證券代碼：603031 證券簡(jiǎn)稱：安德利 公告編號(hào)：2022-019 安徽安德利百貨股份有限公司 關(guān)于增加董事會(huì)席位、變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂 《公司章程》的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高董事會(huì)決策的獨(dú)立性、科學(xué)性、有效性， 安徽安德利百貨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬將董事會(huì)席位由 7 人增加 至 11 人，其中，董事由 4 人增加至 7 人，獨(dú)立董事由 3 人增加至 4 人。 此外，截至 2022 年 1 月 27 日，公司完成了對(duì)寧波亞錦電子科技股份有限公 司（以下簡(jiǎn)稱“亞錦科技”）36%股份的收購(gòu)并取得了亞錦科技 15%股份對(duì)應(yīng)的 表決權(quán)委托，完成了安徽安德利工貿(mào)有限公司 100%股權(quán)的出售，公司主營(yíng)業(yè)務(wù) 將從傳統(tǒng)的百貨零售行業(yè)轉(zhuǎn)為電池行業(yè)。因此，公司經(jīng)營(yíng)范圍需做相應(yīng)變更。 2022 年 2 月 22 日召開公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān) 于增加董事會(huì)席位、經(jīng)營(yíng)范圍變更并修訂<公司章程>的議案》，該議案尚需提交 公司股東大會(huì)審議。 《公司章程》具體修訂情況如下： 序號(hào) 修訂前 修訂后 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍： 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范 1 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目： 預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品（含 圍： 嬰幼兒配方奶粉）批發(fā)兼零售；保健食品經(jīng)營(yíng)；卷煙 一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù) 零售（雪茄煙）；冷凍食品銷售；糕點(diǎn)面包加工、銷售 咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣； （僅限分公司經(jīng)營(yíng)）；炒貨食品及堅(jiān)果制品（烘炒類、 電池制造；電池銷售（除許可業(yè)務(wù)外， 油炸類）（分裝）銷售；蔬菜制品[食品菌制品（干制食 可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制 用菌）]（分裝）銷售；糖（白砂糖、赤砂糖、冰糖） 的項(xiàng)目）。  （分裝）銷售；水果制品（水果干制品）（分裝）銷售； 冷凍動(dòng)物產(chǎn)品（僅限分公司經(jīng)營(yíng)）；圖書、音像制品銷 售（僅限分公司經(jīng)營(yíng)）；二類醫(yī)療器械零售（上述內(nèi)容 憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）（以上范圍涉及行政許可和資質(zhì)的 憑許可證和資質(zhì)證在核定范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)） 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：家電、百貨、針紡織品、服裝、鞋 帽銷售，農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷（不含糧棉），家具、五金交電、 黃金珠寶、摩托車、自行車、機(jī)電產(chǎn)品銷售；為本企業(yè) 運(yùn)輸，家電維修，空調(diào)安裝，產(chǎn)品咨詢服務(wù)；電腦及電 腦耗材銷售；舊家電銷售、回收服務(wù)。租賃柜臺(tái)、倉(cāng) 庫(kù)、設(shè)備。廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布。母嬰用品、母嬰服 務(wù)。 第四十三條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之 第四十三條 有下列情形之一的，公司 2 日起 2 個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)： 在事實(shí)發(fā)生之日起 2 個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí) （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程 股東大會(huì)： 所定人數(shù)的 2/3 時(shí)（即不足 6 人）； （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人 數(shù)或者本章程所定人數(shù)的 2/3 時(shí)； ***百零五條 董事會(huì)由 11 名董事組 ***百零五條 董事會(huì)由 7 名董事組成，其中獨(dú)立董 3 成，其中獨(dú)立董事 4 名，設(shè)董事長(zhǎng) 1 事 3 名，設(shè)董事長(zhǎng) 1 人，并可設(shè)副董事長(zhǎng) 1 至 2 人。 人，并可設(shè)副董事長(zhǎng) 1 至 2 人。 除上述修訂外，《公司章程》的其他條款不變。本次經(jīng)營(yíng)范圍的修訂尚需經(jīng) 公司股東大會(huì)審議，***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的核準(zhǔn)為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》 詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門辦理公司前述事 宜的變更（備案）登記手續(xù)。 特此公告。 安徽安德利百貨股份有限公司董事會(huì) 2022 年 2 月 23 日 

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