證券代碼：688192 證券簡稱：迪哲醫藥 公告編號：2022-008

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 董事會會議召開情況

迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年2月24日以現場及通訊方式召開。董事會全體成員根據《公司章程》一致通過本次董事會決議。

二、 董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司2021年年度報告》和《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司2021年年度報告摘要》。

（二）審議通過《關于公司的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。

公司獨立董事同時向公司董事會遞交了2021年度述職報告，并將在公司2021年年度股東大會上述職，具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年度獨立董事述職報告》。

（三）審議通過《關于公司的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

（四）審議通過《關于公司的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

（五） 審議通過《關于公司的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《董事會關于2021年度會計政策變更情況專項說明》。

（六）審議通過《關于公司的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。

（七）審議通過《關于公司的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。

（八）審議通過《關于公司的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。

（九）審議通過《關于對公司2022年度日常關聯交易預計的議案》

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。因構成關聯交易，關聯董事MENELAS NICOLAS PANGALOS、RODOLPHE PETER ANDRE GREPIENT需回避表決，由其他9名董事參與表決。

具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于對公司2022年度日常關聯交易預計的公告》。

（十）審議通過《關于2022年度公司董事薪酬（津貼）方案的議案》

此議案全體董事回避表決，直接提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關于2022年度公司高級管理人員薪酬方案的議案》

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。在公司擔任高級管理人員的董事XIAOLIN ZHANG（張小林）、呂洪斌需回避表決，由其他9名董事參與表決。

（十二）審議通過《關于變更注冊資本、公司類型、注冊地址及啟用經修訂和重述的并辦理工商變更登記的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更注冊資本、公司類型、注冊地址及啟用經修訂和重述的并辦理工商變更登記的公告》。

（十三）審議通過《關于修訂公司治理制度的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

（十四）審議通過《關于公司的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于公司部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目的公告》。

(十五）審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》。

（十六）審議通過《關于公司的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

（十七）審議通過《關于增加銀行貸款信用額度的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于增加銀行貸款信用額度的公告》。

(十八）審議通過《關于公司聘請2022年度審計機構的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于續聘會計師事務所的公告》。

（十九）審議通過《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2021年年度股東大會的通知》。

特此公告。

迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司董事會

2022年2月26日

證券代碼：688192 證券簡稱：迪哲醫藥 公告編號：2022-013

迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司關于使用

部分超募資金***補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月24日召開公司***屆董事會第八次會議、***次監事會第八次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金總計人民幣6,094萬元用于***補充流動資金，該事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，現將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2021﹞3494號）的決定，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股A股40,000,100股，發行價格為人民幣52.58元/股，募集資金總額為人民幣210,320.53萬元，扣除發行費用人民幣11,663.75萬元后，募集資金凈額為人民幣198,656.78萬元。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）已對前述資金到位情況進行了審驗，并于2021年12月8日出具了普華永道中天驗字（2021）第1192號《驗資報告》。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，公司依照規定對上述募集資金進行專戶儲存管理，并與保薦機構、募集資金專戶的監管銀行簽署了《募集資金專戶儲存三方監管協議》。詳細情況請參見公司于2021年12月9日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目的基本情況

根據《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次發行的募集資金扣除發行費用后投資于以下項目：

三、本次使用超額募集資金***補充流動資金的計劃

在保證募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022修訂）》和公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司擬使用部分超募資金***補充流動資金，用于公司主營業務經營，符合公司實際經營發展的需求，符合全體股東的利益。

公司超募資金總額為人民幣20,314.78萬元（扣除發行費用）。本次擬使用部分超募資金人民幣6,094萬元，占超募資金總額的比例約為30%。***近12個月，公司不存在使用超募資金***補充流動資金的情況，因此公司***近12個月累計使用超募資金***補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

四、相關承諾及說明

本次使用部分超募資金***補充流動資金，用于公司主營業務經營，旨在滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司的盈利能力，維護上市公司和股東的利益，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，符合相關法律法規的規定。

公司承諾每12個月累計使用超募資金***補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%；本次使用超募資金***補充流動資金不會影響募投項目的資金需求，在補充流動資金的12個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

五、本次使用部分超募資金***補充流動資金事項的審議程序

公司于2022年2月24日召開***屆董事會第八次會議、***屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金總計人民幣6,094萬元用于***補充流動資金。獨立董事對上述事項發表了同意意見。該事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。公司本次使用部分超募資金***補充流動資金的事項符合相關法律法規及規章制度關于募集資金使用與管理的要求。

六、專項意見說明

（一）監事會意見

監事會認為，此次使用部分超募資金總計人民幣6,094萬元***補充流動資金符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》的相關規定，審議程序合法合規。此次使用部分超募資金***補充流動資金有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，符合公司實際經營發展的需求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。綜上，同意《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》。

（二）獨立董事意見

本次使用部分超募資金人民幣6,094萬元***補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益。符合公司發展戰略和全體股東的利益。本次超募資金的使用符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號–規范運作》《上市公司監管指引第 2 號 – 上市公司募集資金管理和使用的監管要求》 以及《上海證券交易所科創板股票上市規則》 等相關法律法規的規定。本次超募資金的使用不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；且公司承諾在補充流動資金后的 12 個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。全體獨立董事同意公司使用部分超募資金人民幣6,094萬元***補充流動資金，并同意董事會將該議案提交公司 2021 年年度股東大會審議。

（三）保薦機構意見

保薦機構認為公司本次使用部分超募資金***補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。本次事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件的要求。公司本次使用部分超募資金***補充流動資金，有利于公司主營業務發展，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。本事項尚需提交公司股東大會審議。

綜上，保薦機構對公司本次使用部分超募資金***補充流動資金事項無異議。

七、上網公告附件

（一）《中信證券股份有限公司關于迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司使用部分超募資金補充投資新藥研發項目方案等事項的核查意見》

（二）《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司董事會

2022年2月26日

證券代碼：688192 證券簡稱：迪哲醫藥 公告編號：2022-015

迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

· 擬續聘的會計師事務所名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一） 機構信息

1. 基本信息

普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“普華永道中天”）前身為 1993 年 3 月 28 日成立的普華大華會計師事務所，經批準于 2000 年 6 月更名為普華永道中天會計師事務所有限公司；經 2012 年 12月 24 日財政部財會函[2012]52 號批準，于 2013 年 1 月 18 日轉制為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）。注冊地址為中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大廈 507 單元 01 室。

普華永道中天是普華永道國際網絡成員機構，擁有會計師事務所執業證書，也具備從事 H 股企業審計業務的資質，同時也是原經財政部和證監會批準的具有證券期貨相關業務資格的會計師事務所。此外，普華永道中天也在 USPCAOB(美國公眾公司會計監督委員會)及 UK FRC(英國財務匯報局)注冊從事相關審計業務。普華永道中天在證券業務方面具有豐富的執業經驗和良好的專業服務能力。

普華永道中天的首席合伙人為李丹。截至2021年12月31日，普華永道中天合伙人數為257人，注冊會計師人數為1401人，其中自2013年起簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數為346人。

普華永道中天經審計的***近一個會計年度(2020年度)的收入總額為人民幣61.15億元，審計業務收入為人民幣56.92億元，證券業務收入為人民幣28.61億元。普華永道中天的2020年度A股上市公司財務報表審計客戶數量為103家，A股上市公司審計收費總額為人民幣5.84億元，主要行業包括制造業，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業，房地產業及批發和零售業等，與本公司同行業(制造業)的A股上市公司審計客戶共48家。

2. 投資者保護能力

在投資者保護能力方面，普華永道中天已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過人民幣2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。普華永道中天近3年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3. 誠信記錄

普華永道中天及其從業人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分；普華永道中天也未因執業行為受到證監會及其派出機構的行政監管措施。普華永道中天四名初級員工因其個人投資行為違反獨立性相關規定，于2019年收到上海證監局對其個人出具的警示函，上述個人行為不影響普華永道中天質量控制體系的有效性或涉及審計項目的執業質量，該四名人員隨后均已從普華永道中天離職。根據相關法律法規的規定，上述行政監管措施不影響普華永道中天繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。

（二） 項目信息

1. 基本信息

項目合伙人及簽字注冊會計師：胡巍，注冊會計師協會執業會員，2004年起成為注冊會計師，2006年起開始從事上市公司審計，2019年起開始為本公司提供審計服務，2006年起開始在本所執業，近3年已簽署或復核4家上市公司審計報告。

項目質量復核合伙人：黃鳴柳，注冊會計師協會執業會員，1996年起成為注冊會計師，1996年起開始從事上市公司審計，2020年起開始為本公司提供審計服務，1994年起開始在本所執業，近3年已簽署或復核5家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：郭奕珂，注冊會計師協會執業會員，2010年起成為注冊會計師，2006年起開始從事上市公司審計，2020年起開始為本公司提供審計服務，2005年起開始在本所執業，近3年已簽署或復核2家上市公司審計報告。

2. 誠信記錄

就普華永道中天擬受聘為迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司的2022年度審計機構，項目合伙人及簽字注冊會計師胡巍先生、質量復核合伙人黃鳴柳女士及簽字注冊會計師郭奕珂女士***近3年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執業行為受到證券監督管理機構的行政監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3. 獨立性

就普華永道中天擬受聘為本公司的2022年度審計機構，普華永道中天、項目合伙人及簽字注冊會計師胡巍先生、質量復核合伙人黃鳴柳女士及簽字注冊會計師郭奕珂女士不存在可能影響獨立性的情形。

4. 審計收費

2021年度普華永道中天提供財務報表審計服務的費用為人民幣105萬元，關于2022年度審計費用，本公司將根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，以及年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量與普華永道中天雙方協商確定。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一） 公司審計委員會意見

公司審計委員會認為，2021年度，普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供財務審計工作，符合相關法律法規的資格要求。董事會審計委員會對其審計工作進行了監督、評價，認可其業務能力和職業素質，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，能夠公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了會計師事務所應盡的職責，對審計工作質量表示滿意，同意董事會提議續聘普華永道中天會計師事務所為公司2022年度會計師事務所。

（二） 獨立董事的事前認可情況和獨立意見

1. 獨立董事的事前認可意見

獨立董事認為，普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券從業的相關資格，具有從事上市公司審計工作的豐富經驗，能夠為公司提供真實公允的審計服務并滿足公司2022年度審計工作要求。考慮公司業務發展情況和整體審計需求，為保持審計工作的一致性和連續性，全體獨立董事同意繼續聘請普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計機構，并同意將該議案提交公司***屆董事會第八次會議審議。

2. 獨立董事的獨立意見

獨立董事認為，公司擬聘任 2022年度審計機構的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）具備會計師事務所執業證書和證券、期貨相關業務許可，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能為公司提供公正、公允的審計服務，滿足公司 2022年度審計工作的要求，有利于保持審計工作的一致性和連續性，公司擬繼續聘任2022年度審計機構事項不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。全體獨立董事同意公司續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構，并同意董事會將該議案提交公司 2021年年度股東大會審議。

（三） 公司董事會對本次聘任會計事務所相關議案的審議和表決情況

公司***屆董事會第八次會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司聘請2022年度審計機構的議案》。此次議案尚需提請公司 2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

（四） 本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司

股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司董事會

2022年2月26日

證券代碼：688192 證券簡稱：迪哲醫藥 公告編號：2022-017

迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年3月22日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年3月22日 14點00分

召開地點：無錫市太湖飯店

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年3月22日

至2022年3月22日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：本次股東大會還將聽取公司《2021年度獨立董事述職報告》。

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司***屆董事會第八次會議、***屆監事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2022 年 2 月26日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。公司將在 2021 年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2021年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：6，7，8，10，11，12

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

為確保本次股東大會的順利召開，減少會前登記的時間，本次現場出席會議的人員采取預約登記的方式，具體方式如下：

（一） 登記時間：2022年3月17日 （9：30-15：00）

（二） 登記方式：

1. 郵件登記：擬出席本次會議現場會議的股東應在登記時間內將登記手續所需文件掃描件發送到郵箱IR@dizalpharma.com。郵件標題請注明 “迪哲醫藥：2021年年度股東大會登記” 。

2. 為避免信息登記錯誤，公司不接受電話登記。

（三） 登記手續所需文件

擬現場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應提供以下文件辦理登記：

自然人股東：自然人股東擬親自出席現場會議的，應持本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件、股東授權委托書（附件 1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。

法人股東：法人股東的法定代表人或者執行事務合伙人親自出席現場會議的，應持法人股東股票賬戶卡、法人股東的營業執照復印件（加蓋公章）或注冊證書公證件、法定代表人或者執行事務合伙人的有效身份證件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、法人股東依法出具的書面授權委托書（附件1）、法人股東股票賬戶卡、法人股東的營業執照復印件（加蓋公章）或注冊證書公證件辦理登記手續。

上述出席現場會議的投資者，在會議召開當日辦理現場登記時，需出示上述登記材料原件。

六、 其他事項

1. 本次股東大會擬出席現場會議的股東或其股東代理人請自行安排食宿及交通費用。

2. 本次股東大會會議聯系方式如下：

聯系人：呂洪斌、董韡雯

聯系電話：021-61095757

電子郵箱：IR@dizalpharma.com

郵編：201203

通訊地址：上海市張江高科技園區亮景路199號2期

特此公告。

迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司董事會

2022年2月26日

附件1：授權委托書

授權委托書

迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月22日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

注：本次股東大會還將聽取公司《2021年度獨立董事述職報告》。

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。 

證券代碼：688192 證券簡稱：迪哲醫藥 公告編號：2022-011

迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司

關于變更注冊資本、公司類型、注冊地址

及啟用經修訂和重述的《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月24日召開了***屆董事會第八次會議、***屆監事會第八次會議，審議通過了《關于變更注冊資本、公司類型、注冊地址及啟用經修訂和重述的并辦理工商變更登記的議案》。現將有關情況公告如下：

一、 變更公司注冊資本及公司類型的情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2021﹞3494號）的決定，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股A股40,000,100股，并于2021年12月10日在上海證券交易所科創板上市。本次發行完成后，公司總股本從360,000,000股增加至400,000,100股，公司的注冊資本由人民幣360,000,000元增加至人民幣400,000,100元，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

2021年12月27日，公司2020年員工股份期權計劃***個行權期完成行權，共119人行權，行權股票數量4,183,020股，占行權前公司總股本的比例為1.0458%。本次行權后，公司總股本由400,000,100股變更為404,183,120股，公司注冊資本由人民幣400,000,100元增至人民幣404,183,120元。

二、 變更公司注冊地址

因公司經營發展需要，擬對公司注冊地址進行變更，具體情況如下：

變更前住所為：無錫市新吳區凈慧東路匯融商務廣場E樓（5號樓）4105室

變更后住所為：無錫市新吳區和風路26號匯融商務廣場C棟404、405、416室

三、 修訂《公司章程》、三會議事規則相關情況

鑒于公司已完成***公開發行股票并于2021年12月10日在上海證券交易所科創板上市，為進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作，現根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件的規定，將《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司章程（草案）》變更為《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司章程》，并對其中部分條款及附件《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》進行相應修改，主要修訂內容如下：

修訂后的《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》全文同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

上述變更事項尚需提交股東大會審議通過后方可實施。經股東大會審議批準并授權后，授權人員將及時辦理工商變更登記、《公司章程》備案等手續。相關變更內容以工商登記機關***終核準的內容為準。

特此公告。

迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司董事會

2022年2月26日

證券代碼：688192 證券簡稱：迪哲醫藥 公告編號：2022-012

迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司

關于部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發

項目方案的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

· 迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬對募投項目之新藥研發項目的部分子項目及使用募集資金金額進行調整，并使用部分超募資金3,900萬元對新藥項目進行補充投資。本次調整后，新藥研發項目的募集資金投資金額將由148,342萬元增加至152,242萬元。

· 本事項尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。

公司于2022年2月24日召開***屆董事會第八次會議、***屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司的議案》，同意調整公司新藥研發項目的部分子項目及使用募集資金金額，并使用部分超募資金3,900萬元對新藥項目進行補充投資。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，公司保薦機構對該事項出具了同意的核查意見。現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021] 3494號）以及上海證券交易所出具的《關于迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司人民幣普通股股票科創板上市交易的通知》（[2021]468號），公司已向社會公眾***公開發行人民幣普通股（A股）40,000,100股（以下簡稱“本次發行”），每股發行價格為52.58元，募集資金總額為210,320.53萬元，扣除發行費用11,663.75萬元后，募集資金凈額為198,656.78萬元。上述募集資金到位情況已經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并于2021年12月8日出具《驗資報告》（普華永道中天驗字（2021）第1192號）

募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司、保薦機構、存放募集資金的商業銀行已經簽署了募集資金三方監管協議，具體情況詳見公司于2021年12月9日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、新藥研發項目的募集資金使用情況

本次發行募集資金凈額198,656.78萬元，其中計劃用于新藥研發項目148,342萬元，截至2021年12月31日，公司在新藥研發的募投項目中已使用募集資金25,661.98萬元。

三、本次擬進行募集資金使用調整的新藥研發項目情況

考慮到各項目優先級、臨床申報策略、市場競爭情況等因素，為盡快實現***產品上市，公司決定對臨床項目的募集資金研發投入在募投子項目之間進行下述調整：

1、 關于DZD9008

EGFR20號外顯子插入突變的非小細胞肺癌患者人數較多且缺乏有效的治療手段（2019年全球新發患者6.4萬人、中國新發患者3.0萬人，資料來源：弗若斯特沙利文分析）。DZD9008是公司自主研發的針對EGFR/HER2 20號外顯子插入突變設計的小分子抑制劑，臨床前及臨床研究顯示DZD9008具有高靶點選擇性，具備良好的藥代動力學數據，且臨床療效優異：截至2021年7月30日，全球臨床試驗結果顯示，DZD9008在200 mg/日和300mg/日劑量下，確認的***佳客觀緩解率（ORR）分別達到45.5%和41.9%，并在腦轉移患者及強生Amivantamab療效不佳或治療后進展的患者中均顯示療效。并且，DZD9008用于治療EGFR 20號外顯子插入突變的非小細胞肺癌患者已先后獲得中美兩國突破性療法的雙重認定，有望通過優先審評縮短產品上市審評的時間。

綜合考慮DZD9008的上述優勢和***新研發進展等因素，公司擬全力加速DZD9008針對EGFR 20號外顯子插入突變非小細胞肺癌的臨床試驗，爭取DZD9008盡早在全球主要市場獲批上市，使患者受益。因此公司擬對DZD9008的募集資金使用進行如下調整：

（1）公司擬增加DZD9008針對EGFR 20號外顯子插入突變的非小細胞肺癌相關的募集資金研發投入45,000萬元，募投項目投入調整為60,028萬元，研發階段調整為臨床研究階段。

（2）非小細胞肺癌聯合用藥的募集資金使用調整為包括針對EGFR 20號外顯子插入突變在內的非小細胞肺癌聯合用藥的臨床研發階段的研發投入。

（3）鑒于新適應癥開發周期長，為了提高募集資金使用效率，更好地維護中小投資者利益，暫緩DZD9008針對EGFR 20號外顯子插入突變陽性的其它實體瘤臨床研究的募集資金投入，加快推進DZD9008針對EGFR 20號外顯子插入突變的非小細胞肺癌，根據項目進展適時擴展適應癥。

2、關于DZD4205

DZD4205是全球***針對外周T細胞淋巴瘤疾病開展臨床研究的特異性JAK1抑制劑。I/II期臨床試驗數據顯示DZD4205在II期推薦劑量（150 mg）水平的安全性良好，且臨床療效優異，并且新增針對經一線系統性治療后腫瘤緩解的外周T細胞淋巴瘤維持/鞏固治療等臨床試驗。根據DZD4205的各適應癥整體研發規劃，為全力加速***適應癥的研發進度，實現產品早日上市，公司擬對DZD4205的各適應癥相關研發的募集資金投入情況進行如下調整：

（1）公司擬增加DZD4205針對外周T細胞淋巴瘤研究相關的募集資金研發投入10,000萬元，募投項目投入調整為20,200萬元，研發階段調整為臨床研究階段。

（2）DZD4205針對皮膚T細胞淋巴瘤的研發投入調整為臨床研究階段。

（3）DZD4205針對干眼癥將臨床前的研發投入和臨床II期的研發投入合并為臨床前及臨床研究階段的研發投入。

（4）鑒于新適應癥開發周期長，為了提高募集資金使用效率，更好地維護中小投資者利益，暫緩DZD4205針對外周T細胞淋巴瘤批準后驗證試驗及治療骨髓增值性腫瘤、多發性骨髓瘤、特異性皮炎的募集資金研發投入，加快推進DZD4205針對外周T細胞淋巴瘤，根據項目進展適時擴展適應癥。

3、關于DZD1516

鑒于DZD1516針對HER2陽性轉移性乳腺癌顯示出良好的安全性和療效，以及完全滲透血腦屏障的能力，公司擬加快推進針對HER2陽性轉移性乳腺癌的國際多中心臨床研究，擬使用募集資金追加3,000萬元投入，募投項目投入調整為5,890萬元，研發階段調整為臨床研究階段。

4、關于DZD8586

DZD8586的研發進度快于之前設計募投時的預期，臨床前研究顯示DZD8586各項成藥指標都達到設計預期，具有良好的安全性和滲透血腦屏障的能力，可以有效抑制B細胞非霍奇金淋巴瘤。DZD8586已于2021年10月獲批在美國開展健康受試者I期臨床試驗，于2022年1月獲批在中國境內開展復發難治性B細胞非霍奇金淋巴瘤I期臨床試驗，用于治療腫瘤和其它重要疾病。

鑒于DZD8586已獲中國CDE和美國FDA批準目前正分別在中國境內開展復發難治性B細胞非霍奇金淋巴瘤I期臨床試驗和在美國開展健康受試者I期臨床試驗，因此公司擬將DZD8586原血液瘤臨床前研究項目的剩余募集資金調整為用于DZD8586開展復發難治性B細胞非霍奇金淋巴瘤臨床階段的研發投入，同時增加開展復發難治性B細胞非霍奇金淋巴瘤使用募集資金的臨床階段研發投入2,000萬元，募投項目投入調整為5,400萬元。

四、調整前后募集資金投入情況

1、調整前

2、調整后

綜上，經過上述調整，原新藥研發項目的合計投入由148,342萬元增加至152,242萬元，新增3,900萬元，該部分差額公司擬使用超募資金補足。

五、本次部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目的可行性分析

（一）政策利好助推新藥研發項目實施

政府出臺一系列支持新藥研發的相關產業政策，縮短了創新藥物臨床申請和上市申請的審批時間；《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》旨在為患者提供更優的治療選擇，加快有潛力的新藥進入市場，滿足臨床迫切需求。此外，政府還出臺了人才激勵計劃和鼓勵研發創新等優惠政策，以支持中國企業的研發活動。公司始終圍繞全球未被滿足的臨床需求，專注于惡性腫瘤以及免疫性疾病等重大疾病領域，以推出全球首創藥物和具有突破性潛力的治療方法為目標，公司戰略符合政策鼓勵方向，有助于公司穩步健康發展，在研項目有序推進。

（二）全球腫瘤創新藥市場需求不斷增加

全球抗腫瘤藥物市場進一步發展，更多的靶向藥物及腫瘤免疫治療藥物問世和更多的適應癥獲批以及增加的患者人群，推動了抗腫瘤藥物市場的進一步增長，預計到2024年，全球抗腫瘤藥物市場規模將達到2,444億美元。中國腫瘤藥市場受患者數量增加、臨床需求增加、相關有利政策等驅動因素影響，在未來幾年將呈現快速上升態勢，預計到2024年，中國抗腫瘤藥物市場規模將會達到3,672億人民幣（數據來源：弗洛斯特沙利文）。癌癥患者仍然存在巨大的尚未滿足的治療需求。世界各國都對治療癌癥或罕見病的新藥或新型療法寄予厚望，對新藥和新型療法開發的研發投入也不斷增加。

本次募投子項目之間的調整后，募投項目仍專注于惡性腫瘤以及免疫性疾病等重大疾病領域的全球尚未滿足的臨床需求，迪哲醫藥具備全球競爭力的在研產品組合，所有產品均享有完整的全球權益，并采用全球同步開發的模式，致力于為全球市場提供真正具備差異化優勢的創新藥。

（三）創新藥的研發能力和研發團隊為募投項目的順利推進提供有力保障

公司具有在小分子創新藥研發領域擁有行業***的轉化科學研究能力和一體化的研發平臺。公司通過研發實踐，整合了生物科學、藥物化學、藥物ADME等多個學科的研究能力和研發經驗，形成包括細胞及動物模型平臺、生物標志物探索及驗證平臺、模型引導藥物研發平臺在內的轉化科學技術平臺。截至2021年底，公司擁有161名研發人員，公司核心技術人員均具有專業的醫藥學術背景，研發團隊技術知識結構合理，專業領域涵蓋新藥研發各個方面。以轉化醫學為核心的技術平臺和***的研發團隊是募投項目以及在研產品順利推進的有力保障。

為提高募集資金使用效率，加速***產品上市進度，本次募集資金僅在新藥研發各子項目之間進行的調整，將資源向***產品適應癥傾斜，沒有新增用途，不需要額外技術平臺。經本次調整后，募投項目的實施能夠為公司產品快速上市提供更好的保障，通過現有核心技術平臺早日實現產品上市，有利于維護上市公司和股東的利益，更好地為股東創造價值。

六、對公司的影響及風險提示

公司本次部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募補充投資新藥研發項目，有利于公司相關研發項目的順利實施和推進，為公司產品研發提供了資金支持，提高了募集資金使用效率，有利于公司長遠發展，不存在損害公司及股東利益的情形。

新藥研發及上市是項長期工作，存在諸多不確定因素，易受到技術、審批、政策等多方面因素的影響，臨床試驗進度及結果、未來產品市場競爭形勢均存在諸多不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險，公司將按國家有關規定及時履行信息披露義務。

七、該事項的審議程序及相關議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議的說明

公司于2022年2月24日召開***屆董事會第八次會議、***屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司的議案》，同意調整公司新藥研發項目的部分子項目及使用募集資金金額，并使用部分超募資金3,900萬元對新藥項目進行補充投資。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

此事項尚需提交2021年年度股東大會審議后實施。

公司此次部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目的審議程序合法合規，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》等相關規定。

八、專項意見說明

（一）監事會意見

此次部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目的內容符合相關法律法規、規范性文件關于募集資金使用與管理的規定，審議程序合法合規。此次部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目，是基于公司實際研發情況及研發計劃的需求，有利于公司在研項目的有序推進、提高募集資金的使用效率，符合公司發展戰略及全體股東的利益，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。。

（二）獨立董事意見

本次調整部分募投項目及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目，有利于提高募集資金的使用效率，促進公司研發水平的提高，維護上市公司和股東的利益。本次超募資金的使用符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號–規范運作》《上市公司監管指引第 2 號–上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所科創板股票上市規則》 等相關法律法規的規定。本次調整部分募投項目及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。全體獨立董事同意公司部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目，并同意董事會將該議案提交公司 2021年年度股東大會審議。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為迪哲醫藥本次公司部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目事項已經公司董事會審議通過，獨立董事和監事會發表了同意意見，履行了必要的程序，符合相關法律法規的規定要求，本事項尚需提交公司股東大會審議。

綜上，保薦機構對公司部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目事項無異議。

九、上網公告附件

（一）《中信證券股份有限公司關于迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司使用部分超募資金補充投資新藥研發項目方案等事項的核查意見》

（二）《迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司董事會

2022年2月26日

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