辦理工商變更登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶美利信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日召開
了***屆董事會第十四次會議，審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型
及修訂并辦理工商變更登記的議案》。現將有關情況公告如下：
一、變更注冊資本及公司類型情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意重慶美利信科技股份有限公司首
次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]418號）同意注冊，并經深圳
證券交易所同意，公司***向社會公開發行人民幣普通股5,300萬股，根據天
健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的天健驗〔2023〕8-14號《驗資報告》，
本次發行后，公司注冊資本由人民幣15,760.00萬元變更為人民幣21,060.00
萬元，公司總股本由15,760.00萬股變更為21,060.00萬股。
公司股票已于2023年4月24日在深圳證券交易所創業板正式上市，公司類
型由“股份有限公司”變更為“股份有限公司（上市）”。
二、修訂《公司章程》并辦理工商登記的情況
公司股票發行完成后，公司的注冊資本、公司類型發生了變化，結合公
司***公開發行股票并在深圳證券交易所創業板上市的實際情況，現擬將
《重慶美利信科技股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程
（草案）》”）名稱變更為《重慶美利信科技股份有限公司章程》（以下簡
稱“《公司章程》”），并對《公司章程（草案）》中的有關條款進行相應
修訂。《公司章程》具體修訂內容如下：
條款 原章程條款內容 修改后章程條款內容
公司經深圳證券交易所審核并于【】年 公司經深圳證券交易所審核并于 2023 年
【】月【】日經中國證券監督管理委員 2 月 27 日經中國證券監督管理委員會
會（以下簡稱“中國證監會”）同意注 （以下簡稱“中國證監會”）同意注
第三條
冊，***向社會公眾發行人民幣普通股 冊，***向社會公眾發行人民幣普通股
【】萬股，于【】年【】月【】日在深 5,300 萬股，于 2023 年 4 月 24 日在深
圳證券交易所創業板上市。 圳證券交易所創業板上市。
第六條 公司注冊資本為人民幣 15,760 萬元。 公司注冊資本為人民幣 21,060 萬元。
公司發行的股票，以人民幣標明面值，
公司發行的股票，以人民幣標明面值，
每股面值人民幣 1 元。公司發行的股
第十七條 每股面值人民幣 1 元。公司發行的股
份，在中國證券登記結算有限責任公司
份，在【】集中存管。
深圳分公司集中存管。
公司股份總數為【】萬股，全部為普通 公司股份總數為 21,060 萬股，全部為普
第十九條
股 通股
公司依據股東持有股份份額之情況建立 公司依據證券登記機構提供的憑證建立
股東名冊，股東名冊是證明股東持有公 股東名冊，股東名冊是證明股東持有公
第二十九 司股份的充分證據。股東按其所持有股 司股份的充分證據。股東按其所持有股
條 份的種類享有權利，承擔義務；持有同 份的種類享有權利，承擔義務；持有同
一種類股份的股東，享有同等權利，承 一種類股份的股東，享有同等權利，承
擔同種義務。 擔同種義務。
獨立董事有權向董事會提議召開臨時股 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股
東大會。對獨立董事要求召開臨時股東 東大會。對獨立董事要求召開臨時股東
大會的提議，董事會應當根據法律、行 大會的提議，董事會應當根據法律、行
政法規和本章程的規定，在收到提議后 政法規和本章程的規定，在收到提議后
第四十五 10 日內提出同意或不同意召開臨時股東 10 日內提出同意或不同意召開臨時股東
條 大會的書面反饋意見。董事會同意召開 大會的書面反饋意見。董事會同意召開
臨時股東大會的，將在作出董事會決議 臨時股東大會的，將在作出董事會決議
后的 5 日內發出召開股東大會的通知； 后的 5 日內發出召開股東大會的通知；
董事會不同意召開臨時股東大會的，將 董事會不同意召開臨時股東大會的，將
說明理由。 說明理由并公告。
召集人將在年度股東大會召開 20 日前以
召集人將在年度股東大會召開 20 日前通
第五十三 公告的方式通知各股東，臨時股東大會
知各股東，臨時股東大會將于會議召開
條 將于會議召開 15 日前以公告的方式通知
各股東
召集人和公司聘請的律師將依據股東名 召集人和公司聘請的律師將依據證券登
冊對股東資格的合法性進行驗證，并登 記結算機構提供的股東名冊對股東資格
記股東姓名（或名稱）及其所持有表決 的合法性進行驗證，并登記股東姓名
第六十四
權的股份數。在會議主持人宣布現場出 （或名稱）及其所持有表決權的股份
條
席會議的股東和代理人人數及所持有表 數。在會議主持人宣布現場出席會議的
決權的股份總數之前，會議登記應當終 股東和代理人人數及所持有表決權的股
止。 份總數之前，會議登記應當終止。
股東大會對提案進行表決前，應當推舉 股東大會對提案進行表決前，應當推舉
第八十六 兩名股東代表參加計票和監票。審議事 兩名股東代表參加計票和監票。審議事
條 項與股東有關系的，相關股東及代理人 項與股東有關聯關系的，相關股東及代
不得參加計票、監票。 理人不得參加計票、監票。
提案未獲通過，或者本次股東大會變更 提案未獲通過，或者本次股東大會變更
第九十一
前次股東大會決議的，應當在股東大會 前次股東大會決議的，應當在股東大會
條
決議中作特別提示。 決議公告中作特別提示。
***百〇 董事會由九名董事組成，設董事長一 董事會由九名董事組成，其中獨立董事
五條 人。 三名，設董事長一人。
董事會召開臨時董事會會議可以采取電 董事會召開臨時董事會會議可以采取電
話、傳真、專人送出、信函、電子郵件 話、傳真、專人送出、信函、電子郵件
***百一
的方式在會議召開 5 日前通知全體董 的方式在會議召開 1 日前通知全體董
十五條
事。情況緊急時，全體董事以書面形式 事。情況緊急時，全體董事以書面形式
一致表示同意的，可隨時通知召開。 一致表示同意的，可隨時通知召開。
公司召開股東大會的會議通知，以本章
***百六 程***百六十三條規定的方式中的一種 公司召開股東大會的會議通知，以公告
十五條 或幾種進行。但對于股東大會臨時會 的方式進行。
議，本章程另有規定的除外。
公司***中國證監會和深圳證券交易所
***百七 公司***【】為刊登公司公告和其他需
認可的媒體為刊登公司公告和其他需要
十條 要披露信息的媒體。
披露信息的媒體。
本章程自股東大會審議后通過，自公司
***百九 本章程自股東大會審議通過后生效并執
***公開發行人民幣普通股股票并上市
十八條 行。
后生效并執行。
除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。
上述條款修訂尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會授權公司
董事會辦公室辦理工商變更登記、章程備案并簽署相關文件，授權有效期限
為自公司股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理
完畢之日止。
三、備查文件
特此公告。
重慶美利信科技股份有限公司董事會
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