原標題:光威復材:關于變更公司注冊資本并修訂公司章程的公告

證券代碼：300699 證券簡稱：光威復材 公告編號：2023-035

威海光威復合材料股份有限公司
關于變更公司注冊資本并修訂公司章程的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

威海光威復合材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年 6月25日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂的議案》, 現將相關事項公告如下：
一、公司注冊資本變更情況
由于公司實施2022年年度權益分派、2022年限制性股票激勵計劃***授予部分***期歸屬，公司注冊資本及股份總額發生了變化，具體情況如下： 1、公司于2023年4月28日披露了《2022年年度權益分派實施公告》，公司2022年年度權益分派方案為：以公司現有總股本518,350,000股為基數，向全體股東每10股派7元人民幣現金，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增6股。本次權益分派已于2023年5月11日實施完畢，本次權益分派實施完成后，公司總股本由 518,350,000股變更為 829,360,000股，注冊資本由人民幣518,350,000元變更為829,360,000元。

2、公司于2023年5月22日披露了《關于2022年限制性股票激勵計劃***授予部分***個歸屬期歸屬結果暨股份上市公告》，共計歸屬1,992,000股，股份已于2023年5月26日上市流通，本次歸屬完成后，公司總股本由829,360,000股變更為 831,352,000 股，注冊資本由人民幣 829,360,000元變更為831,352,000元。

二、修訂公司章程情況
根據上述注冊資本的變化情況，對《公司章程》中的相應條款進行修訂：
修訂前修訂后第六條 公司注冊資本為人民幣51,835萬第六條 公司注冊資本為人民幣元。831,352,000元。第十九條 公司股份總數51,835萬元，全 部為普通股。第十九條 公司股份總數為 831,352,000 股，全部為普通股。三、其他事項說明
根據公司2021年年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，2022年年度股東大會審議通過的《關于增加公司注冊資本并修訂的議案》。本次變更注冊資本及修訂公司章程事項在股東大會對董事會的授權范圍內，無需再提交股東大會審議。

四、備查文件
1、威海光威復合材料股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議。

特此公告。



威海光威復合材料股份有限公司董事會
2023年6月25日

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