證券代碼：605136 證券簡稱：麗人麗妝 公告編號：2021-071

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：銀行、券商、銀行理財子公司等合格的金融機構

● 委托理財金額：預計不超過人民幣 90,000 萬元（余額），在上述額度內，資金可以滾動使用。

● 委托理財期限：單個理財產品的投資期限不超過12個月（一般不超過6個月）

● 履行的審議程序：公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》。該議案尚需提交公司股東大會審議。

一、委托理財概述

為充分利用公司自有閑置流動資金，進一步提高資金使用效率，基于公司資金集中管控的實際情況，公司擬在確保不影響正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過人民幣 90,000 萬元（余額）的閑置流動資金適時購買安全性高、流動性好的理財產品。具體情況如下：

（一）投資目的：提高自有閑置流動資金使用效率，降低資金閑置成本，獲得投資收益。

（二）額度及期限：公司擬使用不超過人民幣90,000萬元（余額）的閑置資金進行短期理財，單個理財產品的投資期限不超過12個月（一般不超過6個月）。在上述額度內，資金可以滾動使用。

（三）產品基本要求：投資品種包括但不限于國債、央行票據、金融債、以及高信用等級的、有擔保的短期融資券、中期票據、企業債、公司債等固定收益類產品，銀行、券商、銀行理財子公司等其他金融機構發行的理財產品、結構性存款、凈值型產品等。

（四）資金來源：公司自有閑置流動資金。

（五）授權事項：授權相關部門辦理預計購買理財產品的具體事項，包括但不限于選擇合格的金融機構及合格的理財產品品種；明確購買金額及簽署合同或協議等，并由經營層負責具體組織實施。

（六）風險控制措施

1、公司開展的理財業務通過選取安全性高、流動性好的理財產品，可避免理財產品政策性、操作性變化等帶來的投資風險。

2、公司通過與銀行等合格金融機構的日常業務往來，能夠及時掌握所購買理財產品的動態變化，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定及時履行信息披露義務。

二、委托理財的具體情況

委托理財執行時，公司將按照《上海證券交易所股票上市規則（2020年12月修訂）》、《臨時公告格式指引第四號 上市公司委托理財公告（2019年11月修訂）》及其他相關規定要求及時披露公司實際委托理財的具體情況，包括合同主要條款、資金投向及對應的風險控制分析等。

三、委托理財受托方的基本情況

公司擬購買的安全性高、流動性好的理財產品受托方為銀行等合格的金融機構，受托方與公司不存在產權、資產、人員等方面的其它關系。

四、對公司的影響

（一）公司***近兩年經審計財務狀況如下：

單位：人民幣萬元

公司堅持規范運作，在保障資金安全及確保不影響公司正常生產經營的前提下，使用臨時閑置流動資金購買理財產品，有利于提高資金使用效率，降低財務成本，增加投資收益。

（二）對公司的影響

公司擬使用不超過人民幣90,000萬元（余額）的閑置資金進行短期理財，占***近一年經審計期末貨幣資金的比例為60.83%。公司擬開展的委托理財業務，并非以中長期投資為目的，只針對日常營運資金出現銀行賬戶資金短期閑置時，通過購買短期理財產品，取得一定理財收益，從而降低公司財務費用。公司賬戶資金以保障經營性收支為前提，用于理財的資金周期短，不會對公司現金流帶來不利影響。

根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委托理財本金計入資產負債表中交易性金融資產，利息收益計入利潤表中投資收益（具體以審計結果為準）。

五、風險提示

公司委托理財的投資范圍主要是安全性高、流動性好的理財產品，主要風險包括市場波動風險、宏觀經濟形勢及貨幣政策、財政政策等宏觀政策發生變化帶來的系統性風險、工作人員的操作失誤可能導致相關風險等，委托理財的實際收益存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

六、決策程序的履行及獨立意見

2021年12月21日，公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見：公司在確保不影響自有資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金進行委托理財，有利于提高公司資金的使用效率，提高公司資金的管理收益，不會影響公司正常經營活動，不存在損害公司及股東利益的情形。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

七、截至本公告日，公司***近12個月使用自有資金委托理財的情況：

單位：人民幣元

特此公告。

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司董事會

2021年12月22日

證券代碼：605136 證券簡稱：麗人麗妝 公告編號：2021-072

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

關于變更部分募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 原尚未完成的募投項目：數據中心建設及信息系統升級項目、綜合服務中心建設項目。

● 原已完成尚有節余資金的募投項目：品牌推廣與渠道建設項目、補充流動資金項目。

● 新募投項目名稱、投資總額及實施主體：社交媒體渠道建設和運營項目（以下簡稱“新項目”）；項目總投資額人民幣12,000.00萬元。項目實施主體為上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”）及其全資子公司。

● 變更募集資金及節余募集資金投向的金額：新項目總投資額為人民幣12,000.00萬元,其中變更募集資金及節余募集資金合計金額為人民幣11,570.00萬元，其中：數據中心建設及信息系統升級項目全部未使用的募集資金及利息人民幣3,564.86萬元，綜合服務中心建設項目全部未使用的募集資金及利息人民幣5,941.60萬元，品牌推廣與渠道建設項目全部節余的募集資金及利息人民幣2,038.27萬元，補充流動資金項目全部節余利息人民幣25.27萬元（截至2021年12月13日數據，具體金額以轉出日為準）,不足部分由公司以自有資金補足。

● 新項目預計正常使用并產生收益的時間：新項目擬在上海市徐匯區漕溪北路88號圣愛大廈20樓、上海市徐匯區番禺路872號、876號、878號、900號等地建立社交媒體運營基地，該項目計劃建設期為24個月。

● 本事項經公司第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十九次會議審議通過，尚需經過股東大會審議批準

公司于2021年12月21日分別召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，決定擬對公司募集資金投資項目進行部分調整，公司擬將原尚未完成的募投項目“數據中心建設及信息系統升級項目”未使用的全部募集資金及利息人民幣3,564.86萬元和原尚未完成的募投項目“綜合服務中心建設項目”未使用的全部募集資金及利息人民幣5,941.60萬元（截至2021年12月13日數據，具體金額以轉出日為準）投入新項目。

此外，公司擬將已完成尚有節余資金的募投項目“品牌推廣與渠道建設項目”全部節余的募集資金及利息人民幣2,038.27萬元和已完成尚有節余資金的募投項目“補充流動資金項目”全部節余利息人民幣25.27萬元（截至2021年12月13日數據，具體金額以轉出日為準）一并投入新項目。本次擬變更的募集資金總金額占總籌資額的23.64%。

本次募集資金投資項目變更事項不構成關聯交易，公司獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確同意的意見，該事項尚需提交至公司股東大會審議。現將有關事項公告如下：

一、變更募集資金投資項目概況

（一）募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準上海麗人麗妝化妝品股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2102 號）核準，公司獲準公開發行人民幣普通股（A股）股票4,001萬股，每股發行價格為人民幣12.23元，募集資金總額為人民幣489,322,300.00元，扣除承銷及保薦費用以及其他上市交易費用共計人民幣69,198,528.27元（不含增值稅），公司募集資金凈額為人民幣420,123,771.73元，上述資金已于2020年9月23日到位。上述募集資金到位情況業經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》（普華永道中天驗字(2020)第0850號）。為規范募集資金管理，公司已開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。

（二）募集資金投資項目及使用情況

公司募集資金投資項目的基本情況如下：

單位：人民幣萬元

截至2021年12月13日，公司上述募投項目使用募集資金情況如下：

單位：人民幣萬元

注1：品牌推廣與渠道建設募集資金賬戶存在余額主要系該募資資金賬戶實際收到的資金大于擬投入募集資金金額以及由此產生的活期資金利息所致。

注2：尚未投入募資資金金額與募資資金賬戶余額的差異主要系公司存放在募資資金賬戶中形成的活期資金利息。

注3：尚未投入募資資金金額與募資資金賬戶余額的差異主要系該募資資金賬戶實際收到的資金少于擬投入募集資金金額所致。

注4：補充流動資金余額系公司存放在募資資金賬戶中形成的活期資金利息。

（三）擬變更募集資金投資項目情況

根據公司所處行業變化的實際情況，本次涉及變更的募投項目為原“數據中心建設及信息系統升級項目”未使用的募集資金及利息人民幣3,564.86萬元、“綜合服務中心建設項目”未使用的募集資金及利息人民幣5,941.60萬元和品牌推廣與渠道建設項目已完成尚有節余募集資金及利息人民幣2,038.27萬元（截至2021年12月13日數據，具體金額以轉出日為準），具體情況如下表列示：

二、變更募集資金投資項目的具體原因

公司本次擬變更“數據中心建設及信息系統升級項目”、“綜合服務中心建設項目”和“品牌推廣與渠道建設項目”，其具體情況如下：

1、數據中心建設及信息系統升級項目

（1）數據中心建設及信息系統升級項目的基本情況

數據中心建設及信息系統升級項目的實施主體為上海麗人麗妝化妝品股份有限公司。本項目主要包括數據中心建設及管理信息系統升級，本項目共計需資金6,683.31萬元，其中硬件設備購置2,978.01萬元，軟件購置及開發405.30萬元，人員投入3,200.00萬元,系統集成費用100.00萬元。

截至2021年12月13日，數據中心建設及信息系統升級項目合計支出金額為1,594.35萬元。

（2）本次擬變更數據中心建設及信息系統升級項目的具體原因

數據中心建設及信息系統升級項目的一個重要目標是打通媒體投放、交易平臺、物流體系等環節的消費者數據，以便為消費者提供個性化的優質服務。隨著國家隱私保護相關法規的完善，手機系統降低了APP對消費者身份標識獲取的可能性，交易平臺對數據進行隱私保護升級，多平臺打通的可行性降低，前景不明朗。此外，各主流交易平臺逐步完善和增強自身的數據工具，同時第三方的專項數據供應商逐漸增多，公司未來會將精力投入到和平臺以及第三方供應商緊密協作，推動相關數據工具的功能優化，將公司沉淀的經驗和分析方法論融合到工具中去。另一方面，公司信息提供提升主要為進一步優化業務支撐系統及商務智能（BI）系統，公司利用現有信息技術平臺予以改造，已經可以滿足現階段的業務發展需求。

基于上述因素，公司從審慎投資的角度出發，為合理利用募集資金，防范投資風險，提高資金使用效率，提升公司營運能力，擬變更數據中心建設及信息系統升級項目。

（3）本次變更募集資金投資項目后尚未使用募集資金的使用安排

公司擬變更數據中心建設及信息系統升級項目，將項目尚未使用的募集資金及利息收入共計3,564.86萬元（截至2021年12月13日數據，具體金額以轉出日為準）投入新項目使用。

2、綜合服務中心建設項目

（1）綜合服務中心建設項目的基本情況

綜合服務中心建設項目的實施主體為公司的全資子公司上海易康麗廣告有限公司（以下簡稱“易康麗”）。該綜合服務中心將下轄內容制作中心、客戶服務中心、人才培訓中心、產品展示中心等項目。本項目共計需資金13,020.37萬元，其中場地購置投入8,628.26萬元，場地裝修投入975.37萬元，硬件設備購置934.75萬元，軟件購置及開發為167.00萬元，人員費用2,215.00萬元，工程預備費用100.00萬元。

本項目擬選址位于上海市松江區啟迪漕河涇園區內，兩處園區內房屋地址分別為：上海市松江區明南路85號第20幢（建筑規劃面積1,972.06㎡），以及上海市松江區廣富林東路199號第23幢（建筑規劃面積4,336.24㎡）。2019年8月5日，易康麗已與啟迪漕河涇（上海）開發有限公司就位于上海市松江區明南路85號第20幢的物業簽署了《樓宇買賣合同》,約定物業實際購買面積為1,907.41平方米，實際購房款為2,632.23萬元。該物業后續裝修投入、硬件設備購置、軟件購置及開發、人員費用等實際支出金額為243.17萬元。

截至2021年12月13日，綜合服務中心建設項目合計支出金額為2,875.40萬元。

（2）本次擬終止實施綜合服務中心建設項目的具體原因

為推進綜合服務中心項目建設，公司全資子公司易康麗已于公司***上市前，使用自有資金2,805.27萬元購買由啟迪漕河涇（上海）開發有限公司開發的坐落于上海市松江區明南路85號第20幢1-5層房屋，總面積1,907.41平方米，并對購買的房屋進行裝修、購置軟硬件設備及配置相應的人員，建成了客戶服務中心。截止2021年6月30日，公司累計投入綜合服務中心建設項目2,875.40萬元，尚需投入6,726.60萬元，投入進度29.95%。

2020年下半年以來，隨著線上渠道的快速變化、新型營銷方式的興起，公司決定對于內容制作中心以及產品展示中心等項目進行改造升級。根據業務發展需要，公司先后在上海市徐匯區番禺路872號、878號、900號三層以及上海市徐匯區漕溪北路88號圣愛大廈20樓等地新增租賃相關物業900.00㎡、390.00㎡、1,050.00㎡和951.26㎡，合計增加了3,291.26㎡的辦公場所，為公司進行內容制作中心、人才培訓中心以及抖音直播中心等項目建設提供更有力的保障。經過裝修改造，截至2021年9月26日，上述新辦公區域已部分投入使用，具備了運營辦公、產品展示、內容制作以及人才培訓等綜合功能，并針對抖音生態的直播特點，特設了一批品牌直播間。上述物業的地理位置相比擬購置的房產位置更優越，更能夠吸引到***的人才，增強員工歸屬感。截止目前，綜合服務中心中的中心項目的各項功能已基本建設完成。鑒于此，公司已沒有必要繼續購買上海市松江區廣富林東路199號第23幢物業。

基于上述因素，公司從審慎投資的角度出發，為合理利用募集資金，防范投資風險，提高資金使用效率，提升公司營運能力，公司擬變更實施綜合服務中心建設項目。

（3）本次變更實施募集資金投資項目后結余募集資金的使用安排

公司擬變更綜合服務中心建設項目，將項目尚未使用的募集資金及利息收入共計5,941.60萬元（截至2021年12月13日數據，具體金額以轉出日為準）投入新項目使用。

3、品牌推廣與渠道建設項目

（1）品牌推廣與渠道建設項目的基本情況

品牌推廣與渠道建設項目的實施主體為上海麗人麗妝化妝品股份有限公司。本項目主要包括品牌推廣、渠道拓展等方面的建設。本項目總投資金額為26,788.60萬元，其中使用募資資金19,757.00萬元。公司在***前，已經對于該項目投資了31,592.26萬元，該項目完工進度已經達成100.00%。公司于2020年10月28日披露了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的公告》，公司使用募集資金置換預先已投入品牌推廣項目的金額為19,757.00萬元。（公告編號：2020-010）

截至目前，品牌推廣與渠道建設項目已經完成上述置換。

（2）本次變更實施募集資金投資項目后結余募集資金的使用安排

對于銀行賬戶內節余的募資資金及利息2,038.27萬元，公司擬一并投入至新項目。

三、新募集資金投資項目的具體情況

（一）項目概述

1、項目名稱：社交媒體渠道建設和運營項目

2、項目實施主體：上海麗人麗妝化妝品股份有限公司及其全資子公司；

3、項目建設地點：上海市徐匯區漕溪北路88號圣愛大廈20樓、上海市徐匯區番禺路872號、876號、878號、900號等；

4、項目總投資及項目資金來源：項目總投資為人民幣12,000.00萬元，其中擬使用募集資金合計金額為人民幣11,570.00萬元，其中：數據中心建設及信息系統升級項目全部未使用的募集資金及利息人民幣3,564.86萬元，綜合服務中心建設項目全部未使用的募集資金及利息人民幣5,941.60萬元，品牌推廣與渠道建設項目全部節余的募集資金及利息人民幣2,038.27萬元，補充流動資金項目全部節余利息人民幣25.27萬元（截至2021年12月13日數據，具體金額以轉出日為準）,不足部分由公司以自有資金補足。

5、建設內容：本項目總投資為12,000.00萬元，其中人員成本預計投入3,500.00萬元，品牌推廣預計投入5,620.00萬元，房租物業預計680.00萬元，裝修費預計200.00萬元，設備購置費預計120萬元，鋪底流動資金預計1,880.00萬元。建設期24個月,具體建設情況如下：

其中品牌推廣費明細如下所示：

（二）項目必要性分析

公司認為實施新項目具有如下必要性：

1、順應直播平臺發展趨勢，提升公司代理品牌銷售收入

直播電商是線上購物的媒介升級和場景轉移，特別是對于化妝品、快消品等非標品，直播形式具備明顯的信息效率優勢。

直播電商將成為長期存在的重要零售渠道，品牌方長期保持在直播電商的高投入、高關注。從營銷角度來看，由于消費者接受信息的方式發生變化，商家必須通過新的觸達方式才能夠找到更多增長的機會和高價值的客群，直播電商將成為品牌方不可或缺的營銷和銷售渠道。

因此，對于品牌商，渠道環境的變化意味著消費者了解品牌和進行消費的方式增多，品牌對消費者的***觸達也面臨更多的機遇和挑戰。對于公司而言，加碼新興社交媒體渠道，切入直播電商新領域，是獲取流量增量、為自身帶來成長新曲線的重要途徑。

2、幫助品牌商提升品牌知名度

直播電商、社交電商等新業態的迅速發展，流量呈現去中心化趨勢，品牌商將對多元化渠道布局的能力和主動營銷能力提出更高要求。而渠道分化和消費升級加強調***觸達消費者的重要性，對于眾多品牌商來說，面對直播電商的新渠道新模式，可能不具備專業的技術、人才和經驗，也缺乏線上流量運營能力，從而增加了品牌方對消費者的觸達難度，因而更加依賴代運營商專業化的價值輸出，對優質代運營需求增強。

公司通過多年運營所掌握的消費數據、用戶標簽、營銷資源、推廣策略等，幫助品牌商進行直播策劃、網紅合作、人貨撮合、流量管理等，從而充分發揮新興社交平臺的內容和流量優勢，以相對更低的成本完成更高效的運營，提升品牌知名度和銷售量。

3、實現品牌全渠道運營，給公司帶來新的利潤增長點

傳統電商平臺入駐商家眾多，形成對站內流量的爭奪，特別是中小品牌難以獲得足夠的曝光機會。同時，傳統電商平臺站內流量正受到眾多新興社交媒體沖擊，流量增長滯緩。而用戶注意力的變遷往往孕育新的渠道紅利，借勢新渠道，往往能實現品牌的跨越式發展。現有品牌通常會不斷拓展渠道，進行全渠道差異化運營。而新品牌對渠道動向十分敏銳，善于快速嘗試磨合，探索出適應自身品牌的渠道矩陣。

因此，對于公司來說，借助抖音等社交媒體直播電商發展契機，快速切入社交媒體渠道，給消費者帶來更強的購物體驗。同時，也將為公司帶來***潛力的利潤增長點：一方面，社交媒體巨大的用戶基數和強大的推薦技術拓寬了公司原有的流量和消費者邊界；另一方面，公司在提供傳統代運營服務之外，有更多的機會通過專業壁壘抬高服務的附加值。

4、縮短消費決策鏈路，提升用戶轉化率的需要

與傳統電商相比，直播電商鏈路短，轉化率更高。傳統電商如淘寶等在人找貨的搜索模式下，決策鏈路通常為：出現需求、搜索、瀏覽、對比、下單購買。而直播電商則將決策鏈路縮短為：商品認知、激發需求、下單購買，縮短了消費決策鏈路，提高了實現品銷合一的可能性。在轉化率方面，通過基于粉絲關系下的強關聯及信任感，主播團隊針對對應粉絲群體的***選品，以及直播間的價格優勢來實現用戶轉化率的提升。

因此，傳統電商下用戶粘度低、圖文宣傳用戶轉化率低等因素推動商家入局直播電商，在直播電商模式下，“人貨場”鏈條重構，用戶與主播的信任度加強，有助于提升用戶轉化率。

公司作為渠道建設經驗豐富的品牌代運營商，在新渠道的布局中優勢明顯，有望在利用原有能力的基礎上協同新品牌大規模投放和快速試錯，不斷提升用戶轉化率。

（三）項目可行性分析

公司對于項目的可行性分析如下：

1、直播電商用戶規模和快速增長，為公司發展帶來良好的發展環境

隨著我國網民規模進一步擴大，消費者對直播互動性、社交性、娛樂性特點的認知加深，以及直播帶貨提供給了觀眾更優惠的價格、更直觀的介紹、更高度的信任，用戶群體對網絡直播和直播電商接受度正逐步提高，用戶日均觀看直播的時長持續增加，直播電商用戶在整體網民占比增加明顯，越來越多的人認可在直播間購物的消費方式。

2、社交媒體積極建設電商生態，助力直播電商業務發展

抖音、快手等新興社交媒體持續追趕***羊淘寶，根據自身特色走出差異化路線。抖音主打興趣電商，利用自身強內容、強運營和算法***分發的平臺屬性，以短視頻營銷和直播帶貨為媒介，為商家提供常態化內容營銷和直播去庫存組合服務，再通過信息流服務平臺巨量引擎，幫助流量池和商品池互相引流，三位一體構建生態閉環。快手突出信任電商，強化私域運營和對MCN機構的扶持音、快手在流量端的崛起，通過電商直播、短視頻導流的方式開始切入電商業務，在視頻娛樂生態中通過私域關系、算法推薦，激發用戶“不確定”的消費需求。抖音快手依托快手小店、抖音小店形成了自身的電商交易閉環，逐步脫離跳轉淘寶、京東實現成交。

公司作為國內***的代運營商，具備了經驗累積的先發優勢，有望率先并持續在抖音、快手等直播平臺中角色中發揮優勢。

3、公司已積累了一定的社交媒體平臺運作經驗，能夠保障項目迅速落地

公司對于社交媒體平臺持續保持關注、及時跟進。

公司現已快速實現抖音的模式探索。在運營模式上，公司聚焦抖音特色，快速開展店鋪代播、達人分發業務，通過短視頻、達人分發等增強消費者的認知，通過店鋪自播等實現銷量的達成。截至2021年9月30日，公司運營的抖音小店超過20家。

在抖音為代表的社交電商的崛起和自身能力的支持下，公司未來有望快速獲取抖音等新社交媒體平臺的增量，提高盈利水平，增強競爭實力。

4、公司豐富的品牌資源和人力資源，能有效保證項目實施

公司與大量品牌穩定合作，擴展勢頭良好。公司有望在建設初就投入GMV高的優質品牌業務，滿足社交媒體電商對GMV量和質的追求；同時在付費廣告推廣方面，由于獲得了規模化的聚合優勢，大規模的投放可以為品牌獲得更低的廣告采購成本和更多的稀缺優質廣告資源，也使得公司可以積累海量的實戰操作數據，轉化成投放經驗和技巧。同時，公司人才梯隊建設成效顯著，目前公司擁有充足的全域電商人才儲備，在品牌塑造傳播、產品設計開發、客戶定位引導等方面專業深厚。

綜上，公司經過多年的經驗積累和競爭優勢培育，積累了豐富的品牌資源，人力資源，并具有較強的新型渠道整合營銷和設計策劃能力，專業的數據化分析運營能力、豐富的渠道運營經驗以及創新能力等競爭優勢，能夠有效保證項目順利實施。

四、新項目的市場前景和風險提示

（一）新項目的市場前景

隨著電商基礎設施完善，消費者線上購物渠道分散化，購物模式從“人找貨”向“貨找人”轉變，消費者購物可發生于隨時隨地，消費者的購物決策鏈路縮短。占據了消費者更多注意力的社交及內容類APP也逐漸探索嵌入電商業務，形成去中心化的電商。去中心化電商流量由用戶和平臺共創共享，明顯降低了流量成本。與此同時，去中心化的DTC模式也增加了商家（品牌）與用戶的互動，在用戶運營及留存上的優勢凸顯。

同時，社交電商渠道規模高速增長，大量品牌開始迅速入駐以抖音電商為代表的電商平臺，開設官方賬號并開始運營，全品類商品在抖音電商高速增長。

公司預計在未來一段時間內，以抖音為代表的社交電商將會有良好的市場前景。

（二）風險提示及應對措施

1、風險提示

公司預計新項目會存在如下主要風險：

（1）新渠道拓展不及預期風險

新項目的主要為社交媒體直播渠道拓展，由于直播電商新業態需要服務商進行部分資源的重新累積和經驗試錯，潛在消費者對于傳統視頻網站在向直播平臺轉型的接收程度還不明確，因此存在轉型社交媒體直播電商服務商不理想的風險。

（2）市場競爭風險

公司已經在行業內形成較強的競爭優勢。但同時公司的主要競爭對手近年來積極在資本市場拓展，利用資本市場的支持不斷做大做強，并進行多渠道的布局，對公司形成了較強的競爭。如果公司不能適應未來直播電商行業的市場變化，不能及時根據市場競爭環境調整發展戰略，從而不斷保持和增強自身市場競爭力，則可能在未來的競爭中處于不利地位，進而造成其經營業績波動甚至下滑。

（3）行業人才短缺和流失風險

公司在化妝品電商行業經營多年，憑借良好的企業文化氛圍、培訓體系和薪酬制度多年來吸引了大量***人才加入，形成了一支經驗豐富的高素質專業團隊，為項目實施提供了堅實的保障。然而，電商直播市場規模高速增長，公司開展業務所需要的專業人才，尤其短視頻制作和***直播人才可能出現短缺。加之行業市場競爭的加劇，將使得行業內各公司對人才的爭奪更加激烈。如果本公司未來無法建立有效的員工激勵機制以不斷吸引行業***人才加入，以及調動現有人員的工作積極性，甚至出現核心人員的流失，將導致本公司未來市場競爭力的下降，進而對其經營業績造成不利影響。

2、應對措施

公司針對存在的主要風險，提出了如下的積極應對措施：

（1）與品牌商加強互動溝通，建立戰略合作關系

公司將積極和品牌商保持溝通，讓其更好的了解社交媒體直播平臺運營體系，積極建立合作伙伴關系。而就目前實際來看，由于公司運營體系較為成熟，擅于營銷策劃，并于品牌廠商及代運營平臺建立了良好的合作關系，因此在未來可以預見的若干年內，此類風險發生的可能性也較低。

（2）加強核心競爭力的培育應對市場競爭

公司將一方面不斷優化內部運營管理，另一方面通過獲取更多代理品牌，通過加強營銷和推廣力度，提升品牌影響力，并拓寬融資渠道，降低融資成本。

（3）優化人力資源管理機制，應對行業人才短缺和流失的風險

一方面，公司將采取相關措施激勵核心人員，同時拓展自身業務為核心人員發展搭建更具發展空間的平臺，從而維持核心人員團隊的穩定性。另一方面，項目法人公司將積極招聘和培養懂擅長移動互聯網時代化妝品在線運營的各類人才，增強項目對移動互聯時代的適應能力。

五、本次變更部分募集資金投資項目對公司的影響

公司本次部分募集資金投資項目變更，是公司為了更好地適應當前新興渠道快速增長的市場環境，適時進行的優化調整，有利于提升公司募集資金使用效率，有利于提高公司的整體效益，有利于實現公司股東利益***大化。

公司將嚴格遵守《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件規定，科學合理決策，加強募集資金使用的內部和外部監督，確保募集資金使用的合法有效，實現公司與投資者利益***大化，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在其他損害股東利益的情形。

六、本次變更部分募集資金投資項目的審批程序和專項意見

（一）審議程序

公司第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十九次會議分別審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。該議案尚需經過股東大會審議批準后方可實施。

（二）獨立董事意見

獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。獨立董事認為：公司此次擬變更數據中心建設及信息系統升級項目和綜合服務中心建設項目并將品牌推廣與渠道建設項目和補充流動資金項目節余的募集資金一并投入至新項目，是公司根據客觀情況做出的謹慎決策，有利于提高募集資金使用效率，不會對公司經營發展產生重大不利影響。公司已履行了必要的審批程序，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情形。同意該議案并同意將該議案提交股東大會審議。

（三）監事會意見

公司第二屆監事會第十九次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，公司監事會認為：

公司此次擬變更數據中心建設及信息系統升級項目和綜合服務中心建設項目并將品牌推廣與渠道建設項目和補充流動資金項目節余的募集資金一并投入至新項目是公司根據客觀情況做出的謹慎決策，有利于提高募集資金使用效率，不會對公司經營發展產生重大不利影響。公司已履行了必要的審批程序，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情形。同意將該事項提交股東大會審議。

七、保薦機構的核查意見

經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：本次募投項目變更事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事、監事會均發表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合相關的法律法規及交易所規則的規定，符合《上市公司監管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規及公司募集資金管理制度。

綜上，保薦機構對公司本次變更募集資金投資項目事項不存在異議。

八、備查文件

1、第二屆董事會第二十一次會議決議；

2、第二屆監事會第十九次會議決議；

3、獨立董事獨立意見；

4、保薦機構核查意見；

5、可行性研究報告。

特此公告

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司董事會

2021年12月22日

證券代碼：605136 證券簡稱：麗人麗妝 公告編號：2021-075

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

關于監事辭職及補選監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司于2021年12月21日收到監事董鋒先生的書面辭職報告。因正常工作調整，董鋒先生申請辭去公司監事職務。董鋒先生辭職后將不在公司及公司下屬子公司擔任任何職務。

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，董鋒先生辭職將導致公司監事會人數低于法定***低人數。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，董鋒先生的辭職申請將在公司股東大會選舉出新任監事后生效。在公司股東大會選舉產生新任監事前，董鋒先生將按照有關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行監事職責。公司將按照法定程序，盡快補選新任監事。

董鋒先生擔任公司監事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及監事會對董鋒先生任職期間所做工作表示衷心感謝！

為保證公司監事會的正常運作，公司于2021年12月21日召開第二屆監事會第十九次會議，審議通過《關于監事辭職及補選監事的議案》，同意提名楊健祥先生為公司第二屆監事會監事候選人（簡歷見附件），自股東大會選舉通過之日起履職，任期與第二屆監事會任期一致。

楊健祥先生符合相關法律法規以及《公司章程》中所規定的任職資格，不存在不得擔任公司監事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，未曾受到過中國證監會和上海證券交易所的任何處罰和懲戒。

楊健祥先生作為股東代表監事符合《公司法》等法律法規及《公司章程》關于監事任職的資格和條件，并將按照《公司法》及《公司章程》的有關規定行使職權。

特此公告。

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司監事會

2021年12月22日

附件：楊健祥先生簡歷

楊健祥，男，1988年出生，中國國籍，無境外***居留權；云南大學本科，南京師范大學MBA。2010年7月至 2016年8月任江蘇三六五網房地產研究中心研究員；2016年10月至2019年9月任基石資產管理股份有限公司投資經理；2019年7月至今任基石資產管理股份有限公司高級投資經理。

證券代碼：605136 證券簡稱：麗人麗妝 公告編號：2021-076

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司關于

預計2022年度日常關聯交易額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次預計2022年度日常關聯交易額度事項需提交股東大會審議，關聯股東在股東大會上需回避表決。

● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次預計的2022年度日常關聯交易是公司及公司子公司因日常經營業務的需要，參照市場公允價格由關聯方向公司提供倉儲運輸、平臺運營及廣告推廣等服務的交易。

公司本次預計的2022年度日常關聯交易額度系公司日常經營活動需要，符合公司實際經營情況，按照公平、公正、公開原則開展，遵循公允價格作為定價原則，未損害公司和全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形。公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方形成較大的依賴，不會影響公司獨立性。

一、日常關聯交易的基本情況：

（一）履行的審議程序

1、董事會、監事會審議情況：2021年12月21日，上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”）分別召開了第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于預計2022年度日常關聯交易額度的議案》，關聯董事陳曦回避表決。

公司監事會認為：“預計2022年度日常關聯交易額度的表決程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定，表決結果合法、有效。本次關聯交易的定價公允，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形，同意2022年度日常關聯交易額度預計”。

2、獨立董事事前認可意見為：“本次預計2022年度日常關聯交易額度是基于公司日常經營的必要性，在公平、互利的基礎上進行的，符合公司的實際經營情況，不會損害公司及全體股東的利益，我們同意將該議案提交公司第二屆董事會第二十一次會議審議”。

獨立董事發表獨立意見認為：“本次預計2022年度日常關聯交易額度是為了保障和支持公司及公司子公司的日常經營所需而發生的,是在公開、公平、互利的基礎上進行的,交易價格是按照市場化原則確定的,符合公司及全體股東的***大利益,不存在損害公司和其他股東利益的情形,也不影響上市公司的獨立性，對本公司當期及未來的財務狀況和經營情況不構成重大影響。公司董事會在對該事項進行表決時,關聯董事進行了回避。董事會的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的相關規定。該關聯交易事項尚需獲得股東大會批準，關聯股東在股東大會上需回避表決”。

3、公司審計委員會認為：“公司本次董事會審議的日常關聯交易事項,是為了保障和支持公司及公司子公司的日常經營所需而發生的,是在公開、公平、互利的基礎上進行的,日常關聯交易的價格按照市場化原則確定,符合公司及全體股東的***大利益,不存在損害公司和其他股東利益的情形,也不影響上市公司的獨立性，對本公司當期及未來的財務狀況和經營情況不構成重大影響”。

4、本次預計2022年度日常關聯交易額度事項尚需提交股東大會審議，關聯股東將對該議案回避表決。

（二）2022年度日常關聯交易的預計情況

單位：萬元

注1：出于謹慎性原則，公司將阿里巴巴集團控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）及其控制的企業視為關聯方，下同。

注2：相關數據為含稅價格且未經審計，下同。

（三）2021年度日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元

二、關聯方介紹及關聯關系

（一）關聯方的基本情況

公司名稱：阿里巴巴集團 (Alibaba Group Holding Limited及其控制的企業）

公司類型：上市公司（美國存托股份（每股代表八股普通股）于紐約證券交易所上市，（股份代號： BABA），其普通股于香港聯合交易所有限公司的主板上市（股份代號：9988））

成立日期：1999年06月28日

注冊資本：100,000.00美元

法定代表人：張勇

注冊地址：Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

住所：中國浙江省余杭區文一西路969號、中國香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座26樓

經營范圍：阿里巴巴集團經營包括電子商務、網上支付、B2B網上交易市場及云計算業務、數字媒體及娛樂以及創新業務等多項業務，同時從關聯公司的業務和服務中取得經營商業生態系統上的支援。業務和關聯公司的業務包括：淘寶網、天貓、聚劃算、全球速賣通、阿里巴巴國際交易市場、1688、阿里媽媽、阿里云、螞蟻金服、菜鳥網絡等。

阿里巴巴集團控股有限公司***近一個會計年度（2020年4月1日至2021年3月31日）的營業收入為人民幣717,289百萬元，凈利潤（含少數股東權益）為人民幣143,284百萬元，截至2021年3月31日的總資產（含少數股東權益）為人民幣1,690,218百萬元，凈資產（含少數股東權益）為人民幣1,074,961百萬元。

（二）與上市公司的關聯關系

阿里巴巴集團控股有限公司控制的阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司系公司第二大股東，持有公司17.51%的股份。依據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，出于謹慎性原則，公司將阿里巴巴集團控股有限公司及其控制的企業視為關聯方。

（三）履約能力分析

阿里巴巴集團控股有限公司系美國和中國香港兩地上市公司，經營情況及財務狀況良好，具備良好的履約能力。

三、關聯交易主要內容和定價政策

（一）關聯交易定價政策和定價依據

上述日常關聯交易價格是在不違反《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定的前提下，遵循市場化定價原則由交易雙方協商確定，本著公正、公平、公開的原則確定公允的交易價格，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。

（二）關聯交易協議簽署情況

公司及子公司與關聯方將根據日常經營的實際需求，在本次2022年度日常關聯交易預計額度范圍內簽署具體協議。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

（一）關聯交易的必要性

公司與關聯方之間發生的日常關聯交易是基于公司日常經營的需要，符合公司和全體股東的利益，具有一定的必要性。

（二）關聯交易定價的公允性和合理性

公司與關聯方之間的交易是基于正常市場交易條件的基礎上進行的，符合商業慣例，關聯交易定價公允，遵循了公平、公開、公正的原則，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方形成較大的依賴，不會影響公司獨立性。

（三）關聯交易的持續性

上述關聯方依法存續且正常經營，財務狀況較好，具備良好履約能力。公司與上述關聯方存在長期、良好的合作伙伴關系，在公司日常經營穩定發展的情況下，在一定時期內與上述關聯方之間的關聯交易將持續存在。

特此公告。

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司董事會

2021年12月22日

證券代碼：605136 證券簡稱：麗人麗妝 公告編號：2021-074

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

關于購買董監高責任險的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”）于2021年12月21日分別召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十九次會議，審議通過《關于購買董監高責任險的議案》。為優化公司治理，完善風險控制體系，促使董事、監事、高級管理人員獨立有效地行使職責，降低公司經營風險，保障公司和投資者的權益，根據中國證監會《上市公司治理準則》等相關規定，公司擬為全體董事、監事和高級管理人員購買責任保險。

本議案還需提交股東大會審議通過方可實施。

本次擬購買董監高責任險相關事項公告如下：

一、投保董監高責任險方案

1、投保人：上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

2、被保險人：全體董事、監事、高級管理人員

3、賠償限額：不超過人民幣10,000.00萬元/年

4、保險費：不超過人民幣50.00萬元/年（具體以保險合同為準）

5、保險期限：12個月（后續每年可續保或重新投保）

為提高決策效率，董事會提請股東大會授權公司管理層在上述方案框架內辦理購買董監高責任險具體事宜（包括但不限于確定相關責任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；簽署相關法律文件及處理與投保、理賠相關的其他事項等），以及在今后董監高責任險合同期滿時或期滿前辦理續保或者重新投保等相關事宜。

二、獨立董事意見

就購買董監高責任險事項，公司獨立董事發表如下獨立意見：董事會決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，董事會會議決議合法、有效。公司為董事、監事及高級管理人員購買責任保險，有利于完善公司風險控制體系，保障公司及董事、監事、高級管理人員的權益，促進相關責任人員充分行使權利、履行職責，促進公司健康發展，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形，同意公司購買董監高責任險。

三、監事會意見

監事會認為：公司本次購買董事、監事和高級管理人員責任險有利于完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，保障公司董事、監事及高級管理人員的權益，促進公司管理層充分行使權利、履行職責，促進公司健康發展。本次購買董事、監事和高級管理人員責任險事項履行的審議程序合法合規，不存在損害公司 及全體股東利益的情形，我們同意將該事項提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司董事會

2021年12月22日

證券代碼：605136 證券簡稱：麗人麗妝 公告編號：2021-073

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

關于變更注冊資本及修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”）于2021年12月21日召開第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體事項公告如下：

一、關于變更注冊資本、公司類型的相關情況

2021年9月2日，公司召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，同意以2021年9月2日為預留授予日，向符合授予條件的21名激勵對象授予40萬股限制性股票。（公告編號：2021-053號、2021-055號）

2021年10月12日，公司披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃預留部分授予登記完成的公告》（公告編號：2021-057號），公司已完成2021年限制性股票激勵計劃預留部分授予登記，公司限售流通股增加了400,000股，每股1元，增加注冊資本400,000元。

綜上，公司注冊資本從401,630,000元變更為402,030,000元。公司總股本從401,630,000股變更為402,030,000股。

二、關于修訂《公司章程》部分條款的相關情況

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。***終以工商登記機關核準的內容為準。

上述事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事長及其再授權人士就上述事項辦理工商變更登記手續。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司董事會

2021年12月22日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010