證券簡稱：國新健康 證券代碼：000503 編號：2022-39

國新健康保障服務集團股份有限公司

第十一屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

國新健康保障服務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第三次會議于2022年7月6日以通訊方式發出會議通知，會議由董事長楊殿中先生召集并主持，于2022年7月8日以通訊方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監事和高級管理人員列席會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和公司章程規定。

本次會議審議并以記名投票方式表決，以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了如下議案：

一、關于變更公司注冊地址及修訂《公司章程》的議案

根據公司戰略規劃，公司注冊地址擬由“海口市文華路18號君華海逸酒店703室”變更為“青島市黃島區峨眉山路396號光谷軟件園44號樓4層”。鑒于上述公司注冊地址擬變更，公司擬修訂《公司章程》相關條款。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，董事會提請公司股東大會審議并授權董事會辦理相關工商變更登記備案手續。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

本議案具體內容詳見同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（網址：www.cninfo.com.cn）披露的《關于擬變更公司注冊地址、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-40）。

二、關于聘任公司證券事務代表的議案

根據工作需要，公司第十一屆董事會同意聘任王垚先生為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿時止。

本議案具體內容詳見同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（網址：www.cninfo.com.cn）披露的《關于證券事務代表變更的公告》（公告編號：2022-41）。

三、關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案

公司決定于2022年7月25日召開2022年第二次臨時股東大會。會議通知詳見同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（網址：www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-42）。

特此公告。

國新健康保障服務集團股份有限公司

董 事 會

二零二二年七月八日

證券簡稱：國新健康 證券代碼：000503 編號：2022-40

國新健康保障服務集團股份有限公司

關于擬變更公司注冊地址、

修訂《公司章程》并辦理工商

變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

國新健康保障服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月8日召開第十一屆董事會第三次會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址及修訂〈公司章程〉的議案》。現將有關情況公告如下：

一、注冊地址變更情況

根據公司戰略規劃，擬遷址至山東省青島市，具體擬變更信息如下：

變更前：海口市文華路18號君華海逸酒店703室

變更后：青島市黃島區峨眉山路396號光谷軟件園44號樓4層

二、《公司章程》的修訂情況

鑒于上述公司注冊地址擬變更，公司擬對《公司章程》第五條進行修訂，具體修訂內容如下：

修訂前：公司注冊地點：海口市文華路18號君華海逸酒店703室，郵編：570105。

修訂后：公司注冊地點：青島市黃島區峨眉山路396號光谷軟件園44號樓4層，郵編：266555。

除上述條款修改外，《公司章程》的其他條款不變。

上述事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，董事會提請公司股東大會審議并授權董事會辦理相關工商變更登記備案手續。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

三、遷址原因

根據公司戰略規劃，公司于2021年11月8日召開的第十屆董事會第二十八次會議和2021年11月25日召開的2021年第二次臨時股東大會審議了通過《關于與青島西海岸新區管理委員會簽署補充合作協議的議案》。基于雙方良好合作基礎，為推進公司遷址至青島西海岸新區，深化既有合作，共謀融合發展，公司與新區管委會簽署了《〈青島西海岸新區管理委員會與國新健康保障服務集團股份有限公司合作協議〉之補充合作協議》，為落實補充合作協議相關內容，公司擬遷至山東省青島市。上述內容詳見公司于2021年11月9日和2021年11月26日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（網址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十屆董事會第二十八次會議決議公告》（公告編號：2021-55）、《關于擬與青島西海岸新區簽署補充合作協議的公告》（公告編號：2021-56）和《2021年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-59）等相關公告。

特此公告。

國新健康保障服務集團股份有限公司

董 事 會

二零二二年七月八日

證券簡稱：國新健康 證券代碼：000503 編號：2022-41

國新健康保障服務集團股份有限公司

關于證券事務代表變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司證券事務代表辭職情況

國新健康保障服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司證券事務代表劉雯雯女士遞交的書面辭職報告，劉雯雯女士因工作變動原因，申請辭去公司證券事務代表職務。劉雯雯女士辭去上述職務后不在公司及其控股子公司任職。

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規的規定，劉雯雯女士的書面辭職報告自送達董事會之日起生效。截至本公告披露日，劉雯雯女士因股權激勵計劃持有公司已獲授但尚未解鎖的限制性股票5萬股，后續將按照《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《限制性股票激勵計劃（***期）》的相關規定處理。

劉雯雯女士在擔任證券事務代表期間，勤勉盡責，認真履行了各項職責，公司及董事會對劉雯雯女士任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

二、聘任公司證券事務代表情況

公司于2022年7月8日召開第十一屆董事會第三次會議，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。根據工作需要，公司第十一屆董事會同意聘任王垚先生（簡歷附后）為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿時止。

王垚先生已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

董事會決議具體內容詳見同日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《第十一屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號：2022-39）。

證券事務代表王垚先生的聯系方式如下：

辦公電話：010-57825201

電子郵箱：IR@CRHMS.CN

通訊地址：北京市朝陽區西壩河西里甲18號

郵編：100028

特此公告。

國新健康保障服務集團股份有限公司

董事會

二零二二年七月八日

附件：

王垚先生簡歷

王垚，男，出生于1986年4月，中共預備黨員，畢業于南開大學，經濟學碩士，曾任渤海證券股份有限公司證券投資顧問，天津瑞普生物技術股份有限公司投資者關系經理，2018年5月加入公司證券與投資部工作，擔任證券事務助理。

截至本公告披露日，王垚先生已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，具備履行證券事務代表職責所必需的專業知識和相關工作經驗。王垚先生未持有公司股份，未在公司實際控制人關聯方任職，與公司其他董事、監事及高級管理人員之間無關聯關系，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券簡稱：國新健康 證券代碼：000503 編號：2022-42

國新健康保障服務集團股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

為配合防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情相關安排，維護參會股東及參會人員的健康安全，公司將根據***新的防疫要求執行股東大會現場會議地點的防疫管控。請現場參會股東或股東代理人及時了解北京相關防疫要求，配合工作人員安排引導，并配合落實參會登記、體溫檢測、防疫信息申報等相關防疫工作。來訪人員須配合行程碼和健康碼的查驗，全部參會人員持72小時核酸進入會場。

國新健康保障服務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年7月8日召開第十一屆董事會第三次會議，會議審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，現將股東大會有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

（二）會議召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等的規定。

（四）召開時間：

1．現場會議召開時間為：2022年7月25日15:00；

2．網絡投票時間為：2022年7月25日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年7月25日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年7月25日9:15至15:00期間的任意時間。

（五）召開方式：現場表決和網絡投票相結合

（六）會議的股權登記日：2022年7月18日

（七）出席會議對象：

1．截止2022年7月18日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人（委托書格式見附件2）出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

2．公司的董事、監事及高級管理人員；

3．公司聘請的律師。

（八）會議地點：北京市朝陽區西壩河西里甲18號公司會議室

（九）提示公告：公司將于2022年7月19日就本次股東大會發布提示性公告。

二、會議審議事項

本次股東大會的提案編碼表

本次股東大會議案詳細情況請參考公司于2022年7月9日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一屆董事會第三次會議決議公告》(公告編號：2022-39)、《關于擬變更公司注冊地址、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-40）。

本次會議的議案需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。在審議上述議案時，公司將對中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計票結果將在股東大會決議公告中披露。

三、會議登記事項

（一）登記方式：

1．法人股股東持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、持股證明原件、出席人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件2）和本人身份證。

2．個人股東持本人身份證和持股證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持授權委托書（格式見附件2）和本人身份證。

3．異地股東可以以信函或電子郵件方式登記，不接受電話登記。電子郵件以公司郵箱收到時間、信函以到達地郵戳為準。敬請參會股東在出席現場會議前進行電話確認。

4．現場出席會議的股東及股東代理人應攜帶上述登記資料原件出席和參加表決。

（二）登記時間：2022年7月19日至7月21日工作時間（9：00-11:30及13:00-18:00）

（三）登記地點：北京市朝陽區西壩河西里甲18號公司證券與投資部

（四）會議聯系方式

聯系地址：北京市朝陽區西壩河西里甲18號公司證券與投資部

聯系人：劉新星、王垚

聯系電話：（010）57825201

電子郵箱:IR@CRHMS.CN

郵政編碼：100028

本次股東大會會期預計半天，參加會議股東食宿、交通等全部費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。具體流程詳見附件1。

五、備查文件

第十一屆董事會第三次會議決議。

特此公告。

附件：1、參加網絡投票的具體操作流程

2、《授權委托書》

國新健康保障服務集團股份有限公司

董事會

二零二二年七月八日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360503”，投票簡稱為“國新投票”。

2. 議案設置及意見表決。

（1）對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年7月25日的交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.投票時間：2022年7月25日9:15至15:00期間的任意時間。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授 權 委 托 書

茲委托 先生（女士）代表本人出席國新健康保障服務集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

注：請在選定項目下劃“√”，其他符號無效。

對可能納入股東大會議程的臨時提案，受托人應按下列指示行使表決權：

1. 對臨時提案_________________________投贊成票；

2. 對臨時提案_________________________投反對票；

3. 對臨時提案_________________________投棄權票。

如委托人對任何上述提案（包括臨時提案）的表決未作具體指示，受托人是否有權按自己的意思對該等議案投票表決：□是 / □否；

對列入股東大會審議的程序事項，包括但不限于選舉監票人，審查參會股東及股東代理人的資格等，受托人是否有權按自己的意思享有表決權：□是 / □否；

授權委托書的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束為止。

委托人（簽名）： 受托人（簽名）：

委托人股東賬號： 受托人身份證號：

委托人身份證號： 簽署日期：

委托人持股數量：

委托人簽發日期：

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010