本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海新致軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事會(huì)秘書隋衛(wèi)東先生的辭職報(bào)告。隋衛(wèi)東先生因工作安排原因申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，隋衛(wèi)東先生辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。隋衛(wèi)東先生辭任不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行，其辭去前述職務(wù)后，隋衛(wèi)東先生仍繼續(xù)負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略發(fā)展、投資者關(guān)系等相關(guān)工作。公司董事會(huì)對(duì)隋衛(wèi)東先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

根據(jù)《公司法》《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司于2022年2月17日召開第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任金銘康先生（簡(jiǎn)歷附后）擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

金銘康先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會(huì)秘書任職資格證書，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，不存在相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的不適合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。本次董事會(huì)召開前，金銘康先生的董事會(huì)秘書任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。

特此公告。

上海新致軟件股份有限公司董事會(huì)

2022年2月18日

金銘康先生簡(jiǎn)歷

金銘康先生，1986年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)于東華大學(xué)高分子材料與工程專業(yè)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，曾任上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)專員、普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)經(jīng)理、長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司副總經(jīng)理、上海常春藤投資控股有限公司投資總監(jiān)等職務(wù)，2021年加入本公司。

截至目前，金銘康先生與公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；也不存在其他上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形。

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