證券代碼：688010??????????證券簡稱：福光股份??????????公告編號：2022-016

福建福光股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

福建福光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2022年2月20日以通訊方式召開，經全體董事一致同意，豁免本次會議的通知時限。本次會議應出席會議董事9人，實際出席會議董事9人。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決形成以下決議：

（一）審議通過了《關于公司〈追光者1號持股計劃（草案修訂案）〉及其摘要的議案》；

為建立和完善員工、股東的利益共享機制，改善公司治理水平，提高職工的凝聚力和公司競爭力，調動員工的積極性和創造性，促進公司長期、持續、健康發展，公司董事會根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、行政法規、規章、規范性文件的規定，經過審慎研究，公司擬定了《公司追光者1號持股計劃(草案修訂案)》及其摘要。

表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票（其中關聯董事唐秀娥、倪政雄、侯艷萍，回避表決），表決通過。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司追光者1號持股計劃（草案修訂案）》及其摘要。

公司獨立董事對此議案發表了明確同意的意見。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，并須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上同意。

（二）審議通過了《關于公司〈追光者1號持股計劃管理辦法（修訂案）〉的議案》；

為規范公司追光者1號持股計劃的實施，確保本持股計劃有效落實，根據相關法律、行政法規、規章、規范性文件的規定，公司根據實際情況擬定了《公司追光者1號持股計劃管理辦法（修訂案）》。

表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票（其中關聯董事唐秀娥、倪政雄、侯艷萍，回避表決），表決通過。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司追光者1號持股計劃管理辦法（修訂案）》。

公司獨立董事對此議案發表了明確同意的意見。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，并須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上同意。

（三）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理追光者1號持股計劃相關事宜的議案》；

為保證公司追光者1號持股計劃的順利實施，董事會提請股東大會授權董事會辦理公司追光者1號持股計劃有關事宜，包括但不限于以下事項：

1、授權董事會辦理本持股計劃的設立、變更和終止；

2、授權董事會對本持股計劃的存續期延長和提前終止作出決定；

3、授權董事會辦理本持股計劃標的股票的過戶、鎖定和解鎖的全部事宜；

4、授權董事會對《公司追光者1號持股計劃（草案修訂案）》作出解釋；

5、授權董事會對本持股計劃在存續期內參與公司配股等再融資事宜作出決定；6、授權董事會變更本持股計劃的參加對象及確定標準；

7、授權董事會簽署與本持股計劃的合同及相關協議文件；

8、若相關法律、法規、政策發生調整，授權董事會根據調整情況對本持股計劃進行相應修改和完善；

9、授權董事會辦理本持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。上述授權自公司股東大會通過之日起至本持股計劃實施完畢之日內有效。

表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票（其中關聯董事唐秀娥、倪政雄、侯艷萍，回避表決），表決通過。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，并須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上同意。

（四）審議通過了《關于2022年***次臨時股東大會取消部分議案及增加臨時提案的議案》；

2022年2月19日，公司董事會收到單獨直接持有公司27.45%股份的股東中融（福建）投資有限公司提交的《關于提請新增2022年***次臨時股東大會提案的函》，書面提請將新增提案《關于公司〈追光者1號持股計劃（草案修訂案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈追光者1號持股計劃管理辦法（修訂案）〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理追光者1號持股計劃相關事宜的議案》遞交公司2022年***次臨時股東大會審議，董事會同意將上述議案以臨時提案的方式提交公司股東大會審議。

鑒于公司對《追光者1號持股計劃（草案）》及摘要、管理辦法部分內容進行了修訂，因此取消2022年***次臨時股東大會《關于公司〈追光者1號持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈追光者1號持股計劃管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理追光者1號持股計劃相關事宜的議案》三個提案。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2022年***次臨時股東大會取消部分提案并增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告?》（公告編號：2022-020）。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事會

2022年2月20日

證券代碼：688010????????證券簡稱：福光股份????????公告編號：2022-017

福建福光股份有限公司

第三屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

福建福光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第五次會議通知于2022年2月20日以通訊的方式召開。本次會議經全體監事一致同意，豁免本次會議的通知時限，本次會議應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人。

本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決形成以下決議：

（一）審議通過了《關于公司〈追光者1號持股計劃（草案修訂案）〉及其摘要的議案》，鑒于監事李海軍、馬科銀參與了本持股計劃，從審慎角度考慮，需對審議本持股計劃的相關議案進行回避表決。關聯監事回避表決后，導致出席會議有表決權的非關聯監事人數未達到全體監事人數的二分之一，監事會無法對該議案形成決議，因此監事會將本持股計劃的相關議案直接提交至公司股東大會審議。

監事會認為：《關于〈公司追光者1號持股計劃（草案修訂案）〉及其摘要的議案》符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在強制員工參與的情形。公司實施追光者1號持股計劃有利于建立和完善員工與全體股東的利益共享機制，有利于進一步優化公司治理結構，提升員工的凝聚力和公司競爭力，充分調動員工的積極性和創造性，實現公司的可持續發展。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司追光者1號持股計劃（草案修訂案）》及其摘要。

（二）審議通過了《關于公司〈追光者1號持股計劃管理辦法（修訂案）〉的議案》，鑒于監事李海軍、馬科銀參與了本次持股計劃，從審慎角度考慮，需對審議本持股計劃的相關議案進行回避表決。關聯監事回避表決后，導致出席會議有表決權的非關聯監事人數未達到全體監事人數的二分之一，監事會無法對該議案形成決議，因此監事會將本持股計劃的相關議案直接提交至公司股東大會審議。

監事會認為：本辦法符合相關法律、法規的規定以及公司的實際情況，能保證公司追光者1號持股計劃的順利實施，確保持股計劃規范運行，有利于公司的持續發展，不會損害公司及全體股東的利益。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司追光者1號持股計劃管理辦法（修訂案）》。

特此公告。

福建福光股份有限公司

監事會

2022年2月20日

證券代碼：688010??????????證券簡稱：福光股份??????????公告編號：2022-018

福建福光股份有限公司

2022年第二次職工代表大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

福建福光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月20日以通訊方式召開了職工代表大會。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的規定。本次會議以通訊表決的方式通過了如下決議：

（一）審議通過了《關于公司〈追光者1號持股計劃（草案修訂案）〉及其摘要的議案》；

《公司追光者1號持股計劃(草案修訂案)》及其摘要符合《公司法》《中華人民共和國證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等相關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，遵循依法合規、自愿參與、風險自擔、資金自籌的基本原則，在實施追光者1號持股計劃前充分征求了公司員工意見。不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與追光者1號持股計劃的情形。

公司實施追光者1號持股計劃有利于建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制，提高公司員工的凝聚力和競爭力，充分調動員工的積極性和創造性，實現公司可持續發展。職工代表大會審議通過《公司追光者1號持股計劃(草案修訂案)》及其摘要。

追光者1號持股計劃尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

福建福光股份有限公司

2022年2月20日

證券代碼：688010??????????證券簡稱：福光股份??????????公告編號：2022-019

福建福光股份有限公司關于修訂公司追光者1號持股計劃相關內容的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

福建福光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于2022年2月15日以通訊方式召開，審議通過了《關于公司〈追光者1號持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司追光者1號持股計劃（草案）》及其摘要等相關公告。

為了更好地實施追光者1號持股計劃，公司于2022年2月20日召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第五次會議，審議并通過了《關于公司〈追光者1號持股計劃（草案修訂案）〉及其摘要的議案》，《關于公司〈追光者1號持股計劃管理辦法（修訂案）〉的議案》對追光者1號持股計劃進行了修訂。具體修訂內容如下：

二、本次修訂的主要內容

（一）《追光者1號持股計劃（草案）》的修訂

1、對“特別提示”中第4條進行修訂

修訂前：

本持股計劃股票由公司回購的股份以零價格轉讓取得并持有，無需參加對象出資。

修訂后：

本持股計劃受讓價格為10元/股，資金來源為員工合法薪酬、自籌資金和法律、行政法規允許的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供墊資、擔保、借貸等財務資助。

2、對“第四章?持股計劃的資金、股票來源、購買價格和規?！敝小耙弧①Y金來源”進行修訂

修訂前：

本持股計劃股票由公司回購的股份以零價格轉讓取得并持有，無需參加對象出資。

修訂后：

本持股計劃資金來源為員工合法薪酬、自籌資金和法律、行政法規允許的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供墊資、擔保、借貸等財務資助。

3、對“第四章?持股計劃的資金、股票來源、購買價格和規模”中“三、購買股票價格”進行部分修訂

修訂前：

本持股計劃的股票由公司回購的股份以零價格轉讓取得，無需出資。

持股計劃的參加對象包括公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員、監事及骨干人員。公司認為，在依法合規的基礎上，以較低的激勵成本實現對該部分人員的激勵，可以真正提升參加對象的工作積極性，有效地將參加對象和公司及公司股東的利益統一，從而推動公司整體目標的實現。

本持股計劃基于上述員工過往工作付出和貢獻的肯定和回報，為了推動公司整體經營持續平穩、快速發展，維護股東利益，增強公司管理團隊及公司骨干人員對公司成長發展的責任感和使命感，有效留住***管理人才，提高公司核心競爭能力，使得員工分享到公司持續成長帶來的收益，結合公司經營情況和行業發展情況，本持股計劃需以合理的成本實現對參加對象合理的激勵。以不損害公司利益為原則且充分考慮激勵效果的基礎上，本持股計劃受讓公司回購股份的價格具有合理性與科學性。

修訂后：

本持股計劃受讓價格為10元/股，定價規則與2022年限制性股票激勵計劃授予價格一致。

持股計劃的參加對象包括公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員、監事及骨干人員。公司認為，在依法合規的基礎上，以合適的激勵成本實現對該部分人員的激勵，可以真正提升參加對象的工作積極性，有效地將參加對象和公司及公司股東的利益統一，從而推動公司整體目標的實現。

本持股計劃基于上述員工過往工作付出和貢獻的肯定和回報，為了推動公司整體經營持續平穩、快速發展，維護股東利益，增強公司管理團隊及公司骨干人員對公司成長發展的責任感和使命感，有效留住***管理人才，提高公司核心競爭能力，使得員工分享到公司持續成長帶來的收益，結合公司經營情況和行業發展情況，本持股計劃需以合理的成本實現對參加對象合理的激勵。以不損害公司利益為原則且充分考慮激勵效果的基礎上，本持股計劃受讓公司回購股份的價格具有合理性與科學性。

4、對“第六章??持股計劃的存續期、鎖定期及考核設置”中“三、關于未設置公司層面整體業績考核目標的說明”進行修訂

修訂前：

三、關于未設置公司層面整體業績考核目標的說明

參加本持股計劃人員為公司核心管理團隊及骨干人員，對于公司的業務發展和戰略實現具有重要影響作用。結合公司實際情況，基于上述員工過往工作付出和貢獻的肯定和回報，為防止人才流失、增強人才隊伍的穩定性，使其繼續與公司長期共同發展，通過適當降低業績門檻，可以充分調動員工的積極性和創造性，故本持股計劃未設置公司層面業績考核目標，公司將通過加強個人層面績效考核，切實反映員工履行崗位職責情況及實際工作效果，確保本持股計劃的激勵效果。

修訂后：

三、公司層面整體業績考核目標

■

注：上述“營業收入”以經公司聘請的會計師事務所審計的合并報表所載數據為計算依據。

若公司未滿足上述業績考核目標，參加對象標的股票權益不得解鎖部分，由管理委員會收回，擇機出售以后以出資金額歸還持有人，如返還持有人后仍存在收益，則收益歸公司享有。

5、對“第六章??持股計劃的存續期、鎖定期及考核設置”中“四、持股計劃個人層面績效考核”進行部分修訂

修訂前：

本持股計劃將根據公司績效考核相關制度，根據經營目標、業務拓展等完成情況對個人進行績效考核，考核年度為2022-2023年，依據個人層面績效考核結果確定持有人***終解鎖的標的股票權益份額具體如下：

■

持有人只有在個人層面績效考核目標達標的前提下，才可解鎖，若持有人實際解鎖的標的股票權益份額小于計劃解鎖份額，剩余超出部分的標的股票權益由持股計劃管理委員會收回，由管理委員會收回后重新分配給符合條件的其他員工，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

修訂后：

本持股計劃將根據公司績效考核相關制度，根據經營目標、業務拓展等完成情況對個人進行績效考核，考核年度為2022-2023年，依據個人層面績效考核結果確定持有人***終解鎖的標的股票權益份額具體如下：

■

考核期內，在公司業績達到解鎖目標的情況下，持有人當期可解鎖的標的股票權益數量=個人當期計劃解鎖的權益數量×公司層面可解鎖比例（X）×個人解鎖比例（S），各持有人按照上述規定比例解鎖。

持有人在個人層面績效考核目標實施過程，若持有人實際解鎖的標的股票權益份額小于計劃解鎖份額，剩余超出部分的標的股票權益由持股計劃管理委員會按原始出資金額收回，由管理委員會收回后重新分配給符合條件的其他員工，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

6、對“第九章?持股計劃的變更、終止及持有人權益的處置”中“六、持有人權益處置”進行部分修訂

修訂前：

1、存續期內，持有人在發生職務變更，但仍在公司或在公司下屬分、子公司內任職的，其持有的持股計劃權益不作變更。

2、持股計劃持有人若出現重大過錯，或因違反法律、行政法規或公司規章制度的，公司有權取消該持有人參與本持股計劃的資格，且其不再享有收益分配，由管理委員會收回后***人員承接相應份額，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

3、員工離職（含任何形式的勞動關系解除）

（1）對于尚未解鎖部分，由管理委員會收回后***人員承接相應份額，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

（2）對于當期達到績效考核條件的部分，需持有至當期股票賣出變現后清算退出，按持有比例對應分配金額退出；當期未達到考核條件的部分，由管理委員會收回后重新分配給符合條件的其他員工，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

退休返聘的，其持有的持股計劃權益不作變更。

4、持有人喪失勞動能力，應分以下兩種情況進行處理：

（1）持有人因工喪失勞動能力導致無法勝任工作與公司終止勞動關系或聘用關系的，其持有的持股計劃權益不作變更。

（2）持有人非因工喪失勞動能力導致無法勝任工作與公司終止勞動關系或聘用關系的，其已實現收益的部分，由持有人享有；對于尚未實現收益的部分，則不再享有，由管理委員會收回后***人員承接相應份額，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

5、持有人身故，應分以下兩種情況進行處理：

（1）持有人因工身故，其持有的持股計劃份額將由其***的財產繼承人或法定繼承人代為持有，其持有的持股計劃權益不作變更，按持有人身故前本持股計劃規定的程序進行，且其個人績效考核不再納入歸屬條件。

（2）持有人非因工身故，由管理委員會取消該持有人參與持股計劃的資格，其已實現收益的部分，由繼承人繼承并享有；對于尚未實現收益的部分，則不再享有由管理委員會收回后***人員承接相應份額，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

6、其他未說明的情況，持有人所持的持股計劃份額的處置方式由管理委員會認定并確定具體處置方式。

修訂后：

1、存續期內，持有人在發生職務變更，但仍在公司或在公司下屬分、子公司內任職的，其持有的持股計劃權益不作變更。

2、持股計劃持有人若出現重大過錯，或因違反法律、行政法規或公司規章制度的，公司有權取消該持有人參與本持股計劃的資格，且其不再享有收益分配，由管理委員會按原始出資金額收回后***人員承接相應份額，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

3、員工離職（含任何形式的勞動關系解除）

（1）對于尚未解鎖部分，由管理委員會按原始出資金額收回后***人員承接相應份額，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

（2）對于當期達到績效考核條件的部分，需持有至當期股票賣出變現后清算退出，按持有比例對應分配金額退出；當期未達到個人考核條件的部分，由管理委員會按原始出資金額收回后重新分配給符合條件的其他員工，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

退休返聘的，其持有的持股計劃權益不作變更。

4、持有人喪失勞動能力，應分以下兩種情況進行處理：

（1）持有人因工喪失勞動能力導致無法勝任工作與公司終止勞動關系或聘用關系的，其持有的持股計劃權益不作變更。

（2）持有人非因工喪失勞動能力導致無法勝任工作與公司終止勞動關系或聘用關系的，其已實現收益的部分，由持有人享有；對于尚未實現收益的部分，則不再享有，由管理委員會按原始出資金額收回后***人員承接相應份額，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

5、持有人身故，應分以下兩種情況進行處理：

（1）持有人因工身故，其持有的持股計劃份額將由其***的財產繼承人或法定繼承人代為持有，其持有的持股計劃權益不作變更，按持有人身故前本持股計劃規定的程序進行，且其個人績效考核不再納入解鎖條件。

（2）持有人非因工身故，由管理委員會取消該持有人參與持股計劃的資格，其已實現收益的部分，由繼承人繼承并享有；對于尚未實現收益的部分，則不再享有由管理委員會按原始出資金額收回后***人員承接相應份額，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

6、其他未說明的情況，持有人所持的持股計劃份額的處置方式由管理委員會認定并確定具體處置方式。

（二）對《追光者1號持股計劃（草案）摘要》和《追光者1號持股計劃管理辦法》的修訂

針對上述修訂內容，同步對公司《追光者1號持股計劃（草案）摘要》和《追光者1號持股計劃管理辦法》中涉及的相關部分一并修訂。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事會

2022年2月20日

證券代碼：688010??證券簡稱：福光股份??公告編號：2022-020

福建福光股份有限公司關于2022年***次臨時股東大會取消議案并增加臨時提案暨召開2022年***次臨時股東大會補充通知的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●取消三項議案：取消待2022年***次臨時股東大會審議的：《關于公司〈追光者1號持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈追光者1號持股計劃管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理追光者1號持股計劃相關事宜的議案》

●增加三項議案：《關于公司〈追光者1號持股計劃（草案修訂案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈追光者1號持股計劃管理辦法（修訂案）〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理追光者1號持股計劃相關事宜的議案》

●除增加的上述取消及新增的三項議案外，本次股東大會的召開方式、時間、地點、股權登記日及其他會議事項均不變。

中融（福建）投資有限公司為公司控股股東，持有公司27.45%股份，為持股3%以上股東，具備提出臨時提案的資格，其提案內容屬于《公司法》和《公司章程》的規定及股東大會職權范圍，其提案程序亦符合《公司章程》和《股東大會議事規則》等有關規定。2022年2月20日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于公司〈追光者1號持股計劃（草案修訂案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈追光者1號持股計劃管理辦法（修訂案）〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理追光者1號持股計劃相關事宜的議案》，并同意將上述議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《第三屆董事會第五次會議決議公告》。

鑒于公司擬對原持股計劃草案部分中相關內容進行修訂，取消原提交2022年***次臨時股東大會審議的議案《關于公司〈追光者1號持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈追光者1號持股計劃管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理追光者1號持股計劃相關事宜的議案》。

除上述議案的調整外，公司董事會于2022年2月16日披露的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》中列明的其他相關事項均保持不變。公司現對2022年2月16日披露的《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的通知》補充如下：

一、?股東大會有關情況

1.?股東大會的類型和屆次：

2022年***次臨時股東大會

2.?股東大會召開日期：2022年3月3日

3.?股東大會股權登記日：

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二、?增加臨時提案的情況說明

（一）增加臨時提案的情況說明

1.?提案人：中融（福建）投資有限公司

2.?提案程序說明

公司已于2022年2月16日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有27.45%股份的股東中融（福建）投資有限公司，在2022年2月19日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》有關規定，現予以公告。

3.?臨時提案的具體內容

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上述議案的相關內容詳見公司于2022年2月21日刊登在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

（二）取消議案的情況說明

1、取消議案名稱

■

2、取消原因

由于上述4、5、6議案內容已被公司于2022年2月20日召開的第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第五次會議審議通過的《關于公司〈追光者1號持股計劃（草案修訂案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈追光者1號持股計劃管理辦法（修訂案）〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理追光者1號持股計劃相關事宜的議案》代替。為避免歧義導致股東誤解，公司董事會作為股東大會召集人，決定取消上述議案。

三、?除了上述增加臨時提案外，于2022年2月16日公告的原股東大會通知事項不變。

四、?增加臨時提案后股東大會的有關情況。

（一）?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期、時間：2022年3月3日15點00分

召開地點：福建省福州市馬尾區江濱東大道158號公司會議室

（二）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票開始時間：2022年3月3日

網絡投票結束時間：2022年3月3日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（三）?股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

（四）?股東大會議案和投票股東類型

■

1、?說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1、2、3、7已經公司第三屆董事會第四會次議及第三屆監事會第四次會議審議通過，上述議案4、5、6已經公司第三屆董事會第五會次議及第三屆監事會第五次會議審議通過，相關內容分別詳見公司分別于2022年2月16日及2022年2月21日刊登在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

2、?特別決議議案：1、2、3、7

3、?對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：1、2、3、4、5、6

應回避表決的關聯股東名稱：中融（福建）投資有限公司、福州市馬尾區聚誠投資管理中心（有限合伙）、福州市馬尾區眾盛投資管理中心（有限合伙）、福州市馬尾區瑞盈投資管理中心（有限合伙）

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

福建福光股份有限公司董事會

2022年2月21日

附件1：授權委托書

授權委托書

福建福光股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月3日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券簡稱：福光股份???????????????????????????????????證券代碼：688010

福建福光股份有限公司

追光者1號持股計劃（草案修訂案）

福建福光股份有限公司

二〇二二年二月

聲???明

本公司及董事會全體成員保證本持股計劃及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

風險提示

1、本持股計劃需公司股東大會審議通過后方可實施，本持股計劃能否獲得公司股東大會批準，存在不確定性。

2、有關本持股計劃的具體實施方案屬初步結果，能否完成實施，存在不確定性。

3、公司后續將根據規定披露相關進展情況，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

特別提示

1、《福建福光股份有限公司追光者1號持股計劃（草案修訂案）》（以下簡稱“持股計劃”）系福建福光股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、“福光股份”）依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定，由公司董事會制定并審議。

2、本持股計劃遵循依法合規、自愿參與、風險自擔的原則，不存在攤派、強行分配等強制員工參加本持股計劃的情形。

3、本持股計劃的參加對象為對公司整體業績和中長期發展具有重要作用和影響的董事（不含獨立董事）、高級管理人員、監事及骨干人員，參加本持股計劃的員工總人數不超過81人，其中董事（不含獨立董事）、高級管理人員、監事為10人，具體參加人數根據實際情況確定。

4、本持股計劃受讓價格為10元/股，資金來源為員工合法薪酬、自籌資金和法律、行政法規允許的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供墊資、擔保、借貸等財務資助。

5、本持股計劃的股票來源為公司回購專用賬戶的公司A股普通股股票，規模不超過12.00萬股，占公司當前總股本的0.08%。

本持股計劃所持有的股票總數不超過公司股本總額的10%，單個員工所持持股計劃份額所對應的股票總數累計不超過公司股本總額的1%。持股計劃持有的股票總數不包括員工在公司***公開發行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過股權激勵獲得的股份。

6、本持股計劃的存續期為36個月，自公司公告***后一筆標的股票過戶至本持股計劃名下之日起算。本持股計劃所獲標的股票分兩期解鎖，解鎖時點分別為自公司公告***后一筆標的股票過戶至本持股計劃名下之日起滿12個月、24個月，每期解鎖的標的股票比例分別為50%、50%，各年度具體解鎖比例和數量根據持有人考核結果計算確定。

本持股計劃鎖定期結束后、存續期內，管理委員會根據持有人會議的授權擇機出售相應的標的股票，并將本持股計劃所持股票出售所得現金資產及本持股計劃資金賬戶中的其他現金資產在依法扣除相關稅費后按照持有人所持份額進行分配。

7、本持股計劃持有人將放棄因參與本持股計劃而間接持有公司股票的表決權。

8、存續期內，本持股計劃由公司自行管理。持股計劃成立管理委員會，代表持股計劃持有人行使除表決權以外的其他股東權利，并對持股計劃進行日常管理。

9、公司董事會對本持股計劃進行審議且無異議后，公司將發出召開股東大會的通知，提請股東大會審議本持股計劃并授權董事會辦理相關事宜。本持股計劃須經公司股東大會批準后方可實施。

10、公司實施本持股計劃的財務、會計處理及其稅收等問題，按有關財務制度、會計準則、稅務制度規定執行，員工因持股計劃實施而需繳納的相關稅費由員工個人自行承擔。

11、本持股計劃實施后，不會導致公司股權分布不符合上市條件要求。

***章???釋義

除非另有說明，以下簡稱在本文中作如下釋義：

■

注：本計劃草案修訂案中若出現合計數與各加數之和尾數不符的情況，系四舍五入所致。

第二章???持股計劃的目的和基本原則

一、持股計劃的目的

公司依據《公司法》《證券法》《指導意見》《自律監管指引第1號》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定，制定了本計劃草案修訂案。

公司員工自愿、合法、合規地參與本持股計劃，持有公司股票的目的在于建立和完善員工、股東的利益共享機制，改善公司治理水平，提高職工的凝聚力和公司競爭力，調動員工的積極性和創造性，促進公司長期、持續、健康發展。

二、基本原則

1、依法合規原則

公司實施持股計劃，嚴格按照法律、行政法規的規定履行程序，真實、準確、完整、及時地實施信息披露。任何人不得利用持股計劃進行內幕交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。

2、自愿參與原則

公司實施持股計劃遵循公司自主決定，員工自愿參加，公司不以攤派、強行分配等方式強制員工參加本持股計劃。

3、風險自擔原則

持股計劃參與人盈虧自負，風險自擔，與其他投資者權益平等。

第三章???持股計劃的參加對象及確定標準

一、參加對象確定的法律依據

公司根據《公司法》《證券法》《指導意見》《自律監管指引第1號》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，并結合實際情況，確定了本持股計劃的參加對象名單。所有參加對象均需在公司（含合并報表子公司，下同）任職，領取報酬并簽訂勞動合同或受公司聘任。

二、參加對象的確定標準

本持股計劃的參加對象，為認同公司企業文化，符合崗位要求的能力標準，在本崗位業績突出，為公司發展做出重大貢獻；經董事會認同的在公司任職的以下人員：

1、董事（不含獨立董事）、高級管理人員、監事；

2、骨干人員。

以上符合條件的員工遵循依法合規、自愿參與、風險自擔的原則參加本持股計劃。

三、本持股計劃的持有人范圍

參加本持股計劃的員工總人數不超過81人，***終參加人員以及持有人具體持有份額根據實際情況而定。公司董事會可根據員工變動情況、考核情況，對持股計劃的員工名單和分配比例進行調整。

四、持股計劃持有人的核實

公司聘請的律師對本持股計劃以及持有人的資格等情況是否符合相關法律、法規、規范性文件、《公司章程》等規定出具法律意見。

第四章???持股計劃的資金、股票來源、購買價格和規模

一、資金來源

本持股計劃資金來源為員工合法薪酬、自籌資金和法律、行政法規允許的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供墊資、擔保、借貸等財務資助。

二、股票來源

本持股計劃的股份來源為公司回購專用賬戶回購的福光股份A股普通股股票。

公司于2021年1月18日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》。

公司于2021年5月12日完成回購事項，已實際回購公司股份1,153,023股,占公司總股本153,581,943股的比例為0.75%，回購***高價格為29.55元/股，回購***低價格為24.34元/股，回購均價約為26.01元/股，使用資金總額2,999.21萬元（不含交易傭金、過戶費等交易費用）。

三、購買股票價格

本持股計劃受讓價格為10元/股，定價規則與2022年限制性股票激勵計劃授予價格一致。

持股計劃的參加對象包括公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員、監事及骨干人員。公司認為，在依法合規的基礎上，以合適的激勵成本實現對該部分人員的激勵，可以真正提升參加對象的工作積極性，有效地將參加對象和公司及公司股東的利益統一，從而推動公司整體目標的實現。

本持股計劃基于上述員工過往工作付出和貢獻的肯定和回報，為了推動公司整體經營持續平穩、快速發展，維護股東利益，增強公司管理團隊及公司骨干人員對公司成長發展的責任感和使命感，有效留住***管理人才，提高公司核心競爭能力，使得員工分享到公司持續成長帶來的收益，結合公司經營情況和行業發展情況，本持股計劃需以合理的成本實現對參加對象合理的激勵。以不損害公司利益為原則且充分考慮激勵效果的基礎上，本持股計劃受讓公司回購股份的價格具有合理性與科學性。

四、標的股票規模

本持股計劃通過法律法規認可的方式取得公司回購專用賬戶已回購的股份，規模不超過12.00萬股，占公司總股本的0.08%。在股東大會審議通過本持股計劃期間，公司若發生資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股等事宜，自股價除權除息之日起，該標的股票的數量做相應的調整。

持股計劃所持有的公司股票總數不得超過公司股本總額的10%，單個員工所獲股份權益對應的股票總數不得超過公司股本總額的1%。持股計劃持有的股票總數不包括參加員工在公司***公開發行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過股權激勵獲得的股份。

第五章???持股計劃的持有人分配情況

參加本持股計劃的公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員、監事合計持有股數為2.66萬股，占持股計劃總份額的比例為22.17%；骨干人員合計持有股數為9.34萬股，占持股計劃總份額的比例為77.83%，具體如下：

■

注：持股計劃持有人具體持有份額數以參加對象與公司簽署的《持股計劃份額受讓協議書》所列示的份數為準。

持股計劃管理委員會可根據員工實際情況，對參加對象名單及其份額進行調整。

第六章???持股計劃的存續期、鎖定期及考核設置

一、持股計劃的存續期

1、本持股計劃的存續期為36個月，自本持股計劃草案修訂案經公司股東大會審議通過且公司公告***后一筆公司股票過戶至本持股計劃名下之日起計算。本持股計劃在存續期屆滿時如未展期則自行終止。

2、本持股計劃的存續期屆滿前1個月，如持有的公司股票仍未全部出售或過戶至持股計劃份額持有人，經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，本持股計劃的存續期可以延長。

3、如因公司股票停牌或者窗口期較短等情況，導致本持股計劃所持有的公司股票無法在存續期上限屆滿前全部變現時，經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意并提交董事會審議通過后，持股計劃的存續期限可以延長。

4、上市公司應當在持股計劃存續期限屆滿前六個月披露提示性公告，說明即將到期的持股計劃所持有的股票數量及占公司股本總額的比例。

二、持股計劃的鎖定期

1、本持股計劃所獲標的股票分兩期解鎖，解鎖時點分別為自公司公告***后一筆標的股票過戶至本持股計劃名下之日起滿12個月、24個月，每期解鎖的標的股票比例分別為50%、50%，具體如下：

***批解鎖時點：為自公司公告***后一筆標的股票過戶至本持股計劃名下之日起算滿12個月，解鎖股份數為本持股計劃所持標的股票總數的50%。

第二批解鎖時點：為自公司公告***后一筆標的股票過戶至本持股計劃名下之日起算滿24個月，解鎖股份數為本持股計劃所持標的股票總數的50%。

本持股計劃鎖定期結束后、存續期內，管理委員會根據持有人會議的授權擇機出售相應的標的股票，并將本持股計劃所持股票出售所得現金資產及本持股計劃資金賬戶中的其他現金資產在依法扣除相關稅費后按照持有人所持份額進行分配。

本持股計劃所取得標的股票，因上市公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股份，亦應遵守上述股份鎖定安排。

2、本持股計劃的交易限制

本持股計劃將嚴格遵守市場交易規則，遵守中國證監會、上交所關于股票買賣相關規定，在下列期間不得買賣公司股票：

（1）公司年度報告、半年度報告公告前三十日內，因特殊原因推遲年度報告、半年度報告公告日期的自原預約公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十日內；

（3）自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或在決策過程中，至依法披露之日內；

（4）中國證監會及證券交易所規定的其它時間。

三、公司層面整體業績考核目標

■

注：上述“營業收入”以經公司聘請的會計師事務所審計的合并報表所載數據為計算依據。

若公司未滿足上述業績考核目標，參加對象標的股票權益不得解鎖部分，由管理委員會收回，擇機出售以后以出資金額歸還持有人，如返還持有人后仍存在收益，則收益歸公司享有。

四、持股計劃個人層面績效考核

本持股計劃將根據公司績效考核相關制度，根據經營目標、業務拓展等完成情況對個人進行績效考核，考核年度為2022-2023年，依據個人層面績效考核結果確定持有人***終解鎖的標的股票權益份額具體如下：

■

考核期內，在公司業績達到解鎖目標的情況下，持有人當期可解鎖的標的股票權益數量=個人當期計劃解鎖的權益數量×公司層面可解鎖比例（X）×個人解鎖比例（S），各持有人按照上述規定比例解鎖。

持有人在個人層面績效考核目標實施過程，若持有人實際解鎖的標的股票權益份額小于計劃解鎖份額，剩余超出部分的標的股票權益由持股計劃管理委員會按原始出資金額收回，由管理委員會收回后重新分配給符合條件的其他員工，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

本持股計劃是公司調動員工積極性、留住核心人才、保持公司競爭優勢的重要舉措。公司基于激勵與約束對等的原則，針對參與本持股計劃的員工，參考其崗位和工作要求，公司設置個人層面績效考核目標，將員工利益與公司利益、股東利益更加緊密地捆綁在一起。

第七章???存續期內公司融資時持股計劃的參與方式

本持股計劃存續期內，公司以配股、增發、可轉債等方式融資時，由管理委員會提交持有人會議、董事會審議是否參與及具體參與方案。

第八章???持股計劃的管理模式

在獲得股東大會批準后，本持股計劃由公司自行管理。本持股計劃的內部***高管理權力機構為持有人會議。持有人會議設管理委員會，并授權管理委員會作為持股計劃的管理機構，監督本持股計劃的日常管理，代表持有人行使除表決權以外的其他股東權利。管理委員會根據法律、行政法規、部門規章、規范性文件及證券監管機構和本持股計劃的規定，管理本持股計劃資產，并維護本持股計劃持有人的合法權益，確保本持股計劃的資產安全，避免產生公司其他股東與本持股計劃持有人之間潛在的利益沖突。

公司董事會負責擬定和修改本計劃草案修訂案，并在股東大會授權范圍內辦理本持股計劃的其他相關事宜。本持股計劃方案以及相應的《持股計劃管理辦法（修訂案）》對管理委員會的權利和義務進行了明確的約定，風險防范和隔離措施充分。

一、持有人會議

1、公司員工在認購本持股計劃份額后即成為本計劃的持有人，持有人會議是持股計劃內部管理權力機構。所有持有人均有權參加持有人會議。持有人可以親自出席持有人會議并表決，也可以委托代理人代為出席并表決。持有人及其代理人出席持有人會議的差旅費用、食宿費用等，均由持有人自行承擔。

2、以下事項需要召開持有人會議進行審議：

（1）選舉、罷免管理委員會委員；

（2）持股計劃的變更、終止、存續期的延長；

（3）持股計劃存續期內，公司以配股、增發、可轉債等方式融資時，由管理機構和管理委員會商議是否參與及資金解決方案，并提交持股計劃持有人會議審議；

（4）審議和修訂《持股計劃管理辦法》；

（5）授權管理委員會監督持股計劃的日常管理；

（6）授權管理委員會行使股東權利；

（7）授權管理委員會負責持股計劃的清算和財產分配；

（8）其他管理委員會認為需要召開持有人會議審議的事項。

3、***持有人會議由公司董事會秘書或者***人員負責召集和主持，其后持有人會議由管理委員會負責召集，由管理委員會主任主持。管理委員會主任不能履行職務時，由其指派一名管理委員會委員負責主持。

4、召開持有人會議，管理委員會應提前3日將書面會議通知，通過直接送達、郵寄、傳真、電子郵件或者其他方式，提交給全體持有人。書面會議通知應當至少包括以下內容：

（1）會議的時間、地點；

（2）會議的召開方式；

（3）擬審議的事項（會議提案）；

（4）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；

（5）會議表決所必需的會議材料；

（6）持有人應當親自出席或者委托其他持有人代為出席會議的要求；

（7）聯系人和聯系方式；

（8）發出通知的日期。

如遇緊急情況，可以通過口頭方式通知召開持有人會議?？陬^會議通知至少應包括上述第（1）、（2）項內容以及因情況緊急需要盡快召開持有人會議的說明。

5、持有人會議的表決程序

（1）每項提案經過充分討論后，主持人應當適時提請與會持有人進行表決。主持人也可決定在會議全部提案討論完畢后一并提請與會持有人進行表決，表決方式為書面表決；

（2）本持股計劃的持有人按其持有的份額享有表決權；

（3）持有人的表決意向分為同意、反對和棄權。與會持有人應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。持有人在會議主持人宣布表決結果后或者規定的表決時限結束后進行表決的，其表決情況不予統計；

（4）持有人會議應當推舉兩名持有人參加計票和監票，會議主持人應當當場宣布現場表決統計結果。每項議案如經出席持有人會議的持有人所持50%以上（不含50%）份額同意后則視為表決通過（持股計劃約定需2/3以上份額同意的除外），形成持有人會議的有效決議；

（5）持有人會議決議需報公司董事會、股東大會審議的，須按照《公司章程》的規定提交公司董事會、股東大會審議；

（6）會議主持人負責安排對持有人會議做好記錄。

6、單獨或合計持有持股計劃30%以上份額的員工可以向持有人會議提交臨時提案，臨時提案須在持有人會議召開前3日向管理委員會提交。

7、單獨或合計持有持股計劃10%以上份額的持有人可以提議召開持有人臨時會議。持有人會議應有合計持有持股計劃50%以上份額的持有人出席方可舉行。

二、管理委員會

1、持股計劃設管理委員會，對持股計劃持有人會議負責，是持股計劃的日常監督管理機構。

2、管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1人。管理委員會委員均由持有人會議選舉產生。管理委員會主任由管理委員會以全體委員的過半數選舉產生。管理委員會委員的任期為持股計劃的存續期。

3、管理委員會委員應當遵守法律、行政法規和規范性文件的規定，對持股計劃負有下列忠實義務：

（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占持股計劃的財產；

（2）不得挪用持股計劃資金；

（3）未經管理委員會同意，不得將持股計劃資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（4）未經持有人會議同意，不得將持股計劃資金借貸給他人或者以持股計劃財產為他人提供擔保；

（5）不得利用其職權損害持股計劃利益。

管理委員會委員違反忠實義務給持股計劃造成損失的，應當承擔賠償責任。

4、管理委員會行使以下職責：

（1）負責召集持有人會議；

（2）代表全體持有人對持股計劃的日常管理；

（3）代表全體持有人行使股東權利；

（4）管理持股計劃利益分配；

（5）按照持股計劃規定決定持有人的資格取消事項，以及被取消資格的持有人所持份額的處理事項，包括增加持有人、持有人份額變動等；

（6）決策持股計劃份額的回收、承接以及對應收益的兌現安排；

（7）辦理持股計劃份額繼承登記；

（8）決策持股計劃存續期內除上述事項外的特殊事項；

（9）代表全體持有人簽署相關文件；

（10）持有人會議授權的其他職責；

（11）計劃草案修訂案及相關法律法規約定的其他應由管理委員會履行的職責。

5、管理委員會主任行使下列職權：

（1）主持持有人會議和召集、主持管理委員會會議；

（2）督促、檢查持有人會議、管理委員會決議的執行；

（3）管理委員會授予的其他職權。

6、管理委員會不定期召開會議，由管理委員會主任召集，于會議召開前2日通知全體管理委員會委員。

7、代表持股計劃30%以上份額的持有人、管理委員會1/3以上委員，可以提議召開管理委員會臨時會議。管理委員會主任應當自接到提議后5日內，召集和主持管理委員會會議。

8、管理委員會委員可以提議召開管理委員會臨時會議。管理委員會主任應當自接到提議后3日內，召集和主持管理委員會會議。

9、管理委員會會議通知包括以下內容：

（1）會議日期和地點；

（2）會議期限；

（3）事由及議題；

（4）發出通知的日期。

10、管理委員會會議應有過半數的管理委員會委員出席方可舉行。管理委員會作出決議，必須經全體管理委員會委員的過半數通過。管理委員會決議的表決，實行一人一票制。

11、管理委員會決議表決方式為記名投票表決。管理委員會會議在保障管理委員會委員充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由所有管理委員會委員簽字。

12、管理委員會會議，應由管理委員會委員本人出席；管理委員會委員因故不能出席，可以書面委托其他管理委員會委員代為出席，委托書中應載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的管理委員會委員應當在授權范圍內行使管理委員會委員的權利。管理委員會委員未出席管理委員會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

13、管理委員會應當對會議所議事項的決定形成會議記錄，出席會議的管理委員會委員應當在會議記錄上簽名。

三、持有人

1、持有人的權利如下：

（1）參加持有人會議并表決；

（2）按份額比例享有本持股計劃的權益；

（3）享有相關法律、法規或本持股計劃規定的持有人的其他權利。

2、持有人的義務如下：

（1）持股計劃存續期內，非經管理委員會同意，持有人不得轉讓其持有本計劃的份額；

（2）按認購持股計劃份額在約定期限內出資；

（3）按認購本持股計劃的份額承擔持股計劃的風險；

（4）遵守有關法律、法規和《持股計劃管理辦法》的規定。

四、股東大會授權董事會事項

股東大會授權董事會全權辦理與持股計劃相關的事宜，包括但不限于以下事項：

1、授權董事會辦理本持股計劃的設立、變更和終止；

2、授權董事會對本持股計劃的存續期延長和提前終止作出決定；

3、授權董事會辦理本持股計劃標的股票的過戶、鎖定和解鎖的全部事宜；

4、授權董事會對《公司追光者1號持股計劃（草案修訂案）》作出解釋；

5、授權董事會對本持股計劃在存續期內參與公司配股等再融資事宜作出決定；

6、授權董事會變更持股計劃的參加對象及確定標準；

7、授權董事會簽署與本持股計劃有關的合同及相關協議文件；

8、若相關法律、法規、政策發生調整，授權董事會根據調整情況對本持股計劃進行相應修改和完善；

9、授權董事會辦理本持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

上述授權自公司股東大會通過之日起至本持股計劃實施完畢之日內有效。

五、管理機構

在獲得股東大會批準后，本持股計劃由公司自行管理。本持股計劃可以視實施情況聘請具有相關資質的專業機構為持股計劃提供咨詢、管理等服務。

第九章???持股計劃的變更、終止及持有人權益的處置

一、公司發生實際控制權變更、合并、分立

若因任何原因導致公司的實際控制人發生變化，或發生合并、分立等情形，本持股計劃不作變更。

二、持股計劃的變更

在本持股計劃的存續期內，持股計劃的變更須經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意，并提交公司董事會審議通過后方可實施。

三、持股計劃的終止

1、本持股計劃存續期滿后自行終止。

2、本持股計劃所持有的公司股票全部出售后，本持股計劃可提前終止。

3、本持股計劃的存續期屆滿前1個月，經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，本持股計劃的存續期可以延長，延長期屆滿后本持股計劃自行終止。

四、持股計劃的清算與分配

1、本持股計劃鎖定期結束后、存續期內，管理委員會根據持有人會議的授權擇機出售相應的標的股票，并將本持股計劃所持股票出售所得現金資產及本持股計劃資金賬戶中的其他現金資產在依法扣除相關稅費后按照持有人所持份額進行分配。

2、管理委員會應于持股計劃終止日后15個工作日內完成清算，并按持有人所持份額比例進行財產分配。

五、持股計劃所持股份對應權利的情況及持有人對股份權益的占有、使用、收益和處分權利的安排

1、本持股計劃持有人按其與公司簽訂的《持股計劃份額受讓協議書》所列示的份額數享有持股計劃所持股份的資產收益權，本持股計劃自愿放棄所持有股票的表決權。持有人通過持股計劃獲得的對應股份享有除上市公司股東大會表決權以外的其他股東權利（包括分紅權、配股權、轉增股份等資產收益權）。

2、在本持股計劃存續期內，除法律、行政法規、部門規章另有規定，或經管理委員會同意外，持有人所持本持股計劃份額不得擅自退出、轉讓或用于抵押、質押、擔保、償還債務或作其他類似處置。

3、在鎖定期內，持有人不得要求對持股計劃的權益進行分配。

4、在鎖定期內，公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利時，持股計劃因持有公司股份而新取得的股份一并鎖定，不得在二級市場出售或以其他方式轉讓，該等股票的解鎖期與相對應股票相同。

5、在鎖定期內，公司發生派息時，持股計劃因持有公司股份而獲得的現金股利計入持股計劃貨幣性資產，暫不作另行分配，待本持股計劃鎖定期結束后、存續期內，管理委員會根據持有人會議的授權，在依法扣除相關稅費后按照持有人所持份額進行分配。本持股計劃鎖定期結束后、存續期內，公司發生派息時，持股計劃因持有公司股份而獲得的現金股利計入持股計劃貨幣性資產，按照上述原則進行分配。

6、如發生其他未約定事項，持有人所持的持股計劃份額的處置方式由持有人會議確定。

7、本持股計劃存續期內，公司以配股、增發、可轉債等方式融資時，由管理委員會提交持有人會議、董事會審議是否參與及具體參與方案。

六、持有人權益處置

1、存續期內，持有人在發生職務變更，但仍在公司或在公司下屬分、子公司內任職的，其持有的持股計劃權益不作變更。

2、持股計劃持有人若出現重大過錯，或因違反法律、行政法規或公司規章制度的，公司有權取消該持有人參與本持股計劃的資格，且其不再享有收益分配，由管理委員會按原始出資金額收回后***人員承接相應份額，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

3、員工離職（含任何形式的勞動關系解除）

（1）對于尚未解鎖部分，由管理委員會按原始出資金額收回后***人員承接相應份額，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

（2）對于當期達到績效考核條件的部分，需持有至當期股票賣出變現后清算退出，按持有比例對應分配金額退出；當期未達到個人考核條件的部分，由管理委員會按原始出資金額收回后重新分配給符合條件的其他員工，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

退休返聘的，其持有的持股計劃權益不作變更。

4、持有人喪失勞動能力，應分以下兩種情況進行處理：

（1）持有人因工喪失勞動能力導致無法勝任工作與公司終止勞動關系或聘用關系的，其持有的持股計劃權益不作變更。

（2）持有人非因工喪失勞動能力導致無法勝任工作與公司終止勞動關系或聘用關系的，其已實現收益的部分，由持有人享有；對于尚未實現收益的部分，則不再享有，由管理委員會按原始出資金額收回后***人員承接相應份額，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

5、持有人身故，應分以下兩種情況進行處理：

（1）持有人因工身故，其持有的持股計劃份額將由其***的財產繼承人或法定繼承人代為持有，其持有的持股計劃權益不作變更，按持有人身故前本持股計劃規定的程序進行，且其個人績效考核不再納入解鎖條件。

（2）持有人非因工身故，由管理委員會取消該持有人參與持股計劃的資格，其已實現收益的部分，由繼承人繼承并享有；對于尚未實現收益的部分，則不再享有由管理委員會按原始出資金額收回后***人員承接相應份額，若無合適人選，相應份額在鎖定期結束后，擇機出售后收益歸公司享有。

6、其他未說明的情況，持有人所持的持股計劃份額的處置方式由管理委員會認定并確定具體處置方式。

第十章???公司與持有人的權利和義務

一、公司的權利和義務

1、公司的權利

（1）監督本持股計劃的運作，維護持有人利益；

（2）按照本持股計劃相關規定對持有人權益進行處置；

（3）法律、行政法規及本持股計劃規定的其他權利。

2、公司的義務

（1）真實、準確、完整、及時地履行關于本持股計劃的信息披露義務；

（2）根據相關法規為本持股計劃開立及注銷證券賬戶、資金賬戶等其他相應的支持；

（3）法律、行政法規及本持股計劃規定的其他義務。

二、持有人的權利和義務

1、持有人的權利如下：

（1）依照持股計劃規定參加持有人會議，就審議事項按持有的份額行使表決權；

（2）按持有持股計劃的份額享有本持股計劃的權益；

（3）對本持股計劃的管理進行監督，提出建議或質詢；

（4）法律、行政法規、部門規章所規定的其他權利。

2、持有人的義務如下：

（1）遵守本持股計劃的規定；

（2）按所認購的本持股計劃份額和方式繳納認購資金；

（3）按所持本持股計劃的份額承擔投資風險；

（4）遵守持有人會議決議；

（5）保守本持股計劃實施過程中的全部秘密，公司依法對外公告的除外；

（6）承擔相關法律、法規、規章及本持股計劃規定的其他義務。

第十一章???持股計劃的會計處理

按照《企業會計準則第11號——股份支付》的規定：完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，應當以對可行權權益工具數量的***佳估計為基礎，按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

公司擬于2022年3月中旬將標的股票12.00萬股過戶至本持股計劃名下，鎖定期滿，本持股計劃按照前款約定的比例出售所持標的股票。經預測算，假設單位權益工具的公允價值以董事會審議本持股計劃時***近一個交易日公司股票收盤價26.06元/股作為參照，公司應確認總費用預計為192.72萬元，該費用由公司在鎖定期內，按每次解除限售比例分攤，則預計2022年至2024年持股計劃費用攤銷情況測算如下：

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注：上述對公司經營成果的影響***終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

在不考慮本持股計劃對公司業績的影響情況下，持股計劃費用的攤銷對有效期內各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。若考慮持股計劃對公司發展產生的正向作用，本持股計劃將有效激發公司員工的積極性，提高經營效率。

第十二章???持股計劃履行的程序

一、董事會負責擬定持股計劃草案修訂案。

二、公司實施持股計劃前，應通過職工代表大會等組織充分征求員工意見。

三、董事會審議通過本持股計劃草案修訂案，獨立董事和監事會應當就本持股計劃是否有利于公司的持續發展，是否存在損害公司及全體股東的利益，是否存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本持股計劃發表意見。

四、董事會審議持股計劃時，與持股計劃有關聯的董事應當回避表決。董事會在審議通過本計劃草案修訂案后的2個交易日內公告董事會決議、持股計劃草案修訂案摘要、獨立董事意見、監事會意見等。

五、公司聘請律師事務所對持股計劃出具法律意見書，并在召開關于審議持股計劃的股東大會前公告法律意見書。

六、公司聘請獨立財務顧問對持股計劃出具獨立財務顧問報告，并在召開關于審議持股計劃的股東大會前公告獨立財務顧問報告。

七、召開股東大會審議持股計劃。股東大會將采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票，持股計劃涉及相關董事、股東的，相關董事、股東應當回避表決。經出席股東大會有效表決權過半數通過后（其中涉及關聯股東的應當回避表決），持股計劃即可以實施。

八、公司應在完成標的股票的購買或將標的股票過戶至持股計劃名下的2個交易日內，及時披露獲得標的股票的時間、數量、比例等情況。

九、其他中國證監會、證券交易所規定需要履行的程序。

第十三章???其他重要事項

一、公司董事會與股東大會審議通過本持股計劃不意味著持有人享有繼續在公司及其下屬企業服務的權利，不構成公司及其下屬企業對員工聘用期限的承諾，公司及其下屬企業與員工的勞動關系仍按公司及其下屬企業與持有人簽訂的勞動合同執行。

二、公司實施本持股計劃的財務、會計處理及稅收等事項，按有關財務制度、會計準則、稅務制度的規定執行，員工因本持股計劃的實施而需繳納的相關個人所得稅由員工個人自行承擔。

三、本持股計劃持有人包括公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員、監事，以上持有人與本持股計劃存在關聯關系；本次員工股持股計劃的持有人之間均未簽署《一致行動協議》或存在一致行動的相關安排；本持股計劃持有人將放棄因參與本持股計劃而間接持有公司股票的表決權，且參加本持股計劃的公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員、監事已承諾不擔任管理委員會任何職務，因此本計劃與公司董事、高級管理人員、監事不存在一致行動關系。

四、本持股計劃的解釋權屬于公司董事會，經公司股東大會審議通過后生效。

福建福光股份有限公司

董事會

2022年2月20日

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