原標題：湖北凱樂科技股份有限公司第十屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：600260?????證券簡稱：ST凱樂??????編號：臨2022-001

湖北凱樂科技股份有限公司

第十屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

湖北凱樂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“凱樂科技”）第十屆董事會第十四次會議于2021年12月31日上午11時30分在公司三樓會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議通知于12月31日以短信或微信形式通達各位董事，會議應到董事15人，實到董事14人，獨立董事胡偉先生因公未能參加會議，公司全體監事和部分高級管理人員列席了會議，會議由副董事長馬圣竣先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議形成如下決議：

一、審議通過《關于變更公司2021年度財務審計機構的議案》；

因原會計師事務所審計人力資源較為緊張，無法保證派出足夠的審計人員按時完成公司2021年報審計工作，董事會同意擬聘請和信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度財務審計機構，并提請股東大會授權公司管理層與和信會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定2021年度財務審計費用。

具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）凱樂科技臨2022-002號《關于公司變更會計師事務所及內部控制審計機構的公告》。

本議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權1票。

本議案將提交公司股東大會審議。

二、審議通過《關于變更公司2021年度內控審計機構的議案》；

因原會計師事務所審計人力資源較為緊張，無法保證派出足夠的審計人員按時完成公司2021年內控審計工作，董事會同意擬聘請和信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度內控審計機構，并提請股東大會授權公司管理層與和信會計師事務所（特殊普通合伙）?協商確定2021年度內控審計費用。

具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）凱樂科技臨2022-002號《關于公司變更會計師事務所及內部控制審計機構的公告》。

本議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權1票。

本議案將提交公司股東大會審議。

三、審議通過《關于提請召開公司?2022年***次臨時股東大會的議案》。

鑒于《關于變更公司2021年度財務審計機構的議案》和《關于變更公司2021年度內控審計機構的議案》尚需公司股東大會通過后生效，公司董事會決定于2022年1月17日以現場和網絡投票相接合的方式召開公司2022年***次臨時股東大會。

具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）凱樂科技臨2022-003號《湖北凱樂科技股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

本議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權1票。

特此公告

湖北凱樂科技股份有限公司

董事會

二○二二年一月一日

證券代碼：600260?????證券簡稱：ST凱樂????公告編號：臨2022-002

湖北凱樂科技股份有限公司

關于公司變更會計師事務所及內部控制審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●擬聘任的會計師事務所名稱：和信會計師事務所（特殊普通合伙）

●原聘任的會計師事務所名稱：中天運會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中天運”）

●變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：

變更會計師事務所的原因是前任事務所審計人力資源較為緊張，無法保證派出足夠的審計人員按時完成公司2021年報審計工作。前任會計師對公司變更會計師事務所不存在異議。

●本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

會計師事務所名稱：和信會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年4月23日

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：山東省濟南市歷下區文化東路?59?號鹽業大廈7層

首席合伙人：王暉

上年度末合伙人數量：36人

上年度末注冊會計師人數：276人

上年度末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：166人

***近一年收入總額（經審計）：26,793.15萬元

***近一年審計業務收入（經審計）：22,918.91萬元

***近一年證券業務收入（經審計）：11,081.43萬元

上年度上市公司審計客戶家數：44家

上年度掛牌公司審計客戶家數：112家

上年度上市公司審計客戶前五大主要行業：

■

上年度掛牌公司審計客戶前五大主要行業：

■

上年度上市公司審計收費：5,961萬元

上年度掛牌公司審計收費：1,513.48萬元

上年度本公司同行業上市公司審計客戶家數：32家

上年度本公司同行業掛牌公司審計客戶家數：64家

2.投資者保護能力

職業風險基金上年度年末數：0萬元

職業保險累計賠償限額：10,000萬元

職業保險購買符合相關規定，近三年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

和信會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施1次、自律監管措施0次和紀律處分0次。和信會計師事務所近三年沒有從業人員因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施。

（二）項目成員信息

1.基本信息

（1）項目合伙人/簽字注冊會計師左偉先生，中國注冊會計師，現任和信會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，2000?年開始從事上市公司審計工作，主持、參與或復核過山東金泰（600385）、普洛藥業（000739）、青島中程（300208）、濰柴動力（000338）、濰柴重機（000880）、亞星客車（600213）等多家上市公司的年報審計工作，并在企業改制上市審計、上市公司重大重組審計、大型國企審計等方面具有多年豐富經驗，無兼職。

（2）簽字注冊會計師楊帥先生，2007年成為中國注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2006年開始在和信會計師事務所（特殊普通合伙）執業，之前未為本公司提供過審計服務，近三年簽署或復核了普洛藥業股份有限公司、青島城市傳媒股份有限公司、青島英派斯健康科技股份有限公司等多家上市公司的審計報告，無兼職。

（3）項目質量控制復核人呂凱先生，中國注冊會計師，現任和信會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，從事證券服務業務9年以上，主持復核過永泰能源（600157）、隆基機械（002363）、益生股份（002458）、惠發食品（603536）、興民智通（002355）、山東赫達（002810）等多家上市公司的年報審計工作，無兼職。

2.誠信記錄

項目合伙人/簽字注冊會計師左偉先生、簽字注冊會計師楊帥先生、項目質量控制復核人呂凱先生近三年（***近三個完整自然年度及當年）不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

和信會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人/簽字注冊會計師左偉先生、簽字注冊會計師楊帥先生、項目質量控制復核人呂凱先生不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

（三）審計收費

審計費用定價原則主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據2021年度的具體審計要求和和信會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定相關審計費用，審計費用合計不超過120萬元（包括內部控制審計服務報酬）。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

中天運會計師事務所（特殊普通合伙）始建于1994年3月，2013年12月完成轉制，取得《北京市財政局關于同意設立中天運會計師事務所（特殊普通合伙）的批復》（京財會許可[2013]0079號）。組織形式：特殊普通合伙。注冊地址：北京市西城區車公莊大街9號院1號樓1門701-704。首席合伙人：祝衛先生。

2020年末，合伙人71人，注冊會計師694人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師300余人。

2020年度經審計的收入總額為73,461.68萬元、審計業務收入為52,413.97萬元，證券業務收入為19,409.91萬元。

2020年度上市公司審計客戶家數53家，涉及的主要行業包括制造業，文化、體育和娛樂業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，科學研究和技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，水利、環境和公共設施管理業等，審計收費5,991萬元。

中天運為公司連續服務6年，2020年報簽字會計師中合伙人連續服務2年，簽字會計師連續服務1年，并在2020年度為公司的財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘的情況。

（二）擬變更會計師事務所的原因

擬變更會計師事務所的具體原因是由于中天運人力資源較為緊張，無法保證派出足夠的審計人員按時完成公司2021年報審計工作。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司就變更會計師事務所相關事項與原聘任會計師事務所進行了充分溝通，不存在異議。

前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號--前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他要求做好相關溝通配合工作。公司對中天運會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司服務期間的辛勤工作表示衷心的感謝和誠摯的敬意。

三、擬變更會計事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

2021年12月31日，公司召開了第十屆董事會審計委員會2021年第五次會議，審議通過了《關于提請變更會計師事務所的議案》。董事會審計委員會對和信會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充了解和審查，認為和信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具備為上市公司提供財務審計和內部控制審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司2021年度財務審計和內部控制審計的工作要求，同意將該議案提交公司董事會審議。

（二）監事會審議意見

監事會經審核認為：和信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具備為上市公司提供財務審計和內部控制審計服務的經驗和能力，能滿足公司財務審計和內部控制審計工作的要求。本次變更公司2021年度財務審計機構和內控審計機構的決策程序合法有效，監事會同意本次變更會計師事務所事項。

（三）獨立董事的事前認可及獨立意見

公司獨立董事對變更會計師事務所進行了事前審議，并對此事項發表如下意

見：經核查，和信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司財務審計和內部控制審計工作的要求。公司擬變更會計師事務所事項符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體?股東利益的情況。我們同意將本議案提交公司第十屆董事會第十四次會議審議。

公司獨立董事對該事項發表的獨立意見如下：和信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，能夠為公司提供真實公允的財務審計和內部控制審計服務，能夠滿足公司財務審計和內部控制審計工作的要求。公司擬變更?2021年度會計師事務所并確定其報酬的審議、表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意聘任和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務與內部控制審計服務機構，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（四）公司董事會意見

2021年12月31日，公司召開了第十屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于變更公司2021年度財務審計機構的議案》和《關于變更公司2021年度內控審計機構的議案》。兩議案表決結果均為：同意14?票，反對0票，棄權1票。

（五）本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告

湖北凱樂科技股份有限公司

董事會

二○二二年一月一日

證券代碼：600260??證券簡稱：ST凱樂?公告編號：2022-003

湖北凱樂科技股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年1月17日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年1月17日14點30分

召開地點：湖北省荊州市荊州開發區東方大道115號凱樂量子大樓會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年1月17日

至2022年1月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已分別經公司第十屆董事會第十四次會議及第十屆監事會第十二次會議審議通過，具體內容見2022年1月1日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所登載的公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1、登記時間：2022年1月14日9:00—11:30，14:30—16:30。

2、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等辦理登記手續；委托他人出席的，代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股票賬戶卡等辦理登記手續；

（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人身份資格的有效證明、法定代表人身份證原件；授權他人出席的，被授權人憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、授權委托書和本人身份證原件等辦理登記手續；

（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或電子郵件發送掃描件的方式登記（須在2022年1月14日16：30時前送達或電子郵件至公司），不接受電話登記。

3、登記地點及聯系方式：武漢市洪山區虎泉街108號凱樂桂園V座201室公司證券部（郵政編碼：430079）。

聯系電話：027-87250890

電子郵箱：zhouhupei@cnkaile.com

聯?系?人：韓平???周胡培

4、注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

六、其他事項

1、與會股東食宿費用及交通費用自理；

2、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

特此公告。

湖北凱樂科技股份有限公司董事會

2022年1月1日

報備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

湖北凱樂科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月17日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期：2022年1月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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