股票代碼：001316 股票簡稱：潤貝航科 公告編號：2022－【05】

潤貝航空科技股份有限公司

***屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

潤貝航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第十次會議的會議通知于2022年7月4日以專人送達、通訊等形式送達至全體董事，會議于2022年7月7日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議由董事長劉俊鋒先生召集并主持，公司現有董事7名，出席會議并表決的董事7名（其中2名董事以通訊方式出席并表決），公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《潤貝航空科技股份有限公司章程》的有關規定，本次會議的召開合法有效。

經與會董事審議，形成決議如下：

（一） 審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

公司***公開發行2,000萬股人民幣普通股（A股）股票已完成，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對本次公開發行股票所增加股本的實收情況進行審驗并出具了《驗資報告》（天職業字[2022]35214號），截至2022年6月21日止，公司本次發行募集資金總額為人民幣58,400.00萬元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣11,091.98萬元后，募集資金凈額為人民幣47,308.02萬元。其中計入股本2,000.00萬元，計入資本公積45,308.02萬元；本次發行后公司的注冊資本由6,000.00萬元變更為8,000.00萬元。同時，公司股票已于2022年6月24日在深圳證券交易所主板上市交易，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以工商登記主管部門核準為準。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規的規定，結合公司***公開發行股票并在深圳證券交易所上市的實際情況，董事會現將對公司2021年***次臨時股東大會通過的《潤貝航空科技股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《潤貝航空科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并對《公司章程》中的有關條款進行相應修訂。同時，提請股東大會授權公司董事長或其授權人士辦理后續工商變更登記、備案等相關事項。上述事項的工商變更登記、備案***終以工商登記主管部門核準為準。

具體內容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》《〈公司章程〉修訂對照表》及《潤貝航空科技股份有限公司章程》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

（二） 審議通過《關于開立募集資金專項賬戶并授權簽訂募集資金監管協議的議案》

同意公司及實施募投項目的全資子公司擬開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），用于本次募集資金專項存儲、管理和使用，并授權公司董事長或授權代表具體辦理由公司、全資子公司、保薦機構國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）以及存放募集資金的商業銀行分別簽署募集資金三方監管協議、募集資金四方監管協議等事宜。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

（三） 審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案》

同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目金額為人民幣3,003.01萬元及已支付發行費用金額為人民幣493.71萬元。

獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見；保薦機構對該事項出具了同意的核查意見。

具體內容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的公告》及相關公告。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

（四） 審議通過《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》

同意公司在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，使用額度不超過人民幣40,000萬元的暫時閑置募集資金及人民幣10,000萬元的自有資金進行現金管理，用于投資由商業銀行、證券公司等金融機構發行的安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的投資理財品種或進行定期存款、結構性存款、通知存款等存款形式存放，自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度內的資金可在投資有效期內循環滾動使用，閑置募集資金現金管理到期后的本金及收益將及時歸還至募集資金專戶。

獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見。保薦機構對該事項出具了同意的核查意見。

具體內容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》及相關公告。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

（五） 審議通過《關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》

根據公司《***公開發行股票并上市招股說明書》披露的募集資金運用計劃，公司募投項目之“航空新材料研發中心建設項目”及“廣東潤和新材料公司航空非金屬材料、復合材料、航空清潔用品生產基地新建項目”分別由深圳市航信科技有限公司（簡稱 “深圳航信”）及廣東潤和新材料科技有限公司（以下簡稱“潤和新材料”，以下與“深圳航信”合稱為“全資子公司”）作為實施主體，公司擬合計使用募集資金30,208.09萬元向全資子公司增資，具體如下：

（1）使用人民幣5,556.31萬元向深圳航信增資，其中，人民幣519萬元計入注冊資本，其余人民幣5,037.31萬元計入資本公積金；

（2）使用人民幣24,651.78萬元向潤和新材料增資，其中，人民幣4,000萬元計入注冊資本，其余人民幣20,651.78萬元計入資本公積金。

本次增資的募集資金將全部用于募投項目的實施和建設，不存在變相改變募集資金的用途和損害股東利益的情形。提請就本次增資事項，由公司及全資子公司授權公司董事長或經營管理層結合募投項目的進展情況分批實施，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響。

獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》及相關公告。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

（六） 審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

同意公司根據《上市公司章程指引》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規及規范性文件以及《公司章程》的相關規定，對公司《股東大會議事規則》進行修訂。

具體內容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網（www.cninfo.com.cn）的《潤貝航空科技股份有限公司股東大會議事規則》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

（七） 審議通過《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

同意公司根據《上市公司章程指引》等法律、法規及規范性文件以及《公司章程》的相關規定，對公司《董事會議事規則》進行修訂。

具體內容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網（www.cninfo.com.cn）的《潤貝航空科技股份有限公司董事會議事規則》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

（八） 審議通過《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

同意公司根據《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準則》等法律、法規及規范性文件及《公司章程》的相關規定，對公司《獨立董事工作制度》進行了相應修訂。

具體內容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網（www.cninfo.com.cn）的《潤貝航空科技股份有限公司獨立董事工作制度》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

（九） 審議通過《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

同意公司根據相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的相關規定，對公司《募集資金管理制度》進行修訂。

具體內容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網（www.cninfo.com.cn）的《潤貝航空科技股份有限公司募集資金管理制度》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

（十） 審議通過《關于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》

同意公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的相關規定，對公司《信息披露管理制度》進行修訂。

具體內容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網（www.cninfo.com.cn）的《潤貝航空科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

（十一） 審議通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

同意公司于2022年7月25日召開2022年***次臨時股東大會。

具體內容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

潤貝航空科技股份有限公司董事會

二〇二二年七月八日

潤貝航空科技股份有限公司

獨立董事關于***屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、法規、規范性文件及《潤貝航空科技股份有限公司章程》等制度文件的規定，作為潤貝航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認真、負責的態度，基于獨立、審慎、客觀的立場，現就公司***屆董事會第十次會議審議的相關事項發表獨立意見如下：

一、 關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的獨立意見

公司使用募集資金置換先期投入募投項目以及已支付發行費用自籌資金的事項符合公司發展規劃，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件的規定以及發行申請文件的相關安排，不存在變相改變募集資金投向的情況，亦不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

因此，我們同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目以及已支付發行費用自籌資金的事項。

二、 關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的獨立意見

公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常經營的情況下，使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多投資回報，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等規范性文件及《募集資金管理制度》的要求。

因此，我們同意公司使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的事項。

三、 關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的獨立意見

本次向實施募投項目的全資子公司增資的募集資金將全部用于募投項目的實施和建設，不存在變相改變募集資金的用途和損害股東利益的情形，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等規范性文件及《募集資金管理制度》的要求。

因此，我們同意公司使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項。

獨立董事簽字：

陳杰

年 月 日

獨立董事簽字：

劉迅

年 月 日

獨立董事簽字：

楊槐

年 月 日

股票代碼：001316 股票簡稱：潤貝航科 公告編號：2022－【06】

潤貝航空科技股份有限公司

***屆監事會第九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

潤貝航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監事會第九次會議的會議通知于2022年7月4日以專人送達、通訊等形式送達至全體監事，會議于2022年7月7日在公司會議室以現場方式召開。本次會議由監事會主席李云云召集并主持，公司現有監事3名，出席會議并表決的監事3名，符合《中華人民共和國公司法》及《潤貝航空科技股份有限公司章程》的有關規定，本次會議的召開合法有效。

經與會監事審議，表決一致通過以下決議：

一、 審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案》

監事會認為，公司使用募集資金置換先期投入募投項目以及已支付發行費用自籌資金的事項符合公司發展規劃，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、法規及規范性文件的規定以及發行申請文件的相關安排，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

監事會同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金事宜。

具體內容詳見公司刊登于***信息披露媒體及巨潮網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的公告》及相關公告。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

二、 審議通過《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》

監事會認為，公司在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，使用額度不超過人民幣40,000萬元的暫時閑置募集資金及人民幣10,000萬元的自有資金進行現金管理，用于投資由商業銀行、證券公司等金融機構發行的安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的投資理財品種或進行定期存款、結構性存款、通知存款等存款形式存放，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多投資回報，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東的情形。

監事會同意本次公司使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的事宜。

具體內容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》及相關公告。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

三、 審議通過《關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》

根據公司《***公開發行股票并上市招股說明書》披露的募集資金運用計劃，公司募投項目之“航空新材料研發中心建設項目”及“廣東潤和新材料公司航空非金屬材料、復合材料、航空清潔用品生產基地新建項目”分別由深圳市航信科技有限公司（簡稱“深圳航信”）及廣東潤和新材料科技有限公司（以下簡稱“潤和新材料”，以下與“深圳航信”合稱為“全資子公司”）作為實施主體，公司擬合計使用募集資金30,208.09萬元向全資子公司增資，具體如下：

（1）使用人民幣5,556.31萬元向深圳航信增資，其中，人民幣519萬元計入注冊資本，其余人民幣5,037.31萬元計入資本公積金；

（2）使用人民幣24,651.78萬元向潤和新材料增資，其中，人民幣4,000萬元計入注冊資本，其余人民幣20,651.78萬元計入資本公積金。

本次增資的募集資金將全部用于募投項目的實施和建設，不存在變相改變募集資金的用途和損害股東利益的情形。提請就本次增資事項，由公司及全資子公司授權公司董事長或經營管理層結合募投項目的進展情況分批實施，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響。

具體內容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》及相關公告。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

四、 審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

根據《上市公司章程指引》等法律、法規及規范性文件以及《潤貝航空科技股份有限公司公司章程》的相關規定，對公司《監事會議事規則》作了相應修訂。

具體內容詳見公司披露于***信息披露媒體及巨潮網（www.cninfo.com.cn）的《潤貝航空科技股份有限公司監事會議事規則》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

特此公告。

潤貝航空科技股份有限公司監事會

二〇二二年七月八日

股票代碼：001316 股票簡稱：潤貝航科 公告編號：2022－【07】

潤貝航空科技股份有限公司關于

變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

潤貝航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月7日召開***屆董事會第十次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚須提交公司2022年***次臨時股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、 關于變更注冊資本、公司類型的情況

公司***公開發行2,000萬股人民幣普通股（A股）股票已完成，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對本次公開發行股票所增加股本的實收情況進行審驗并出具了《驗資報告》（天職業字[2022]35214號），截至2022年6月21日止，公司本次發行募集資金總額為人民幣58,400.00萬元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣11,091.98萬元后，募集資金凈額為人民幣47,308.02萬元。其中計入股本2,000.00萬元，計入資本公積45,308.02萬元；本次發行后公司的注冊資本由6,000.00萬元變更為8,000.00萬元。同時，公司股票已于2022年6月24日在深圳證券交易所主板上市交易，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以工商登記主管部門核準為準。

二、關于修訂《公司章程》的情況

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款內容保持不變。以上事項尚須提交公司2022年***次臨時股東大會審議。同時提請股東大會授權董事長及其授權人士辦理上述工商變更登記、備案等相關事宜，相關變更以工商登記主管部門***終核準、登記情況為準。

三、備查文件

《潤貝航空科技股份有限公司***屆董事會第十次會議決議》

特此公告。

潤貝航空科技股份有限公司董事會

二〇二二年七月八日

（下轉B26版）

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