原標(biāo)題:新疆交建:關(guān)于變更公司職工董事的公告

證券代碼：002941 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新疆交建 公告編號(hào)：2023-049
新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于變更公司職工董事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、變更職工董事的情況
新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事長(zhǎng)余紅印先生因工作調(diào)動(dòng)原因，于2023年6月12日向公司董事會(huì)提交了辭去公司第三屆董事會(huì)非職工董事的離任報(bào)告，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，余紅印先生的離任自離任報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，將不再擔(dān)任公司非職工董事職務(wù)。

公司董事會(huì)對(duì)余紅印先生任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！ 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月12日召開(kāi)第五屆職工代表大會(huì)，經(jīng)全體與會(huì)職工代表表決，選舉余紅印先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為第三屆董事會(huì)職工董事，任期至第三屆董事會(huì)屆滿，補(bǔ)選職工董事后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。


二、備查文件
公司第五屆職工代表大會(huì)決議。


特此公告。


新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月12日



附件：
余紅印先生簡(jiǎn)歷：
余紅印，1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，漢族，本科學(xué)歷，高級(jí)政工師。歷任新疆橋梁總公司副總經(jīng)理兼總工程師，新疆路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)新疆路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，交建有限總經(jīng)濟(jì)師，新疆交建副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師，新疆交建董事、副總經(jīng)理。

截至本公告日，余紅印先生持有公司股份562,500股；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，或被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在被人民法院認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，能夠勝任所任職務(wù)，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

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