原標題:奧比中光:關于變更公司經營范圍及修訂《公司章程》的公告

證券代碼：688322 證券簡稱：奧比中光 公告編號：2023-032 奧比中光科技集團股份有限公司
關于變更公司經營范圍及修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

奧比中光科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到控股股東、實際控制人黃源浩先生提交的《關于向奧比中光科技集團股份有限公司2022年年度股東大會提交臨時提案的函》，提請公司董事會在 2022年年度股東大會增加《關于變更公司經營范圍及修訂的議案》。黃源浩先生單獨持有公司 27.23%股份，符合提出臨時提案的股東資格要求，臨時提案的內容屬于股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，提案程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件和《奧比中光科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定。公司于2023年5月24日召開***屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍及修訂的議案》，基于公司戰略發展和實際經營需要，公司擬對經營范圍和《公司章程》中的部分條款進行修訂，具體修訂情況如下：
一、經營范圍變更情況
1、變更前的經營范圍：
一般經營項目是：立體照相機及多項光學測量產品的技術開發、技術咨詢、技術服務及銷售；計算機視覺、3D感知、3D傳感器、人工智能相關的芯片、算法、光學器件、模組、整機的技術開發及銷售；經營進出口業務（以上根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）。

許可經營項目是：立體照相機及多項光學測量產品的生產。

2、變更后的經營范圍：
一般經營項目是：立體照相機及多項光學測量產品的技術開發、技術咨詢、技術服務及銷售；計算機視覺、3D感知、3D傳感器、人工智能相關的芯片、算法、光學器件、模組、整機的技術開發及銷售；經營進出口業務；3D打印服務；增材制造裝備制造；智能機器人的研發；人工智能行業應用系統集成服務；人工智能硬件銷售；人工智能理論與算法軟件開發；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；虛擬現實設備制造；基于云平臺的業務外包服務（以上根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）。許可經營項目是：立體照相機及多項光學測量產品的生產。


二、《公司章程》修訂情況
修訂前修訂后第十一條 本章程所稱高級管理人員是 指公司的總經理、董事會秘書、首席財務 官、首席技術官、首席戰略官以及高級副 總裁。第十一條 本章程所稱高級管理人員是 指公司的總經理、董事會秘書、首席財務 官、首席技術官以及高級副總裁。第十三條 公司的經營宗旨：致力于讓 所有終端都能看懂世界，堅持客戶***、 使命必達、誠信正直、創新共贏的價值觀 和追求卓越、拒絕平庸的核心理念，力爭 成為3D傳感行業全球***。第十三條 公司的經營宗旨：致力于讓 所有終端都能看懂世界，堅持成就客戶、 追求卓越、奮斗共贏、長期主義的價值觀 和追求卓越、拒絕平庸的核心理念，力爭 成為3D傳感行業全球***。第十四條 經依法登記，公司的經營范 圍：一般經營項目是：立體照相機及多項 光學測量產品的技術開發、技術咨詢、技 術服務及銷售；計算機視覺、3D感知、 3D傳感器、人工智能相關的芯片、算法、 光學器件、模組、整機的技術開發及銷 售；經營進出口業務（以上根據法律、行 政法規、國務院決定等規定需要審批的， 依法取得相關審批文件后方可經營）。許 可經營項目是：立體照相機及多項光學 測量產品的生產。第十四條 經依法登記，公司的經營范 圍：一般經營項目是：立體照相機及多項 光學測量產品的技術開發、技術咨詢、技 術服務及銷售；計算機視覺、3D感知、 3D傳感器、人工智能相關的芯片、算法、 光學器件、模組、整機的技術開發及銷 售；經營進出口業務；3D打印服務；增 材制造裝備制造；智能機器人的研發；人 工智能行業應用系統集成服務；人工智 能硬件銷售；人工智能理論與算法軟件 開發；智能車載設備制造；智能車載設備 銷售；虛擬現實設備制造；基于云平臺的 業務外包服務（以上根據法律、行政法 規、國務院決定等規定需要審批的，依法 取得相關審批文件后方可經營）。許可經 營項目是：立體照相機及多項光學測量 產品的生產。***百一十三條 董事會行使下列職 （十）決定聘任或者解聘公司總經理、董 事會秘書及其他高級管理人員，并決定 其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的***百一十三條 董事會行使下列職 （十）決定聘任或者解聘公司總經理、董 事會秘書及其他高級管理人員，并決定 其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，決定聘任或者解聘公司首席財務 官、首席技術官、首席戰略官、高級副總 裁等高級管理人員，并決定其報酬事項 和獎懲事項； ……提名，決定聘任或者解聘公司首席財務 官、首席技術官、高級副總裁等高級管理 人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； ……***百三十條 公司設總經理1名，由 董事會聘任或解聘。公司總經理、首席財 務官、董事會秘書、首席技術官、首席戰 略官及高級副總裁為公司高級管理人 員。***百三十條 公司設總經理1名，由 董事會聘任或解聘。公司總經理、首席財 務官、董事會秘書、首席技術官及高級副 總裁為公司高級管理人員。
除上述條款外，《公司章程》中的其他條款內容保持不變，上述變更***終以市場監督管理局核準的內容為準。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。

本次修訂《公司章程》事項尚需提交至公司 2022年年度股東大會以特別決議方式審議。為提高決策效率，公司董事會提請股東大會授權公司管理層或其***人員辦理有關工商變更登記的具體事宜。


特此公告。



奧比中光科技集團股份有限公司 董事會
2023年 5月 25日

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