證券代碼：688389 證券簡稱：普門科技 公告編號：2021-036

深圳普門科技股份有限公司關于

變更公司經營范圍、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳普門科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月12日召開的第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、 變更公司經營范圍的情況

公司根據實際生產經營情況及業務發展的需要，擬增加公司經營范圍，本

次新增事項均屬于公司主營業務范圍，增加事項***終以市場監督管理局核定為準。具體變更內容如下：

現經營范圍：計算機軟硬件、科學儀器的技術開發和銷售（不含限制項目）；醫療器械產品的研發；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。一類、二類、三類醫療器械的研發、生產和銷售。

擬變更后公司經營范圍：計算機軟硬件、科學儀器及試劑、美容產品與許可生產的醫療器械產品配套的非醫療器械的技術開發、生產、銷售與服務（不含限制項目）；醫療器械產品的研發；國內貿易（不含專營、專賣、專控商品）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。一類、二類、三類醫療器械的研發、生產和銷售。

二、 修訂《公司章程》相關條款的情況

公司本次經營范圍的變更，涉及《公司章程》中有關條款的修訂，具體修訂內容如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

上述變更***終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳普門科技股份有限公司董事會

2021年7月13日

證券代碼：688389 證券簡稱：普門科技 公告編號：2021-037

深圳普門科技股份有限公司

關于召開2021年

第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年7月30日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年第三次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2021年7月30日 14 點 30分

召開地點：廣東省東莞市松山湖園區彰化路2號1號樓1樓報告廳

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年7月30日

至2021年7月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第九次會議審議通過，相關公告已于2021年7月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將在2021年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2021年第三次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

1. 自然人股東親自出席會議的，應持本人有效身份證件原件和股東賬戶卡原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持委托人股東賬戶卡原件和有效身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續。

2. 法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、股東賬戶卡原件辦理登記手續；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股東賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權委托書（加蓋公章）辦理登記手續。

3. 異地股東可以以郵件的方式進行登記（郵箱地址：bod@lifotronic.com），郵件到達時間應不遲于2021年7月29日17:00，郵件中需注明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶卡復印件，郵件主題請注明“股東大會”字樣，并與公司電話確認后方視為成功。通過郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。

4. 登記時間、地點

登記時間：2021年7月29日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登記地點：深圳市南山區松白路1008號15棟四樓董事會辦公室

5. 注意事項

5.1凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與現場投票表決。

5.2股東或其代理人請在參加現場會議時攜帶上述證件。因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔。

5.3公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

1. 出席會議者交通及食宿費用自理。

2. 參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

3. 會議聯系

聯系人：王紅

聯系電話：0755-29060052；0755-29060026

電子郵箱：bod@lifotronic.com

特此公告。

深圳普門科技股份有限公司董事會

2021年7月13日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

深圳普門科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年7月30日召開的貴公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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