原標題:保稅科技:張家港保稅科技（集團）股份有限公司關于財務總監變更的公告

證券代碼：600794 證券簡稱：保稅科技 編號：臨2023-018
張家港保稅科技（集團）股份有限公司
關于財務總監變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、原財務總監辭職情況
張家港保稅科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、總經理（總裁）兼財務總監張惠忠先生遞交的申請辭去公司財務總監職務的申請。因內部分工調整，張惠忠先生不再兼任公司財務總監，辭去上述職務后，張惠忠先生將繼續擔任公司董事、總經理（總裁）。

公司董事會對張惠忠先生在擔任財務總監期間為公司發展所做的貢獻表示由衷感謝。


二、財務總監聘任情況
2023年6月19日，公司召開第九屆董事會第十四次會議，會議以7票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》，經公司總經理（總裁）提名，董事會提名委員會審核，董事會同意聘任徐惠女士為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。


三、獨立董事意見
徐惠女士具備所聘崗位的任職資格條件、經營管理經驗及專業業務能力，未發現有《公司法》以及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所規定的禁止任職情況和市場禁入處罰并且尚未解除的情況。聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次聘任的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。同意公司聘任徐惠女士為公司財務總監。


特此公告。

張家港保稅科技（集團）股份有限公司董事會
2023年6月20日




附：徐惠女士簡歷

徐惠，女，1978年12月出生，中共黨員，大專學歷。曾任外服公司財務經理，保稅貿易財務經理、財務總監，公司職工監事、財務部經理。2018年 1月至今任長江國際財務總監、揚州石化財務總監，2019年 5月至今任電子商務公司財務總監，2021年3月至今任公司財務部總經理。

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