證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號：臨2022-009

山東石大勝華化工集團股份有限公司

第七屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）本次董事會會議于2022年2月9日以郵件、電話方式向公司董事會全體董事發出第七屆董事會第十四次會議通知和材料。

（三）本次董事會會議于2022年2月14日以現場加通訊表決方式在山東省東營市墾利區同興路 198 號石大勝華辦公樓 A402 室召開。

（四）本次董事會應出席的董事9人，實際參與表決的董事9人。

（五）本次董事會會議由郭天明先生主持。

二、董事會會議審議情況

（一）通過《關于擬變更公司名稱、經營范圍暨修訂《公司章程》相應條款的議案》

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

（二）通過《關于全資子公司投資建設2萬噸/年正極補鋰劑項目的議案》

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

（三）通過《關于全資子公司投資建設1萬噸/年新型導電劑項目的議案》

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

（四）通過《關于全資子公司投資建設1萬噸/年氟代溶劑項目的議案》

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

（五）通過《關于召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》

表決情況：9 票贊成， 0 票棄權， 0 票反對。

特此公告。

山東石大勝華化工集團股份有限公司

董事會

2022年2月15日

證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號：臨2022-010

山東石大勝華化工集團股份有限公司

關于擬變更公司名稱、經營范圍

暨修訂《公司章程》相應條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 變更后的公司中文名稱：石大勝華新材料集團股份有限公司

● 變更后的公司英文名稱：Shida Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd.

● 變更后的經營范圍：一般項目：新材料技術研發；新材料技術推廣服務；化工產品銷售（不含許可類化工產品）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

● 本次變更公司名稱、經營范圍暨修訂《公司章程》相應條款事宜尚需提交公司股東大會審議

一、公司董事會審議的情況

為更好的反映公司主營業務和戰略定位，提升公司綜合競爭力，山東石大勝華化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年2月14日召開第七屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于擬變更公司名稱、經營范圍暨修訂《公司章程》相應條款的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議通過，現將相關事項公告如下：

（一）擬變更公司名稱的情況

結合現階段公司發展戰略，為使公司名稱與戰略方向及業務更匹配，公司擬對公司名稱做如下變更：

1、擬將公司中文名稱由“山東石大勝華化工集團股份有限公司”變更為“石大勝華新材料集團股份有限公司”。

2、擬將公司英文名稱由“Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limited.”變更為“Shida Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd.”。

（二）擬變更經營范圍的情況

上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。除了上述條款的修改外，公司現行《公司章程》其他條款不變。

二、擬變更公司名稱、經營范圍的理由

本次變更公司名稱、經營范圍是根據公司實際情況以及長期戰略發展目標作出的審慎決定，變更后公司名稱能夠更好的反映公司主營業務和戰略定位，使公司名稱與戰略方向及業務更匹配。

三、獨立董事意見

獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體如下：

1、關于擬變更公司名稱暨修訂《公司章程》相應條款的事項

本次變更公司名稱能夠與公司未來發展方向相匹配，不存在利用變更公司名稱影響公司股價、誤導投資者的行為。公司董事會在審議該議案時，表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

2、關于擬變更公司經營范圍暨修訂《公司章程》相應條款的事項

公司變更經營范圍是公司根據實際情況以及長期戰略發展目標作出的審慎決定，既能涵蓋公司現在的業務范圍，又能兼顧公司的持續性發展。公司董事會在審議該議案時，表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

我們一致同意該項議案，并同意將議案提交公司股東大會審議。

四、提請股東大會授權事項

本次擬變更公司名稱、經營范圍暨修訂《公司章程》相應條款事項尚需提交公司股東大會審議通過，并提請股東大會根據實際需要授權法定代表人或法定代表人***授權人全權辦理工商變更登記和備案等相關事宜。

五、其他事項說明及風險提示

1、上述變更不會對公司目前的經營業績產生重大影響，公司主營業務未發生重大變化，發展戰略未發生重大調整。

2、本次變更公司名稱旨在使公司名稱更貼合公司主營業務的實際情況，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，符合公司及全體股東的利益，符合《公司法》《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定。

3、公司此次變更公司名稱，公司相關規章制度、證照和資質等涉及公司名稱的，均一并做相應修改或變更登記與備案。公司名稱變更后，本公司法律主體未發生變化。公司名稱變更前以“山東石大勝華化工集團股份有限公司”名義開展的合作繼續有效，簽署的合同不受名稱變更的影響，仍將按約定的內容履行。

4、本次變更公司名稱、經營范圍暨修訂《公司章程》相應條款事項尚需向市場監督管理部門辦理變更登記與備案，***終以登記機關核準信息為準。敬請投資者注意風險。

特此公告。

山東石大勝華化工集團股份有限公司

董事會

2022年2月15日

證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號：臨2022-011

山東石大勝華化工集團股份有限公司

關于全資子公司投資建設

2萬噸/年正極補鋰劑項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：2萬噸/年正極補鋰劑項目

● 投資金額：項目投資預算93,513萬元

● 特別風險提示:

1.政策和市場變化風險

本項目是公司基于當前市場形勢和行業前景，綜合考慮公司現有業務協同效應和戰略定位做出的判斷，后續如宏觀經濟、行業政策、市場環境等情況發生較大變化，存在項目的實際經營狀況及盈利能力不及預期的風險。

2.資金風險

截至 2021 年 9 月 30 日，公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元，應收票據 58,800 萬元，當前公司的在建項目較多，資金投入較大，本項目為自籌資金建設項目，項目投資可能會提高公司資產負債率。

3.裝置投產的風險

目前公司沒有正極補鋰劑產品的生產裝置，新建裝置投產能否達到設計產能和品質能否達到設計品質仍存在不確定性，達產時間存在不確定性。

4.市場拓展風險

目前公司沒有正極補鋰劑的銷售業務，市場開拓和產品認證存在不確定性，客戶對新裝置投產的產品需要一定的認證周期且公司能否進入其供應商序列存在不確定，新建正極補鋰劑項目存在效益不及預期的風險。

一、對外投資概述

（一）公司全資子公司勝華新能源科技（東營）有限公司擬投資建設2萬噸/年正極補鋰劑項目。項目預計總投資93,513萬元，其中建設投資為64,725萬元，流動資金為28,788萬元。本項目投資資金全部為自籌資金。

項目建設地為山東省東營市墾利區同興路198號，占地面積為30,015㎡，本項目分兩期建設：其中一期建設內容為5,000噸/年正極補鋰劑裝置及配套設施，計劃2024年2月建成，投資額為23,513萬元；二期建設內容為15,000噸/年正極補鋰劑裝置及配套設施，投資額為70,000萬元，根據市場情況擇機建設，建設期12個月。

（二）董事會審議情況

2022年2月14日，公司召開第七屆董事會第十四次會議審議《關于全資子公司投資建設2萬噸/年正極補鋰劑項目的議案》，該議案以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過。

（三）根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項經公司董事會審批通過后，需提交公司股東大會審議。

（四）本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資主體基本情況

1. 投資主體：勝華新能源科技（東營）有限公司

2. 統一代碼：913705217884565988

3. 成立日期：2006年4月18日

4. 企業類型：有限責任公司

5. 法人代表：郭建軍

6. 住所：山東省東營市墾利區同興路198號

7. 注冊資本：壹拾貳億伍仟萬元

8. 經營范圍：一般項目：太陽能發電技術服務；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；化工產品生產（不含許可類化工產品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：危險化學品經營；危險化學品生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

9.經營情況：

勝華新能源科技（東營）有限公司現有生產裝置如下： 20萬噸/年碳四異構化裝置；8萬噸/年環氧丙烷裝置；11萬噸/年碳酸丙烯酯裝置；7.5萬噸/年碳酸二甲酯裝置；5萬噸/年碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯裝置；4.6萬噸/年碳酸乙烯酯裝置；0.5萬噸/年添加劑裝置；0.1萬噸/年硅碳負極裝置。

10.財務情況：

截至2020年12月31日，勝華新能源科技（東營）有限公司總資產為1,892,933,294.50元，凈資產為1,288,924,107.77元；2020年全年實現營業收入2,966,777,864.24元，凈利潤224,323,067.84元。主要系碳酸酯系列產品及甲基叔丁基醚系列產品銷售收入，其中碳酸酯系列產品占50.45%，甲基叔丁基醚系列產品占49.55%。

截至2021年9月30日，勝華新能源科技（東營）有限公司總資產為1,828,884,182.61元，凈資產為1,309,138,602.76元；2021年1-9月實現營業收入4,152,621,906.04元，凈利潤680,152,105.37元。主要系碳酸酯系列產品及甲基叔丁基醚系列產品銷售收入，其中碳酸酯系列產品占56.36%，甲基叔丁基醚系列產品占43.64%。

三、項目基本情況

1. 項目名稱：2萬噸/年正極補鋰劑項目（以下簡稱 “本項目”）

2. 建設地點：山東省東營市墾利區同興路198號

3. 項目實施單位：勝華新能源科技（東營）有限公司

4. 項目建設內容：2萬噸/年正極補鋰劑項目，本項目分兩期建設：其中一期建設內容為5,000噸/年正極補鋰劑裝置及配套設施，計劃2024年2月建成，投資額為23,513萬元；二期建設內容為15,000噸/年正極補鋰劑裝置及配套設施，投資額為70,000萬元，根據市場情況擇機建設，建設期12個月。

5. 項目投資預算：93,513萬元

6. 項目用地面積：30,015㎡

7. 項目建設期： 一期24個月，二期12個月

8. 項目年產值：總產值329,556萬元，一期產值82,389.00萬元

9. 年實現凈利潤：35,114.20萬元

10. 項目資金來源：自籌資金

11. 項目的經濟效益分析

本項目建成滿產后，年均可以實現營業收入329,556萬元，稅后凈利潤35,114.20萬元。項目投資稅后財務內部收益率 35.65%，項目投資回收期（所得稅后） 4.66年，該項目的獲利能力高于行業平均水平。

項目穩產后，營業收入預測具體情況如下：

（1）營業收入預測具體情況如下：

單位：萬元

（2）根據上述收入、成本預測及各項運營費用預測，本項目利潤預測具體情況如下：

單位：萬元

12. 項目建設實施單位勝華新能源科技（東營）有限公司的股東及持股比例：

四、對外投資對上市公司的影響

正極補鋰劑項目的建設是公司在新能源行業的業務延伸，充分發揮公司在新能源領域的資源優勢，提高產品附加值，增加利潤增長點，提升公司在新能源領域的影響力，促進企業的核心競爭力的提升。

五、本項目投資的風險分析

1. 政策和市場變化風險

本項目是公司基于當前市場形勢和行業前景，綜合考慮公司現有業務協同效應和戰略定位做出的判斷，后續如宏觀經濟、行業政策、市場環境等情況發生較大變化，存在項目的實際經營狀況及盈利能力不及預期的風險。

2. 資金風險

截至 2021 年 9 月 30 日，公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元，應收票據 58,800 萬元，當前公司的在建項目較多，資金投入較大，本項目為自籌資金建設項目，項目投資可能會提高公司資產負債率。

3. 裝置投產的風險

目前公司沒有正極補鋰劑產品的生產裝置，新建裝置投產能否達到設計產能和品質能否達到設計品質仍存在不確定性，達產時間存在不確定性。

4. 市場拓展風險

目前公司沒有正極補鋰劑的銷售業務，市場開拓和產品認證存在不確定性，客戶對新裝置投產的產品需要一定的認證周期且公司能否進入其供應商序列存在不確定，新建正極補鋰劑項目存在效益不及預期的風險。

5. 項目建設審批風險

本項目尚需按規定至相關行政主管部門辦理項目安全、環保等方面的審批手續，存在因審批未能通過造成的延期建設的風險。

6. 項目建設期延長的風險

化工項目報批報建（立項、環評、安評、消防驗收等）、試生產申請、竣工驗收等環節涉及的部門和審批程序較多，該項目存在因項目審批未達預期導致項目建設期延長的風險。

針對上述項目風險，公司已經制定了相應的風險應對策略。

特此公告。

山東石大勝華化工集團股份有限公司

董事會

2022年2月15日

證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號：臨2022-012

山東石大勝華化工集團股份有限公司

關于全資子公司投資建設

1萬噸/年新型導電劑項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：1萬噸/年新型導電劑項目

● 投資金額：項目投資預算31,810萬元

● 特別風險提示:

1.政策和市場變化風險

本項目是公司基于當前市場形勢和行業前景，綜合考慮公司現有業務協同效應和戰略定位做出的判斷，后續如宏觀經濟、行業政策、市場環境等情況發生較大變化，存在項目的實際經營狀況及盈利能力不及預期的風險。

2.資金風險

截至 2021 年 9 月 30 日，公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元，應收票據 58,800 萬元，當前公司的在建項目較多，資金投入較大，本項目為自籌資金建設項目，項目投資可能會提高公司資產負債率。

3.裝置投產的風險

目前公司沒有新型導電劑產品的生產裝置，新建裝置投產能否達到設計產能和品質能否達到設計品質仍存在不確定性，達產時間存在不確定性。

4.市場拓展風險

目前公司沒有新型導電劑的銷售業務，市場開拓和產品認證存在不確定性，客戶對新裝置投產的產品需要一定的認證周期且公司能否進入其供應商序列存在不確定，新建新型導電劑項目存在效益不及預期的風險。

一、對外投資概述

（一）公司全資子公司勝華新能源科技（東營）有限公司擬投資建設1萬噸/年新型導電劑項目。本項目總投資預算為31,810萬元，其中建設投資為26,500萬元，流動資金為5,310萬元。本項目投資資金全部為自籌資金。

項目建設地為山東省東營市墾利區同興路198號，占地面積為33，000㎡，建設內容為：新型導電劑漿料10,000噸/年，新型導電劑粉體400噸/年，計劃2024年2月建成，投資額為31,810萬元。

（二）董事會審議情況

2022年2月14日，公司召開第七屆董事會第十四次會議審議《關于全資子公司投資建設1萬噸/年新型導電劑項目的議案》，該議案以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過。

（三）根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項經公司董事會審批通過后，需提交公司股東大會審議。

（四）本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資主體基本情況

1. 投資主體：勝華新能源科技（東營）有限公司

2.統一代碼：913705217884565988

3. 成立日期：2006年4月18日

4. 企業類型：有限責任公司

5. 法人代表：郭建軍

6. 住所：山東省東營市墾利區同興路198號

7. 注冊資本：壹拾貳億伍仟萬元

8. 經營范圍：一般項目：太陽能發電技術服務；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；化工產品生產（不含許可類化工產品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：危險化學品經營；危險化學品生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

9.經營情況：

勝華新能源科技（東營）有限公司現有生產裝置如下： 20萬噸/年碳四異構化裝置；8萬噸/年環氧丙烷裝置；11萬噸/年碳酸丙烯酯裝置；7.5萬噸/年碳酸二甲酯裝置；5萬噸/年碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯裝置；4.6萬噸/年碳酸乙烯酯裝置；0.5萬噸/年添加劑裝置；0.1萬噸/年硅碳負極裝置。

10.財務情況：

截至2020年12月31日，勝華新能源科技（東營）有限公司總資產為1,892,933,294.50元，凈資產為1,288,924,107.77元；2020年全年實現營業收入2,966,777,864.24元，凈利潤224,323,067.84元。主要系碳酸酯系列產品及甲基叔丁基醚系列產品銷售收入，其中碳酸酯系列產品占50.45%，甲基叔丁基醚系列產品占49.55%。

截至2021年9月30日，勝華新能源科技（東營）有限公司總資產為1,828,884,182.61元，凈資產為1,309,138,602.76元；2021年1-9月實現營業收入4,152,621,906.04元，凈利潤680,152,105.37元。主要系碳酸酯系列產品及甲基叔丁基醚系列產品銷售收入，其中碳酸酯系列產品占56.36%，甲基叔丁基醚系列產品占43.64%。

三、項目基本情況

1. 項目名稱：1萬噸/年新型導電劑項目（以下簡稱 “本項目”）

2. 建設地點：山東省東營市墾利區同興路198號

3. 項目實施單位：勝華新能源科技（東營）有限公司

4. 項目建設內容：1萬噸/年新型導電劑裝置及配套工程，建設內容為：新型導電劑漿料10,000噸/年，新型導電劑粉體400噸/年，計劃2024年2月建成。

5. 項目投資預算：31,810萬元

6. 項目用地面積：33，000㎡

7. 項目建設期： 24個月

8. 項目年產值：28,318.58萬元

9. 年實現凈利潤：8,846.02萬元

10. 項目資金來源：自籌資金

11. 項目的經濟效益分析

本項目建成滿產后，年均可以實現營業收入28,319萬元，稅后凈利潤8,846萬元。項目投資稅后財務內部收益率 22.51%，項目投資回收期（所得稅后） 6.10年，該項目的獲利能力高于行業平均水平。

項目穩產后，營業收入預測具體情況如下：

（1）營業收入預測具體情況如下：

單位:萬元

（2）根據上述收入、成本預測及各項運營費用預測，本項目利潤預測具體情況如下：

單位：萬元

12. 項目建設實施單位勝華新能源科技（東營）有限公司的股東及持股比例：

四、對外投資對上市公司的影響

新型導電劑項目的建設是公司在新能源行業的業務延伸，充分發揮公司在新能源領域的資源優勢，提高產品附加值，增加利潤增長點，提升公司在新能源領域的影響力，促進企業的核心競爭力的提升。

五、本項目投資的風險分析

1. 政策和市場變化風險

本項目是公司基于當前市場形勢和行業前景，綜合考慮公司現有業務協同效應和戰略定位做出的判斷，后續如宏觀經濟、行業政策、市場環境等情況發生較大變化，存在項目的實際經營狀況及盈利能力不及預期的風險。

2. 資金風險

截至 2021 年 9 月 30 日，公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元，應收票據 58,800 萬元，當前公司的在建項目較多，資金投入較大，本項目為自籌資金建設項目，項目投資可能會提高公司資產負債率。

3. 裝置投產的風險

目前公司沒有新型導電劑產品的生產裝置，新建裝置投產能否達到設計產能和品質能否達到設計品質仍存在不確定性，達產時間存在不確定性。

4. 市場拓展風險

目前公司沒有新型導電劑的銷售業務，市場開拓和產品認證存在不確定性，客戶對新裝置投產的產品需要一定的認證周期且公司能否進入其供應商序列存在不確定，新建新型導電劑項目存在效益不及預期的風險。

5. 項目建設審批風險

本項目尚需按規定至相關行政主管部門辦理項目安全、環保等方面的審批手續，存在因審批未能通過造成的延期建設的風險。

6. 項目建設期延長的風險

化工項目報批報建（立項、環評、安評、消防驗收等）、試生產申請、竣工驗收等環節涉及的部門和審批程序較多，該項目存在因項目審批未達預期導致項目建設期延長的風險。

針對上述項目風險，公司已經制定了相應的風險應對策略。

特此公告。

山東石大勝華化工集團股份有限公司

董事會

2022年2月15日

證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號：臨2022-013

山東石大勝華化工集團股份有限公司

關于全資子公司投資建設

1萬噸/年氟代溶劑項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：1萬噸/年氟代溶劑項目

● 投資金額：項目投資預算37,950萬元

● 特別風險提示:

1.政策和市場變化風險

本項目是公司基于當前市場形勢和行業前景，綜合考慮公司現有業務協同效應和戰略定位做出的判斷，后續如宏觀經濟、行業政策、市場環境等情況發生較大變化，存在項目的實際經營狀況及盈利能力不及預期的風險。

2.資金風險

截至 2021 年 9 月 30 日，公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元，應收票據 58,800 萬元，當前公司的在建項目較多，資金投入較大，本項目為自籌資金建設項目，項目投資可能會提高公司資產負債率。

3.裝置投產的風險

目前公司沒有氟代溶劑產品的生產裝置，新建裝置投產能否達到設計產能和品質能否達到設計品質仍存在不確定性，達產時間存在不確定性。

4.市場拓展風險

目前公司沒有氟代溶劑產品的銷售業務，市場開拓和產品認證存在不確定性，客戶對新裝置投產的產品需要一定的認證周期且公司能否進入其供應商序列存在不確定，新建氟代溶劑項目存在效益不及預期的風險。

一、對外投資概述

（一）公司全資子公司勝華新能源科技（東營）有限公司擬投資建設1萬噸/年氟代溶劑項目。本項目總投資預算為37,950 萬元，其中建設投資為26,573 萬元，流動資金為11,377 萬元。本項目投資資金全部為自籌資金。

項目建設地為山東省東營市墾利區同興路198號，占地面積為30，682㎡，建設內容為：1萬噸/年氟代溶劑裝置及配套工程，建設內容為：2,000噸/年甲基三氟乙基碳酸酯、2,000噸/年乙基三氟乙基碳酸酯、2,000噸/年二氟乙酸甲酯、2,000噸/年乙酸二氟乙酯、2,000噸/年三氟乙酸乙酯。項目建設期24個月。

（二）董事會審議情況

2022年2月14日，公司召開第七屆董事會第十四次會議審議《關于全資子公司投資建設1萬噸/年氟代溶劑項目的議案》，該議案以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過。

（三）根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項經公司董事會審批通過后，需提交公司股東大會審議。

（四）本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資主體基本情況

1. 投資主體：勝華新能源科技（東營）有限公司

2. 統一代碼：913705217884565988

3. 成立日期：2006年4月18日

4. 企業類型：有限責任公司

5. 法人代表：郭建軍

6. 住所：山東省東營市墾利區同興路198號

7. 注冊資本：壹拾貳億伍仟萬元

8. 經營范圍：一般項目：太陽能發電技術服務；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；化工產品生產（不含許可類化工產品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：危險化學品經營；危險化學品生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

9.經營情況：

勝華新能源科技（東營）有限公司現有生產裝置如下： 20萬噸/年碳四異構化裝置；8萬噸/年環氧丙烷裝置；11萬噸/年碳酸丙烯酯裝置；7.5萬噸/年碳酸二甲酯裝置；5萬噸/年碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯裝置；4.6萬噸/年碳酸乙烯酯裝置；0.5萬噸/年添加劑裝置；0.1萬噸/年硅碳負極裝置。

10.財務情況：

截至2020年12月31日，勝華新能源科技（東營）有限公司總資產為1,892,933,294.50元，凈資產為1,288,924,107.77元；2020年全年實現營業收入2,966,777,864.24元，凈利潤224,323,067.84元。主要系碳酸酯系列產品及甲基叔丁基醚系列產品銷售收入，其中碳酸酯系列產品占50.45%，甲基叔丁基醚系列產品占49.55%。

截至2021年9月30日，勝華新能源科技（東營）有限公司總資產為1,828,884,182.61元，凈資產為1,309,138,602.76元；2021年1-9月實現營業收入4,152,621,906.04元，凈利潤680,152,105.37元。主要系碳酸酯系列產品及甲基叔丁基醚系列產品銷售收入，其中碳酸酯系列產品占56.36%，甲基叔丁基醚系列產品占43.64%。

三、項目基本情況

1. 項目名稱：1萬噸/年氟代溶劑項目（以下簡稱 “本項目”）

2. 建設地點：山東省東營市墾利區同興路198號

3. 項目實施單位：勝華新能源科技（東營）有限公司

4. 項目建設內容：1萬噸/年氟代溶劑裝置及配套工程，建設內容為：2,000噸/年甲基三氟乙基碳酸酯、2,000噸/年乙基三氟乙基碳酸酯、2,000噸/年二氟乙酸甲酯、2,000噸/年乙酸二氟乙酯、2,000噸/年三氟乙酸乙酯。

5. 項目投資預算：37,950 萬元

6. 項目用地面積：30，682㎡

7. 項目建設期： 24個月

8. 項目年產值：61,653萬元

9. 年實現凈利潤：11,984萬元.

10. 項目資金來源：自籌資金

11. 項目的經濟效益分析

本項目建成滿產后，年均可以實現營業收入61,653萬元，稅后凈利潤為11，984萬元。項目投資回收期（所得稅后）5.67年，該項目的獲利能力高于行業平均水平。

12．項目建設實施單位勝華新能源科技（東營）有限公司的股東及持股比例：

四、對外投資對上市公司的影響

氟代溶劑項目的建設是公司在新能源行業的業務延伸，充分發揮公司在新能源領域的資源優勢，提高產品附加值，增加利潤增長點，提升公司在新能源領域的影響力，促進企業的核心競爭力的提升。

五、本項目投資的風險分析

1. 政策和市場變化風險

本項目是公司基于當前市場形勢和行業前景，綜合考慮公司現有業務協同效應和戰略定位做出的判斷，后續如宏觀經濟、行業政策、市場環境等情況發生較大變化，存在項目的實際經營狀況及盈利能力不及預期的風險。

2. 資金風險

截至 2021 年 9 月 30 日，公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元，應收票據 58,800 萬元，當前公司的在建項目較多，資金投入較大，本項目為自籌資金建設項目，項目投資可能會提高公司資產負債率。

3. 裝置投產的風險

目前公司沒有氟代溶劑產品的生產裝置，新建裝置投產能否達到設計產能和品質能否達到設計品質仍存在不確定性，達產時間存在不確定性。

4. 市場拓展風險

目前公司沒有氟代溶劑產品的銷售業務，市場開拓和產品認證存在不確定性，客戶對新裝置投產的產品需要一定的認證周期且公司能否進入其供應商序列存在不確定，新建氟代溶劑項目存在效益不及預期的風險。

5. 項目建設審批風險

本項目尚需按規定至相關行政主管部門辦理項目安全、環保等方面的審批手續，存在因審批未能通過造成的延期建設的風險。

6. 項目建設期延長的風險

化工項目報批報建（立項、環評、安評、消防驗收等）、試生產申請、竣工驗收等環節涉及的部門和審批程序較多，該項目存在因項目審批未達預期導致項目建設期延長的風險。

針對上述項目風險，公司已經制定了相應的風險應對策略。

特此公告。

山東石大勝華化工集團股份有限公司

董事會

2022年2月15日

證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號：2022-014

山東石大勝華化工集團股份有限公司

關于召開2022年

第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年3月3日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年3月3日 14點 00分

召開地點：山東省東營市墾利區同興路198號石大勝華辦公樓A402室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年3月3日

至2022年3月3日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述第1、2、3、4議案已經公司第七屆董事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年2月15日在上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的公告。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間

2022 年2月24日上午 9:00-12:00，13:30-17:00

（二）登記方法：

1、自然人股東：須持本人身份證和持股憑證進行登記；授權委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和委托人持股憑證進行登記；

2、法人股東：由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；

3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，但是出席現場會議時應當持上述證件資料的原件，以備查驗。郵編：257053，（信函上請注明“股東大會”字樣）

（三）登記地點：

山東省東營市墾利區同興路198號石大勝華辦公樓A301室

（四）登記聯系方式：

聯系電話：0546-2169536

傳 真：0546-2169539

電子郵箱：sdsh@sinodmc.com

聯系人：邵坤

六、 其他事項

1、出席現場會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點；并攜帶身份證、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

2、現場會議會期半天，參會股東交通和食宿費用自理。

特此公告。

山東石大勝華化工集團股份有限公司董事會

2022年2月15日

附件1：授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

山東石大勝華化工集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月3日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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