股票代碼：001316 股票簡稱：潤貝航科 公告編號：2022-【05】

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

潤貝航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第十次會議的會議通知于2022年7月4日以專人送達(dá)、通訊等形式送達(dá)至全體董事，會議于2022年7月7日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議由董事長劉俊鋒先生召集并主持，公司現(xiàn)有董事7名，出席會議并表決的董事7名（其中2名董事以通訊方式出席并表決），公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《潤貝航空科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議的召開合法有效。

經(jīng)與會董事審議，形成決議如下：

（一） 審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂并辦理工商變更登記的議案》

公司***公開發(fā)行2,000萬股人民幣普通股（A股）股票已完成，天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次公開發(fā)行股票所增加股本的實(shí)收情況進(jìn)行審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2022]35214號），截至2022年6月21日止，公司本次發(fā)行募集資金總額為人民幣58,400.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣11,091.98萬元后，募集資金凈額為人民幣47,308.02萬元。其中計(jì)入股本2,000.00萬元，計(jì)入資本公積45,308.02萬元；本次發(fā)行后公司的注冊資本由6,000.00萬元變更為8,000.00萬元。同時，公司股票已于2022年6月24日在深圳證券交易所主板上市交易，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以工商登記主管部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所上市的實(shí)際情況，董事會現(xiàn)將對公司2021年***次臨時股東大會通過的《潤貝航空科技股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《潤貝航空科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并對《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。同時，提請股東大會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)人士辦理后續(xù)工商變更登記、備案等相關(guān)事項(xiàng)。上述事項(xiàng)的工商變更登記、備案***終以工商登記主管部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂并辦理工商變更登記的公告》《修訂對照表》及《潤貝航空科技股份有限公司章程》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

（二） 審議通過《關(guān)于開立募集資金專項(xiàng)賬戶并授權(quán)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

同意公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的全資子公司擬開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），用于本次募集資金專項(xiàng)存儲、管理和使用，并授權(quán)公司董事長或授權(quán)代表具體辦理由公司、全資子公司、保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）以及存放募集資金的商業(yè)銀行分別簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議、募集資金四方監(jiān)管協(xié)議等事宜。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（三） 審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的議案》

同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目金額為人民幣3,003.01萬元及已支付發(fā)行費(fèi)用金額為人民幣493.71萬元。

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見；保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)出具了同意的核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的公告》及相關(guān)公告。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（四） 審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，使用額度不超過人民幣40,000萬元的暫時閑置募集資金及人民幣10,000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資由商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的投資理財(cái)品種或進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款等存款形式存放，自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度內(nèi)的資金可在投資有效期內(nèi)循環(huán)滾動使用，閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后的本金及收益將及時歸還至募集資金專戶。

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)出具了同意的核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》及相關(guān)公告。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

（五） 審議通過《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并上市招股說明書》披露的募集資金運(yùn)用計(jì)劃，公司募投項(xiàng)目之“航空新材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”及“廣東潤和新材料公司航空非金屬材料、復(fù)合材料、航空清潔用品生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目”分別由深圳市航信科技有限公司（簡稱 “深圳航信”）及廣東潤和新材料科技有限公司（以下簡稱“潤和新材料”，以下與“深圳航信”合稱為“全資子公司”）作為實(shí)施主體，公司擬合計(jì)使用募集資金30,208.09萬元向全資子公司增資，具體如下：

（1）使用人民幣5,556.31萬元向深圳航信增資，其中，人民幣519萬元計(jì)入注冊資本，其余人民幣5,037.31萬元計(jì)入資本公積金；

（2）使用人民幣24,651.78萬元向潤和新材料增資，其中，人民幣4,000萬元計(jì)入注冊資本，其余人民幣20,651.78萬元計(jì)入資本公積金。

本次增資的募集資金將全部用于募投項(xiàng)目的實(shí)施和建設(shè)，不存在變相改變募集資金的用途和損害股東利益的情形。提請就本次增資事項(xiàng)，由公司及全資子公司授權(quán)公司董事長或經(jīng)營管理層結(jié)合募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況分批實(shí)施，不會對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響。

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》及相關(guān)公告。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

（六） 審議通過《關(guān)于修訂的議案》

同意公司根據(jù)《上市公司章程指引》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對公司《股東大會議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《潤貝航空科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

（七） 審議通過《關(guān)于修訂的議案》

同意公司根據(jù)《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對公司《董事會議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《潤貝航空科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

（八） 審議通過《關(guān)于修訂的議案》

同意公司根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對公司《獨(dú)立董事工作制度》進(jìn)行了相應(yīng)修訂。

具體內(nèi)容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《潤貝航空科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

（九） 審議通過《關(guān)于修訂的議案》

同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對公司《募集資金管理制度》進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《潤貝航空科技股份有限公司募集資金管理制度》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

（十） 審議通過《關(guān)于修訂的議案》

同意公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對公司《信息披露管理制度》進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《潤貝航空科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（十一） 審議通過《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

同意公司于2022年7月25日召開2022年***次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

潤貝航空科技股份有限公司董事會

二二二年七月八日

股票代碼：001316 股票簡稱：潤貝航科 公告編號：2022-【06】

潤貝航空科技股份有限公司

***屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

潤貝航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監(jiān)事會第九次會議的會議通知于2022年7月4日以專人送達(dá)、通訊等形式送達(dá)至全體監(jiān)事，會議于2022年7月7日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席李云云召集并主持，公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，出席會議并表決的監(jiān)事3名，符合《中華人民共和國公司法》及《潤貝航空科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議的召開合法有效。

經(jīng)與會監(jiān)事審議，表決一致通過以下決議：

一、 審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為，公司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目以及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的事項(xiàng)符合公司發(fā)展規(guī)劃，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

監(jiān)事會同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金事宜。

具體內(nèi)容詳見公司刊登于***信息披露媒體及巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的公告》及相關(guān)公告。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

二、 審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為，公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，使用額度不超過人民幣40,000萬元的暫時閑置募集資金及人民幣10,000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資由商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的投資理財(cái)品種或進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款等存款形式存放，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東的情形。

監(jiān)事會同意本次公司使用暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事宜。

具體內(nèi)容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》及相關(guān)公告。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

三、 審議通過《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并上市招股說明書》披露的募集資金運(yùn)用計(jì)劃，公司募投項(xiàng)目之“航空新材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”及“廣東潤和新材料公司航空非金屬材料、復(fù)合材料、航空清潔用品生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目”分別由深圳市航信科技有限公司（簡稱“深圳航信”）及廣東潤和新材料科技有限公司（以下簡稱“潤和新材料”，以下與“深圳航信”合稱為“全資子公司”）作為實(shí)施主體，公司擬合計(jì)使用募集資金30,208.09萬元向全資子公司增資，具體如下：

（1）使用人民幣5,556.31萬元向深圳航信增資，其中，人民幣519萬元計(jì)入注冊資本，其余人民幣5,037.31萬元計(jì)入資本公積金；

（2）使用人民幣24,651.78萬元向潤和新材料增資，其中，人民幣4,000萬元計(jì)入注冊資本，其余人民幣20,651.78萬元計(jì)入資本公積金。

本次增資的募集資金將全部用于募投項(xiàng)目的實(shí)施和建設(shè)，不存在變相改變募集資金的用途和損害股東利益的情形。提請就本次增資事項(xiàng)，由公司及全資子公司授權(quán)公司董事長或經(jīng)營管理層結(jié)合募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況分批實(shí)施，不會對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響。

具體內(nèi)容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》及相關(guān)公告。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

四、 審議通過《關(guān)于修訂的議案》

根據(jù)《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《潤貝航空科技股份有限公司公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》作了相應(yīng)修訂。

具體內(nèi)容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《潤貝航空科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

特此公告。

潤貝航空科技股份有限公司

監(jiān)事會

二二二年七月八日

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