證券代碼：688079 證券簡稱：美迪凱 公告編號：2022-033

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州美迪凱光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司德國進口設備于2022年6月23日的初檢結果為陽性，公司***時間對子公司廠區實施封閉（只進不出）措施，并對進口設備進行封控、復檢。屬地疫情防控部門對該進口設備進行第二次樣本采集，然后對設備外包裝、存放環境進行消殺作業，樣本的核酸檢測結果為陰性；裝卸設備的3名人員核酸檢測結果均為陰性，落實7+7管理措施；對廠區內全體人員進行連續3天的核酸檢測，檢測結果均為陰性后，***解除封閉式管理；該設備等相關物資封存15天后，將再次進行核酸檢測，仍為陰性方可拆箱、安裝、調試。

公司分別于2022年6月23日開盤前、6月24日、6月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露了《杭州美迪凱光電科技股份有限公司重大事項公告》（公告編號：2022-029）《杭州美迪凱光電科技股份有限公司重大事項進展公告》（公告編號：2022-030）《杭州美迪凱光電科技股份有限公司重大事項進展公告》（公告編號：2022-031）。

本次重大事項的***新進展

該德國進口設備于2022年7月8日再次進行核酸復檢，檢測結果為陰性。目前廠區生產正常，公司將按計劃對該設備正式拆箱、安裝、調試。

特此公告。

杭州美迪凱光電科技股份有限公司

董事會

2022年7月11日

證券代碼：688079 證券簡稱：美迪凱 公告編號：2022-034

杭州美迪凱光電科技股份有限公司

***屆監事會第十四次會議決議公告

公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開和出席情況 杭州美迪凱光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監事會第十四次會議于2022年7月9日以現場方式召開，會議通知于2022年7月6日書面方式送達全體監事。本次會議應到監事3人，實際參加會議3人。本次會議的召開情況符合有關法律法規和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議，一致同意通過如下議案：

（一）審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》

公司監事會認為：鑒于公司***屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的相關規定，監事會同意提名薛連科先生、高志堅先生為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，并提交 2022年***次臨時股東大會審議。上述非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的 1 名職工代表監事金婷婷女士共同組成公司第二屆監事會。第二屆監事會非職工代表監事采取累積投票制選舉產生，將自公司 2022 年***次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

杭州美迪凱光電科技股份有限公司

監事會

2022年7月11日

證券代碼：688079 證券簡稱：美迪凱 公告編號：2022-036

杭州美迪凱光電科技股份有限公司

關于召開2022年***次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月26日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年7月26日 15 點00 分

召開地點：嘉興市海寧市長安鎮新潮路15號浙江美迪凱光學半導體有限公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月26日

至2022年7月26日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已分別經公司***屆董事會第二十三次會議、***屆監事會第十四次會議審議通過。上述議案內容已于2022年7月11日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：2

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

為確保本次臨時股東大會順利召開，減少會前登記時間，本次現場出席會議的人員采取預約登記的方式，具體方式如下：

（一）登記時間：2022年7月22日（上午09:00-11:30,下午14:00-16:00）。上述時間段以后將不再辦理出席現場會議的股東登記；

（二）登記地點：浙江省嘉興市海寧市長安鎮（高新區）新潮路15號；

（三） 出席會議的預約登記

股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。擬現場出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理登記手續：

1、法人股東的法定代表人/執行事務合伙人親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、企業營業執照（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照原件、授權委托書原件（見附件1）、企業營業執照（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照原件、授權委托書原件（見附件1）、委托人的股東賬戶卡原件（如有）等持股證明、委托人身份證/護照復印件辦理登記。

3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

4、異地股東可以通過郵件方式登記，登記文件須在2022年7月22日下午16:00點前送達，并經與公司電話確認后方視為登記成功。公司不接受電話方式辦理登記。通過上述方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述材料原件。

（四）注意事項

參會人員須于會議預定開始之前辦理完畢參會登記手續，建議參會人員至少提前半小時到達會議現場辦理登記手續。凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與現場投票表決。

股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行現場投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔。受新冠肺炎疫情影響，公司鼓勵全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票方式參加股東大會。

六、 其他事項

（一） 出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二） 出席現場會議的股東及代表請務必攜帶相關證件原件到場。

（三） 會議聯系方式如下：

聯系人：王懿偉

地址： 浙江省嘉興市海寧市長安鎮（高新區）新潮路15號

電話： 0571-56700355

郵政編碼：314408

（四）特別提醒：為配合做好疫情防控工作，減少人員聚集，降低公共衛生風險及個人感染風險，公司建議各位股東、股東代理人盡量通過網絡投票的方式參加本次股東大會。請現場參會的股東及股東代表于會議開始前配合完成現場簽到、出示“健康碼”和“行程碼”、接受檢測體溫等防疫工作，近14 天途經中高風險地區的股東，請務必提供 24 小時內的核酸檢測報告，否則將無法參會。會議期間，請全程佩戴口罩，并按照會議安排保持必要的距離。未落實防疫要求的股東及股東代表，屆時將因疫情防控工作要求無法進入會議現場。

特此公告。

杭州美迪凱光電科技股份有限公司董事會

2022年7月11日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州美迪凱光電科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月26日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼688079 證券簡稱：美迪凱 公告編號:2022-037

杭州美迪凱光電科技股份有限公司

關于修訂《公司章程》并

辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

2022年7月9日，杭州美迪凱光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 召開了***屆董事會第二十三次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修改的議案》，上述議案尚需提交股東大會批準。同時提請股東大會授權經營層辦理后續工商變更登記、章程備案等相關事宜。具體如下：

一、修訂《公司章程》的相關情況

根據公司董事會成員換屆情況，擬對《杭州美迪凱光電科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中的有關條款進行下述修訂：

除上述修訂內容外，《公司章程》其他條款不變。上述變更事項***終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

杭州美迪凱光電科技股份有限公司

董事會

2022年7月11日

證券代碼：688079 證券簡稱：美迪凱 公告編號：2022-035

杭州美迪凱光電科技股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州美迪凱光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會、監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

一、 董事會換屆選舉情況

公司于2022年7月9日召開了***屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》，經董事會提名委員會對公司第二屆董事候選人任職資格的審查，公司董事會同意提名葛文志先生、夏利敏先生、李瀟先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件）；同意提名韓洪靈先生、許罕飚先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。獨立董事候選人韓洪靈先生、許罕飚先生均已取得獨立董事資格證書，其中韓洪靈先生為會計專業人士。

根據相關規定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將召開2022年***次臨時股東大會審議董事會換屆事宜，非獨立董事、獨立董事分別以累積投票制方式選舉產生，自2022年***次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

公司***屆董事會獨立董事已對上述事項發表了一致同意的獨立意見。

二、 監事會換屆選舉情況

公司于2022年7月9日召開了***屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》，同意提名薛連科先生、高志堅先生為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷詳見附件），并提交2022年***次臨時股東大會審議。上述非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事金婷婷女士共同組成公司第二屆監事會。第二屆監事會非職工代表監事采取累積投票制選舉產生，將自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

三、其他說明

上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，董事候選人、監事候選人未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》以及公司《獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。為保證公司董事會、監事會的正常運作，在公司2022年***次臨時股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由***屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。

特此公告。

杭州美迪凱光電科技股份有限公司

董事會

2022年7月11日

附件：

非獨立董事候選人簡歷

葛文志先生：1970年出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士，住所為杭州市江干區。曾任職于浙江水晶電子集團股份有限公司。2000年浙江美迪凱成立至今，歷任經理、執行董事等職。2010年公司成立至今，歷任公司執行董事、總經理、董事長等職。現兼任美迪凱集團執行董事、浙江美迪凱光學半導體執行董事兼經理、捷姆富董事長、智能光電董事長、靈犀美迪凱經理、美迪凱物業執行董事、美迪凱投資執行董事、美迪凱進出口執行董事等職。2019年7月至今任杭州美迪凱光電科技股份有限公司***屆董事會董事。

葛文志為公司實際控制人，控制公司的表決權比例為55.7227%。其中，葛文志先生直接持有公司股份412,100股，占比為0.1027%；通過麗水美迪凱投資合伙企業（有限合伙）控制公司股份165,196,355股，占比為41.16%；通過美迪凱控股集團有限公司控制公司股份27,628,736股，占比為6.88%；通過景寧倍增投資合伙企業（有限合伙）控制公司股份19,510,584股，占比為4.86%；通過麗水增量投資合伙企業（有限合伙）控制公司股份 5,525,747股，占比為1.38%；通過麗水共享投資合伙企業（有限合伙）控制公司股份2,762,874股，占比為0.69%；通過海寧美迪凱企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）控制公司股份2,592,404股，占比為0.65%。

除上述情況外，葛文志與公司持有5%以上股份的其他股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

夏利敏先生： 1974年出生，中國香港籍，無其他境外***居留權，碩士。2006年至今任職于臺州市加美進出口有限公司，歷任執行董事、經理、監事等職。2010年至2018年擔任公司監事，2018年至今任公司董事，現兼任美迪凱集團監事、豐盛佳美董事、浙江美迪凱監事、浙江美迪凱光學半導體監事、美迪凱物業監事、美迪凱投資監事、浙江喬其森科技有限公司董事等職。2019年7月至今任杭州美迪凱光電科技股份有限公司***屆董事會董事。

夏利敏先生通過直接和間接持股方式持有公司16.25%的股份，與公司其他持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信 執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

李瀟先生： 1984年出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士。曾任高盛高華證券有限責任公司分析員、厚樸投資基金投資副經理、航天產業投資基金管理有限公司投資經理等職。2012年至今任職于國投創新投資管理有限公司，歷任副總裁、執行董事、董事總經理等職；2017年至今任中移國投創新投資管理有限公司總經理。2021年12月至今任深圳市歐冶半導體有限公司董事長。現兼任天津南大通用數據技術股份有限公司董事、中山市千臘村食品有限公司董事、湖北奧滿多食品科技有限公司董事、坤馳粵莞股權投資管理（東莞）有限公司、廣東風華高新科技股份有限公司董事、深圳順絡電子股份有限公司獨立董事、上海瀚薪科技有限公司董事、豐鳥無人機科技有限公司董事、深圳安培龍科技股份有限公司董事。2019年7月至今任杭州美迪凱光電科技股份有限公司***屆董事會董事。

李瀟先生通過直接和間接持股方式持有公司0.0041%的股份，與公司其他持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信 執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

獨立董事候選人簡歷

韓洪靈先生：1976年出生，中國國籍，無境久居留權，博士。2006年至今任職于浙江大學，現任浙江大學管理學院財務與會計學系教授、博士生導師，同時兼任浙能電力（600023.SH）獨立董事、晶科科技（601778.SH）獨立董事、財通證券（601108.SH）獨立董事等職。2019年7月至今任杭州美迪凱光電科技股份有限公司***屆董事會獨立董事。

韓洪靈先生未持有公司股份，與公司其他持有 5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信 執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

許罕飚先生：1967年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科。曾任職于浙江鐘聲律師事務所、浙江君安律師事務所等單位。2003年至今任職于浙江六和律師事務所，現任高級合伙人等職；同時兼任和順科技（301237.SZ）獨立董事、浙江明豐實業股份有限公司獨立董事；2019年7月至今任杭州美迪凱光電科技股份有限公司***屆董事會獨立董事。

許罕飚先生未持有公司股份，與公司其他持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

非職工代表監事候選人簡歷

薛連科先生：1984年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科。曾任職于富晉精密工業（晉城）有限公司、晉城富泰華精密電子有限公司等公司。2018年至今，歷任公司技術中心副總監、人力資源中心副總監等職，現任科技管理中心負責人。

薛連科先生通過直接和間接持股方式持有公司0.2269%的股份，與公司其他持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信 執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

高志堅先生：1980年出生，中國國籍，無境外***居留權，大專。2000年加入浙江美迪凱，曾任公司分廠廠長，現任捷姆富總經理助理。

高志堅先生通過直接和間接持股方式持有公司0.1763%的股份，與公司其他持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信 執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

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