原標(biāo)題:甬金股份:關(guān)于擬變更公司名稱并修訂公司章程的公告

證券代碼：603995 證券簡稱：甬金股份 公告編號：2023-057 債券代碼：113636 債券簡稱：甬金轉(zhuǎn)債

浙江甬金金屬科技股份有限公司
關(guān)于擬變更公司名稱并修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江甬金金屬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月27日召開第五屆董事會第三十九次會議和第五屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱并修訂公司章程的議案》。為更***體現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)布局及公司實際情況，準(zhǔn)確地反映公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃，***推動公司集團(tuán)化管理進(jìn)程，公司擬對公司名稱進(jìn)行變更并對原《公司章程》中部分條款進(jìn)行修訂。該事項尚需提交公司股東大會審議。

一、變更公司名稱的情況
隨著公司的不斷發(fā)展，公司規(guī)模日益擴大，目前已擁有寬幅冷軋不銹鋼、精密冷軋不銹鋼、金屬層狀復(fù)合材料、不銹鋼水管、柱狀電池專用外殼材料、鈦材等業(yè)務(wù)，并已逐步形成了集團(tuán)化運營體系和管理模式，為進(jìn)一步推動各板塊的發(fā)展，立足現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展布局，進(jìn)一步尋求新的增長點，以冷軋不銹鋼產(chǎn)業(yè)為主業(yè)加強其他各業(yè)務(wù)板塊的集團(tuán)化管理和運營，做大、做強、做優(yōu)各產(chǎn)業(yè)集群，打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，使公司成為多種產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合性企業(yè)集團(tuán)。公司擬對公司名稱進(jìn)行變更：
擬將公司中文名稱由“浙江甬金金屬科技股份有限公司”變更為“甬金科技集團(tuán)股份有限公司”同時將公司英文名稱由“Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.,Ltd”變更為“Yongjin Technology Group Co., Ltd”。公司證券簡稱“甬金股份”及證券代碼“603995”保持不變。

二、修訂《公司章程》的情況
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司實際情況，公司對《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)行了修訂，并提請股東大會授權(quán)公司管理層就上述事項辦理工商變更登記手續(xù)，公司章程變更內(nèi)容***終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂具體內(nèi)容如下：
序號原公司章程條款修改后公司章程條款1***條 為維護(hù)浙江甬金金屬科技股份 有限公司（以下簡稱“公司”）及其股 東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組 織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱《公司法》）、《中華 人民共和國證券法》（以下簡稱《證券 法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。***條 為維護(hù)甬金科技集團(tuán)股份有限公 司（以下簡稱“公司”）及其股東和債 權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行 為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》 （以下簡稱《公司法》）、《中華人民 共和國證券法》（以下簡稱《證券 法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。2第四條 公司名稱 中文名稱：浙江甬金金屬科技股份有限 英文名稱：Zhejiang yongjin metal t echnology Co.,Ltd第四條 公司名稱 中文名稱：甬金科技集團(tuán)股份有限公司 英文名稱：Yongjin Technology Group Co., Ltd3第五條 公司住所：浙江蘭溪經(jīng)濟開發(fā) 區(qū)創(chuàng)業(yè)大道99號 郵政編碼：321100第五條 公司住所：浙江省蘭溪市靈洞鄉(xiāng) 耕頭畈999號 郵政編碼：3211004***百五十五條 公司設(shè)總經(jīng)理1名， 由董事會聘任或解聘。 公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任 或解聘。 董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者 其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副 總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董 事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計不 得超過公司董事總數(shù)的二分之一。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書和 財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。***百五十五條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，由 董事會聘任或解聘。 公司設(shè)副總經(jīng)理5名，由董事會聘任或 董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者 其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副 總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董 事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計不 得超過公司董事總數(shù)的二分之一。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書和 財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。5***百七十八條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事 會由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席一 人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉 產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會***百七十八條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會 由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席一人。 監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn) 生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會 議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履 行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一 名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的 公司職工代表，其中職工代表的比例不 低于三分之一。監(jiān)事會中的職工代表由 公司職工通過職工代表大會、職工大會 或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履 行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一 名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的 公司職工代表，其中職工代表的比例為 三分之一。監(jiān)事會中的職工代表由公司 職工通過職工代表大會、職工大會或者 其他形式民主選舉產(chǎn)生。原章程其他條款不變。上述事項尚需提交公司股東大會審議，審議通過后方可生效。公司董事會將根據(jù)股東大會授權(quán)辦理相關(guān)工商變更事宜。上述修訂后的《公司章程》已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。





浙江甬金金屬科技股份有限公司
董事會
2023年6月28日

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