來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

　　● 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：鑒于立信會計師事務所為廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）提供審計服務已有12年，參照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的相關規定，為滿足公司審計工作需要，公司綜合考慮自身發展情況，擬聘用大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構。公司已就變更會計師事務所事宜與立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行了充分溝通，其明確知悉本事項并確認無異議。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人數量：272人

　　截至2022年12月31日注冊會計師人數：1603人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：1000人

　　2022年度業務總收入：332,731.85萬元

　　2022年度審計業務收入：307,355.10萬元

　　2022年度證券業務收入：138,862.04萬元

　　2022年度上市公司審計客戶家數：488家

　　主要行業：制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、建筑業

　　2022年度上市公司年報審計收費總額：61,034.29萬元

　　本公司同行業上市公司審計客戶家數：69家

　　2、投資者保護能力

　　大華會計師事務所（特殊普通合伙）已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元。職業保險購買符合相關規定。大華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

　　3、誠信記錄

　　大華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施33次、自律監管措施2次、紀律處分1次；94名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施44次、自律監管措施5次、紀律處分3次。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　項目合伙人：姓名賴其壽，2015年12月成為注冊會計師，1997年9月開始從事上市公司審計，2020年11月開始在大華執業，2021年12月開始從事復核工作，近三年承做或復核的上市公司審計報告超過5家次。

　　簽字注冊會計師：姓名梁聲耀，2019年10月成為注冊會計師，2015年4月開始從事上市公司審計，2020年10月開始在大華執業，近三年未承做或復核上市公司審計報告。

　　項目質量控制復核人：姓名譚智青，2013年9月成為注冊會計師，2014年9月開始從事上市公司審計，2016年12月開始在大華執業，2023年3月開始從事復核工作，近三年承做或復核的上市公司審計報告超過5家次。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　3、獨立性

　　大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

　　4、審計收費

　　2023年度審計收費定價主要基于專業服務所承擔的責任和需要投入專業技術的程度，綜合考慮參與審計工作人員的經驗、級別及相應的收費率以及投入的工作時間等因素確定。公司董事會提請股東大會在審議通過后授權經營管理層與會計師事務所協商確定2023年度公司財務報告審計費用和內部控制審計費用并簽署相關協議。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司原聘任的立信會計師事務所（特殊普通合伙）已連續12年為公司提供審計服務，2022年度對公司出具了標準無保留意見的審計報告。在聘期內，立信會計師事務所（特殊普通合伙）切實履行了審計機構應盡職責，順利完成了公司審計工作，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后又解聘前任會計師事務所的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所的原因

　　鑒于立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務已有12年，參照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的相關規定，為滿足公司審計工作需要，公司綜合考慮自身發展情況，擬聘用大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構。立信會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供審計服務期間，勤勉、盡責，公司對其辛勤工作和良好服務表示誠摯地感謝！

　　（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就變更會計師事務所事宜與前任及擬聘任會計師事務所進行了溝通，各方均已明確知悉本事項并確認無異議，并確認無任何有關變更會計師事務所的事宜須提請公司股東注意。因變更會計師事務所相關事項尚需提交公司股東大會審議，前后任會計師事務所將根據《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》有關要求，積極做好有關溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計事務所履行的程序

　　（一）審計委員會的審議意見

　　公司董事會審計委員會已對大華會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分的了解和審查，審計委員會認為其所擁有證券、期貨相關業務執業資格，能夠滿足為公司提供年度財務報告審計和內部控制審計服務的資質要求，同意變更大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構，并將該議案提交公司第五屆董事會第十四次會議審議。

　　（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

　　1、獨立董事事前認可意見

　　經審議，我們認為：鑒于立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務已有12年，參照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的相關規定，為滿足公司審計工作需要，公司綜合考慮自身發展情況，擬將2023年度財務報告和內部控制審計機構變更為大華會計師事務所（特殊普通合伙）。大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備會計師事務所執業證書以及證券相關業務資格，具有多年為上市公司提供審計服務經驗，能夠為公司提供真實、公允的審計服務，滿足公司2023年度財務審計及內部控制審計工作要求。

　　綜上，我們一致同意將該議案提交公司第五屆董事會第十四次會議審議。

　　2、獨立董事獨立意見

　　經審議，我們認為：鑒于立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務已有12年，參照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的相關規定，為滿足公司審計工作需要，公司綜合考慮自身發展情況，擬將2023年度財務報告及內部控制審計機構變更為大華會計師事務所（特殊普通合伙）。大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司2023年度財務報告審計和內部控制審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況和內部控制狀況進行審計。公司本次變更會計師事務所的審議程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，我們一致同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　（三）董事會的審議和表決情況

　　公司于2023年11月21日召開的第五屆董事會第十四次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　（四）生效日期

　　本次變更會計師事務所事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　廣東嘉元科技股份有限公司董事會

　　2023年11月22日

　　證券代碼：688388 證券簡稱：嘉元科技 公告編號：2023-082

　　轉債代碼：118000 轉債簡稱：嘉元轉債

　　廣東嘉元科技股份有限公司

　　關于變更注冊資本及修訂

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年11月21日召開了第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議。

　　一、變更注冊資本

　　1、可轉換公司債券轉股

　　2022年10月21日,公司召開第四屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，公司總股本變更為304,455,566股。公司向不特定對象發行的可轉換公司債券“嘉元轉債”的轉股期為2021年9月1日至2027年2月22日。自2022年10月21日至2023年5月24日期間，“嘉元轉債”累計轉換股本168股，公司總股本增至304,455,734股。

　　2、2022年度權益分派

　　2023年5月25日，公司以304,455,734股為基數，每股派發現金紅利0.55元（含稅），并以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股實施2022年度權益分派，共計派發現金紅利167,450,653.70元，轉增121,782,294股，本次權益分派后公司總股本增至426,238,028股。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東嘉元科技股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-038）。

　　截至2023年11月20日，根據中國證券登記結算有限責任公司出具的《發行人股本結構表》，公司總股本為426,238,028股。

　　二、修訂公司章程

　　因公司注冊資本變更及經營發展實際需要，結合公司實際情況，公司董事會擬對《廣東嘉元科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中的有關條款進行修訂，具體情況如下：

　　除上述修訂和自動調整目錄、序號、章節標題及頁碼外，《公司章程》中其他內容不變。上述變更事項將提請公司2023年第二次臨時股東大會審議，同時提請公司股東大會授權董事會負責辦理后續工商變更登記等事宜。

　　上述變更以市場監督管理部門***終核準的結果為準，修訂后形成的《公司章程》于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　廣東嘉元科技股份有限公司董事會

　　2023年11月22日

　　證券代碼：688388 證券簡稱：嘉元科技 公告編號：2023-083

　　轉債代碼：118000 轉債簡稱：嘉元轉債

　　廣東嘉元科技股份有限公司

　　關于召開2023年第二次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年12月7日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年12月7日 14 點30 分

　　召開地點：廣東省梅州市梅縣區雁洋鎮文社村廣東嘉元科技股份有限公司辦公樓一樓會議室

　　（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年12月7日至2023年12月7日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經公司第五屆董事會第十四次會議以及第五屆監事會第十一次會議審議通過，上述議案內容詳見公司2023年11月22日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

　　2、 特別決議議案：2

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）現場登記時間：2023年12月5日（上午10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

　　（二）現場登記地點：廣東省梅州市梅縣區雁洋鎮文社村廣東嘉元科技股份有限公司辦公樓一樓會議室

　　（三）登記方式：

　　1、自然人股東憑本人身份證、證券賬號卡和持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。

　　2、委托代理人憑本人身份證、授權委托書（見附件1）、委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。

　　3、法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋法人印章的營業執照復印件、個人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。

　　4、由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件、授權委托書（加蓋公章）和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。

　　5、接受信函或傳真的方式登記，信函或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附上上述所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，請于2023年12月5日下午17時前以信函或傳真方式送達至公司董事會辦公室，并請來電確認登記狀態。

　　6、注意事項股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項

　　聯系人：李海明、杜京宣

　　聯系方式：0753-2825818

　　聯系傳真：0753-2825858

　　電子郵箱：688388@gdjykj.net

　　郵政編碼：514759

　　地址：廣東省梅州市梅縣區雁洋鎮文社村

　　本次會議預計會期半天，與會股東的食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　廣東嘉元科技股份有限公司董事會

　　2023年11月22日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　廣東嘉元科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月7日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688388 證券簡稱：嘉元科技 公告編號：2023-084

　　轉債代碼：118000 轉債簡稱：嘉元轉債

　　廣東嘉元科技股份有限公司

　　關于公司高級管理人員辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到公司副總裁鐘丹先生遞交的辭職報告。鐘丹先生因工作調整原因申請辭去公司副總裁職務。根據《中華人民共和國公司法》《廣東嘉元科技股份有限公司章程》等有關規定，鐘丹先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。鐘丹先生辭去上述職務后，仍在公司任職。鐘丹先生的工作已進行妥善交接，其辭職不會對公司日常管理、生產經營產生影響。

　　截至本公告披露日，鐘丹先生未持有公司股份。鐘丹先生在擔任公司副總裁期間恪盡職守、勤勉盡責，在公司業務發展、項目建設和經營管理等方面作出了重要貢獻，公司及董事會對鐘丹先生任職副總裁期間為公司作出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　廣東嘉元科技股份有限公司董事會

　　2023年11月22日

　　證券代碼：688388 證券簡稱：嘉元科技 公告編號：2023-080

　　轉債代碼：118000 轉債簡稱：嘉元轉債

　　廣東嘉元科技股份有限公司

　　第五屆監事會第十一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十一次會議于2023年11月21日以通訊表決方式召開，本次會議通知于2023年11月16日發出，會議應出席監事3名，實際出席監事3名，出席會議人數符合《中華人民共和國公司法》和《廣東嘉元科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　本次會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案:

　　（一）審議通過《關于變更會計師事務所的議案》

　　（1）經審議，認為鑒于立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務已有12年，參照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的相關規定，為滿足公司審計工作需要，公司綜合考慮自身發展情況，擬將2023年度財務報告及內部控制審計機構變更為大華會計師事務所（特殊普通合伙）。大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司2023年度財務報告審計和內部控制審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況和內部控制狀況進行審計。公司本次變更會計師事務所的審議程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，監事會同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構，并同意將該事項提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　（2）表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　（3）本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

　　（4）本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內容請詳見公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2023-081）。

　　特此公告。

　　廣東嘉元科技股份有限公司監事會

　　2023年11月22日

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