海通證券股份有限公司

關于沈陽興齊眼藥股份有限公司

變更部分募集資金投資項目實施地點的核查意見

海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構”）作為沈陽興齊眼藥股份有限公司（以下簡稱“興齊眼藥”或“公司”）***公開發行股票并在創業板上市持續督導保薦機構，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，對公司變更部分募集資金投資項目實施地點的事項進行了核查，具體情況如下：

一、募集資金投資項目概述

經中國證券監督管理委員會《關于同意沈陽興齊眼藥股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]1343號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司向特定對象發行人民幣普通股5,763,282股，募集資金總額為人民幣599,669,492.10元，扣除各項發行費用后，募集資金凈額為人民幣580,179,086.77元。上述募集資金于2021年12月22日全部到位，相應實收情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZA15987號）。公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署了募集資金監管協議。

根據實際發行情況，公司向特定對象發行股票實際募集資金凈額為580,179,086.77元。經公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第七次會議審議，同意公司根據實際募集資金凈額和募集資金投資項目的具體情況，對募集資金投資項目擬投入的募集資金金額進行調整，募集資金不足部分公司將通過自籌資金解決，調整后的募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

序號 項目名稱 投資金額 募集資金擬投資金額（調整前） 募集資金擬投資金額（調整后）

1 單劑量生產線建設項目 18,280.00 18,130.00 12,974.64

2 研發中心建設及新藥研發項目 39,406.00 39,186.00 28,043.27

3 補充流動資金 22,684.00 22,684.00 17,000.00

總計 80,370.00 80,000.00 58,017.91

二、本次部分募投項目實施地點變更情況

公司本次擬將募投項目“研發中心建設及新藥研發項目”中“研發中心建設項目”的實施地點進行變更，具體如下：

項目名稱 變更前實施地點 變更后實施地點

研發中心建設項目 沈陽市東陵區泗水街68號 中國（遼寧）自由貿易試驗區沈陽片區新運河路25號

三、本次部分募投項目實施地點變更原因

公司本次變更“研發中心建設項目”的實施地點是基于公司實際情況并綜合考慮公司發展規劃和布局需要做出的審慎決策，有利于發揮內部協同效應，更好整合公司內部資源，提高公司整體運營效率。

四、本次部分募投項目實施地點變更對公司的影響

本次變更僅涉及募集資金投資項目實施地點的變更，未改變項目建設的其他事項，不會對募投項目產生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司及股東利益的情形，符合公司發展需求。本次變更募投項目實施地點后，若需履行政府有關部門的備案、審批等程序，公司將嚴格按照國家法律法規規定執行。

五、本次變更部分募投項目實施地點相關審核、批準程序

（一）董事會審議情況

公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》?；诠緦嶋H情況并綜合考慮公司發展規劃和布局，同意公司將募投項目“研發中心建設及新藥研發項目”中“研發中心建設項目”的實施地點由“沈陽市東陵區泗水街68號”變更為“中國（遼寧）自由貿易試驗區沈陽片區新運河路25號”。本次變更部分募集資金投資項目實施地點符合公司募集資金投資項目建設的實際需求，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

（二）監事會意見

公司第四屆監事會第十五次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，同意公司將募投項目“研發中心建設及新藥研發項目”中“研發中心建設項目”的實施地點由“沈陽市東陵區泗水街68號”變更為“中國（遼寧）自由貿易試驗區沈陽片區新運河路25號”。本次變更部分募集資金投資項目實施地點符合公司募集資金投資項目建設的實際需求，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點的事項是基于公司實際情況并綜合考慮公司發展規劃和布局，為了更好地實施募投項目而做出的審慎決定，符合公司實際情況。本次變更僅涉及募集資金投資項目實施地點的變更，未改變項目建設的其他事項，不會對募投項目產生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司及股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關規定。

因此，公司獨立董事一致同意變更部分募集資金投資項目實施地點的事項。

六、保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點的事項已經公司第四屆董事會第二十次會議及第四屆監事會第十五次會議通過，且全體獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。公司上述事項符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，也不存在影響募投項目正常進行和損害股東利益的情況。

保薦機構對公司本次變更部分募集資金投資項目的實施地點事項無異議。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關于沈陽興齊眼藥股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施地點的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名： ________________ ________________

石 迪 王 顯

海通證券股份有限公司

2023年6月12日

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