原標題:彤程新材:彤程新材關于公司實際控制人變更的提示性公告

證券代碼：603650 證券簡稱：彤程新材 公告編號：2023-026 債券代碼：113621 債券簡稱：彤程轉債

彤程新材料集團股份有限公司
關于公司實際控制人變更的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：
●彤程新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際控制人由 Zhang Ning女士、Liu Dong Sheng先生共同控制變更為 Zhang Ning女士一人控制，公司控股股東不變，控股股東及一致行動人持股比例保持不變，不觸及要約收購。


一、本次實際控制人變更前基本情況
本次實際控制人變更前，Zhang Ning女士為公司董事長，其直接持有公司0.14%股權，通過 RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED（以下簡稱“彤程投資”）持有公司 49.41%的股權，通過 Virgin Holdings Limited（以下簡稱“維珍控股”）持有公司 15.11%的股權，合計持有公司 64.66%股權。Liu Dong Sheng先生僅持有維珍控股 0.1%的股權，不參與公司經營。Zhang Ning女士與 Liu Dong Sheng先生基于夫妻關系曾簽署《一致行動協議》，被認定為公司共同實際控制人。

本次實際控制人變更前公司股權控制情況如下：

二、本次實際控制人變更情況
近日公司收到實際控制人 Zhang Ning女士與 Liu Dong Sheng先生的通知，獲悉 Zhang Ning女士與 Liu Dong Sheng先生簽訂了《協議書》，并經法院調解后離婚。

根據《協議書》的約定，雙方通過直接、間接等方式持有的公司全部股權及收益均歸 Zhang Ning女士所有，Liu Dong Sheng先生無條件配合 Zhang Ning女士辦理交付（與該股權有關的全部信息、證照、印鑒、賬號、密碼、資料等）、變更過戶，因變更過戶產生的全部稅、費由 Zhang Ning女士承擔，在辦理變更過戶前 Liu Dong Sheng先生應盡全力維持公司持股主體的正常運轉。隨后簽署了《一致行動協議之解除協議》，雙方解除一致行動關系。即 Zhang Ning女士直接持有公司 0.14%股權，通過彤程投資持有公司 49.41%的股權，通過維珍控股持有公司 15.11%的股權，仍然合計持有公司 64.66%股權，Zhang Ning女士依然為公司實際控制人，彤程投資仍為公司控股股東。Liu Dong Sheng先生不再持有公司股權，不再是控股股東的一致行動人，不再被認定為公司實際控制人。

本次實際控制人變更后公司股權控制情況如下：

本次實際控制人變更前后控股股東及一致行動人成員構成和持股情況如下：
本次實際控制人變更前 本次實際控制人變更后 控股股東及其 一致行動人持股數量 （股）持股比 例控股股東及其 一致行動人持股數量 （股）持股比 例RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED294,570,00049.41%RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED294,570,00049.41%Virgin Holdings Limited90,058,90015.11%Virgin Holdings Limited90,058,90015.11%Zhang Ning837,5000.14%Zhang Ning837,5000.14%Liu Dong Sheng00------小計385,466,40064.66%小計385,466,40064.66%
三、對公司的影響及其他說明
1、本次實際控制人變更為 Zhang Ning女士與 Liu Dong Sheng先生離婚并解除一致行動關系所致。本次實際控制人變更前后，公司的控制權均由 Zhang Ning女士主導，Zhang Ning女士擔任公司董事長，依然能夠實現對公司的控制，且控制比例不變，不觸及《上市公司收購管理辦法》規定的要約收購義務，不會影響經營能力。

2、Liu Dong Sheng先生已按照規定履行信息披露義務，具體內容詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《簡式權益變動報告書》。


特此公告。



彤程新材料集團股份有限公司董事會
2023年 5月 25日

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