原標題:三七互娛:關于變更公司總經理及法定代表人的公告

證券代碼：002555 證券簡稱：三七互娛 公告編號：2023-034 三七互娛網絡科技集團股份有限公司
關于變更公司總經理及法定代表人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于公司總經理辭職的情況
三七互娛網絡科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到總經理李衛偉先生遞交的書面辭職報告。因公司全球業務不斷蓬勃發展，為集中精力履行董事長職責，將工作重心集中于公司治理、公司戰略發展以及公司長遠產業布局，李衛偉先生辭去公司總經理職務，辭職后仍繼續擔任公司董事長、戰略委員會主任委員、提名委員會委員。根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，李衛偉先生的辭職報告于送達董事會之日起生效。截至本公告日，李衛偉先生直接持有公司股份 322,113,019股，持股比例 14.52%，是公司控股股東及實際控制人。辭去公司總經理職務后，李衛偉先生將繼續遵守《證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》和《公司章程》等相關法律的規定，對所持公司股份進行管理。

李衛偉先生不存在應當履行而未履行的承諾事項。李衛偉先生在擔任公司總經理期間勤勉盡責、銳意進取，公司在市場地位、經營業績和股東回報等方面取得了顯著提升，公司及董事會對李衛偉先生為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
二、關于公司聘任總經理的情況
根據公司治理的需要，經董事會提名委員會資格審查通過，公司于2023年5月23日召開第六屆董事會第十次會議，審議通過了《關于變更公司總經理的議案》。董事會同意聘任徐志高先生（簡歷詳見附件）為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。徐志高先生，2014年加入三七互娛，多年來專注于公司業務一線，負責公司手游發行團隊的組建與業務的發展，在徐志高先生的帶領下，公司躍居國內一線發行商前列，手游業務實現了爆發式增長，為公司近年來高質量發展做出了巨大的貢獻。

本次總經理的變更是基于公司戰略規劃與公司治理優化的需要，將繼續推動公司長期高質量可持續發展。

根據《公司章程》的相關規定，總經理為公司的法定代表人。因此，公司法定代表人相應變更為徐志高先生。公司董事會授權公司管理層及管理層授權人士按照有關規定及時辦理工商變更登記事項。

特此公告。


三七互娛網絡科技集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年五月二十三日 附件：
個人簡歷

徐志高，男，1978年出生，中共黨員，中山大學學士，無境外***居留權。徐志高先生擁有十多年移動互聯網經驗，先后創辦數家互聯網企業，2012年進入移動游戲行業；2014年加入三七互娛，擔任子公司廣州三七網絡科技有限公司（以下簡稱“廣州三七”，“37手游”）總裁，負責公司手游發行團隊的組建和手游發行業務的發展；現任三七互娛網絡科技集團股份有限公司高級副總裁、37手游總裁，成功帶領 37手游躍居國內一線發行商前列，開創了三七互娛在網頁游戲發行業務之外的第二增長曲線。


在徐志高先生的帶領下，37手游在國內業務和海外業務都實現了爆發式增長，躍升為國內手游市場占有率前列的手游發行商。37手游在 2020年至 2022年累計實現凈利潤 45.55億，占上市公司同期凈利潤的 53.02%，徐志高先生為上市公司業績增長做出了巨大貢獻。


徐志高先生未有《公司法》***百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未有***近三年內受到中國證監會行政處罰、***近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查之情形；符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。截至本公告日，徐志高先生持有公司股份 36,453,903股，其與持有公司 5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。經公司查詢，不屬于“失信被執行人”。

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