本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

奧精醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年2月14日召開***屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更公司董事會秘書的議案》《關于聘任公司高級管理人員的議案》，因公司內部工作調整變動，于秀榮女士不再擔任公司董事會秘書職務，自董事會審議通過之日起生效，卸任后于秀榮女士仍擔任公司財務負責人職務。

經(jīng)***屆董事會第十二次會議選舉，公司聘任于秀榮女士擔任公司副總經(jīng)理職務，分管公司財務工作，公司期待于秀榮女士今后為公司作出更大的貢獻。

根據(jù)公司發(fā)展需要，經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理Eric Gang Hu（胡剛）先生推薦提名，公司聘任仇志燁先生為公司董事會秘書，仇志燁先生現(xiàn)任公司副總經(jīng)理職務，分管研發(fā)及市場工作。

鑒于仇志燁先生尚未完成上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書相關培訓，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關規(guī)定，公司董事會***仇志燁先生代行董事會秘書職責，代行時間不超過三個月。仇志燁先生承諾于三個月內完成上交所科創(chuàng)板董事會秘書相關培訓。其董事會秘書任期自完成上交所科創(chuàng)板董事會秘書相關培訓之日起至***屆董事會任期屆滿之日止。

附：仇志燁先生簡歷

特此公告。

奧精醫(yī)療科技股份有限公司

董事會

2022年2月15日

附件：仇志燁簡歷

仇志燁，男，1984年出生，中國國籍，無境外***居留權；研究生學歷，擁有華中科技大學生物醫(yī)學工程專業(yè)學士、博士學位，研究員職稱，北京市***人才、北京市科技新星、北京海英人才；2012年9月至2014年11月在清華大學進行博士后研究；2014年12月至2015年6月?lián)伟l(fā)行人的新產品開發(fā)部經(jīng)理職務，2015年7月至今擔任發(fā)行人的副總經(jīng)理職務。

仇志燁先生通過持有北京銀河九天信息咨詢中心（有限合伙）10%股權間接持有奧精醫(yī)療科技股份有限公司股份776,000股，持股比例0.582%。通過華泰奧精醫(yī)療家園1號科創(chuàng)板員工持股集合資產管理計劃間接持有公司0.16%股份。

仇志燁先生與公司或其控股股東及實際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯(lián)關系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員不存在關聯(lián)關系。仇志燁先生不存在《公司法》中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形。仇志燁先生未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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