原標(biāo)題:邵陽液壓:關(guān)于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：301079 證券簡稱：邵陽液壓 公告編號：2023-045 邵陽維克液壓股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》
并辦理工商變更登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。邵陽維克液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月20日召開第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂并辦理工商變更登記的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、變更公司注冊資本情況
1、公司于2023年4月20日召開第五屆董事會第五次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議，并于2023年5月12日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意公司擬定的2022年度利潤分配方案為：以截止2022年12月31日公司總股本83,893,334股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1元（含稅），不送紅股，以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 3股，合計轉(zhuǎn)增股本 25,168,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增至109,061,334股（具體數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記結(jié)果為準(zhǔn)）。2023年5月23日，公司實施完成2022年度權(quán)益分派，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司信息顯示，公司總股本由83,893,334股變更為109,061,334股。

2、公司于2023年5月25日召開第五屆董事會第七次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》和《關(guān)于向激勵對象***授予限制性股票的議案》，同意以2023年5月25日為授予日，向符合授權(quán)條件的58名激勵對象，授予***類限制性股票134.875萬股，第二類限制性股票68.575萬股。2023年6月16日，公司2023年限制性股票激勵計劃***類限制性股票***授予登記完成，共53名激勵對象順利完成登記，登記的股份數(shù)為130.325萬股，第二類限制性股票將在公司2023年限制性股票激勵計劃條件成就之后予以登記，故不影響本次注冊資金的變更，具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃***類限制性股票***授予登記完成的公告》（公告編號：2023-043）。

綜上，本次登記完成后，公司總股本由8,389.3334萬股變更為11,036.4584萬股，公司注冊資本由人民幣8,389.3334萬元變更為人民幣11,036.4584萬元。

二、修訂《公司章程》的情況
根據(jù)上述變更情況，以及為中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司擬對《公司章程》相關(guān)條款進行修訂。具體修訂條款如下：
修訂前修訂后第六條 公司注冊資本為人民幣 8,389.3334萬元。第六條 公司注冊資本為人民幣 11,036.4584萬元。除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款保持不變。本次變更注冊資本及修訂《公司章程》的事項需提交公司2023年***次臨時股東大會審議，且作為特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理上述工商變更登記及備案等事宜，具體事宜以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)、登記為準(zhǔn)。授權(quán)的有效期限自股東大會審議通過之日起至本次相關(guān)工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

三、備查文件
1、《第五屆董事會第八次會議決議》。


特此公告。


邵陽維克液壓股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十一日

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