原標題:順網科技:杭州順網科技股份有限公司關于變更公司副總經理兼董事會秘書的公告

證券代碼：300113 證券簡稱：順網科技 公告編號：2023-045
杭州順網科技股份有限公司
關于變更公司副總經理兼董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


杭州順網科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副總經理、董事會秘書俞國燕女士的書面辭職報告。俞國燕女士因個人原因申請辭去公司副總經理、董事會秘書職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。根據《中華人民共和國公司法》《杭州順網科技股份有限公司章程》等有關規定，俞國燕女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

截至本公告披露日，俞國燕女士未直接持有公司股份，通過員工持股計劃持有公司股份530,000股，不存在應當履行而未履行的承諾事項。俞國燕女士原定任期至2025年5月31日屆滿，離任后，其通過公司員工持股計劃所持有的公司股份將按照《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規及相關員工持股計劃管理辦法的規定進行處理。

俞國燕女士的辭職不會影響公司相關工作的正常進行。公司及董事會對俞國燕女士在任職公司副總經理、董事會秘書期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

為保證公司董事會的日常運行及公司信息披露等工作的開展，公司于2023年6月9日召開第五屆董事會第十一次會議，審議并通過了《關于聘任公司副總經理兼董事會秘書的議案》，根據《中華人民共和國公司法》《杭州順網科技股份有限公司章程》等相關規定，經公司董事長提名，董事會提名委員會資格審查通過，同意聘任戎頌怡女士擔任公司副總經理兼董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事已對本次聘任副總經理兼董事會秘書事項發表了同意的獨立意見。

截至本公告披露日，戎頌怡女士未直接持有公司股份，通過員工持股計劃持有公司股份193,000股。戎頌怡女士具備履行副總經理兼董事會秘書職責所必需的專業知識和工作經驗，已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證明》，其任職符合《中華人民共和國公司法》《杭州順網科技股份有限公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號-創業板上市公司規范運作》等規定，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，任職資格合法，聘任程序合規。

戎頌怡女士聯系方式如下：
電話：0571—89712215
傳真：0571—87397837
電子郵箱：DSH@shunwang.com
聯系地址：浙江省杭州市西湖區文一西路857號智慧產業園A座

特此公告。



杭州順網科技股份有限公司
董 事 會
2023年6月9日

戎頌怡女士個人簡歷
戎頌怡女士，1986年2月出生，中國國籍，無境外***居留權，中共黨員，北京外國語大學文學碩士，中級經濟師。2011年至2015年期間歷任華數數字電視傳媒集團有限公司高級副總裁助理、戰略發展部總經理助理；2015年至今歷任杭州順網科技股份有限公司董事長助理、投資關系專員、投資管理部副經理、行政部經理；2020年5月至今任杭州資輝置業有限公司監事，2021年05月19日至2022年6月1日任杭州順網科技股份有限公司非職工監事，2022年3月至今任浙江順盟科技有限公司執行董事、經理，2022年3月至今任杭州云萊信息技術有限公司監事，2022年3月至今任北京多牛互動傳媒股份有限公司監事，2022年3月至今任上海順威洞天科技有限公司監事。

截至本公告披露日，戎頌怡女士未直接持有公司股份，通過員工持股計劃持有公司股份193,000股，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《中華人民共和國公司法》等規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3、3.2.5條所規定的情形，未曾受到中國證監會和證券交易所的處罰或懲戒，不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》以及《公司章程》等相關法規制度的要求。

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