證券代碼：002911 證券簡稱：佛燃能源 公告編號：2021-119

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

佛燃能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月22日召開的第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。結合日常經營情況和業務開展的需要，公司預計自2022年1月1日至2022年年度股東大會召開之日與關聯方卓通管道系統（中山）有限公司、港華輝信工程塑料（中山）有限公司、卓度計量技術（深圳）有限公司、港華投資有限公司、佛山恒益熱電有限公司、名氣家（深圳）信息服務有限公司、港華農業投資（南京）有限公司、廣州港華燃氣有限公司、中山小欖港華燃氣有限公司、佛山市三水高頓泰新熱能有限公司、佛山市福能發電有限公司、卓銳智高（武漢）科技有限公司、佛山市電子政務科技有限公司、港華燃氣投資有限公司、山東港華培訓學院和美家整體廚房有限公司發生關聯交易金額合計不超過429,160,000.00元，2021年1月1日至本公告日日常關聯交易實際發生額合計為148,896,389.21元。（以上均為不含稅金額）

公司董事會審議上述議案時，關聯董事殷紅梅、熊少強、李麗芳、陳永堅、何漢明回避了表決。公司獨立董事對上述關聯交易事項發表了同意的事前認可意見和獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規及《公司章程》的相關規定，上述關聯交易事項需提交股東大會審議。關聯股東佛山市氣業集團有限公司、港華燃氣投資有限公司需回避表決。

(二)預計2022年度日常關聯交易類別和金額

單位：人民幣元

注：以上數據未經審計，均為不含稅金額

(三)2021年度日常關聯交易實際發生情況

單位：人民幣元

注：以上數據未經審計，均為不含稅金額。

二、關聯人介紹和關聯關系

（一）卓通管道系統（中山）有限公司

1.基本情況

法定代表人：黎榮發

注冊資本：4,100萬元人民幣

經營范圍：生產經營工程塑料、塑料合金及其制品，產品境內外銷售；從事自產產品及同類商品的進出口、批發、傭金代理（拍賣除外）業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額及許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）；提供商業咨詢服務（國家禁止類、限制類及有專項管理規定的除外，不含會計、審計、法律咨詢）。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

住所：中山市火炬開發區置業路6號1樓101、2樓201、3樓301

截至2020年12月31日,卓通管道系統（中山）有限公司總資產33,483萬元、凈資產9,006萬元、主營業務收入27,884萬元、凈利潤3,187萬元。（以上數據已經審計，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,卓通管道系統（中山）有限公司總資產39,387萬元、凈資產10,597萬元、主營業務收入20,009萬元、凈利潤1,548萬元。（以上數據未經審計，幣種為人民幣）

經查詢，卓通管道系統（中山）有限公司不屬于失信被執行人。

2.與上市公司的關聯關系

卓通管道系統(中山)有限公司為公司董事擔任董事的除公司及其控股子公司以外的法人，依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（三）條的規定，卓通管道系統(中山)有限公司為公司的關聯法人。

3.履約能力分析

卓通管道系統(中山)有限公司是依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，財務狀況良好。作為燃氣工程材料經銷商，其在業內有著良好口碑，材料質量可靠，性價比相對較高，廣泛應用于行業內各燃氣公司，具有良好的履約能力。

（二）港華輝信工程塑料（中山）有限公司

1.基本情況

法定代表人：黎榮發

注冊資本：550萬美元

經營范圍：生產經營工程塑料及塑料合金（管件、管材及其相關配件）；從事上述相關產品的批發、傭金代理（拍賣除外）、進出口及配套業務（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）；提供商業咨詢服務（不含會計、審計、法律咨詢）。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

住所：中山市火炬開發區置業路6號1樓102、2樓202、3樓302、4樓

截至2020年12月31日,港華輝信工程塑料（中山）有限公司總資產9,615萬元、凈資產7,237萬元、主營業務收入6,580萬元、凈利潤774萬元。（以上數據已經審計，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,港華輝信工程塑料（中山）有限公司總資產11,078萬元、凈資產7,663萬元、主營業務收入5,290萬元、凈利潤428萬元。（以上數據未經審計，幣種為人民幣）

經查詢，港華輝信工程塑料（中山）有限公司不屬于失信被執行人。

2.與上市公司的關聯關系

港華輝信工程塑料（中山）有限公司為公司董事擔任董事的除公司及其控股子公司以外的法人，依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（三）條的規定，港華輝信工程塑料（中山）有限公司為公司的關聯法人。

3.履約能力分析

港華輝信工程塑料（中山）有限公司是依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，財務狀況良好。作為國內主要的PE管施工機具經銷商，其產品性能穩定，廣泛應用于各燃氣公司并獲得的評價相對較好，具有良好的履約能力。

（三）卓度計量技術（深圳）有限公司

1.基本情況

法定代表人：黎榮發

注冊資本：6,000萬元人民幣

經營范圍：一般經營項目是：從事燃氣計量儀器及系統的研發、生產加工、批發、進出口及其配套業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理及其它專項規定管理的商品，按照國家有關規定辦理）；并提供相關技術咨詢（以上均不含國家禁止類、限制類項目）。

住所：深圳市龍崗區寶龍街道寶龍社區寶龍五路2號尚榮工業廠區廠房A4、B5101-501

截至2020年12月31日,卓度計量技術（深圳）有限公司總資產8,595萬元、凈資產1,846萬元、主營業務收入3,756萬元、凈利潤-424萬元。（以上數據已經審計，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,卓度計量技術（深圳）有限公司總資產11,034萬元、凈資產2,028萬元、主營業務收入5,536萬元、凈利潤182萬元。（以上數據未經審計，幣種為人民幣）

經查詢，卓度計量技術（深圳）有限公司不屬于失信被執行人。

2.與上市公司的關聯關系

卓度計量技術（深圳）有限公司為公司董事擔任董事的除公司及其控股子公司以外的法人，依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（三）條的規定，卓度計量技術（深圳）有限公司為公司的關聯法人。

3.履約能力分析

卓度計量技術（深圳）有限公司是依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，財務狀況良好。是國內燃氣表的主要經銷商，廣泛用于行業內各燃氣公司，具有良好的履約能力。

（四）港華投資有限公司

1.基本情況

公司名稱：港華投資有限公司

法定代表人：紀偉毅

注冊資本：7,500萬美元

主營業務：在國家允許外商投資的領域依法進行投資；天然氣（限危險化學品經營許可證經營）的批發（不帶存儲設施）、傭金代理（拍賣除外）、進出口相關配套業務（涉及國營貿易、配額、許可證及專項管理規定的商品，按國家有關規定辦理申請后經營）

住所：深圳市羅湖區筍崗街道田心社區招商開元中心03地塊B座18層、16層1601-1812單元

截至2020年12月31日,港華投資有限公司總資產308,853.71萬元、凈資產32,529.19萬元、主營業務收入10,777.98萬元、凈利潤2,333.34萬元。（以上數據已經審計，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日, 港華投資有限公司總資產305,471.88萬元、凈資產31,831.48萬元、主營業務收入18,583.08萬元、凈利潤2,804.37萬元。（以上數據未經審計，幣種為人民幣）

經查詢，港華投資有限公司不屬于失信被執行人。

2.與上市公司的關聯關系

港華投資有限公司為公司董事擔任董事的除公司及其控股子公司以外的法人。依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（三）條的規定，港華投資有限公司為公司的關聯法人。

3.履約能力分析

港華投資有限公司是依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，財務狀況良好，具有良好的履約能力。

（五）佛山恒益熱電有限公司

1.基本情況

法定代表人：阮暉

注冊資本：159,754萬元人民幣

經營范圍：電力、熱力的生產及供應。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

住所：佛山市三水區白坭鎮

截至2020年12月31日，恒益電廠2020年營業收入為146,842.64萬元，凈利潤為358.88萬元，總資產為393,298.57萬元，凈資產為214,015.99萬元。（以上2020年數據已經審計，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日，恒益電廠營業收入為158,171.56萬元，凈利潤為-19，941.76萬元，總資產為394,132.01萬元，凈資產為194,074.23萬元。（以

上2021年數據未經審計，幣種為人民幣）

2.與上市公司的關聯關系

恒益電廠為公司間接控股股東佛山市公用事業控股有限公司董事擔任董事的公司,依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（三）條的規定，恒益電廠為公司的關聯法人。

3.履約能力分析

恒益電廠是依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，具有履約能力和支付能力。經查詢，恒益電廠不是失信被執行人。

（六）名氣家（深圳）信息服務有限公司

1.基本情況

法定代表人：楊軍

注冊資本：15,000萬元

主營業務：經濟信息咨詢；信息技術咨詢服務；預包裝食品（不含復熱）的批發、零售、進出口及相關配套業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理及其它專項規定管理的商品，按國家有關規定辦理申請）；在線數據處理與交易處理業務（僅限經營類電子商務）。

住所：深圳市羅湖區筍崗街道田心社區梅園路128號招商開元中心03地塊B座16層1607單元

截至2020年12月31日,名氣家（深圳）信息服務有限公司總資產8,498.08萬元、凈資產5,496.13萬元、主營業務收入2,667.53萬元、凈利潤-2,417.43萬元。（以上數據已經審計，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,名氣家（深圳）信息服務有限公司總資產12,754.25萬元、凈資產4,911.12萬元、主營業務收入1,805.62萬元、凈利潤-4,008.10萬元。（以上數據未經審計，幣種為人民幣）

經查詢，名氣家（深圳）信息服務有限公司不屬于失信被執行人。

2.與上市公司的關聯關系

名氣家（深圳）信息服務有限公司為公司第二大股東實際控制人香港中華煤氣有限公司在中國境內控制的下屬企業，依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（五）條的規定，名氣家（深圳）信息服務有限公司為公司的關聯法人。

3.履約能力分析

名氣家（深圳）信息服務有限公司是依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，具有良好的履約能力。

（七）港華農業投資（南京）有限公司

1.基本情況

法定代表人：陳圣勇

注冊資本：5,000萬元人民幣

主營業務：在國家鼓勵和允許外商投資的工業、農業、基礎設施領域依法進行投資；食品經營；食品經營（銷售預包裝食品）；食品互聯網銷售；酒類經營；保健食品銷售等。

住所：南京市浦口區江浦街道鳳凰大街10-163號

截至2020年12月31日,港華農業投資(南京)有限公司總資產2,825.83萬元、凈資產2,663.19萬元、主營業務收入1,218.21萬元、凈利潤-336.81萬元。（以上數據已經審計，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,港華農業投資(南京)有限公司總資產5,010.96萬元、凈資產4,474.43萬元、主營業務收入1,302.97萬元、凈利潤-188.75萬元。（以上數據未經審計，幣種為人民幣）

經查詢，港華農業投資(南京)有限公司不屬于失信被執行人。

2.與上市公司的關聯關系

港華農業投資(南京)有限公司為公司董事擔任董事的除公司及其控股子公司以外的法人。依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（三）條的規定，港華農業投資(南京)有限公司為公司的關聯法人。

3.履約能力分析

港華農業投資(南京)有限公司是依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，財務狀況良好，具有良好的履約能力。

（八）廣州港華燃氣有限公司

1.基本情況

法定代表人：王品慧

注冊資本：10,500萬元人民幣

經營范圍：燃氣經營（不設儲存、運輸，不面向終端用戶）；建筑物燃氣系統安裝服務；管道設施安裝服務（輸油、輸氣、輸水管道安裝）；燃氣、太陽能及類似能源家用器具制造；日用電器修理；燃氣經營（面向終端用戶）

住所：廣州市番禺區沙頭街汀根村大阪工業區一街20號

截至2020年12月31日，廣州港華燃氣有限公司總資產53,910萬元、凈資產29,283萬元、營業收入49,813萬元、凈利潤7,364萬元。（以上數據已經審計，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,廣州港華燃氣有限公司總資產50,130萬元、凈資產25,321萬元、營業收入34,231萬元、凈利潤1,449萬元。（以上數據未經審計，幣種為人民幣）

經查詢，廣州港華燃氣有限公司不屬于失信被執行人。

2.與上市公司的關聯關系

廣州港華燃氣有限公司為公司監事擔任董事的除公司及其控股子公司以外的法人。依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（三）條的規定，廣州港華燃氣有限公司為公司的關聯法人。

3.履約能力分析

廣州港華燃氣有限公司是依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，財務狀況良好，具有良好的履約能力。

（九）中山小欖港華燃氣有限公司

1.基本情況

法定代表人：張旭龍

注冊資本：2,000萬元人民幣

經營范圍：從事熱力生產和供應；電力生產和供應；電力銷售代理；合同能源管理服務；天然氣相關設備、設施租賃；在中山小欖鎮內以管道方式供應代天然氣、石油氣、油制氣、天然氣及承接管道維護工程；燃氣爐具及配件的銷售、安裝、維修及相關輔助業務。

住所：中山市小欖鎮升平中路10號2座701、712房

截至2020年12月31日,中山小欖港華燃氣有限公司總資產14,163萬元、凈資產9,127萬元、主營業務收入18,743萬元、凈利潤2,903萬元。（以上數據已經審計，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,中山小欖港華燃氣有限公司總資產15,787萬元、凈資產11,862萬元、主營業務收入16,222萬元、凈利潤2,569萬元。（以上數據未經審計，幣種為人民幣）

經查詢，中山小欖港華燃氣有限公司不屬于失信被執行人。

2.與上市公司的關聯關系

中山小欖港華燃氣有限公司為公司第二大股東實際控制人香港中華煤氣有限公司在中國境內控制的下屬企業,依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（五）條的規定，中山小欖港華燃氣有限公司為公司的關聯法人。

3.履約能力分析

中山小欖港華燃氣有限公司是依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，財務狀況良好，具有良好的履約能力。

（十）佛山市三水高頓泰新熱能有限公司

1.基本情況

法定代表人：陳東文

注冊資本：7,000萬元人民幣

經營范圍：熱力生產、銷售，灰渣銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

注冊地址：佛山市三水工業區西南園B區19—5號地

截至2020年12月31日，佛山市三水高頓泰新熱能有限公司2020年營業收入為6,200.85萬元，凈利潤為103.18萬元，總資產為11,256.09萬元，凈資產為4,827.08萬元。（以上2020年數據已經審計，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日，佛山市三水高頓泰新熱能有限公司營業收入為5,003.91萬元，凈利潤為-404.45萬元，總資產為11,117.99萬元，凈資產為4,422.63萬元。（以上2021年數據未經審計，幣種為人民幣）

2.與上市公司的關聯關系

佛山市三水高頓泰新熱能有限公司為公司間接控股股東佛山市公用事業控股有限公司控制的公司，依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（二）條的規定，佛山市三水高頓泰新熱能有限公司為公司的關聯法人。

3.履約能力分析

佛山市三水高頓泰新熱能有限公司是依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，具有履約能力和支付能力。經查詢，佛山市三水高頓泰新熱能有限公司不是失信被執行人。

（十一）美家整體廚房有限公司

法定代表人：李鋒

注冊資本：5,000萬人民幣

經營范圍：整體廚房、板式家具、衛生潔具、家用電器、電子產品、凈水設備、裝飾材料的技術咨詢、技術服務、安裝、維修服務及批發、零售（不涉及外商投資準入特別管理措施）、傭金代理（不含拍賣）、進出口及其相關配套業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理及其他專項規定管理的商品，按國家有關規定辦理申請）；室內設計；建筑工程、裝飾、裝修工程的設計、施工；電氣安裝、管道和設備安裝。

住所：蘇州工業園區通園路699號蘇州港華大廈301室

截至2020年12月31日,美家整體廚房有限公司總資產5,690.87萬元、凈資產283.80萬元、主營業務收入8,475.20萬元、凈利潤53.18萬元。（以上數據已經審計，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,美家整體廚房有限公司總資產5,542.49萬元、凈資產3,213.27萬元、主營業務收入2,300.97萬元、凈利潤-1,070.53萬元。（以上數據未經審計，幣種為人民幣）

經查詢，美家整體廚房有限公司不屬于失信被執行人。

2.與上市公司的關聯關系

美家整體廚房有限公司為公司第二大股東實際控制人香港中華煤氣有限公司在中國境內控制的下屬企業,依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（五）條的規定，美家整體廚房有限公司為公司的關聯法人。

3.履約能力分析

美家整體廚房有限公司是依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，財務狀況良好，具有良好的履約能力。

（十二）佛山市福能發電有限公司

1.基本情況

法定代表人：蕭興健

注冊資本：12,868.83萬美元

經營范圍：生產天然氣電力項目。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

注冊地址：佛山市禪城區張槎沙口

截至2020年12月31日，佛山市福能發電有限公司營業收入為33,801.42萬元，凈利潤為1,380.97萬元，總資產為61,682.63萬元，凈資產為22,292.21萬元。（以上2020年數據已經審計，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日，佛山市福能發電有限公司營業收入為33,396.63萬元，凈利潤為-345.20萬元，總資產為63,179.90萬元，凈資產為21,947.01萬元。（以上2021年數據未經審計，幣種為人民幣）

2.與上市公司的關聯關系

佛山市福能發電有限公司為公司間接控股股東佛山市公用事業控股有限公司董事擔任董事的公司，依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（三）條的規定，佛山市福能發電有限公司為公司的關聯法人。

3.履約能力分析

佛山市福能發電有限公司是依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，具有履約能力和支付能力。經查詢，佛山市福能發電有限公司不是失信被執行人。

（十三）卓銳智高（武漢）科技有限公司

1.基本情況

法定代表人：胡桂祥

注冊資本：5,121.21萬元人民幣

經營范圍：應用軟件系統的開發、銷售、實施和相關售后服務；硬件以及集成系統的銷售、安裝及維護；企業業務流程改造的管理咨詢；及其他外包服務（國家有專項規定的項目經審批后或憑有效許可證方可經營）

住所：武漢市硚口區解放大道65號海爾國際廣場8號樓18層

截至2020年12月31日,卓銳智高(武漢)科技有限公司總資產11,675.24萬元、凈資產5,592.82萬元、主營業務收入4,073.86萬元、凈利潤698.19萬元。（以上數據已經審計，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,卓銳智高(武漢)科技有限公司總資產13,830.25萬元、凈資產6,400.16萬元、主營業務收入4,022.31萬元、凈利潤807.34萬元。（以上數據未經審計，幣種為人民幣）

經查詢，卓銳智高（武漢）科技有限公司不屬于失信被執行人。

2.與上市公司的關聯關系

卓銳智高（武漢）科技有限公司為公司第二大股東實際控制人香港中華煤氣有限公司在中國境內控制的下屬企業,依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（五）條的規定，卓銳智高（武漢）科技有限公司為公司的關聯法人。

3.履約能力分析

卓銳智高（武漢）科技有限公司是依法注冊成立,依法存續并持續經營的法人主體，其生產經營情況正常，財務狀況良好。作為科學研究和技術服務業企業，其研發技術專業，服務質量高，在燃氣行業有豐富的開發和服務經驗，具有良好的履約能力。

（十四）佛山市電子政務科技有限公司

1.基本情況

法定代表人：朱少華

注冊資本：10,250萬元人民幣

主營業務：承接政府政務云和智慧城市的建設(政府購買服務)，開展電子政務與工業數據的分類、清洗、公開、共享和運營工作，開展電子政務、工業大數據發展規劃、標準制定和產業政策研究等工作；從事云計算服務、信息系統集成服務、信息技術咨詢服務、軟件開發、計算機網絡和硬件服務等。

住所：佛山市禪城區季華五路22號季華大廈15層

截至2020年12月31日,佛山市電子政務科技有限公司總資產19,050.85萬元、凈資產11,729.24萬元、主營業務收入3,223.32萬元、凈利潤1,330.93萬元。（以上數據已經審計，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,佛山市電子政務科技有限公司總資產18,209.77萬元、凈資產10,190.95萬元、主營業務收入700.20萬元、凈利潤-212.28萬元。（以上數據未經審計，幣種為人民幣）

經查詢，佛山市電子政務科技有限公司不屬于失信被執行人

2.與上市公司的關聯關系

佛山市電子政務科技有限公司為公司間接控股股東佛山市公用事業控股有限公司控制的公司,依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（二）條的規定，佛山市電子政務科技有限公司為公司的關聯法人。

3.履約能力分析

佛山市電子政務科技有限公司是依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，財務狀況良好。其經營范圍涉及政府政務云和智慧城市的建設、工業大數據發展規劃、標準制定和產業政策研究等工作。該企業在公用事業行業信息服務有豐富經驗，有良好的履約能力。

（十五）港華燃氣投資有限公司

1.基本情況

法定代表人：紀偉毅

注冊資本：20,000萬美元

經營范圍：一、在國家鼓勵和允許外商投資企業的工業、農業、基礎設施、能源領域進行投資；二、受其所投資的企業書面委托(經該企業董事會一致通過),向這些企業提供下列服務:1、協助或代理這些企業從國內外采購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品,并提供售后服務；2、在外匯管理部門同意和監督下,在其所投資企業之間平衡外匯；3、協助其所投資企業招聘人員并提供技術培訓、市場開發及咨詢；4、協助其所投資企業尋求貨款及提供擔保。

住所：深圳市羅湖區筍崗街道田心社區招商開元中心03地塊B座17層1701-1712單元

截至2020年12月31日,港華燃氣投資有限公司總資產1,177,253.36 萬元、凈資產508,419.97萬元、主營業務收入9,964.35萬元、凈利潤55,361.64萬元。（以上數據已經審計，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,港華燃氣投資有限公司總資產1,231,299.71萬元、凈資產560,817.90萬元、主營業務收入4,268.64萬元、凈利潤52,663.35萬元。（以上數據未經審計，幣種為人民幣）

經查詢，港華燃氣投資有限公司不屬于失信被執行人。

2.與上市公司的關聯關系

港華燃氣投資有限公司為公司第二大股東，持有公司38.67%的股權,依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（四）條的規定，港華燃氣投資有限公司為公司的關聯法人。

3.履約能力分析

港華燃氣投資有限公司是依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，財務狀況良好，具有良好的履約能力。

（十六）山東港華培訓學院

法定代表人：王玲

注冊資本：3,300萬元人民幣

經營范圍：推廣燃氣新技術、新工藝、新產品和質量管理繼續教育課程；燃氣企業和政府部門委托的燃氣技術和職業技能培訓；燃氣技術咨詢服務、承辦研討會。

住所：濟南市高新區經十路5777號萬科金域國際天泰家園2號辦公樓401室

截至2020年12月31日,山東港華培訓學院總資產1，253萬元、凈資產349萬元、主營業務收入895萬元、凈利潤-193萬元。（以上數據已經審計，幣種為人民幣）

截至2021年9月30日,山東港華培訓學院總資產1,971萬元、凈資產227萬元、主營業務收入728萬元、凈利潤-75萬元。（以上數據未經審計，幣種為人民幣）

經查詢，山東港華培訓學院不屬于失信被執行人。

2.與上市公司的關聯關系

山東港華培訓學院為公司第二大股東實際控制人香港中華煤氣有限公司在 中國境內控制的下屬企業,依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（五）條的規定，山東港華培訓學院為公司的關聯法人。

3.履約能力分析

山東港華培訓學院是依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，財務狀況良好，具有良好的履約能力。

三、關聯交易的主要內容

公司本次預計2022年度發生的關聯交易均遵循公開、公平、公正的原則，交易價格參考市場價格以充分保障全體股東特別是中小股東的利益。

公司與關聯方卓通管道系統（中山）有限公司、港華輝信工程塑料（中山）有限公司、卓度計量技術（深圳）有限公司、山東港華培訓學院的關聯交易價格參考關聯方與獨立于關聯方的第三方發生的非關聯交易價格確定；公司與港華投資有限公司的關聯交易價格以市場價格為基礎，綜合考慮管道氣價格、國際液化天然氣現貨價格及下游客戶供氣價格確定；公司與佛山市福能發電有限公司的關聯交易價格在政府指導價的基礎上參考公司與獨立第三方同類交易價格確定；公司與卓銳智高（武漢）科技有限公司、名氣家（深圳）信息服務有限公司、廣州港華燃氣有限公司、港華燃氣投資有限公司、佛山恒益熱電有限公司、佛山市三水高頓泰新熱能有限公司、中山小欖港華燃氣有限公司、港華農業投資(南京)有限公司、美家整體廚房有限公司的關聯交易價格比照公司與獨立第三方同類交易的價格或同行業收費價格情況后確定；公司與佛山市電子政務科技有限公司的關聯交易價格參考獨立第三方的市場交易價格確定。

上述關聯交易的付款安排及結算方式，由實際簽署的合同約定執行。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司預計的2022年度關聯交易均為公司生產經營過程中必要的交易行為，有利于保障公司的正常經營，且公司與關聯方的交易價格均參照市場價格合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

上述關聯交易對公司的業務獨立性、財務狀況和經營成果不構成影響，公司主營業務不會因上述關聯交易行為而對關聯方形成任何依賴的情況。

五、獨立董事意見

（一）公司獨立董事發表事前認可意見如下：

《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》中擬審核的日常關聯交易事項符合公司日常經營的需要，預計的2022年度日常關聯交易定價合理公允，對公司獨立性無影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成任何依賴，也不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情況。我們一致同意將該議案提交公司董事會審議，與本次交易有關聯關系的董事應回避表決。

（二）公司獨立董事發表獨立意見如下：

公司預計的2022年日常關聯交易基于公司日常經營的需要而產生，關聯交易價格均參照市場價格確定，屬于在公平、公正、公開的基礎上進行的正常市場行為，不會對公司獨立性構成影響，也不會損害公司股東尤其是中小股東的利益。董事會審議《關于公司2022年日常關聯交易預計的議案》時，關聯董事均回避了表決，表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。因此，我們一致同意公司2022年日常關聯交易預計事項，并同意將該議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

六、備查文件

1.公司第五屆董事會第十九次會議決議；

2.公司獨立董事關于公司2022年度日常關聯交易預計的事前認可意見；

3.公司獨立董事關于公司第五屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見；

4.關聯交易情況概述表。

特此公告。

佛燃能源集團股份有限公司

董事會

2021年12月23日

證券代碼：002911 證券簡稱：佛燃能源 公告編號：2021-120

佛燃能源集團股份有限公司關于召開

2022年***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

佛燃能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月22日召開的第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》，現公司定于2022年1月7日召開2022年***次臨時股東大會。本次股東大會的具體有關事項如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

（二）股東大會的召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集符合《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

（四）會議召開的時間：

1、現場會議時間：2022年1月7日（星期五）下午3:00

2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2022年1月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年1月7日9:15-15:00。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票結合的方式。

1、現場投票：股東本人出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議和參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以***次有效投票結果為準。

（六） 股權登記日：2021年12月31日（星期五）。

（七）出席對象：

1、截止股權登記日2021年12月31日下午3:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2、公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師；

4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）現場會議地點：廣東省佛山市禪城區南海大道中18號16樓會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》

提案（一）為關聯交易事項，關聯股東需回避表決。

上述提案已獲公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見公司于2021年12月23日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》上的相關公告。

三、 提案編碼

四、 會議登記等事項

（一）出席登記方式

1、自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席的應持代理人身份證、授權委托書、委托人身份證（復印件）和委托人證券賬戶卡（復印件）進行登記（授權委托書樣式詳見附件二）；

2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人證明書和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人身份證、法定代表人身份證（復印件）、法定代表人證明書、營業執照（復印件加蓋公章）、授權委托書和證券賬戶卡辦理登記手續（授權委托書樣式詳見附件二）；

3、上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須由個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。擬出席本次會議的股東應將上述材料及股東大會參會股東登記表（參會股東登記表樣式見附件三）以專人送達、信函、傳真或郵件方式送達本公司。

（二）登記時間

1、現場登記時間：2022年1月6日9:30-11:30，14:00-16:30。

2、信函、傳真、郵件以抵達本公司的時間為準。截止時間為2022年1月6日16:30。來信請在信函上注明“股東大會”字樣。

（三）登記地址：廣東省佛山市禪城區南海大道中18號15樓董事會秘書處；郵編：528000；傳真號碼：0757—83033809。

（四）會議聯系方式

會議聯系人：李瑛；

聯系電話：0757—83036288；

傳真號碼：0757—83033809；

聯系電子郵箱：bodoffice@fsgas.com；

（五）本次會議不接受電話登記，出席現場會議的股東和股東代理人請于會前半小時到現場辦理簽到登記手續，并攜帶相關證件原件，以便驗證入場。

（六）股東及委托代理人出席會議的食宿及交通費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

七、備查文件

（一）佛燃能源集團股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議

特此公告。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書

附件三：參會股東登記表

佛燃能源集團股份有限公司

董事會

2021年12月23日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

（一）投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362911”，投票簡稱為“佛燃投票”。

（二）填報表決意見

本次會議全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

（三）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

（一）投票時間：2022年1月7日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月7日9：15-15：00。

（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

佛燃能源集團股份有限公司

2022年***次臨時股東大會授權委托書

本公司（本人） 為佛燃能源集團股份有限公司股東，茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛燃能源集團股份有限公司2022年***次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的議案進行投票表決，并代為簽署該次會議需要簽署的相關文件。委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。

本公司（本人）對本次股東大會各項議案的投票指示如下：

委托人對本次會議審議事項未明確具體指示的，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

是□否□

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人（法定代表人）簽名：

委托人持股數： 委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號：

簽署日期：

說明：1、投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，在“表決意見”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。3、單位委托須法定代表人簽字并加蓋單位公章。

附件三：

佛燃能源集團股份有限公司

2022年***次臨時股東大會參會股東登記表

自然人股東簽字/法人股東蓋章：

附注：

1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2022年1月6日16:30之前送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002911 證券簡稱：佛燃能源 公告編號：2021-121

佛燃能源集團股份有限公司

關于部分募集資金投資項目延期的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

佛燃能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月22日召開第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將募集資金投資項目 “水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程項目”的預定可使用狀態日期由2021年12月31日延至2023年6月30日?，F就相關事項說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）***公開發行股票募集資金情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準佛山市燃氣集團股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2017]1921號）核準，公司***公開發行人民幣普通股5,600萬股（每股面值人民幣1.00元），發行價格為每股人民幣13.94元，本次公司發行股票募集資金總額為78,064萬元，扣減發行費用總額為6,575.78萬元，募集資金凈額為71,488.22萬元，上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2017年11月15日出具了“信會師報字[2017]第ZB12046號”《佛山市燃氣集團股份有限公司驗資報告》。

（二）募集資金投資項目變更情況

2019年4月11日，公司2018年年度股東大會審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》，同意公司調整原募集資金使用計劃，將原擬投入佛山市天然氣高壓管網三期工程的募集資金35,400萬元中的18,992萬元，用于新增募投項目蘆苞至大塘天然氣高壓管道工程項目、南海西樵工業園天然氣專線工程項目的建設。

2019年12月23日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將募集資金投資項目“佛山市天然氣高壓管網三期工程項目”和“蘆苞至大塘天然氣高壓管道工程項目”的建設完成期分別由2019年12月31日、2020年1月31日延至2021年6月30日、2021年1月31日。

2020年5月8日，公司2019年年度股東大會審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》，同意公司調整原募集資金使用計劃，將原擬投入高要市管道天然氣項目二期工程的募集資金16,088.22萬元中的4,000萬元，用于新增募投項目水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程的建設。

2020年11月20日，公司2020年第三次臨時股東大會審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》，同意公司調整原募集資金使用計劃，將原擬投入佛山市天然氣高壓管網三期工程項目的募集資金16,408萬元中的13,800萬元，用于新增募投項目高明滄江工業園天然氣專線工程項目、西樵至白坭天然氣高壓管道工程的建設。

2021年2月2日，公司2021年***次臨時股東大會審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》，同意公司調整原募集資金使用計劃，將原擬投入高明滄江工業園天然氣專線工程項目、蘆苞至大塘天然氣高壓管道工程項目、南海西樵工業園天然氣專線工程項目、佛山市三水區天然氣利用二期工程項目的募集資金45,792萬元中的22,700萬元，用于新增募投項目廣州元亨倉儲有限公司（以下簡稱“元亨倉儲”）40%股權收購項目的并購投資款。

2021年2月5日，公司第五屆董事會第六次會議、第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將募集資金投資項目“蘆苞至大塘天然氣高壓管道工程項目”、“高要市管道天然氣項目二期工程項目”和“水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程項目”達到預定可使用狀態的日期分別由2021年1月31日、2020年12月31日和2020年12月31日延至2021年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日。

2021年4月12日，公司2020年年度股東大會審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目的議案》，同意終止佛山市天然氣高壓管網三期工程項目和南海西樵工業園天然氣專線工程項目。

截至本公告日，募投資金分配情況如下表所示：

二、募集資金使用情況

截至2021年9月30日，募集資金投資使用情況如下：

注：截至2021年9月30日，西樵至白坭天然氣高壓管道工程項目已達到預定可使用狀態，但尚余部分工程款項未支付。

三、本次募集資金投資項目延期的具體情況及主要原因

（一）本次項目延期的具體情況

（二）本次項目延期的原因

水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程項目原計劃于2021年12月31日達到預定可使用狀態，但受肇慶至高明（機場西部）高速公路（以下簡稱“肇明高速”）規劃調整影響，部分管道路由因與肇明高速縣道X435銜接段有交叉，需重新確定施工方案進行遷改；同時，水南門站正在辦理用地手續的地塊被肇明高速水南北互通占用，需與高要區政府協商另行選址征地，導致工程項目未能如期達到可使用狀態。經審慎研究，公司決定將“水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程項目”達到預定可使用狀態的建設完成日期由原定的2021年12月31日延期至2023年6月30日。

四、本次募集資金投資項目延期對公司經營的影響

公司根據募集資金投資項目實施情況，審慎決定對“水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程項目”進行延期，僅涉及項目達到預定可使用狀態時間的變化，未改變項目內容、投資總額、實施主體，符合公司的戰略發展規劃，不會對公司的正常經營產生不利影響，亦不存在改變或變相改變募投項目投向和損害股東利益的情形。

五、獨立董事意見

公司獨立董事認為，本次對部分募集資金投資項目進行延期，是基于募集資金投資項目的實際進度審慎作出的決定，本次延期不屬于募集資金投資項目的實質性變更，不存在改變或變相改變募投項目投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。符合國家有關法律、法規的規定，不影響公司自身的正常經營。本次部分募集資金投資項目延期事項的決策程序合法、合規。因此，公司獨立董事一致同意本次募集資金投資項目延期。

六、監事會意見

公司監事會認為，公司根據募集資金項目實施情況，對“水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程項目”的預定可使用狀態日期進行延期，不會使項目內容、投資總額、實施主體發生變化，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合相關證券法規及公司關于募集資金使用的有關制度，不存在改變或變相改變募投項目投向和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司本次募集資金投資項目延期。

七、保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目延期事項已經公司第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十三次會議審議通過，公司獨立董事、監事會發表了明確同意意見。履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等規定的相關要求；公司本次部分募投項目延期不涉及實施主體、投資內容及投資規模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。保薦機構對公司本次部分募投項目延期事項無異議。

八、備查文件

1.公司第五屆董事會第十九次會議決議；

2.公司第五屆監事會第十三次會議決議；

3.獨立董事關于公司第五屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見；

4.中國銀河證券股份有限公司關于佛燃能源集團股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見。

特此公告。

佛燃能源集團股份有限公司

董事會

2021年12月23日

證券代碼：002911 證券簡稱：佛燃能源 公告編號：2021-118

佛燃能源集團股份有限公司

第五屆監事會第十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

佛燃能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十二次會議于2021年12月22日以通訊表決方式召開。本次會議通知于2021年12月15日以電子郵件方式發出，應參加會議人數3人，實際參加會議人數3人，會議由監事會主席邱建杭先生主持，公司高級管理人員列席會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定。

二、 監事會會議審議情況

審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》

監事會認為，公司根據募集資金項目實施情況，對“水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程項目”的預定可使用狀態日期進行延期，不會使項目內容、投資總額、實施主體發生變化，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合相關證券法規及公司關于募集資金使用的有關制度，不存在改變或變相改變募投項目投向和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司本次募集資金投資項目延期。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

《關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2021-121）同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、 備查文件

公司第五屆監事會第十三次會議決議。

特此公告。

佛燃能源集團股份有限公司

監事會

2021年12月23日

證券代碼：002911 證券簡稱：佛燃能源 公告編號：2021-117

佛燃能源集團股份有限公司

第五屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

佛燃能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議于2021年12月22日以通訊表決的方式召開，本次會議通知于2021年12月15日以電子郵件方式發出，應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，會議由公司董事長殷紅梅女士主持，公司監事和高級管理人員列席會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》

會議同意公司自2022年1月1日至2022年年度股東大會召開之日預計發生日常關聯交易金額合計不超過429,160,000.00元（不含稅金額）。公司預計的關聯交易均為公司生產經營過程中必要的交易行為，有利于保障公司的正常經營，且公司與關聯方的交易價格均參照市場價格合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的情況。本次預計發生的關聯交易對公司的業務獨立性、財務狀況和經營成果不構成影響，公司主營業務不會因上述關聯交易行為而對關聯方形成任何依賴。

公司全體獨立董事對上述議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見。詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

關聯董事殷紅梅、熊少強、李麗芳、陳永堅、何漢明回避表決。

表決結果：4票同意、5票回避、0票反對、0票棄權

上述議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

《關于公司2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2021-119）同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（二）審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》

根據部分募集資金投資項目的實際投資進展情況，會議同意公司將募集資金投資項目中“水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程項目”的預定可使用狀態日期由2021年12月31日延至2023年6月30日。

公司全體獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權

《關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2021-121）同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（三）審議通過了《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

會議同意公司于2022年1月7日召開2022年***次臨時股東大會。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權

《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-120）同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1.公司第五屆董事會第十九次會議決議；

2.獨立董事關于公司2022年度日常關聯交易預計的事前認可意見；

3.獨立董事關于公司第五屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

佛燃能源集團股份有限公司

董事會

2021年12月23日

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