證券代碼：000998 證券簡稱：隆平高科 公告編號：2022-06

袁隆平農業高科技股份有限公司

第八屆董事會第十四次（臨時）會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開及審議情況

袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十四次（臨時）會議采用通訊方式召開和表決。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），本次會議的通知和表決票以電子郵件方式于2022年2月10日提交公司全體董事、監事和高級管理人員。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。截至2022年2月14日，公司董事會辦公室共計收到15位董事的有效表決票，現根據董事表決意見形成如下決議：

（一）審議通過了《關于公司〈長期服務計劃綱要〉的議案》

為鼓勵核心人才長期扎根服務于公司，助力公司人才梯隊的有序建設，促進公司穩定、健康的發展，公司依據相關規定，制定了《袁隆平農業高科技股份有限公司長期服務計劃綱要》。

本議案的詳細內容見公司于2022年2月15日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《長期服務計劃綱要》。

公司獨立董事在會議召開時發表了《獨立董事關于第八屆董事會第十四次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。

本議案的表決結果是：15票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決票數的100%。

本議案需提交股東大會審議。

（二）審議通過了《關于變更回購股份用途的議案》

公司擬對前期已回購股份的用途進行變更，由“擬用于實施股權激勵計劃”變更為“擬用于實施員工持股計劃”。

本議案的詳細內容見公司于2022年2月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于變更回購股份用途的公告》。

公司獨立董事在會議召開時發表了《獨立董事關于第八屆董事會第十四次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。

本議案的表決結果是：15票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決票數的100%。

本議案涉及的調整事項屬于2018年第三次（臨時）股東大會對董事會的授權范圍內，無需再次提交股東大會審議。

（三）審議通過了《關于公司〈長期服務計劃之***期員工持股計劃（草案）〉及摘要的議案》

為落實長期服務計劃，公司依據相關規定，并結合實際情況，制定了《袁隆平農業高科技股份有限公司長期服務計劃之***期員工持股計劃（草案）》及摘要。

本議案的詳細內容見公司于2022年2月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《長期服務計劃之***期員工持股計劃（草案）摘要》及刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《長期服務計劃之***期員工持股計劃（草案）》、《長期服務計劃之***期員工持股計劃（草案）摘要》。

公司獨立董事在會議召開時發表了《獨立董事關于第八屆董事會第十四次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。

在關聯董事袁定江、馬德華、王義波、楊遠柱回避表決的前提下，本議案的表決結果是：11票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決票數的100%。

本議案需提交股東大會審議。

（四）審議通過了《關于公司〈長期服務計劃之***期員工持股計劃管理辦法〉的議案》

為規范***期員工持股計劃的管理工作，公司依據相關規定，并結合實際情況，制定了《袁隆平農業高科技股份有限公司長期服務計劃之***期員工持股計劃管理辦法》。

本議案的詳細內容見公司于2022年2月15日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《長期服務計劃之***期員工持股計劃管理辦法》。

公司獨立董事在會議召開時發表了《獨立董事關于第八屆董事會第十四次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。

在關聯董事袁定江、馬德華、王義波、楊遠柱回避表決的前提下，本議案的表決結果是：11票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決票數的100%。

本議案需提交股東大會審議。

（五）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理***期員工持股計劃有關事項的議案》

為有效推進公司***期員工持股計劃的實施，提請股東大會授權董事會負責本期員工持股計劃相關事宜，包括但不限于：

1、授權董事會辦理員工持股計劃的設立；

2、授權董事會延長員工持股計劃的存續期；

3、授權董事會在員工持股計劃存續期內依據政策變化對員工持股計劃做出相應調整；

4、授權董事會在符合有關規定的前提之下，結合實際情況，不定期調整員工持股計劃及相關配套制度。若相關法律、法規或監管機構要求該等修改行為需得到股東大會和/或相關監管機構批準的，董事會的該等修改行為必須得到相應的批準；

5、授權董事會負責員工持股計劃的其他事宜，但有關規定明確須由股東大會決議通過的事項除外；

6、向董事會授權的有效期為自股東大會審議通過員工持股計劃之日起至員工持股計劃實施完畢之日止；

7、上述授權事項中，有關規定明確須由董事會決議通過的事項除外，其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

公司獨立董事在會議召開時發表了《獨立董事關于第八屆董事會第十四次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。

在關聯董事袁定江、馬德華、王義波、楊遠柱回避表決的前提下，本議案的表決結果是：11票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決票數的100%。

本議案需提交股東大會審議。

（六）審議通過了《關于修訂公司章程的議案》

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司實際情況，公司董事會同意對《公司章程》有關條款進行修訂。同時，公司董事會提請股東大會授權董事會負責向工商登記機關辦理公司前述事項變更（備案）登記所需所有相關手續，并授權董事會及其授權辦理人員按照工商登記機關或其他政府有關部門提出的審批意見或要求，對本次變更公司經營范圍的事項進行必要的修改，上述修改對公司具有法律約束力。

本議案的詳細內容見公司于2022年2月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于修訂公司章程的公告》。

本議案的表決結果是：15票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%。

本議案需提交股東大會審議。

（七）審議通過了《關于提請召開2022年***次（臨時）股東大會的議案》

本議案的詳細內容見公司于2022年2月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2022年***次（臨時）股東大會的通知》。

本議案的表決結果是：15票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決票數的100%。

二、備查文件

（一）《第八屆董事會第十四次（臨時）會議決議》；

（二）《獨立董事關于第八屆董事會第十四次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。

特此公告

袁隆平農業高科技股份有限公司董事會

二〇二二年二月十五日

袁隆平農業高科技股份有限公司

獨立董事關于第八屆董事會第十四次（臨時）會議相關事項的

獨立意見

根據中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》的有關規定，我們作為袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，對公司第八屆董事會第十四次（臨時）會議相關事項發表獨立意見如下：

一、關于公司《長期服務計劃綱要》的獨立意見

（一）公司實施長期服務計劃有利于吸引和保留核心人才長期服務于公司，構建公司、股東與員工之間的利益共享機制，促進公司穩定、健康發展。

（二）長期服務計劃的制定符合有關規定，有利于推動公司中長期戰略目標的實現，促進公司可持續發展，不存在損害公司及全體股東的情形。

（三）本議案的審議和決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，表決結果合法有效。

綜上，我們同意將《關于公司〈長期服務計劃綱要〉的議案》提交股東大會審議。

二、關于變更回購股份用途的獨立意見

公司對前期已回購股份的用途進行變更符合《公司法》、《證券法》等有關規定，符合公司實際情況，不會對公司經營、財務、股東權益等產生重大影響，不會影響公司上市地位，本次變更事項的審議和決策程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，我們同意公司對前期已回購股份的用途進行變更。

三、關于公司《長期服務計劃之***期員工持股計劃》的獨立意見

（一）公司不存在《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等規定的禁止實施員工持股計劃的情形，公司具備實施員工持股計劃的主體資格。

（二）員工持股計劃在公告前，已通過召開職工代表大會充分征求意見，員工持股計劃的制定遵循“依法合規、自愿參與、風險自擔”的原則，符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關規定。

（三）公司實施員工持股計劃有利于建立、健全公司長效激勵機制，增強公司管理團隊和業務骨干對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃的情形。

（四）董事會會議審議員工持股計劃相關議案時，關聯董事已根據相關規定回避表決，審議和決策程序合法、有效，員工持股計劃尚需提交股東大會審議。

綜上，我們同意將《關于公司〈長期服務計劃之***期員工持股計劃（草案）〉及摘要的議案》、《關于公司〈長期服務計劃之***期員工持股計劃管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理***期員工持股計劃有關事項的議案》提交股東大會審議。

獨立董事：龐守林

唐 紅

陳 超

戴曉鳳

高義生

二〇二二年二月十五日

證券代碼：000998 證券簡稱：隆平高科 公告編號：2022-07

袁隆平農業高科技股份有限公司

第八屆監事會第九次（臨時）會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開及審議情況

袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第九次（臨時）會議采用通訊方式召開和表決。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），本次會議的通知和表決票以電話和電子郵件等方式于2022年2月10日提交公司全體監事。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。截至2022年2月14日，公司董事會辦公室共計收到5位監事的有效表決票，現根據監事表決意見形成如下決議：

（一）審議通過了《關于公司〈長期服務計劃綱要〉的議案》

經審核，監事會認為：長期服務計劃的制定合法、合規，有利于公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

本議案的詳細內容見公司于2022年2月15日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《長期服務計劃綱要》。

本議案的表決結果是：5票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占監事會有效表決票數的100%。

本議案需提交股東大會審議。

（二）審議通過了《關于公司〈長期服務計劃之***期員工持股計劃（草案）〉及摘要的議案》

經審核，監事會認為：

公司《長期服務計劃之***期員工持股計劃（草案）》及摘要的內容符合《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》、《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃的情形。

擬參與員工持股計劃的人員均符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等規定的條件，符合員工持股計劃規定的參與對象范圍，主體資格合法、有效。

公司實施員工持股計劃有利于建立、健全激勵約束機制，充分調動公司管理團隊和業務骨干的積極性和創造性，促進公司持續、健康發展。

本議案的詳細內容見公司于2022年2月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《長期服務計劃之***期員工持股計劃（草案）摘要》及刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《長期服務計劃之***期員工持股計劃（草案）》、《長期服務計劃之***期員工持股計劃（草案）摘要》。

在關聯監事張立陽、盧成林回避表決的前提下，本議案的表決結果是：3票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占監事會有效表決票數的100%。

本議案需提交股東大會審議。

（三）審議通過了《關于公司〈長期服務計劃之***期員工持股計劃管理辦法〉的議案》

經核查，監事會認為：公司制定《長期服務計劃之***期員工持股計劃管理辦法》旨在規范本次員工持股計劃的管理工作，有效推進本次員工持股計劃的實施，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

本議案的詳細內容見公司于2022年2月15日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《長期服務計劃之***期員工持股計劃管理辦法》。

在關聯監事張立陽、盧成林回避表決的前提下，本議案的表決結果是：3票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占監事會有效表決票數的100%。

本議案需提交股東大會審議。

二、備查文件

《第八屆監事會第九次（臨時）會議決議》。

特此公告

袁隆平農業高科技股份有限公司監事會

二〇二二年二月十五日

證券代碼：000998 證券簡稱：隆平高科 公告編號：2022-08

袁隆平農業高科技股份有限公司

關于變更回購股份用途的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月14日召開第八屆董事會第十四次（臨時）會議，審議通過《關于變更回購股份用途的議案》，決定對公司前期已回購股份的用途進行變更，由“擬用于實施股權激勵計劃”變更為“擬用于實施員工持股計劃”?，F將有關事項公告如下：

一、回購方案概述

（一）公司分別于2018年10月12日、2018年10月30日召開第七屆董事會第十九次（臨時）會議和第七屆監事會第十次（臨時）會議、2018年第三次（臨時）股東大會，審議通過《關于〈袁隆平農業高科技股份有限公司以集中競價交易方式回購股份的預案〉的議案》，并于2018年11月8日披露《關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（公告編號：2018-133）。本次回購方案擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司發行的人民幣普通股（A股），用于實施股權激勵計劃；本次擬用于回購的資金總額為不低于人民幣3億元，不超過人民幣5億元；本次回購股份的價格為不超過人民幣18.00元/股；本次回購股份的期限為自公司股東大會審議通過回購方案之日起不超過六個月。具體內容詳見公司分別于2018年10月13日、2018年10月31日、2018年11月8日在***信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

（二）公司于2019年4月24日召開第七屆董事會第二十七次（臨時）會議，審議通過《關于調整〈袁隆平農業高科技股份有限公司以集中競價交易方式回購股份的預案〉的議案》，并于2019年4月25日披露《關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書（修訂稿）》（公告編號：2019-036），本次回購方案的有效期由“自公司股東大會審議通過回購方案之日起不超過六個月”變更為“自公司股東大會審議通過回購方案之日起不超過十二個月”，除此之外，本次回購方案的其他內容保持不變。具體內容詳見公司于2019年4月25日在***信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

二、回購方案實施進展

（一）2018年11月9日，公司披露《關于***回購公司股份的公告》（公告編號：2018-134），公司已于2018年11月8日以集中競價交易方式***回購股份，回購股份數量460,400股，占公司總股本的0.0367%，***高成交價為13.32元/股，***低成交價為13.27元/股，成交總額6,120,426元（不含交易費用）。

（二）公司分別于2018年12月4日、2019年1月4日、2019年1月31日、2019年2月12日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月8日、2019年6月4日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月4日、2019年10月9日披露《關于回購公司股份的進展公告》（公告編號分別為：2018-144、2019-002、2019-015、2019-016、2019-023、2019-024、2019-045、2019-047、2019-055、2019-065、2019-073、2019-084）。

（三）2019年11月1日，公司披露《關于回購完成的公告》（公告編號：2019-091），截至2019年10月29日，公司已累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份23,001,458股，占公司總股本的1.7465%，***高成交價為15.08元/股，***低成交價為12.18元/股，支付的總金額為300,021,834.86元（不含交易費用），本次回購方案已實施完畢。

三、本次變更事項的原因及主要內容

結合公司實際財務狀況、經營情況、未來發展戰略以及公司于2022年2月15日披露《長期服務計劃之***期員工持股計劃（草案）》，擬將前期已回購股份用于公司長期服務計劃之***期員工持股計劃，公司決定對前期已回購股份的用途進行變更，由“擬用于實施股權激勵計劃”變更為“擬用于實施員工持股計劃”。

四、本次變更事項履行的審議程序

（一）2022年2月14日，公司召開第八屆董事會第十四次（臨時）會議，審議通過《關于變更回購股份用途的議案》，同意本次變更事項。

（二）本次變更事項屬于2018年第三次（臨時）股東大會對董事會的授權范圍內，無需再次提交股東大會審議。

五、本次變更事項對公司的影響

本次變更事項不會對公司的債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生重大影響，不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、獨立董事意見

全體獨立董事一致認為：公司對前期已回購股份的用途進行變更符合《公司法》、《證券法》等相關規定，符合公司實際情況，不會對公司經營、財務、股東權益等產生重大影響，不會影響公司上市地位，本次變更事項的審議和決策程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司對前期已回購股份的用途進行變更。

七、備查文件

（一）《第八屆董事會第十四次（臨時）會議決議》；

（二）《獨立董事關于第八屆董事會第十四次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。

特此公告

袁隆平農業高科技股份有限公司董事會

二〇二二年二月十五日

證券簡稱：隆平高科 證券代碼：000998

袁隆平農業高科技股份有限公司

長期服務計劃之***期員工持股計劃

（草案）摘要

袁隆平農業高科技股份有限公司

二〇二二年二月

聲明

本公司及董事會全體成員保證本員工持股計劃內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

風險提示

（一）本員工持股計劃須經公司股東大會審議批準后方可實施，但能否獲得公司股東大會批準，存在不確定性。

（二）本員工持股計劃資金來源及出資規模、股票來源及股票規模等實施要素均屬初步結果，能否完成實施，存在不確定性。

（三）若員工認購金額較低，本員工持股計劃存在不能成立的風險。

敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

特別提示

（一）袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“隆平高科”或“公司”）長期服務計劃之***期員工持股計劃（草案）（以下簡稱“本員工持股計劃”或“本計劃”）系依據《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律、行政法規、規章、規范性文件以及《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》、《袁隆平農業高科技股份有限公司長期服務計劃綱要》的有關規定制定。

（二）本員工持股計劃遵循公司自主決定、員工自愿參加的原則，不存在攤派、強行分配等強制員工參加本員工持股計劃的情形。

（三）本員工持股計劃的參加對象為公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員及其他關鍵崗位人員、核心技術（業務）人員。本員工持股計劃的參加對象總人數不超過800人，具體人數根據實際情況而定。

（四）本員工持股計劃籌集資金總額不超過300,000,000元，以“份”作為認購單位，每份份額為1元，本員工持股計劃的份數上限為300,000,000份。資金來源為員工合法薪酬、自籌資金以及法律法規允許的其他方式取得的資金，公司不得向參加對象提供墊資、擔保、借貸等財務資助，亦不存在第三方為參加對象提供獎勵、資助、補貼、兜底等安排的情形。

（五）本員工持股計劃購買股票來源為經公司2018年10月12日、2018年10月30日分別召開的第七屆董事會第十九次（臨時）會議及2018年第三次（臨時）股東大會審議通過的回購方案所回購的股份。

（六）公司董事會審議通過本員工持股計劃后，公司將發出召開股東大會的通知，提請股東大會審議本員工持股計劃，本員工持股計劃經公司股東大會審議批準后方可實施。

審議本員工持股計劃的公司股東大會將采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（七）本員工持股計劃采用自行管理模式，設立管理委員會，負責員工持股計劃的日常管理，代表員工持股計劃行使股東權利。公司采取適當的風險防范和隔離措施切實維護本員工持股計劃持有人的合法權益。本員工持股計劃存續期內，管理委員會可聘請相關專業機構為持股計劃日常管理提供管理、咨詢等服務。

（八）經公司股東大會審議批準后，本員工持股計劃將以10.01元/股的價格受讓公司回購專用賬戶已回購的股份，合計不超過23,001,458股。本員工持股計劃實施后，公司全部有效的本員工持股計劃所持有的股票總數累計不超過公司股本總額的10%，單個持有人所獲員工持股計劃份額對應的股票總數累計不超過公司股本總額的1%。員工持股計劃持有的股票總數不包括員工在公司***公開發行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過股權激勵計劃獲得的股份。

（九）本員工持股計劃的存續期不超過60個月，自公司股東大會審議通過本員工持股計劃之日起計算。公司股東大會審議通過本員工持股計劃后6個月內，本員工持股計劃將通過非交易過戶等法律法規許可的方式受讓公司回購專用證券賬戶所持有的標的股票。自公司公告完成標的股票過戶之日起12個月后開始分期解鎖，鎖定期***長36個月。

（十）本員工持股計劃實施后，不會導致公司股權分布不符合上市條件。

釋義

在本計劃中，除非文義另有所指，下列簡稱特指如下含義：

注：本計劃的部分合計數在尾數上可能因四舍五入存在差異。

一、員工持股計劃的目的

公司依據《公司法》、《證券法》、《指導意見》、《規范運作指引》等法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》、《長期服務計劃》的有關規定制定本員工持股計劃。本員工持股計劃的實施旨在建立和完善公司、股東和員工的利益共享機制，調動員工的積極性和創造性，提高員工凝聚力和公司競爭力，促進公司長期、持續、健康發展。

二、員工持股計劃的基本原則

（一）依法合規原則

公司實施本員工持股計劃，嚴格按照法律、行政法規的規定履行程序，真實、準確、完整、及時地實施信息披露。任何人不得利用本員工持股計劃進行內幕交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。

（二）自愿參與原則

本員工持股計劃遵循公司自主決定，員工自愿參加的原則，公司不以攤派、強行分配等方式強制員工參加本員工持股計劃。

（三）風險自擔原則

本員工持股計劃參與人盈虧自負，風險自擔。

三、員工持股計劃參加對象的確定標準

（一）參加對象確定的法律依據

本員工持股計劃的參加對象系根據《公司法》、《證券法》、《指導意見》、《規范運作指引》等法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》、《長期服務計劃》的有關規定，并結合實際情況確定。公司員工按照依法合規、自愿參與、風險自擔的原則參與本員工持股計劃。所有參加對象均需在公司或分、子公司（不含參股公司）任職，領取報酬并簽訂勞動合同或受公司聘任。

（二）參加對象確定的職務依據

本員工持股計劃的參加對象應符合以下標準之一：

1、公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員；

2、公司其他關鍵崗位人員、核心技術（業務）人員。

（三）參加對象的范圍

本員工持股計劃的參加對象為公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員及其他關鍵崗位人員、核心技術（業務）人員。本員工持股計劃的參加對象總人數不超過800人，具體人數根據實際情況而定。

（四）參加對象的核實

公司監事會對持有人名單予以核實，并將核實情況在股東大會上予以說明。公司聘請的律師對持有人的資格等情況是否符合《公司法》、《證券法》、《指導意見》等法律法規、《公司章程》以及本員工持股計劃的相關規定出具法律意見。

四、員工持股計劃的資金來源及規模、參加對象及份額分配

（一）資金來源、規模

本員工持股計劃籌集資金總額不超過300,000,000元，以“份”作為認購單位，每份份額為1元，本員工持股計劃的份數上限為300,000,000份。

本員工持股計劃的資金來源為員工合法薪酬、自籌資金以及法律法規允許的其他方式取得的資金，公司不得向參加對象提供墊資、擔保、借貸等財務資助，亦不存在第三方為參加對象提供獎勵、資助、補貼、兜底等安排的情形。

（二）參加對象及份額分配

本員工持股計劃以“份”為認購單位，每份份額為1元。參加本員工持股計劃的總人數不超過800人，以10.01元/股的價格受讓公司回購專用證券賬戶所持有的標的股票,涉及標的股票數量為23,001,458股。本次員工持股計劃參加對象擬認購情況如下：

***終參加對象的名單及其認購份額，由公司董事會根據實際繳款情況確定。參加對象認購資金未按期、足額繳納的，則自動喪失相應的認購權利，其擬認購份額可以由其他符合條件的參加對象申報認購，申報份額如多于棄購份額的，由公司董事會確定認購人選和份額。

五、員工持股計劃的股票來源、規模及購買價格

（一）股票來源

本員工持股計劃涉及的標的股票來源為公司回購專用證券賬戶已回購的隆平高科A股股票。

公司分別于2018年10月12日、2018年10月30日召開第七屆董事會第十九次（臨時）會議及2018年第三次（臨時）股東大會，審議通過了《關于〈袁隆平農業高科技股份有限公司以集中競價交易方式回購股份的預案〉的議案》，2018年11月8日披露了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》；2019年4月24日召開第七屆董事會第二十七次（臨時）會議，審議通過了《關于調整〈袁隆平農業高科技股份有限公司以集中競價交易方式回購股份的預案〉的議案》，回購的實施期限調整為自公司股東大會審議通過本次回購方案之日起不超過12個月。截至2019年10月29日，公司回購股份方案已實施完畢，已累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份23,001,458股，占公司總股本的1.7465%，***高成交價為15.08元/股，***低成交價為12.18元/股，支付的總金額為300,021,834.86元（不含交易費用）。具體內容詳見公司于2019年11月1日披露的《關于回購完成的公告》（公告編號：2019-091）。

（二）股票規模

本員工持股計劃經公司股東大會審議批準后6個月內將通過非交易過戶等法律法規允許的方式受讓公司回購專用證券賬戶所持有的標的股票,涉及標的股票數量為23,001,458股，占本員工持股計劃公告時公司總股本的1.75%。本員工持股計劃***終受讓標的股票的數量以實際執行情況為準，公司將根據規定及時履行信息披露義務。

本員工持股計劃實施后，全部有效的員工持股計劃所持有的股票總數累計不超過公司股本總額的10%，任一持有人持有的員工持股計劃份額所對應的標的股票數量不超過公司股本總額的1%。員工持股計劃持有的股票總數不包括員工在公司***公開發行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過股權激勵獲得的股份。

（三）購買價格及定價依據

本員工持股計劃受讓公司回購股份的價格不低于審議本員工持股計劃草案的公司董事會發出通知前20個交易日股票交易均價的50%,為10.01元/股。定價依據如下：

為推動公司整體經營持續平穩、快速發展，增強公司管理團隊、公司核心骨干對公司成長發展的責任感和使命感，有效留住***管理人才，提高公司核心競爭能力，使得員工分享到公司持續成長帶來的收益，結合公司經營情況和行業發展情況，本員工持股計劃需以合理的成本實現對參與對象合理的激勵。在以不損害公司利益為原則且充分考慮激勵效果的基礎上，本員工持股計劃受讓公司回購股份的價格確定為10.01元/股，具有合理性與科學性。

六、員工持股計劃的存續期和所涉及的標的股票的鎖定期

（一）員工持股計劃的存續期

1、本員工持股計劃的存續期為60個月，自公司股東大會審議通過本員工持股計劃之日起計算。

2、本員工持股計劃的存續期屆滿前1個月，經出席持有人會議的持有人所持2/3以上有效表決權同意并提交公司董事會審議通過后，本員工持股計劃的存續期可以延長。

3、如因公司股票停牌或者窗口期較短等情況，導致所涉及的標的股票無法在存續期屆滿前全部變現時，經出席持有人會議的持有人所持2/3以上有效表決權同意并提交董事會審議通過后，本員工持股計劃的存續期限可以延長。

（二）員工持股計劃的鎖定期

1、本員工持股計劃的法定鎖定期為12個月，自公司公告完成標的股票過戶之日起計算。法定鎖定期內，本員工持股計劃不得買賣公司股票。

為有效綁定公司與員工利益，使員工長期關注公司發展，法定鎖定期屆滿后，本員工持股計劃項下所持有的標的股票分批解鎖，具體如下：

（1）***批解鎖時點：自公司公告完成標的股票過戶之日起滿12個月后，解鎖比例為本員工持股計劃項下所持有的標的股票總數的30%。

（2）第二批解鎖時點：自公司公告完成標的股票過戶之日起滿24個月后，解鎖比例為本員工持股計劃項下所持有的標的股票總數的30%。

（3）第三批解鎖時點：自公司公告完成標的股票過戶之日起滿36個月后，解鎖比例為本員工持股計劃項下所持有的標的股票總數的40%。

2、本員工持股計劃將嚴格遵守市場交易規則，遵守中國證監會及深圳證券交易所關于信息敏感期不得買賣股票的規定，不得在下列期間買賣公司股票：

（1）公司年度報告、半年度報告公告前三十日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前三十日起算；

（2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十日內；

（3）自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日至依法披露之日；

（4）中國證監會及深圳證券交易所規定的其他期間。

七、員工持股計劃的考核標準

（一）公司層面業績考核要求

1、滿足以下條件之一時，本員工持股計劃出售***批解鎖時點的股票獲得的資金歸持有人所有，持有人所持本員工持股計劃份額30%的部分可參與分配：（1）以2021年營業收入為基數，2022年營業收入增長率不低于5%。（2）以2021年凈利潤為基數，2022年凈利潤增長率不低于60%。

2、滿足以下條件之一時，本員工持股計劃出售第二批解鎖時點的股票獲得的資金歸持有人所有，持有人所持本員工持股計劃份額30%的部分可參與分配：（1）以2021年營業收入為基數，2023年營業收入增長率不低于10%。（2）以2021年凈利潤為基數，2023年凈利潤增長率不低于120%。

3、滿足以下條件之一時，本員工持股計劃出售第三批解鎖時點的股票獲得的資金歸持有人所有，持有人所持本員工持股計劃份額40%的部分可參與分配：（1）以2021年營業收入為基數，2024年營業收入增長率不低于15%。（2）以2021年凈利潤為基數，2024年凈利潤增長率不低于240%。

注1：上述2021年至2024年營業收入的計算均以公司經審計的合并財務報表所載數據為準。

注2：上述2021年至2024年凈利潤均指：每年度經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤，并以剔除本激勵計劃考核期內公司實施股權激勵或員工持股計劃等事項產生的激勵成本的影響之后的數值作為計算依據。

（二）個人層面績效考核要求

持有人的個人績效考核與其所在業務單元/職能部門的考核結果掛鉤。公司董事會提名與薪酬考核委員會負責組織考核工作，人力資源部門負責協助落實考核工作。

（三）考核結果的應用

1、本員工持股計劃存續期內，當公司層面業績考核達標，在鎖定期屆滿后，由管理委員會根據持有人會議的授權，擇機出售對應解鎖部分的標的股票（包括該部分股份因參與送轉、配股等事宜而新增的股份），并選擇在合適的時點，以出售對應解鎖部分標的股票所獲現金資產為限分配給持有人。

上述所獲現金資產不存在收益或出現虧損的情形下，按持有人持有可參與本次分配的份額占全體持有人持有可參與本次分配總份額的比例進行分配；

上述所獲現金資產存在收益的情形下，首先，返還持有人持有可參與本次分配的份額對應的出資額；其次，由管理委員會根據公司董事會提名與薪酬考核委員會對持有人對應考核年度的績效考核評定結果，對實現可分配的收益進行分配：

（1）持有人為上市公司分、子公司員工的，年度績效考核結果由其所在業務單元績效考核結果和個人績效考核結果兩部分組成。其中，業務單元績效考核結果分為***、良好、合格、待改進、不合格五個等級，對應的標準考核系數分別為1、1、1、0.5、0。個人績效考核結果分為***、良好、合格、待改進、不合格五個等級，對應的標準考核系數分別為1、1、1、0.5、0。個人當年度***終考核系數=業務單元績效標準考核系數×個人績效考核系數。根據個人***終考核系數對實現可分配的收益進行分配：對于持有人年度標準考核系數為1的，享有其對應持有份額100%收益。對于持有人年度標準考核系數為0.5的，享有其對應持有份額50%收益；對于持有人年度標準考核系數為0.25的，享有其對應持有份額25%收益；對于持有人年度標準考核系數為0的，享有其對應持有份額0%收益。

（2）持有人為上市公司總部員工的，年度績效考核結果由其所在職能部門績效考核結果和個人績效考核結果兩部分組成。其中，職能部門績效考核結果分為***、良好、合格、待改進、不合格五個等級，對應的標準考核系數分別為1、1、1、0.5、0。個人績效考核結果分為***、良好、合格、待改進、不合格五個等級，對應的標準考核系數分別為1、1、1、0.5、0。個人當年度***終考核系數=職能部門績效標準考核系數×個人績效考核系數。根據個人***終考核系數對實現可分配的收益進行分配：對于持有人年度標準考核系數為1的，享有其對應持有份額100%收益。對于持有人年度標準考核系數為0.5的，享有其對應持有份額50%收益；對于持有人年度標準考核系數為0.25的，享有其對應持有份額25%收益；對于持有人年度標準考核系數為0的，享有其對應持有份額0%收益。

2、本員工持股計劃存續期內，當公司層面業績考核不達標，在鎖定期屆滿后，由管理委員會根據持有人會議的授權，擇機出售對應解鎖部分的標的股票（包括該部分股份因參與送轉、配股等事宜而新增的股份），以出售對應解鎖部分標的股票所獲現金資產為限，上述所獲現金資產不存在收益或出現虧損的情形下，按持有人持有可參與本次分配的份額占全體持有人持有可參與本次分配總份額的比例進行分配；上述所獲現金資產存在收益的情形下，首先，返還持有人持有可參與本次分配的份額對應的出資額；其次，收益部分歸屬公司，公司可以該部分收益為限，根據持有人持有可參與本次分配的份額對應的出資額，按銀行同期貸款利率（LPR）進行補償。

3、本員工持股計劃存續期內，當所在業務單元/個人層面績效考核不達標，在鎖定期屆滿后，由管理委員會根據持有人會議的授權，擇機出售對應解鎖部分的標的股票（包括該部分股份因參與送轉、配股等事宜而新增的股份），以出售對應解鎖部分標的股票所獲現金資產為限，上述所獲現金資產不存在收益或出現虧損的情形下，按持有人持有可參與本次分配的份額占全體持有人持有可參與本次分配總份額的比例進行分配；上述所獲現金資產存在收益的情形下，僅返還持有人持有可參與本次分配的份額對應的出資額，產生的剩余未分配收益，均歸屬公司。

八、員工持股計劃的管理模式

本員工持股計劃的內部***高管理權力機構為持有人會議。持有人會議設管理委員會，授權管理委員會負責本員工持股計劃的日常管理，代表持有人行使股東權利或者授權管理機構行使股東權利，維護本員工持股計劃持有人的合法權益，確保本員工持股計劃的資產安全，避免公司其他股東與本員工持股計劃持有人之間產生潛在的利益沖突。

九、員工持股計劃的資產構成及權益處置辦法

（一）員工持股計劃資產構成

1、公司A股股票；

2、現金存款和應計利息；

3、本員工持股計劃其他投資所形成的資產。

（二）存續期內持有人對參與持股計劃所獲權益享有占有、使用、收益和處分權利的安排

1、在本員工持股計劃法定鎖定期內，持有人不得要求對本員工持股計劃項下資產進行分配。

2、本員工持股計劃法定鎖定期結束后、存續期內，由管理委員會在當批次解鎖份額對應股份全部出售后，決策本員工持股計劃項下已實現現金部分收益的分配事宜。

3、本員工持股計劃項下所涉標的股票處于鎖定期內，公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利時，本員工持股計劃因持有公司股份而新取得的股份一并鎖定，不得在二級市場出售或以其他方式轉讓，該等股票的鎖定期與對應股票相同。

4、本員工持股計劃項下所涉標的股票鎖定期屆滿后、存續期內，管理委員會根據持有人會議的授權，擇機出售相應的標的股票。

5、本員工持股計劃存續期內，除法律、行政法規、部門規章另有規定，或經管理委員會同意，持有人所持有的本員工持股計劃份額或權益不得退出/轉讓或用于抵押、質押、擔保及償還債務。

（三）存續期內持有人出現離職、退休、死亡或其他不再適合參加持股計劃等情形時，所持權益的處置辦法

1、存續期內，發生如下情形之一的，自該情形發生之日起，管理委員會有權取消持有人的參與資格，將其持有的本員工持股計劃中尚未參與考核分配的份額按照認購價格與情形發生時點***近一個交易日公司股票收盤價計算所持份額凈值，以兩者孰低值強制收回，或轉讓給管理委員會***的其他持有人：

（1）持有人主動辭職、擅自離職、單方與公司或控股子公司解除或終止勞動關系的；

（2）持有人在勞動合同到期后未與公司或控股子公司續簽勞動合同的；

（3）持有人因觸犯法律、違反執業道德、泄露公司機密、失職或瀆職、行賄或受賄等行為損害公司利益或聲譽而導致公司或控股子公司解除與激勵對象勞動關系的；

（4）持有人因重大過錯導致不符合參與本員工持股計劃條件的。

2、存續期內，發生如下情形之一的，自該情形發生之日起，管理委員會有權取消持有人的參與資格，將其持有的本員工持股計劃中尚未參與考核分配的份額按照認購價格與情形發生時點***近一個交易日公司股票收盤價計算所持份額凈值，以兩者孰低值強制收回，或轉讓給管理委員會***的其他持有人，由管理委員會酌情考慮持有人出資成本補償因素，并決定補償金額的計算方式：

（1）持有人到達國家規定的退休年齡而退休的；

（2）持有人非因執行職務喪失勞動能力而離職的；

（3）持有人非因執行職務身故的。

3、發生如下情形的，持有人所持份額不作變更：

（1）職務變更

存續期內，持有人經公司同意進行職務變更且仍符合參與條件的，其持有的本員工持股計劃份額不作變更，完全按照職務變更前本員工持股計劃規定的程序進行。

（2）因執行職務喪失勞動能力而離職的

存續期內，持有人因執行職務喪失勞動能力而離職的，其持有的員工持股計劃份額不作變更，且不再對其進行個人層面績效考核。

（3）因執行職務身故的

存續期內，持有人因執行職務身故的，其持有的員工持股計劃份額不作變更，由其相應的財產繼承人或法定繼承人代為持有，該繼承人不受本計劃持有人資格及個人層面績效考核的限制。

4、管理委員會認定的其他情形。

5、管理委員會將在每批次可解鎖部分份額對應標的股票出售完畢后的10個工作日內返還被取消資格的持有人該部分份額對應的本金；如需補償時則一并補償。

6、本員工持股計劃存續期內，發生計劃未明確約定的其他特殊情形，若有明文或監管規定的，應遵照執行；否則，授權管理委員會在計劃實施過程中進一步明確。

（四）員工持股計劃存續期滿或提前終止時所持有權益的處置辦法

本員工持股計劃存續期屆滿或提前終止時，管理委員會按照所持有的權益在依法扣除相關稅費后，自存續期屆滿或提前終止之日起30個工作日內完成清算。

十、員工持股計劃涉及的關聯關系和一致行動關系

（一）本員工持股計劃持有人包括董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員共計10人，以上持有人與本員工持股計劃存在關聯關系，在公司董事會、股東大會審議本員工持股計劃相關提案時應回避表決。除上述情況外，本員工持股計劃與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。

（二）本員工持股計劃整體放棄因持有標的股票而享有的股東表決權，僅保留分紅權、投資受益權。因此，本員工持股計劃與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員之間不存在一致行動關系。

十一、員工持股計劃的會計處理、對經營業績的影響

（一）會計處理

假設公司于2022年6月將標的股票23,001,458股過戶至本員工持股計劃名下，本員工持股計劃按照前述約定的解鎖比例出售所持標的股票，單位權益工具的公允價值以審議本員工持股計劃的董事會發出通知之日公司股票收盤價20.06元/股作為參照。經預測算，公司應確認股份支付費用為23,116.47萬元，該等費用由公司在標的股票鎖定期內，按前述解鎖比例進行分攤，計入相關費用和資本公積。2022年-2025年本員工持股計劃費用攤銷情況如下表所示：

注：因實施本員工持股計劃對公司經營影響的***終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

（二）對公司經營業績的影響

實施本員工持股計劃所產生的股份支付費用攤銷對相關會計年度凈利潤有所影響，但影響程度可控。此外，本員工持股計劃的實施對公司發展產生正向作用，能夠有效激發公司員工的積極性，提高經營效率，降低經營成本。因此，本激勵計劃的實施雖然會產生一定的費用，但能夠有效提升公司的持續經營能力。

十二、員工持股計劃的變更、終止的情形及決策程序

（一）員工持股計劃的變更

1、變更情形

（1）本員工持股計劃的資金來源；

（2）本員工持股計劃的持有人出資上限；

（3）本員工持股計劃的股票來源；

（4）本員工持股計劃的管理模式。

（5）相關法律法規、規章和規范性文件所規定的其他需要變更本員工持股計劃的情形。

2、決策程序

本員工持股計劃存續期內，在不違背政策要求的情況下，經管理委員會提議、出席持有人會議的持有人所持2/3以上有效表決權同意并報董事會審議通過后，本計劃方可變更實施。

（二）員工持股計劃的終止

1、終止情形

（1）本員工持股計劃存續期滿后未有效延期的，本員工持股計劃自行終止；

（2）本員工持股計劃的鎖定期屆滿后，員工持股計劃所持有的資產均為貨幣資金時，本員工持股計劃可提前終止；

（3）實施本員工持股計劃將導致與國家屆時的法律、法規、規章或規范性文件相沖突；

（4）相關法律法規、規章和規范性文件所規定的其它需要終止本員工持股計劃的情形。

2、決策程序

本員工持股計劃存續期內，在不違背政策要求的情況下，經管理委員會提議、出席持有人會議的持有人所持2/3以上有效表決權同意并報董事會審議通過后，本計劃即可終止實施。

十三、員工持股計劃履行的程序

（一）公司董事會提名與薪酬考核委員會負責擬定本員工持股計劃，并通過職工代表大會等組織充分征求員工意見后提交董事會審議。

（二）公司董事會審議本員工持股計劃，與本計劃相關聯的董事應當回避表決。公司獨立董事和監事會應當就本計劃是否有利于公司的持續發展，是否存在損害公司及全體股東的利益，是否存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本計劃發表意見。

（三）本員工持股計劃經公司董事會審議通過后的兩個交易日內，公司公告董事會決議、本員工持股計劃草案、獨立董事意見、監事會意見等。

（四）公司聘請律師事務所對本員工持股計劃出具法律意見書，并于召開公司股東大會審議本員工持股計劃的兩個交易日前公告法律意見書。

（五）公司召開股東大會審議本員工持股計劃。股東大會將采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票，對中小投資者的表決單獨計票并公開披露。經出席股東大會的非關聯股東所持表決權的過半數通過后，本計劃即可實施。

（六）公司應當在本員工持股計劃完成標的股票的購買或過戶的兩個交易日內，及時披露獲得標的股票的時間、數量等情況。

十四、員工持股計劃的風險防范及隔離措施

（一）本員工持股計劃的資產獨立于公司的固有財產。公司不得侵占、挪用員工持股計劃資產或以其它任何形式將本員工持股計劃資產與公司固有資產混同。因本員工持股計劃的管理、運用或者其他情形而取得的財產和收益歸入本員工持股計劃資產。

（二）本員工持股計劃以及相應的《員工持股計劃管理辦法》均對管理委員會的權利和義務進行了明確的約定，相關風險防范和隔離措施充分。管理委員會根據法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本員工持股計劃的規定，維護員工持股計劃持有人的合法權益，確保員工持股計劃的資產安全，避免公司其他股東與員工持股計劃持有人之間產生潛在的利益沖突。

（三）本員工持股計劃存續期內，管理委員會可聘請第三方專業機構為本員工持股計劃提供管理、咨詢等服務。

十五、其他重要事項

（一）公司董事會與股東大會審議通過本員工持股計劃不代表持有人享有繼續在公司或子公司服務的權力，不構成公司或子公司對員工聘用期限的承諾，公司或子公司與持有人的勞動關系仍按公司或子公司與持有人簽訂的勞動合同執行。

（二）公司實施本員工持股計劃的財務、會計處理及稅收等事項，按有關財務制度、會計準則、稅務制度的規定執行。

（三）本員工持股計劃的解釋權屬于公司董事會。

袁隆平農業高科技股份有限公司董事會

二〇二二年二月十五日

證券代碼： 000998 證券簡稱：隆平高科 公告編號：2022-09

袁隆平農業高科技股份有限公司

關于修訂公司章程的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月14日采用通訊方式召開第八屆董事會第十四次（臨時）會議，審議通過了《關于修訂公司章程的議案》，具體修訂內容如下：

原章程其余條款保持不變。本次修訂后的《公司章程》以工商登記機關核準的內容為準。

同時，公司董事會提請股東大會授權董事會負責向工商登記機關辦理公司前述事項變更（備案）登記所需所有相關手續，并授權董事會及其授權辦理人員按照工商登記機關或其他政府有關部門提出的審批意見或要求，對本次變更公司經營范圍的事項進行必要的修改，上述修改對公司具有法律約束力。

本次章程修訂尚需提交公司2022年***次（臨時）股東大會審議。

特此公告

袁隆平農業高科技股份有限公司董事會

二〇二二年二月十五日

證券代碼：000998 證券簡稱：隆平高科 公告編號：2022-10

袁隆平農業高科技股份有限公司

關于召開2022年***次（臨時）

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議的基本情況

（一）股東大會屆次

本次召開的股東大會為袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年***次（臨時）股東大會。

（二）股東大會的召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規性：召開2022年***次（臨時）股東大會會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》的規定。

（四）本次股東大會召開日期與時間

現場會議召開時間為：2022年3月2日（星期三）下午15:00。

網絡投票時間為：2022年3月2日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年3月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年3月2日9:15至15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

1、現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席；

2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以***次有效投票結果為準。

（六）會議的股權登記日：2022年2月23日。

（七）出席對象

1、于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事和高級管理人員。

3、本公司聘請的見證律師。

（八）現場會議召開地點：湖南省長沙市芙蓉區合平路638號袁隆平農業高科技股份有限公司1樓會議室。

二、會議審議事項

1、提案內容

2、上述議案的詳細內容見公司于2022年2月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會第十四次（臨時）會議決議公告》、《長期服務計劃綱要》、《長期服務計劃之***期員工持股計劃（草案）》及摘要、《長期服務計劃之***期員工持股計劃管理辦法》、《關于修訂公司章程的公告》。

3、提案2.00、3.00及4.00關聯股東需回避表決，由出席股東大會的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數審議通過。

提案5.00為特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上審議通過。

三、會議登記等事項

（一）登記時間及手續

出席現場會議的股東及委托代理人請于2022年3月1日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）到公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續，異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函時間為準）。傳真登記請發送傳真后電話確認。

1、法人股東登記

法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證（授權委托書格式見本通知附件1）。

2、個人股東登記

個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持授權委托書和出席人身份證。

（二）登記地點及聯系方式

1、聯系地址：湖南省長沙市芙蓉區合平路638號8樓董事會辦公室

2、郵編：410125

3、電話：0731-82183880

4、傳真：0731-82183880

5、聯系人：羅明燕

（三）其他事項

1、本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理。

2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜具體詳見“附件2、參加網絡投票的具體操作流程”。

五、備查文件

《第八屆董事會第十四次（臨時）會議決議》。

特此公告

袁隆平農業高科技股份有限公司董事會

二〇二二年二月十五日

附件1：

授權委托書

委托人：

委托人股東賬戶號：

委托人持股數：

受托人：

受托人身份證號碼：

茲全權委托 先生/女士代表本單位/本人出席袁隆平農業高科技股份有限公司2022年***次（臨時）股東大會并行使表決權。

委托權限：代表本單位/本人參加股東大會并對會議審議的以下事項行使表決權。

本次股東大會提案表決意見示例表

委托期限：袁隆平農業高科技股份有限公司2022年***次（臨時）股東大會召開期間（如委托人不作具體指示，受托人可按自己的意思表決）。

委托人（委托人為法人股東，應加蓋單位印章）：

受托人（簽章）：

委托日期：

附件2：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360998

2、投票簡稱：隆平投票

3、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會的議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年3月2日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月2日上午9:15，結束時間為2022年3月2日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

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