并于2022年2月22日與云南寶象物流集團有限公司簽署了產權交易合同，目前正在推進廠房的相關交接手續。該廠房的部分建筑在購入前存在對外出租的情況且至今存續；此外，為充分、有效使用公司資源，提高廠房的使用效率，部分廠房在投入使用前擬繼續用于對外出租。

因公司業務需要，經征詢市場監管部門意見，公司擬增加普通貨物倉儲服務、物業管理、非居住房地產租賃等相關經營范圍；同時根據市場監管部門對經營范圍表述的規范化要求，授權公司管理層在辦理經營范圍變更過程中，根據監管要求對原經營范圍內容表述進行規范化調整。

公司2022年2月28日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于公司變更經營范圍、修訂并辦理工商變更的議案》。根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定及公司實際情況，修訂《公司章程》相關條款如下：

除上述變更外，《公司章程》其它條款保持不變，該議案經股東大會審議并決議生效后，授權董事會責成總經理安排相關部門盡快辦理工商變更登記并領取***新的營業執照。

修訂后的《公司章程》全文將于同日披露于上海證券交易所網站。

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司董事會

2022年3月1日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010