原標題:維峰電子:關于變更公司高級管理人員的公告

證券代碼：301328 證券簡稱：維峰電子 公告編號：2023-024 維峰電子（廣東）股份有限公司
關于變更公司高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證公 告內容的真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

維峰電子（廣東）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到朱英武先生關于辭去財務總監職務的辭職報告，朱英武先生因工作安排原因申請辭去公司財務總監職務，辭任后，朱英武先生仍在公司擔任董事會秘書。朱英武先生辭去財務總監職務不會對公司日常生產經營和管理產生不利影響。根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及《公司章程》的相關規定，朱英武先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

朱英武先生在擔任公司財務總監期間恪盡職守、勤勉盡責，公司對朱英武先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
經公司董事長、總經理李文化先生提名，公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘任戴喜燕女士（戴喜燕女士個人簡歷詳見附件）擔任公司財務總監，任期自公司本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。戴喜燕女士擁有履行公司財務總監職責所應具備的專業知識及能力，具備擔任公司高級管理人員的任職條件。

公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。


特此公告。

維峰電子（廣東）股份有限公司
董事會
2023年6月26日
附件：戴喜燕女士個人簡歷
戴喜燕，女，1984年10月出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士研究生，注冊會計師、注冊稅務師、擁有法律職業資格和證券從業資格。2007年 9月至 2013年 2月，擔任宏達紡織（東莞）有限公司財務主管；2013年 3月至2015年5月，擔任眾環海華會計師事務所（特殊普通合伙）東莞分所（2014年12月合并成立）項目經理；2016年2月至2016年9月，擔任致同會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所項目經理；2016年9月至2020年8月，歷任金龍機電股份有限公司子公司東莞市晶博光電股份有限公司財務總監、金龍機電股份有限公司高級財務經理；2020年9月至2021年9月，擔任深圳市財潤佳企業服務有限公司技術顧問；2022年3月至2022年8月，擔任廣東凱金新能源科技股份有限公司高級分析經理；2022年10月入職公司，擔任公司財務副總監；2023年6月25日起，擔任公司財務總監。

截至本公告日，戴喜燕女士未持有公司股份。戴喜燕女士與持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，戴喜燕女士從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查、尚未有明確結論的情形，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3條所規定的情形，亦不是失信被執行人；其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

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