原標題:新天地:關于擬變更公司名稱的公告

證券代碼：301277 證券簡稱：新天地 公告編號：2023-055
河南新天地藥業股份有限公司
關于擬變更公司名稱的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。河南新天地藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日召開 第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于擬變更公司名稱的議案》，該 議案尚需提交股東大會審議?，F將有關事項公告如下：為滿足公司戰略發展需要，落實產業布局，公司擬變更中文名稱及英文名稱，證券簡稱及證券代碼保持不變。具體情況如下：
擬變更事項變更前變更后公司中文名稱河南新天地藥業股份有限公司新天地藥業股份有限公司公司英文名稱HenanNewlandPharmaceuticalCo., Ltd.NewlandPharmaceuticalCo., Ltd.證券簡稱新天地（不變） 證券代碼301277（不變） 以上公司名稱變更以市場監督管理部門***終核準登記名稱為準。截止目前，公司合并財務報表范圍內已包含4家下屬公司，分別為:新天地昭 衍(北京)醫藥技術有限公司、新天地昭衍 (河南)制藥有限公司、新天地醫藥 技術研究院 (鄭州)有限公司、新天地 (北京)醫藥技術有限公司。 隨著公司規模的逐步擴大以及戰略規劃的進一步實施，為了更好地滿足公 司跨區域發展的需要，更加明確公司的戰略定位和產業發展布局，為了樹立公 司統一、良好的品牌形象，從而提高品牌辨識度、美譽度，擬將全稱變更為“新 天地藥業股份有限公司”。 變更后的公司名稱與公司主營業務相匹配，符合《公司法》《證券法》等 相關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東權益的 情況。獨立董事認為：公司本次擬變更的公司名稱與公司主營業務相匹配，符合 公司經營發展需要，更加***地體現了公司的產業布局和戰略發展規劃，符合 《公司法》《證券法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在利 用變更公司名稱影響公司股價、誤導投資者的情形,不存在損害公司和股東利益 的情形，本次決策程序合法有效。我們同意本次擬變更公司名稱事項并同意提 交公司股東大會審議。（一）公司名稱變更后，公司法律主體未發生變化，公司證券簡稱“新天 地”及證券代碼“301277”保持不變。公司名稱變更前簽署的合同不受名稱變 更的影響，仍將按約定的內容履行。同時，公司相關規章制度等涉及公司名稱 的，均做相應修改。 （二）本次擬變更公司名稱事項尚需提交公司股東大會審議，相關變更信 息以市場監督管理部門***終核準為準，存在不確定性，敬請投資者注意風險。（一）第五屆董事會第十三次會議決議；
（二）獨立董事關于第五屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

河南新天地藥業股份有限公司
董事會
2023年5月24日

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