證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2022-010 蘇州東山精密制造股份有限公司 關于變更部分募集資金用途的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“東山精密”、“公司”）于 2022 年 2 月 17 日召開的第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十三次會 議審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》，本次募集資金用途變更事項 尚需公司股東大會審議通過。具體情況如下： 一、本次募集資資金的基本情況 （一）實際募集資金金額和資金到賬時間 經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕980 號文核準，東山精密向 20 名特定對象定向發行人民幣普通股（A 股）股票 103,294,850 股，發行價為每股 人民幣 28.00 元，共計募集資金 289,225.58 萬元，扣除各項發行費用（不含稅 金額）2,830.19 萬元，公司本次募集資金凈額為 286,395.39 萬元。上述募集資 金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報 告》（天健驗〔2020〕5-9 號）。公司對募集資金采取了專戶存儲，并與保薦機構、 募集資金專戶開立銀行簽署了相應的募集資金三方監管協議。 （二）發行申請文件承諾募集資金投資項目情況 根據《蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發行 A 股股票預案（三次修訂 稿）》，公司本次募集資金項目及募集資金使用計劃如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 預計總投資額 募集資金投資額 1 年產 40 萬平方米精細線路柔性線路板及配套裝配擴產項目 80,338.48 80,338.48 2 Multek 印刷電路板生產線技術改造項目 72,805.89 72,805.89 3 鹽城東山通信技術有限公司無線模塊生產建設項目 70,122.75 70,122.75 4 Multek5G 高速高頻高密度印刷電路板技術改造項目 65,958.46 65,958.46 合 計 289,225.58 289,225.58 1  二、變更部分募集資金投資項目用途概述 公司原募集資金投資項目“鹽城東山通信技術有限公司無線模塊生產建設項 目”原計劃投入募集資金 70,122.75 萬元，新增無線通信模塊產能 16 萬個/年， 無線點系統產能 16 萬個/年。 截至 2022 年 1 月 31 日，該項目的募集資金使用情況如下： 單位：萬元 項目承諾投資 累計使用募集 尚未使用的募集 項目名稱 總額金額 資金金額 資金金額 鹽城東山通信技術有限公司無線模塊 70,122.75 8,109.45 61,565.47 生產建設項目 注：該項目尚未使用的募集資金金額含利息收入凈額 44.69 萬元。 鑒于 5G 通信投資發展不及預期，為完善公司產業布局，提升客戶服務能力 和市場競爭力，保障募集資金使用效益，經 2022 年 2 月 17 日公司第五屆董事會 第十九次會議、第五屆監事會第十三次會議審議通過，擬將“鹽城東山通信技術 有限公司無線模塊生產建設項目”變更如下： 單位：萬元 變更前 變更后 項目名稱 募集資金擬投入金額 項目名稱 募集資金擬投入金額 鹽城東山通信技術有 鹽城維信電子有限公 限公司無線模塊生產 70,122.75 司新能源柔性線路板 61,565.47 建設項目 及其裝配項目 三、本次變更部分募集資金用途的原因 公司原募集資金投資項目“鹽城東山通信技術有限公司無線模塊生產建設項 目”受 5G 通信發展瓶頸、下游客戶需求放緩等因素影響，項目投資進度不達預 期。 近年來，新能源汽車市場快速發展，車載 FPC 產品市場需求提升，公司作為 國際***新能源汽車制造商的配套供應商，為進一步完善產業布局，提升對下游 客戶的服務能力，進而提升公司綜合競爭力，保障募集資金使用效益，公司擬將 “鹽城東山通信技術有限公司無線模塊生產建設項目”變更為“鹽城維信電子有 2 限公司新能源柔性線路板及其裝配項目”（以下簡稱“本項目”）。 四、新募集資金投資項目具體情況 （一）項目概況 1、項目名稱：鹽城維信電子有限公司新能源柔性線路板及其裝配項目 2、實施主體：鹽城維信電子有限公司 3、實施地點：鹽城市鹽都區鹽瀆路 999 號 4、項目建設內容 本項目將通過購置 RTR 掃描曝光機、RTR 快壓機、貼片機、回流爐等自動化 生產線，形成年產 210 萬平方米車載用 FPC 生產能力，從而進一步鞏固公司和國 內外知名汽車整車及零部件廠商的穩定合作關系，完善公司的技術能力與產業規 模，為下游客戶提供更優質的服務，增強客戶黏性，把握市場機遇并提升市場競 爭力。 5、項目投資概算 項目總投資 65,023.40 萬元，使用募集資金投入金額 61,565.47 萬元，剩余 資金由公司自籌解決。具體投資規劃如下表所示： 單位：萬元 募集資金投入 募集資金投入 項目 投資總額 投資金額占比 金額 金額占比 設備投資 48,505.79 74.60% 48,505.79 78.79% 鋪底流動資金 16,517.61 25.40% 13,059.68 21.21% 總投資金額 65,023.40 100.00% 61,565.47 100.00% 6、項目建設周期 本項目計劃建設周期為 30 個月。 7、經濟效益 本項目從建設開始，預計第 2 年開始產生效益，第 2 年達產 18%，第 3 年達 產 50%，第 4 年達產 100%。完全達產后預計年營業收入 204,270.00 萬元，年凈 利潤 17,166.21 萬元，項目內部收益率（所得稅后）為 22.92%，投資回收期（所 得稅后）為 6.91 年。 8、項目的涉及報批事項的情況 3  本項目已經于 2022 年 1 月在鹽城市鹽都區行政審批局完成項目備案（備案 項目證號：都行審投資備〔2022〕23 號），相關環評批復手續正在積極推進中。 （二）項目必要性和可行性 1、項目必要性 （1）在加快推進實現“雙碳”目標的背景下，新能源車和儲能行業將迎來 廣闊發展空間 近年來，全球生態環境問題日益突出，全球氣候變暖等問題亟待解決，各國 政府均提出向清潔能源加速轉型。中國提出了碳排放在 2030 年前達到峰值，在 2060 年前實現碳中和的目標；歐盟則發布了《歐洲氣候法案》等新能源發展措 施，要求成員國 2030 年的溫室氣體排放量與 1990 年相比至少削減 55%，并在 2050 年實現全歐盟范圍內的碳中和；美國新一屆政府宣布重返《巴黎協議》，設定了 2030 年零排放車銷量占新車總銷量 50%的目標，并承諾到 2050 年實現碳中和。 作為碳減排的重要領域，交通運輸行業、發電行業以及工業生產領域向新能 源轉型是大勢所趨。交通運輸行業中，減排將主要依靠汽車等交通工具電動化率 的提升。發電行業中，光伏、風電等新能源發電占比將快速提升，儲能作為其重 要配套設施也將迎來快速增長，低成本、長壽命、高安全性、高能量密度的儲能 技術將是儲能行業發展目標。在工業生產領域，目前主要依賴煤炭、石油、天然 氣供能，為實現碳減排，工業生產中的電動化應用場景將持續增加。隨著全社會 的清潔能源發展趨勢日漸明朗，新能源車和儲能行業將迎來廣闊的發展空間。 （2）新能源車產業迎來前所未有的發展機遇，全球動力電池產業即將邁入 “TWh”時代 當前，全球新一輪科技革命和產業變革蓬勃發展，汽車與能源、交通、信息 通信等領域加速融合，推動汽車產品形態、交通出行模式、能源消費結構和社會 運行方式發生深刻變革，新能源車產業面臨前所未有的發展機遇。 根據 GGII 數據，2020 年全球新能源車銷量為 319.8 萬輛，2015 年到 2020 年年均復合增長率為 34.5%，全球汽車電動化滲透率也由 2015 年 0.8%增長到 2020 年的 4.1%。近年來，我國新能源車產業發展取得了舉世矚目的成就，新能 源車產銷市場規模多年位居全球***。根據中汽協數據，2020 年我國新能源車 4 銷量 136.7 萬輛，同比增長 13.4%；2021 年 1-6 月新能源車銷量 120.6 萬，同比 增長 207.0%，新能源車滲透率達 9.4%。新能源車產業的增長有效帶動了動力電 池產業的迅速發展，根據 GGII 數據，2020 年全球動力電池出貨量為 186GWh，同 比增長 45.3%；2021 年 1-6 月全球動力電池出貨量為 145GWh，同比增長 163.6%。 新能源車替代燃油車的趨勢愈發明顯，隨著全球新能源車滲透率的大幅增 長，未來幾年動力電池出貨量將邁入“TWh”時代。動力電池行業迅速增長，產 業集中度進一步提升。 （3）汽車電子化程度加深，推動 FPC 市場需求增長 動力電池、電驅、電控三大系統為新能源汽車的核心部件，汽車電子成本占 整車價值比例持續提升。特別是隨著 5G 技術的商用，汽車網聯化的趨勢顯著， 智能化、電動化、網聯化將會帶動汽車電子化程度加深。隨著汽車電動化、智能 化發展，FPC 在彎折性、減重、自動化程度高等優勢進一步體現，FPC 在車載領 域的用量不斷提升，應用涵蓋動力電池，車燈、中控顯示、BMS/VCU/MCU 等控制 系統、自動駕駛輔助系統等相關領域。根據浙商證券 2021 年 9 月研究報告數據， 預計 2030 年，全球、國內新能源汽車 FPC 市場空間有望分別達到 140-240 億元、 72-120 億元。 （4）動力電池 FPC 替代銅線線束趨勢明確 采集線是新能源汽車 BMS 系統所需配備的重要部件，實現監控新能源動力電 池電芯的電壓和溫度，連接數據采集和傳輸并自帶過流保護功能，保護汽車動力 電池電芯，異常短路自動斷開等功能。 此前新能源汽車動力電池采集線采用傳統銅線線束方案，常規線束由銅線外 部包圍塑料而成，連接電池包時每一根線束到達一個電極，當動力電池包電流信 號很多時，需要很多根線束配合，對空間的擠占大。Pack 裝配環節，傳統線束 依賴工人手工將端口固定在電池包上，自動化程度低。此外，就目前的技術而言， 電池的容量基本處于極限，電池組的尺寸也幾乎是固定的，所以電池組能裝多少 電池存在限制，如何***大限度的利用空間也是重點研究方向。 相較銅線線束，FPC 由于其高度集成、超薄厚度、超柔軟度等特點，在安全 性、輕量化、布局規整等方面具備突出優勢，此外 FPC 厚度薄，電池包結構定制， 裝配時可通過機械手臂抓取直接放置電池包上，自動化程度高，適合規模化大批 5 量生產，FPC 替代銅線線束趨勢明確。長遠來看，傳感、控制等芯片和信號采樣 線都可以集成到 FPC 上，這樣可以節省空間并***大限度地提高產品穩定性，從而 進一步促進車用 FPC 市場的發展。 2、項目可行性 （1）公司優質的客戶資源為項目的實施提供了基礎保障 公司憑借業內***的技術實力、***的生產制造能力和成熟的全球銷服體 系，產品獲得下游眾多客戶的青睞，積累了豐富的優質客戶資源。在汽車電池軟 板領域，公司已與北美知名新能源汽車制造商建立了良好的合作關系，客戶平臺 優勢顯著，有助于公司保持較好的收益水平和持續拓寬合作范圍。其次，優質的 客戶平臺能夠產生良好的示范效應，進一步提升公司知名度，有利于進一步提高 公司新客戶開拓能力，助力公司在未來競爭中獲取更大的市場份額。 （2）突出的技術研發、創新實力，為項目實施提供有力的技術保障 在 FPC 領域，公司是全球前三的 FPC 生產廠商，公司子公司 MFLEX 為行業領 先企業，深耕 FPC 行業多年，擁有數十年的行業發展經驗，建立了一支專業水平 突出、行業經驗豐富、創新能力強的全球化研發團隊，并在 FPC 領域形成了突出 的技術實力，能夠為項目的順利實施提供可靠的技術保障。 （3）生產制造管理嚴格，為項目產品提供質量保證 公司不斷優化產品生產工藝，積極強化公司產品的質量管理，在生產經營過 程中強調零缺陷的經營理念，建立了良好的質量控制體系，將流程、制度標準化， 從而確保公司產品的品質。公司建立了一套符合自身特色項目管理程序和規定， 通過自主研發的業內***的信息化生產運營管理和監控系統，對生產運營全流程 進行實時監控，從而優化產品良率、提高產能利用率、保證訂單交期等，確保產 品和服務質量符合規范標準及客戶要求。公司***的生產制造能力為項目產品提 供了質量保證。 （4）公司管理團隊經驗豐富 公司秉承“以優良科技，為客戶、員工和股東持續創造價值”的經營理念， 崇尚“開放、包容、務實”的企業精神，充分發揮了基層組織的主觀能動性和創 造性，建立起了科學有效的職業化、集團化管理體系。公司管理團隊成員都擁有 數十年豐富的***制造業管理實戰經驗和開闊的國際視野，對行業趨勢和發展機 6 遇擁有***的戰略預判力和決策魄力，團隊凝聚力強，國際化和集團化經驗管理 能力突出，為公司實施本項目奠定了堅實的管理基礎。 （三）風險分析及應對措施 1、客戶需求下降風險及應對措施 新能源汽車行業的發展吸引了大量企業進入，若未來市場需求變化或競爭加 劇，導致公司的下游客戶出現競爭不利甚至競爭失敗的情形，將導致公司面臨客 戶需求下降的風險。 公司將加強研發投入、積極優化產品結構并持續開拓國內外新客戶，同時密 切關注市場趨勢和客戶需求，從而降低客戶需求下降對公司業績的影響。 2、規模擴大帶來的管理風險及應對措施 隨著業務規模的進一步擴大，對公司在生產經營、人力資源、法律、財務以 及規范性等方面的管理能力提出了更高的要求。如果未來公司的管理能力不能滿 足規模擴張和管理能力提升的需求，則將對公司的可持續發展產生不利影響。 公司將持續完善相關內控制度，同時將積極加強人才儲備和團隊建設，提升 管理能力，從而應對規模擴大帶來的管理風險。 五、本次變更募集資金使用對于公司經營的影響 本次募集資金用途變更有利于公司優化資源配置，提高募集資金的使用效 率，完善公司產業布局，提升公司對下游客戶服務能力，進而提升公司整體市場 競爭力。本次變更符合公司的發展戰略和長遠規劃。 六、監事會意見 2022 年 2 月 17 日，公司第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關于變更 部分募集資金用途的議案》，監事會認為： 本次變更募集資金投資項目的內容和決策程序均符合中國證監會和深圳證 券交易所的相關法律法規、規范性文件要求及公司的有關規定。本次變更募集資 金投資項目是基于公司發展現狀、業務發展規劃及市場需求而進行的必要調整， 有利于提高募集資金使用效率。本次變更募集資金投資項目能夠進一步提高募集 7 資金使用效率，符合公司發展戰略，有利于為公司和股東創造更大效益，不存在 損害公司和中小股東合法利益的情況。 七、獨立董事意見 公司獨立董事出具了獨立董事意見，認為： 公司將原非公開發行股票募集資金投資項目“鹽城東山通信技術有限公司無 線模塊生產建設項目”變更為“鹽城維信電子有限公司新能源柔性線路板及其裝 配項目”事項是公司基于業務發展規劃及市場需求而進行的必要調整，有助于提 高募集資金使用效率。公司對新的投資項目的事項進行了充分的分析和論證，并 已履行了現階段必要的審議程序，相關審議程序符合法律、行政法規及其他規范 性文件的規定。本次變更募集資金投資項目的相關事項符合《深圳證券交易所上 市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，符合公司和全體 股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況。 因此，同意本次變更部分募集資金用途事項，并同意將該議案提交公司股東 大會審議。 八、保薦機構意見 經核查，保薦機構認為： 本次變更部分募集資金用途已經公司第五屆董事會第十九次會議和第五屆 監事會第十三次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的意見，該事項經公司 股東大會審議通過后實施，符合《公司章程》《上市公司監管指引第2號——上市 公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》及《深 圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關 規定的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是 中小股東利益的情形。本次募集資金用途變更符合公司業務發展變化需求和項目 建設實際情況，有利于提高募集資金使用效率，促進公司長遠發展，不存在損害 公司和股東利益的情形。保薦機構對公司本次變更部分募集資金用途無異議。 8  九、備查文件 1、第五屆董事會第十九次會議決議； 2、第五屆監事會第十三次會議決議； 3、獨立董事意見； 4、天風證券股份有限公司關于蘇州東山精密制造股份有限公司變更部分非 公開發行股票募集資金用途的核查意見； 5、鹽城維信電子有限公司新能源柔性線路板及其裝配項目的可行性研究報 告。 特此公告！ 蘇州東山精密制造股份有限公司董事會 2022 年 2 月 18 日 9 

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