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證券代碼:688192證券簡(jiǎn)稱:迪哲醫(yī)藥公告編號(hào):2022-016 本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”..
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發(fā)布時(shí)間:2022-02-26 熱度:
證券代碼:688192 證券簡(jiǎn)稱:迪哲醫(yī)藥 公告編號(hào):2022-016
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年2月24日召開***屆董事會(huì)第八次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于增加銀行貸款信用額度的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下:
鑒于公司與中信銀行股份有限公司無錫分行關(guān)于人民幣3億元的《綜合授信合同》將于2022年3月10日到期,為增加公司資金使用的靈活性,公司(含子公司)擬與中信銀行股份有限公司無錫分行繼續(xù)延期3億元人民幣的綜合授信,并與公司有長(zhǎng)期合作意向的優(yōu)質(zhì)商業(yè)銀行進(jìn)一步商談總額不超過人民幣5億元的綜合授信或商業(yè)銀行貸款。
上述綜合授信及商業(yè)貸款事項(xiàng)有效期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司下一次召開相應(yīng)董事會(huì)審議通過新的授信額度之日止,在上述授信額度和期限內(nèi),上述授信額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層辦理上述具體授信及貸款事項(xiàng)。
特此公告。
迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)
2022年2月26日
證券代碼:688192 證券簡(jiǎn)稱:迪哲醫(yī)藥 公告編號(hào):2022-018
迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司
關(guān)于變更公司監(jiān)事的公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)于近日收到公司監(jiān)事鐘艷女士的書面辭職報(bào)告。鐘艷女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司***屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。鐘艷女士辭去上述職務(wù)后,不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)鐘艷女士在任期間勤勉盡責(zé)和為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
為保證公司監(jiān)事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作,公司于2022年2月25日召開職工代表大會(huì),選舉康曉靜女士(簡(jiǎn)歷詳見附件)擔(dān)任公司***屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事,任期自本次職工代表大會(huì)選舉通過之日起至***屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
特此公告。
迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年2月26日
附件:
康曉靜女士,現(xiàn)任迪哲醫(yī)藥財(cái)務(wù)主管,1976年出生,華東理工大學(xué)工商管理碩士學(xué)歷。1996年8月至2001年5月,任上海焦化有限公司成本會(huì)計(jì);2001年6月至2004年3月,任三瑞化學(xué)(上海)有限公司總賬會(huì)計(jì);2004年6月至2005年3月,任華微半導(dǎo)體(上海)有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)經(jīng)理;2005年3月至2017年12月,任阿斯利康投資(中國)有限公司財(cái)務(wù)分析經(jīng)理;2017年12月至今,任迪哲醫(yī)藥財(cái)務(wù)主管。
證券代碼:688192 證券簡(jiǎn)稱:迪哲醫(yī)藥 公告編號(hào):2022-009
迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司
***屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年2月24日以通訊表決的方式召開了***屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“此次會(huì)議”)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實(shí)際出席監(jiān)事3人。此次會(huì)議的召集、召開程序以及召開方式符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
全體監(jiān)事對(duì)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議,經(jīng)表決形成如下決議:
(一)審議通過《關(guān)于公司的議案》
經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:年度報(bào)告的編制、審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求,年度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司2021年年度報(bào)告》和《迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。
(二)審議通過《關(guān)于公司的議案》
經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)通過《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
(三)審議通過《關(guān)于公司的議案》
經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司此次會(huì)計(jì)政策變更是基于租賃準(zhǔn)則的合理調(diào)整,變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況。會(huì)計(jì)政策變更決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司和股東利益的情形。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所官網(wǎng)(www.sse.com.cn)披露的《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年度會(huì)計(jì)政策變更情況專項(xiàng)說明》。
(四)審議通過《關(guān)于公司的議案》
經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于公司的議案》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
(五)審議通過《關(guān)于公司的議案》
經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于公司的議案》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
(六)審議通過《關(guān)于公司的議案》
經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于公司的議案》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
(七)審議通過《關(guān)于對(duì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易公平、公正、公開,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)協(xié)商確定,關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)章制度的要求,不存在損害公司和全體股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性造成影響。
綜上所述,同意《關(guān)于對(duì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
表決結(jié)果:2票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。因存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,關(guān)聯(lián)監(jiān)事鐘艷需回避表決,由其他2名監(jiān)事參與表決。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所官網(wǎng)(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
(八)審議通過《關(guān)于2022年度公司監(jiān)事薪酬(津貼)方案的議案》
此議案全體監(jiān)事回避表決,直接提交股東大會(huì)審議。
(九)審議通過《關(guān)于公司的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,此次部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目的內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于募集資金使用與管理的規(guī)定,審議程序合法合規(guī)。此次部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目,是基于公司實(shí)際研發(fā)情況及研發(fā)計(jì)劃的需求,有利于公司在研項(xiàng)目的有序推進(jìn)、提高募集資金的使用效率,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東的利益,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
綜上,同意《關(guān)于公司的議案》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所官網(wǎng)(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目方案的公告》。
(十)審議通過《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,此次使用部分超募資金總計(jì)人民幣6,094萬元***補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定,審議程序合法合規(guī)。此次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金的使用效率,降低財(cái)務(wù)成本,進(jìn)一步提升公司盈利能力,符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需求,不存在損害公司和全體股東利益的情形。
綜上,同意《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所官網(wǎng)(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
(十一)審議通過《關(guān)于公司的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于募集資金使用與管理的規(guī)定,對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專戶使用,并按要求及時(shí)履行了信息披露義務(wù)。公司募集資金使用情況與公司披露情況一致,不存在違規(guī)使用募集資金的情形,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
綜上所述,同意《關(guān)于公司的議案》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所官網(wǎng)(www.sse.com.cn)披露的《2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
(十二)審議通過《關(guān)于公司修訂的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,為進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)事會(huì)的議事方式和程序,促使監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事有效地履行其職責(zé),完善公司治理結(jié)構(gòu),結(jié)合公司實(shí)際情況,同意《關(guān)于公司修訂的議案》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所官網(wǎng)(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類型、注冊(cè)地址及啟用經(jīng)修訂和重述的并辦理工商變更登記的公告》。
特此公告。
迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2022年2月26日
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