股票簡稱：*ST銀億 股票代碼：000981 公告編號：2022-008

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

1、 本次權益變動因執行《銀億股份有限公司重整計劃》（以下簡稱“重整計劃”或“《重整計劃》”）造成。

2、 本次權益變動使銀億股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股股東由寧波銀億控股有限公司（以下簡稱“銀億控股”）變更為嘉興梓禾瑾芯股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“梓禾瑾芯”），實際控制人由熊續強先生變更為葉驥先生。

3、 根據《重整計劃》的具體實施情況，公司實施資本公積金轉增后，其他主要股東持股情況亦發生變化。

一、 本次權益變動的背景

2020年6月23日，浙江省寧波市中級人民法院（以下簡稱“寧波中院”）裁定受理對公司的重整申請，并***有關政府部門和有關中介機構組成的銀億系企業清算組擔任公司的臨時管理人，公司正式進入重整程序。公司臨時管理人已經***次債權人會議表決同意轉為正式管理人（以下簡稱“公司管理人”）。

2020年12月11日，公司第二次債權人會議及出資人組會議召開，分別表決通過了《銀億股份有限公司重整計劃（草案）》、《銀億股份有限公司重整計劃（草案）之出資人權益調整方案》，上述事項詳見公司管理人于2020年12月12日在巨潮資訊網上披露的《管理人關于第二次債權人會議召開情況及復牌的公告》（公告編號：2020-127）、《管理人關于出資人組會議決議的公告》（公告編號：2020-128）。同日，公司管理人與梓禾瑾芯簽署了《重整投資協議》，具體內容詳見公司管理人于2020年12月15日披露的《關于與重整投資人簽署重整投資協議的公告》（公告編號：2020-129）。

2020年12月15日，管理人收到寧波中院發來的（2020）浙02破4號之一《民事裁定書》，裁定批準銀億股份有限公司重整計劃，并終止銀億股份重整程序。詳情請見公司于2020年12月16日披露的《管理人關于法院裁定批準重整計劃的公告》（公告編號：2020-130）。

二、 本次權益變動的基本情況

根據《重整計劃》、《重整投資協議》的相關安排：

1、 以銀億股份現有總股本為基數，按照每10股轉增6.48股的比例實施資本公積金轉增股票，共計可轉增2,610,137,444股股票。轉增后，銀億股份總股本將由4,027,989,882股增加至6,638,127,326股。之后，再以6,638,127,326股為基數，按照每10股轉增5.06股的比例實施資本公積轉增，共計可轉增約3,359,343,562股股票。轉增后，銀億股份總股本***終增加至9,997,470,888股。

2、 上述轉增股份中，梓禾瑾芯通過受讓寧波銀億控股有限公司及其支配的股東讓渡的1,174,433,403股業績補償股票、轉增剩余的未向其分配的轉增股票3,752,927股及全體股東讓渡的專項用于引進重整投資人的1,810,014,311股轉增股票，共計受讓股數為2,988,200,641股，占重整后總股數比例為29.89%。

3、 如上述安排實施完畢，梓禾瑾芯及公司其他主要股東持股情況和持股比例變動情況如下表：

三、 本次權益變動后的股權控制結構的變更情況

1、公司控股股東的變更

根據《重整計劃》、《重整投資協議》的相關安排，截至本公告披露日，梓禾瑾芯持有公司2,988,200,641股，占公司總股本的29.89%，為公司***大股東且可實際支配的上市公司股份表決權足以對公司股東大會的決議產生重大影響，梓禾瑾芯成為公司控股股東。

2、公司董事會的改組

公司于2021年12月23日召開的2021年第五次臨時股東大會審議通過了《公司董事會換屆選舉的議案》，公司第八屆董事會由9人組成，其中：葉驥先生為赤驥控股集團有限公司（以下簡稱“赤驥集團”）的控股股東暨實際控制人，現任赤驥集團法定代表人，根據公司于2021年12月23日召開的第八屆董事會***次臨時會議決議，葉驥先生當選為公司第八屆董事會董事長；董事章玉明先生現為葉驥先生控制的寧波市產城生態建設集團有限公司（以下簡稱“寧波產城”）戰略投資中心總經理；張穎先生現為寧波產城監事、總裁辦主任；史川先生為寧波產城副總裁；許兵先生現任吉利科技集團有限公司（關聯方吉利邁捷投資有限公司是梓禾瑾芯的有限合伙人）副總裁；劉中錫先生現任天津海立方舟投資管理有限公司（關聯方青島海麗匯銀投資合伙企業（有限合伙）是梓禾瑾芯的有限合伙人）執行董事。

3、公司實際控制人的變更

本次權益變動后，作為控股股東梓禾瑾芯的執行事務合伙人赤驥集團的實際控制人即公司現任董事長葉驥先生變更為公司實際控制人。變動后股權結構如下：

四、控股股東的股份限制情況

根據《重整投資協議》約定，梓禾瑾芯承諾轉增股票自登記至其名下之日起36個月內不通過二級市場公開減持（登記日以中登深圳實際登記至梓禾瑾芯***證券賬戶之日為準），但其持有前述轉增股票之后在同一實際控制人控制的不同主體之間（含子公司）進行協議轉讓、無償劃轉、實施增資不受前述減持限制；除前述不受減持限制的情形外，任何受讓前述梓禾瑾芯轉增股票的第三方均應繼續受前述承諾的約束。目前，公司根據重整計劃已辦理完畢向梓禾瑾芯的股份劃轉工作，并于2022年2月24日登記至梓禾瑾芯賬戶。

截至本公告披露日，除上述限制外，梓禾瑾芯所持公司股份不存在其他任何權利限制。

五、其他事項

1、目前公司《重整計劃》正在有序推進中，公司及相關信息披露義務人將根據《重整計劃》執行進展情況，及時披露提示性公告或權益變動報告書等有關內容。

2、公司***信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述***媒體刊登的信息為準，敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風險。

特此公告。

銀億股份有限公司

董 事 會

二○二二年二月二十八日

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