來源：證券日報

　　證券代碼：601609 證券簡稱：金田股份 公告編號：2023-124

　　債券代碼：113046 債券簡稱：金田轉債

　　債券代碼：113068 債券簡稱：金銅轉債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 擬聘任的會計師事務所名稱：北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京大華國際”）；

　　● 原聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）；

　　● 變更會計師事務所的簡要原因：鑒于寧波金田銅業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）前任會計師事務所審計團隊整體從大華分立并被北京大華國際吸收合并，經綜合考慮，公司擬聘請北京大華國際為公司2023年度財務審計機構及內部控制審計機構，公司已就變更會計師事務所事宜與大華進行了事前溝通，并征得其理解和同意。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　機構名稱：北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　組織形式：特殊普通合伙企業

　　注冊地址：北京市西城區阜成門外大街31號5層519A

　　首席合伙人：楊雄

　　截至2023年12月5日，北京大華國際合伙人37人，注冊會計師108人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數52人。

　　2022年度經審計的收入總額為2,003.77萬元，審計業務收入為1,722.59萬元，證券業務收入為0萬元。2022年度，上市公司審計客戶家數為0家。本公司同行業上市公司審計客戶家數為0家。

　　2、投資者保護能力

　　職業風險基金上年度年末數：105.35萬元；已購買的職業保險累計賠償限額：1,000萬元，擬購買的職業保險累計賠償限額1億元。北京大華國際計提的職業風險金100余萬元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定；近三年無在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　3、誠信記錄

　　北京大華國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施0次、自律監管措施0次和紀律處分0次。期間有11名從業人員近三年因執業行為受到各類監管措施13次。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　項目合伙人：胡彬，2009年2月成為注冊會計師，2009年7月開始從事上市公司審計，2023年9月開始在北京大華國際執業，2023年擬開始為本公司提供審計服務。近三年簽署上市公司審計報告0家。

　　簽字注冊會計師：劉杰，2022年2月成為注冊會計師，2011年11月開始從事上市公司審計，2023年12月開始在北京大華國際執業，2022年5月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署2家上市公司審計報告。

　　項目質量控制復核人：劉晶靜，2018年5月成為注冊會計師，2015年11月開始從事上市公司審計，2023年9月開始在北京大華國際執業，2023年擬開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司數4家。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未因執業行為受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰。

　　3、獨立性

　　北京大華國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4、審計收費

　　關于2023年年度審計費用，公司董事會擬提請股東大會授權管理層依審計工作量與審計機構協商確定。

　　本次聘任事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效，聘期一年。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司前任會計師事務所大華已連續為公司提供審計服務多年，此期間大華堅持獨立審計原則，勤勉盡責，公允獨立地發表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務報表及內控情況，切實履行財務審計機構應盡的責任，從專業角度維護公司和股東合法權益，對公司2022年度的財務報告及內部控制出具標準無保留意見的審計意見。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所的原因

　　鑒于公司原審計機構大華執行本公司年報審計業務的團隊整體從大華分立并被北京大華國際吸收合并，公司董事會審計委員會經綜合考慮事務所業務資質、質量管理制度、審計團隊勝任能力、審計工作連續性等多方因素，擬聘任北京大華國際為公司2023年度財務審計機構及內部控制審計機構。本次變更會計師事務所是考慮公司業務發展情況及整體審計的需要，不存在與前任會計師事務所在工作安排、收費、意見等方面存在分歧的情形。

　　（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就本次變更會計師事務所事項與北京大華國際、大華進行充分溝通，前后任會計師事務所均已知悉本次變更事項且對此無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號——前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的規定，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計事務所履行的程序

　　（一）董事會審計委員會意見

　　公司董事會審計委員會對北京大華國際進行了審查，認為北京大華國際具備證券相關業務資格，其專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性、誠信狀況滿足公司財務報告及內部控制審計工作的要求。同意向公司董事會提議聘任北京大華國際為公司2023年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘用期為一年，并提請股東大會審議。

　　（二）獨立董事的事前認可及獨立意見

　　1、公司獨立董事發表事前審核意見如下：公司本次更換會計師事務所符合《公司法》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定；北京大華國際具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供公正、公允、獨立的審計服務，滿足公司2023年度審計工作的要求，公司擬變更會計師事務所的事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。公司已就變更會計師事務所事宜，與前任會計師事務所大華進行了事先溝通并取得對方同意。

　　公司事前就更換會計師事務所事項通知了我們，提供了相關資料并進行了必要的溝通，我們認為公司本次聘任的審計機構能夠滿足公司審計工作的要求，也符合公司及全體股東利益。對于本次公司變更會計師事務所的事項，我們表示認可并同意將《關于聘任公司2023年度審計機構的議案》提交公司董事會審議。

　　2、公司獨立董事發表獨立意見如下：北京大華國際在證券業務資格等方面均符合中國證監會的有關要求，我們認為北京大華國際具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的財務報告和內部控制審計服務，滿足公司2023年度審計工作的要求，公司聘任會計師事務所事項的決策程序符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們一致同意公司本次聘任北京大華國際為公司2023年度審計機構，并同意將該議案提交至公司股東大會審議。

　　（三）董事會、監事會審議和表決情況

　　公司于2023年12月11日召開的第八屆董事會第二十九次會議、第八屆監事會第十八次會議審議通過了《關于擬選聘公司2023年度審計機構的議案》，同意聘請北京大華國際為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構，公司董事會擬提請股東大會授權管理層根據實際審計范圍和內容與審計機構協商確定審計費用。

　　（四）生效日期

　　本次聘任事項尚需提交公司股東大會審議，聘期自公司股東大會審議通過之日起生效，聘期一年。

　　特此公告。

　　寧波金田銅業（集團）股份有限公司董事會

　　2023年12月11日

　　證券代碼：601609 證券簡稱：金田股份 公告編號：2023-122

　　債券代碼：113046 債券簡稱：金田轉債

　　債券代碼：113068 債券簡稱：金銅轉債

　　寧波金田銅業（集團）股份有限公司

　　第八屆董事會第二十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　寧波金田銅業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十九次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2023年12月8日以書面、電子郵件方式發出，會議于2023年12月11日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長樓城先生主持，應出席董事8人，實際出席董事8人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，召開程序合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并表決通過以下議案：

　　（一）審議通過《關于制定<會計師事務所選聘制度>的議案》

　　結合有關法律法規及公司內部治理實際情況，同意制定《會計師事務所選聘制度》。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《會計師事務所選聘制度》。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）審議通過《關于擬選聘公司2023年度審計機構的議案》

　　鑒于公司原審計機構大華會計師事務所（特殊普通合伙）執行公司年報審計業務的團隊整體從大華會計師事務所（特殊普通合伙）分立并被北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）吸收合并，公司董事會經綜合考慮事務所業務資質、質量管理制度、審計團隊勝任能力、審計工作連續性等多方因素，擬聘任北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘用期為一年，并提請股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2023-124）。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）審議通過《關于提名公司第八屆董事會非獨立董事的議案》

　　根據《公司章程》的規定，公司董事會由9名董事組成，為保障董事會持續高效運作，經董事會提名委員會審核通過，本屆董事會同意提名翁高峰女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。候選人簡歷詳見本公告附件。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（四）審議通過《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》

　　結合有關法律法規及公司內部治理實際情況，同意修訂《獨立董事工作制度》部分條款內容。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《獨立董事工作制度》。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（五）審議通過《關于制定<獨立董事專門會議工作制度>的議案》

　　結合有關法律法規及公司內部治理實際情況，同意制定《獨立董事專門會議工作制度》。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《獨立董事專門會議工作制度》。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　（六）審議通過《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-125）。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　寧波金田銅業（集團）股份有限公司董事會

　　2023年12月11日

　　翁高峰女士：1981年8月出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷。1999年加入公司，歷任公司綜合采購部科長、副經理、經理等職務，現任公司總監。

　　證券代碼：601609 證券簡稱：金田股份 公告編號：2023-123

　　債券代碼：113046 債券簡稱：金田轉債

　　債券代碼：113068 債券簡稱：金銅轉債

　　寧波金田銅業（集團）股份有限公司

　　第八屆監事會第十八次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　寧波金田銅業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十八次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2023年12月8日以電子郵件、書面方式發出，會議于2023年12月11日在公司六樓會議室召開。本次會議由公司監事會主席丁利武主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，召開程序合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　會議審議并表決通過以下議案：

　　（一）審議通過《關于擬選聘公司2023年度審計機構的議案》

　　鑒于公司原審計機構大華會計師事務所（特殊普通合伙）執行公司年報審計業務的團隊整體從大華會計師事務所（特殊普通合伙）分立并被北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）吸收合并，公司董事會經綜合考慮事務所業務資質、質量管理制度、審計團隊勝任能力、審計工作連續性等多方因素，擬聘任北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘用期為一年，并提請股東大會審議。

　　經審查，北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）已經在財政部、中國證券監督管理委員會完成了執行證券期貨業務的備案，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司未來財務審計及內部控制審計工作的需求，能夠獨立對公司財務狀況及內部控制進行審計。監事會同意本次聘任公司2023年度審計機構的議案。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2023-124）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　寧波金田銅業（集團）股份有限公司監事會

　　2023年12月11日

　　證券代碼：601609 證券簡稱：金田股份 公告編號：2023-125

　　債券代碼：113046 債券簡稱：金田轉債

　　債券代碼：113068 債券簡稱：金銅轉債

　　寧波金田銅業（集團）股份有限公司關于召開

　　2023年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年12月27日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第四次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年12月27日 14點00分

　　召開地點：寧波市江北區慈城鎮城西西路1號三樓多功能廳會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年12月27日

　　至2023年12月27日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案已經公司第八屆董事會第二十九次及第八屆監事會第十八次會議審議通過，相關議案內容于2023年12月12日在公司***披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行披露。相關股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網站。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：2、4

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結果為準。

　　(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記方式

　　1、個人股東登記時需持個人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和上海證券交易所股票賬戶卡。

　　2、法人股東登記時，法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件（加蓋公章）和上海證券交易所股票賬戶卡、法定代表人簽署并加蓋法人公章的授權委托書。

　　3、公司股東可以通過信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。

　　（二）登記時間：2023年12月26日（星期二）9：30-11：30，13：00-16：30

　　（三）登記地點：浙江省寧波市江北區慈城鎮城西西路1號董秘辦（辦公樓7012辦公室）

　　六、 其他事項

　　（一）會議聯系方式

　　聯系人：丁星馳

　　聯系電話：0574-83005059

　　聯系傳真：0574-87597573

　　聯系地址：浙江省寧波市江北區慈城鎮城西西路1號

　　郵政編碼：315034

　　（二）會議費用

　　會期半天，參會股東交通和食宿費用自理。

　　（三）其他

　　出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點。

　　特此公告。

　　寧波金田銅業（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月12日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　報備文件

　　公司第八屆董事會第二十九次會議決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　寧波金田銅業（集團）股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月27日召開的貴公司2023年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

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