證券代碼：300628 證券名稱：億聯網絡 公告編號：2019-002
廈門億聯網絡技術股份有限公司
關于公司財務總監變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、原財務總監葉文輝先生辭職
廈門億聯網絡技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于
近日收到公司財務總監葉文輝先生的書面辭職報告，因其個人原因申
請辭去公司財務總監職務。葉文輝先生辭去財務總監職務后，不再擔
任公司任何職務。
截止本公告日，葉文輝先生直接持有公司限制性股票10,000股，
通過廈門億網聯信息技術服務有限公司間接持有公司股票400,000
股, 其配偶或其他關聯人未持有公司股份。
葉文輝先生原財務總監任期屆滿之日為2021年5月15日，其不
存在應當履行而尚未履行的承諾事項，離職后其所持公司股份將繼續
嚴格按照其作出的股份鎖定承諾進行管理：“自公司股票上市之日起
三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公
司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），
也不要求公司回購該部分股份。對本人直接或間接所持公司股份的鎖
定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔任公司董事、監事或高
級管理人員職務，本人每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的
公司股份總數的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股變動及申
報工作將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》***百四十一條和《深
圳證券交易所創業板股票上市規則》及其他規范性文件的相關規定。
自公司向深圳證券交易所申報本人離職信息之日起，本人所持股份將
按《關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣
本公司股票行為的通知》及相關法規規定予以鎖定。自本人的離職信
息申報之日起六個月內，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離
職后半年內不會轉讓本人直接或間接持有的公司股份。公司上市六個
月內，若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上
市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期在前
述鎖定期的基礎上自動延長六個月，且不因本人在公司擔任的職務發
生變更、因離職等原因不擔任相關職務而放棄履行本項承諾。”
離職后葉文輝先生將繼續根據《深圳證券交易所上市公司股東及
董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》及《公司章程》等相
關規定：（一）每年轉讓的股份不超過其持有本公司股份總數的百分
之二十五；（二）離職后半年內，不轉讓其所持本公司股份；（三）《公
司法》對董事、監事和高級管理人員股份轉讓的其他規定。
葉文輝先生在擔任公司財務總監期間，勤勉盡責，為公司發展做
出了積極貢獻，對此公司表示衷心感謝。
二、聘任曾慧先生為財務總監
經公司董事長兼總經理陳智松先生提名且經董事會提名委員會
審核，公司董事會于2019年1月2日召開第三屆董事會第七次會議，
審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》，同意聘任曾慧先生擔任
公司財務總監（簡歷見附件），任職期限自董事會審議通過之日起至
本屆董事會任期屆滿日止。
曾慧先生具備履行職責所必須的專業能力，其任職符合《公司法》、
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等有關任職
資格的規定。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。具體內
容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的相關公告。
特此公告。
廈門億聯網絡技術股份有限公司
二○一九年一月二日
附件：
曾慧先生簡歷
曾慧先生，中國國籍，無境外居留權，1969年12月出生，碩士
學歷，1998年畢業于廈門大學經濟學院。1998年至2005年先后任職
于廈門港務集團有限公司、廈門弘信創業股份有限公司；2009年8
月至2010年2月于廈大嘉庚學院管理系任教；2010年5月至2012
年5月任福建神州電子股份有限公司董事會秘書；2016年1月至2017
年10月任惠爾明（福建）化學工業股份有限公司副總經理；2018年
1月至2018年5月任福建納川管材科技股份有限公司副總經理、財
務總監；2018年5月入職本公司。
截至本公告日，曾慧先生未持有公司股份，與其他持有公司5%
以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受
過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公
司法》***百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所創業板
上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形，不屬于失信被執
行人。
